Wallet vs Verify - Page 3 - Wallets - CryptoTalk.Org Jump to content
sdsonjoy50

Wallet vs Verify

Recommended Posts

KYC = Know Your Costumer or AML = Anti Money Loundring.
KYC can be interpreted as requesting personal data from a corporate / project body against prospective customers. Like the bounty project asking for KYC, it can be concluded that the management of the bounty minimizes fraudulent persons who have multiple accounts in one campaign with KYC / AML.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Every online wallet need verification.There are a lot of application for trading cryptocurrency. Blockchain wallet is one of the best wallet in the market. I love Blockchain. It is safe, trusted and secured. It is also faster in trading.also we cam use coinbase, yobit etc.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Welcome with me

KYC Verification System, is a method of verifying a user if a person or robot to avoid fraud
Many portfolios are obligated to enforce KYC verification procedures, due to government laws
I don't like the KYC verification system because I am afraid of using my personal data

Share this post


Link to post
Share on other sites

As i know that wallet need to verify. If we don't verify our wallet then our wallet will get risky. Wallet and verify both are the important for safe i think. Many people know it more. I am trying to verify may wallet for safety          

Share this post


Link to post
Share on other sites

Personally i don't like wallets with the KYC system. It requires you to upload personal documents for the verification process, and this is not something that i am comfortable with, having been the victim of a hack recently. I would much rather use a wallet that only requires an email verification, which i can do with the bitpay and blockchain wallets, which are also relatively secure.


Looking to earn through posting on forums? Join Beermoneyforum where you can earn up to $12 daily for your posts! Follow this link to get started: https://www.beermoneyforum.com/?inv=126648

A simple, awesome faucet with payouts in BTC and TRX. Join now at https://moremoney.io/?ref=72749

Join this awesome forum for pay per post rewards: https://bizdustry.com/?referrer=5769

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2/27/2020 at 7:20 AM, ChromeFox said:

If you are some major trader or you are planning to cash out or cash in some of the exchanges out there, then you need to passed their KYC method as early as you could to avoid freezing of funds. 

i also think if any platform as k you to do kyc then do it if the platform is trusted and if you want to store asset in a secure way. i think coinbase wallet is the best crypto wallet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 1/29/2020 at 7:29 AM, Cryptokhan said:

Of course, there is no problem, and basically that is how it should be Crypto. What is the benefit if from Crypto, if we go back to using the old bank methods? Nothing but the transfer of bank control to the control and exchanges wallets. I think this is complete nonsense.

Agree with you brother no one ask any real bank for his identity but only in crypto currency that people dont want to give her identity to the wallet, just the most famous like coinbase and blockchain 

Share this post


Link to post
Share on other sites

KYC is a problem sometimes when dealing with crypto wallet because in some other countries the only document allowed for KYC verifications is passport and its not every crypto user who has this document but KYC is good because it prevents money laundering activities.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wallets do verification because most users launder money through them, or so that they are convinced that we do not have a second wallet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Verification of the implementation of the KYC procedure is needed in order to avoid disagreements with security. But I don’t like it, show my documents to third parties.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Doing kyc, is one of the form to reduce double or many account on one single user, so this format of kyc was kind of initiated to cope with it. And some good feature comes with verifying you wallet account just like what is being done on coinbase with their earn program

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11/23/2019 at 8:16 PM, sdsonjoy50 said:

I very much like to know why KYC has to be verified in most wallets online. What is the problem with allowing users to use Wallet without KYC Verify?

Because of scammers and hacker if any one can log to your account wallet he can do any thing and if you claim your low the recover your wallet you cant do that because any ne can do that except if you verify your account , in this way it's only you 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11/23/2019 at 8:16 PM, sdsonjoy50 said:

I very much like to know why KYC has to be verified in most wallets online. What is the problem with allowing users to use Wallet without KYC Verify?

because almost all online wallet are custodial wallet so they own for money for you. and companies to keep others money need to follow governments rules. and one of those rules say that to keep others money you need to know your customers identity to avoid money laundering.

so they are just forced to do the KYC otherwise they can't work.

but you can avoid this simply using non-custodial wallets

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yes, every wallet users must be need to verify her wallet. If they completed verify wallet then her wallet is very safe and secure now.

