Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 48 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

Если ваша карта не мертвая, и на неё в месяц приходят хоть какие-то транзакции, то переживать за блокировку не стоит

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.06.2021 at 15:57, opasnosti said:

вообще любые операции связанные как с вводом и выводом денег через крипту, не касаются каких-либо законов, потому что их просто нет. и если вдруг к тебе придет налоговая, просто показываешь выписку с биржи и должны отстать 

Но и конечно стоит понимать один момент,так как если будете выводить деньги на карту банка и эта сумма будет высока,к вам могут возникнуть вопросы 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, Rt2020 said:

К сожалению, опасность блокировки карты существует. Поэтому я бы не стала выводить

сразу большие деньги- лучше всего это делать

по частям

Если до 500 тысяч, ничего не будет. У банков скрипт специальный который отслеживает такие транзакции. Не думаете же что оператор сидит и просматривает в ручном режиме:) В общем ситуация уже подробно разбиралась (с блокировкой карт из за крупных переводов с бирж) на банки.ру с коментома представителей некоторых банков.

Edited by CriptoMaster

До 20$ в месяц на пасиве. Тыц и Тыц

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это зависит от страны, в которой вы находитесь, а также от суммы вывода, которую вы выводите. Существует определенный лимит, который вы должны заявить банку, у которого есть источник этой прибыли, и с него будут взиматься налоги и сборы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

неплохо. Я думаю, что вы можете делать это раз в год, подавая отчет в налоговую инспекцию. Большинство людей так делают.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да уж, м этими налогами везде скоро будем, с проблемами о выводе на карту не замечал, можно переводить 1000 баксов в месяц. На свою карту, и на супругу.

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня один знакомый недавно выводил более 500 тысяч рублей через обменники на свою карту частями, и ничего не заблокировали

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Hasbi47 said:

Я вывожу с биржи примерно по 10000 руб. В месяц, если есть излишки, то я и дальше просто покупают монеты, думаю что так налоговая не возбудиться на меня, но возможно все-таки когда-нибудь это произойдёт.

Да за такие суммы никто придираться не будет, тоже в этих пределах вывожу и никаких вопросов не было никогда. Понятно, что если пол 100 тысяч будешь выводить, то явно заинтересуются, а так можно спокойно работать и не переживать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Я ещё с этим не сталкивалась, только думала перевести деньги на карту, но не задумывалась, что существует такая проблема. Я надеялась, что  банк возьмёт комиссию за перевод.Разве банки отслеживают ваш доход?

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Почему считается не законно если вы продаёте свою криптовалюту в валюту вашей страны. Это ничем не должно грозить, ещё никто не запрещал этого делать, могут попросить оплату налогов 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конечно, я думаю, что почти каждый скрывается от налоговой и не хочет платить налоги. Есть много способов обойти это, например вывод на карту дропов, перевод от физ лица через обменник. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Абсолютно все переводы проходят через налоговую и самые большие/подозрительные они проверяют.Таким образом они отслеживают и обделяют налогом людей .Так что делаем небольшие переводы на разные карты. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если вы беспокоитесь о том, что ваш аккаунт заблокируют, сначала выведите небольшую сумму. Очевидно, что справку о доходах требует банк, откуда вы получаете деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть много банков, в которых они дают вам возможность вывести свой баланс на банковскую карту, и это законно, но я думаю, что некоторые страны запрещают этот способ, поэтому вам нужно проверить, запрещает ли ваша страна такие вещи или нет, и я советую использовать кошелек плательщика, который позволяет вывести остаток на банковскую карту.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю на сегодняшний день банки блокируют счета вовсе не из-за большой суммы, а только по причине если средства вам отправил какой-нибудь сомнительный счёт или же клиент банка. Но на биржах и обменниках хорошие отправители. Но всё-же думаю для подстраховки лучше не выводить больше чем пол миллиона за месяц. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если вам приходит каждый час по 1000 или 2тыс. и так в течении 10 часов, то конечно у службы будут подозрения, так же если вы получите слишком большую сумму, то так же могут быть подозрения.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тоже интересует такая проблема. В принципе можно рассчитыватся криптовалютной картой или слышал вроде как есть офлайн обменники. Бесит этот контроль со стороны налоговой. В принципе если не гонять большие суммы то проблем возникнуть не должно.  

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Quality said:

Ну если так подумать, то вряд ли должны быть какие-то проблемы с банками, если суммы не превышают тысяч так 200 к примеру. Ну а так конечно же следует платить налог. Насколько мне известно, то раз в год какую-то отчётность нужно кидать в налоговую. Всё-таки закон есть закон, так что не нарушайте.

Ну да, до 200 тысяч рублей можно спокойно выводить и вопросов не возникнет, а так, оформляться с налогами нужно, если ваш оборот превышает 600 тысяч в год.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Yuripaladin said:

Есть много банков, в которых они дают вам возможность вывести свой баланс на банковскую карту, и это законно, но я думаю, что некоторые страны запрещают этот способ, поэтому вам нужно проверить, запрещает ли ваша страна такие вещи или нет, и я советую использовать кошелек плательщика, который позволяет вывести остаток на банковскую карту.

Здравствуй. Если говорить именно про Россию, то страх блокировки счёта заключается не в том, что вы можете потерять деньги, а в другом, придётся платить налог, да же если карту заблокируют, вы без особых проблем, что деньги добыты законным путём, но придётся платить налог, а просто так тратить деньги не хочется.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Olezka007 said:

Я думаю, это безопасно, если не переборщить с суммой вывода потому что это может быть интересно налоговой службе за огромные деньги и за то, как вы их заработали. Я рекомендую вам делать это осторожно.

Заблокировать могут практически за любой подозрительный перевод. У меня был прецедент когда за тысячу рублей мне заблокировали яндекс карту.. Деньги переводил с йобита через какой-то обменник. Возможно он у них был в черном списке.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так-же может влиять тот фактор где вы официально работаете, скорее всего надзор за государственными работниками очень тщательный и счета их контролируются и проверяются пополнения. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

точно могу сказать что есть фин. мониторинги в банках которые могут блокировать/запрашивать данные о происхождении средств после 400 000грн в месяц, НО были прецеденты когда и после 600 000грн за 2 месяца запрашивали документы подтверждающие монеты.
Скрины с истории покупок/отправок крипты более чем удовлетворили банк, и на следующий день разблокировали поступление средств

Share this post


Link to post
Share on other sites

Блокировка счета может быть в связи с борьбой против незаконного оборота средств. Сможете показать откуда пришли доходы и счет разблокируют. По поводу налогов думайте сами, я оформил самозанятость и плачу с доходов небольшой процент.

Edited by Detective Suika
  • +1 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Долго не мог выводить на основную карту потому что боялся блокировки счета. Для вывода использовал киви кошельки. Но потом начал пробовать выводить небольшие суммы и удивился, счета не заблокировали. Сейчас использую основную карту для вывода.