Share this post


Link to post
Share on other sites

except exchanges till now i didn't verify my kyc on any wallet.also there is no mandatory on the wallets.just we have to make an account and operate it

Share this post


Link to post
Share on other sites

I can say that I will give my documents to validate my wallet under certain conditions, if I decide to stay with this wallet for a long time.  Wallet without KYC validation, what I can point out is that it is anonymously one of the biggest benefits of cryptocurrencies and, besides these, opposes verification on many exchanges.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 3/5/2020 at 7:36 AM, pontingr248 said:

I very much like to know why KYC has to be verified in most wallets online. What is the problem with allowing users to use Wallet without KYC Verify?

Because for security any wallet want to know who use his service to avoid scammer and hacking account, many people store a lot of money is his wallet and they cant secure her account if they dont know them 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Because wallets can be closed if they do not provide data about users (I think so) since you can use cryptocurrency to launder money.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Verification is requested by some of the portfolios by activating KYC in order to protect themselves only and we do not benefit anything from that, our information is at risk

  • Useful or interesting 1

THINK POSITIVE

Share this post


Link to post
Share on other sites

Real wallets like coinbase and the Blockchain want to verify that you are real and not cheating the system so I never hesitate to give the identity details to the real wallet. They need KYC verifications to prevent the illegal money laundering and the tax evade cases. 


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

It gives security since nobody can falsify your documents so easily, so it is difficult for a hacker or Internet pirate to steal your money or information, so if there is a KYC verification system, it usually means security, obviously if it comes from a known website  since strangers could steal your data.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Many people without KYC verification use stolen funds and wallets struggle with such people by making wallet verification.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

many state security services do not allow the wallet to work without user verification, so they do verification or know your customer (KYC) 


 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Many wallets are forbidden to work without users verification due to the fact that they are very popular, so they make additional bonuses for those who pass verification.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Coinbase is an example of wallet that require verification, I also heard about freewallet too, I like wallets like the ones that require not verification, they are the best. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Даа, кроме нас на форуме остались рекламщики обменников и все). А у вас было монета not, он очень хорошо вырос. Надо было покупать сразу после листинга. Даа, упускаем моменты). Биткоин продолжает коррекцию делать, а я купил какие то щитки и вынужден ждать. 
    • Крупный банкир получил тюремный срок за криптомошенничество   Бывший инвестиционный банкир Рашон Рассел приговорён к 41 месяцу тюремного заключения за мошенничество с использованием цифровых активов. В результате расследования правоохранительные органы США выяснили, что обвиняемый начал опробовать свою мошенническую схему на друзьях, бывших одноклассниках и коллегах по работе в криптофонде R3 в ноябре 2020 года. Рассел обещал им гарантированную доходность инвестиций от 25% до 100%. Чтобы его слова были ещё убедительнее, он пустил в ход свой опыт инвестиционного банкира и сфабрикованные документы (поддельные счета, переводы). Сначала он использовал часть полученных обманным путём средств для выплаты долгов более ранним инвесторам. Остальные деньги Рассел тратил на азартные игры и поддержание роскошного образа жизни. Такая мошенническая схема работала до августа 2022 года. В апреле 2023 года Рашона Рассела арестовали, а в сентябре он признал свою вину. Тогда же выяснилось, что Рассел незаконно приобрёл около 100 кредитных и дебетовых банковских карт на имена других людей. По мнению следователей, он планировал использовать карты для проведения транзакций с полученными незаконным способом деньгами. Минюст США подсчитал, что потери инвесторов от мошеннической схемы Рассела составили $1,5 млн. Именно эту сумму подсудимый должен выплатить своим жертвам в качестве компенсации. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2428894
    • CryptoRank поделился списком крупнейших разлоков июня.        Будьте осторожны в отмеченные дни, ведь увеличение предложения может вызвать давление со стороны продавцов. ARB — $105.21 млн;APT — $103.03 млн;UNI — $87.93 млн;STRK — $75.67 млн;DYDX — $66.3 млн;SEI — $63.81 млн;ID — $55.82 млн;IMX — $54.96 млн;MERL — $42.21 млн;ENS — $36.65 млн.  
    • 🚀Join $20 000 000 Cryptodrop 🚀Collect points to get BFG rewards 🚀To the Moooon!    If you are interested, click here 👇
    • В Татарстане построят майнинговую ферму стоимостью $100 млн   В Иннополисе, городе высоких технологий в Республике Татарстан, реализуют майнинговый проект стоимостью $100 млн. Об этом на криптофоруме в Казани сообщил заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов и заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов.     В 2023 году Россия поднялась на второе место по майнингу криптовалют. По оценке экспертов, в майнинге может быть использовано до 5 гигаватт электрической мощности, что позволит стране занять лидирующие позиции в отрасли, — сказал Александр Шойтов.   В середине февраля компания по добыче биткоинов BitRiver также обнародовала планы по запуску крупнейшего в России дата-центра, ориентированного на искусственный интеллект.   В РФ пока нет чётких правил по контролю майнинга. В конце апреля российские законодатели представили новую версию законопроекта, направленного на регулирования рынка добычи криптовалют. По словам одного из его авторов, правила могут вступить в силу уже в сентябре этого года.
    • Линн Мартин выразила оптимизм по поводу биткойн-ETF, подчеркнув их потенциал и ресурсы, которые они уже принесли на Уолл-стрит.  Мартин, президент группы Нью-Йоркской фондовой биржи, выразила этот оптимизм на конференции Consensus 2024, когда ее спросили о запуске ETF на биткойны ( BTC ) и о потенциале, который они несут для Уолл-стрит.  «Мы ведем переговоры с SEC уже более шести лет о биткойн-ETF», — сказал Мартин в интервью . «Я думаю, вы не можете спорить с успехом биткойн-ETF и ликвидностью, которую они принесли базовому рынку».  Финансовые руководители все больше интересуются криптовалютой, либо напрямую, либо через ETF , что привело к росту цен на рынке криптовалют. По словам Мартина, одобрение спотового биткойн-ETF в январе пробудило интерес традиционных инвесторов, принеся на рынок много ликвидности.  