  • +2 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю многие как и я налоги за крипту не плачу, и не буду платить. С выводом проблем никаких пока не встречал.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Мы рады объявить, что поддерживаем TON на нашей платформе!   TON, или Telegram Open Network, представляет собой блокчейн-платформу, разработанную Telegram для увеличения скорости и масштабируемости транзакций. Ее основная особенность - это криптовалюта Gram, предназначенная для быстрых и безопасных международных транзакций непосредственно через приложение Telegram.   Обменивайте TON по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
    • We are excited to announce that we support TON on our platform!   The TON, or Telegram Open Network, is a blockchain-based digital platform developed by Telegram to enhance transaction speed and scalability. Its primary feature is the Gram, a cryptocurrency designed for fast and secure global transactions directly within the Telegram app.   Exchange TON at the best rates at: easybit.com 👈  
    • И у меня те же 94  хреньки) Полная дребедень большинство этих дропов, а их хозяева- мелкие крохоборы...  А что вот это такое:
    • В Grayscale Investments верят в положительное решения SEC в отношении заявки на запуск спотовых Ethereum-ETF После того, как стало известно, что Grayscale Investments отозвали заявку на одобрение фьючерсного Эфириум-ETF меньше чем за месяц до принятия решения, рынок мгновенно отреагировал. Количество открываемых ордеров на шорт позиции по ETH значительно выросло. Трейдеры и инвесторы расценили такой шаг инвестиционной компании, как крайне негативный.   Однако генеральный исполнительный директор Grayscale Майкл Зонненшайн дал журналистам DLNews интервью, где рассказал, что в компании ожидают одобрения спотовых Ethereum-ETF и активно готовятся к этому событию.   Благодаря выигранному иску в суде против SEC (Комиссии по ценным бумагам и биржам США), Grayscale смогли получить одобрение на листинг спотовых Биткоин-ETF, который состоялся в январе 2024 года.   Весь криптомир ожидал, что фьючерсный Ethereum-ETF станет «оружием» Grayscale против SEC. Однако последний их шаг по отмене собственной заявки вызвал недоумение.   Гендиректор Grayscale Investments заявил журналистам, что в компании решили сосредоточить все усилия на конвертации Ethereum Trust в спотовый ETF. Они верят в то, что у них получится снова побороть сопротивление SEC именно в отношении спотового биржевого продукта.   Майкл Зонненшайн: «В компании было принято решение сконцентрировать нашу энергию на запуск спотовых продуктов. Ведь в действительности – это основа нашей ДНК».   Гендиректор Grayscale пояснил, что компания Ethereum Trust на данный момент уже занесена в список инвестиционных компаний США и отчитывается перед SEC по всем необходимым формам отчётов. После того, как Grayscale Investments смогла оспорить через суд решение Комиссии, и отстоять право на конвертацию Биткоин-Траст (под тикером GBTC) в спотовый Биткоин-ETF, в компании появилась существенная уверенность в успех в отношении второй по капитализации криптовалюты. Они знают, как действовать в ситуации со спотовым Эфириум-ETF. И верят, что у них всё получится.   Напомним, что SEC отложила рассмотрение заявки от Grayscale на запуск спотового Ethereum-ETF. Окончательный вердикт по заявке Комиссия обязана принять до 23 июня 2024 года.   Ходят слухи, что между крупнейшей инвестиционной компанией и Комиссией по ценным бумагам и биржам США есть некая договорённость. Так это или иначе, июньский ответ SEC покажет, было ли решение продвигать спотовый Ethereum-ETF, отказавшись от фьючерсного продукта, правильным выбором для Grayscale.   Стоит отметить, что Майкл Зонненшайн, возглавляющий инвестиционного гиганта США, до прихода в Grayscale являлся финансовым консультантом в JP Morgan Securities. Он занимался частными лицами, владеющими крупными состояниями, и консультировал учреждения. Кроме того работал аналитиком в Barclays Wealth, где занимался хедж-фондами. В 2018 году журнал Bloomberg назвал его восходящей звездой Уолл-стрит. С тех пор он является частым гостем в этом издании.
    • Не спорю, вариант с битком рабочий) Но мой знакомый, который практически по этой схеме работает, начинал с неплохой котлетой, а сейчас очень далеко-то не уехал... Не все так просто, иначе вокруг нас были бы одни богачи))
    • Ознакомиться с отзывами наших довольных клиентов вы можете по ссылке (https://doctorbit.pro/reviews/) жмите. Сайт: https://doctorbit.pro/ Наш менеджер 24/7 готов ответить на любые вопросы t.me/Doctorbit_pro
    • Один из крупнейших банков в Колумбии запустил криптобиржу Wenia   Колумбийский банк Bancolombia совершил значимый шаг в мир криптовалют, запустив собственную биржу Wenia. Главной целью платформы является привлечение новых клиентов и предоставление им доступа к криптоактивам в удобной и безопасной среде. В стремлении составить конкуренцию таким гигантам отрасли, как Binance и Bitso, Wenia предлагает широкий спектр услуг, включая торговлю, обмен и хранение цифровых активов. Биржа поддерживает популярные криптовалюты, такие как Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC), Polygon (MATIC) и USD Coin (USDC). Кроме того, Bancolombia выпустил собственный стейблкоин COPW, обеспеченный колумбийским песо. В основе Wenia лежит десятилетний опыт банка в сфере технологий и финансовых услуг. Команда платформы стремится сделать криптовалютную сферу доступной для широкого круга колумбийцев, обеспечивая простой и безопасный интерфейс. Для обеспечения юридической и нормативной прозрачности Wenia была зарегистрирована как отдельная компания на Бермудах. Банк особо подчеркнул, что ни один из поддерживаемых криптоактивов не считается ценной бумагой. Запуск криптобиржи Wenia является свидетельством растущего интереса к криптовалютам в Латинской Америке. Стремление Bancolombia стать лидером в этой сфере говорит о том, что банковский сектор признает потенциал и возможности цифровых активов. Привлекая новых клиентов и предоставляя им полный спектр криптоуслуг, Wenia может существенно повлиять на развитие криптовалютного рынка в Колумбии и стать центром инноваций и принятия цифровых активов в регионе.
    • Тайвань принимает новые криптозаконы   Власти Тайвани утвердили новые правила касательно криптовалют, согласно которым любой поставщик услуг в области цифровых активов, не прошедший регистрацию и не соответствующий требованиям по предотвращению отмывания денег, может быть приговорен к тюремному заключению на срок до 2 лет. Тем, кто использует счета виртуальных активов в преступных целях, грозят сроки от 6 месяцев до 5 лет.   Эти изменения были внесены в рамках "Новых 4 законов о борьбе с мошенничеством", направленных на борьбу с незаконной деятельностью и предотвращение отмывания денег. Важным аспектом является строгий контроль за дилерами и эмитентами валюты, которые должны зарегистрироваться и вести отчетность для борьбы с преступной деятельностью. Нарушители требований по лицензированию могут быть оштрафованы на сумму до 50 миллионов тайваньских долларов (TWD) или $1,54 млн.
    • Как удалить IP-адрес из спам-баз? Подробнее читайте в блоге на нашем сайте!
    • предполагалось, что после халвинга часть майнеров отвалится, если курс не будет продолжать расти. возможно, что при росте битка они снова включат оборудование.
×
×
  • Create New...