Крипто-объединение Вашингтона и Уолл-стрит В последнее время на криптовалютных рынках и на Уолл-стрит наблюдались сильные движения цен, и во многом это можно объяснить сильным притоком средств в ETF, зарегистрированные в США. Рыночная капитализация криптовалюты превысила 1 триллион долларов с момента одобрения биткойн-ETF.  Спотовый крипто-ETF напрямую отражает цену конкретной криптовалюты и стратегически распределяет средства портфеля в эту криптовалюту. Эти средства активно торгуются на публичных биржах и отражают эффективность конкретной криптовалюты. Как и другие фонды, крипто-ETF легко доступны на стандартных фондовых биржах, и инвесторы могут хранить их на своих брокерских счетах. Недавно был одобрен спотовый ETF Ethereum , предоставляющий инвесторам регулируемый и доступный способ получить доступ к Ethereum. Могут последовать и другие спотовые крипто-ETF . Комментарии Мартин прозвучали в период крипто-оптимизма в правительстве США. На прошлой неделе Палата представителей США приняла законопроект FIT21. Законопроект разъясняет, как SEC классифицирует криптовалюту, создавая термин «цифровой товар» для цифровых активов. Законопроект направлен на искоренение мошенничества, регулирование криптовалютных бирж и защиту потребителей, одновременно создавая стабильную среду для криптовалюты — по сути, он сообщает, что криптовалюта теперь является проблемой правительства. Недавно Дональд Трамп начал получать пожертвования на предвыборную кампанию в криптовалюте, сигнализируя о более широком охвате отрасли политиками.
    • ❗️Уважаемые клиенты, Вашему вниманию курсы на начало дня❗️ Желаем вам быстрых и выгодных обменов   TONCOIN→ СБЕРБАНК РУБ - Курс обмена: 1 TON = 547.7 RUB TONCOIN→ ТИНЬКОФФ РУБ- Курс обмена: 1 TON = 559.37 RUB TONCOIN→ КАРТА МИР РУБ -Курс обмена: 1 TON = 558.63 RUB TONCOIN→VISA/MASTERCARD RUB-Курс обмена: 1 TON = 541.69 RUB
    • Основатель Binance Чанпэн Чжао прибыл в федеральную тюрьму строгого режима в Ломпоке, штат Калифорния, отбывать наказание. Если вы переживаете на счет своих средств на платформе Binance, наш обменник криптовалюты saint.exchange может помочь с выводом!
    • 01.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Европейские биткойн-продукты, торгуемые на бирже, в этом году терпят большие убытки из-за усиления конкуренции за рубежом в виде конкурентов из США. Данные Morningstar показывают, что с января европейские биткойн-фонды пострадали от чистого оттока более 500 миллионов долларов, несмотря на растущий спрос на сам биткойн за это время. Почему европейские биткойн-ETF теряют клиентов? За тот же период ETP для других криптовалют, таких как Ether, получили 42 миллиона долларов в регионе, развиваясь в противоположном направлении, но мало что делая для компенсации потерь, связанных с биткойнами. В беседе с Financial Times Пьер Дебрю, руководитель отдела количественных исследований и мультиактивных решений в WisdomTree, сказал, что интерес клиентов к европейским криптовалютным ETP «значительно возрос» с тех пор, как в январе были запущены биткойн-ETF в США. Однако те же самые ETF также привели к беспрецедентной конкуренции, создав «новую комиссионную среду в Европе», которая вынудила европейских эмитентов снизить свои комиссионные.   Например, BlackRock и Fidelity – управляющие активами 1-го и 3-го по величине биткойн-ETF – теперь предлагают 0,25% годовых комиссионных за управление с еще большими временными скидками для ранних покупателей. В ответ на это европейские поставщики биткойн-ETP, такие как Invesco, WisdomTree и CoinShares, снизили свои предыдущие комиссии со ставок выше 0,9% до уровня ниже 0,4%. Аналогичным образом, 12 января канадский ETF Advantage Bitcoin ETF (FBTC) компании Fidelity также радикально снизил комиссию за управление с 0,95% до 0,39%, что соответствует уровню американского ETF, который был запущен в тот же день. Снизьте комиссию или пострадайте Фондам, которым не удалось снизить комиссию за управление, повезло меньше. Например, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), который взимает с инвесторов комиссию в размере 1,5%, уже потерял более половины своих биткойнов с момента одобрения ETF США, и его затмил BlackRock как крупнейший биткойн-ETF, несмотря на то, что он начинал с 600 000 + лидерство BTC. Аналогичным образом канадский ETF Purpose Bitcoin ETF в Канаде потерял 20% своих активов за это время после отказа снизить комиссию за управление в размере 1%. За пределами США Purpose по-прежнему остается первым и крупнейшим спотовым ETF на биткойны. На прошлой неделе общий объем активов под управлением глобальных спотовых ETF на биткойны превысил 1 миллион BTC . Генеральный директор VanEck в Европе Мартейн Роземюллер заявил, что региональным крипто-ETF компании удалось получить небольшой приток, несмотря на рост конкуренции.
×
×
  • Create New...