Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

[crazynazar 12]

Если ваша карта не мертвая, и на неё в месяц приходят хоть какие-то транзакции, то переживать за блокировку не стоит

[triangle 3397]

On 20.06.2021 at 15:57, opasnosti said:

вообще любые операции связанные как с вводом и выводом денег через крипту, не касаются каких-либо законов, потому что их просто нет. и если вдруг к тебе придет налоговая, просто показываешь выписку с биржи и должны отстать 

Но и конечно стоит понимать один момент,так как если будете выводить деньги на карту банка и эта сумма будет высока,к вам могут возникнуть вопросы 

[CriptoMaster 203]

8 minutes ago, Rt2020 said:

К сожалению, опасность блокировки карты существует. Поэтому я бы не стала выводить

сразу большие деньги- лучше всего это делать

по частям

Если до 500 тысяч, ничего не будет. У банков скрипт специальный который отслеживает такие транзакции. Не думаете же что оператор сидит и просматривает в ручном режиме:) В общем ситуация уже подробно разбиралась (с блокировкой карт из за крупных переводов с бирж) на банки.ру с коментома представителей некоторых банков.

Edited June 28, 2021 by CriptoMaster

[Темный рыцарь 277]

Это зависит от страны, в которой вы находитесь, а также от суммы вывода, которую вы выводите. Существует определенный лимит, который вы должны заявить банку, у которого есть источник этой прибыли, и с него будут взиматься налоги и сборы.

[Sososh 395]

неплохо. Я думаю, что вы можете делать это раз в год, подавая отчет в налоговую инспекцию. Большинство людей так делают.

[Mozaika 192]

Да уж, м этими налогами везде скоро будем, с проблемами о выводе на карту не замечал, можно переводить 1000 баксов в месяц. На свою карту, и на супругу.

[crazynazar 12]

У меня один знакомый недавно выводил более 500 тысяч рублей через обменники на свою карту частями, и ничего не заблокировали

[hsi007 4368]

1 minute ago, Hasbi47 said:

Я вывожу с биржи примерно по 10000 руб. В месяц, если есть излишки, то я и дальше просто покупают монеты, думаю что так налоговая не возбудиться на меня, но возможно все-таки когда-нибудь это произойдёт.

Да за такие суммы никто придираться не будет, тоже в этих пределах вывожу и никаких вопросов не было никогда. Понятно, что если пол 100 тысяч будешь выводить, то явно заинтересуются, а так можно спокойно работать и не переживать. 

[Nadya15 256]

On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Я ещё с этим не сталкивалась, только думала перевести деньги на карту, но не задумывалась, что существует такая проблема. Я надеялась, что  банк возьмёт комиссию за перевод.Разве банки отслеживают ваш доход?

[speisi42 1080]

On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Почему считается не законно если вы продаёте свою криптовалюту в валюту вашей страны. Это ничем не должно грозить, ещё никто не запрещал этого делать, могут попросить оплату налогов 

[Criptonight 95]

Конечно, я думаю, что почти каждый скрывается от налоговой и не хочет платить налоги. Есть много способов обойти это, например вывод на карту дропов, перевод от физ лица через обменник. 

[ColdFinger 229]

Абсолютно все переводы проходят через налоговую и самые большие/подозрительные они проверяют.Таким образом они отслеживают и обделяют налогом людей .Так что делаем небольшие переводы на разные карты. 

[Breakerz 416]

Если вы беспокоитесь о том, что ваш аккаунт заблокируют, сначала выведите небольшую сумму. Очевидно, что справку о доходах требует банк, откуда вы получаете деньги.

[Yuripaladin 348]

Есть много банков, в которых они дают вам возможность вывести свой баланс на банковскую карту, и это законно, но я думаю, что некоторые страны запрещают этот способ, поэтому вам нужно проверить, запрещает ли ваша страна такие вещи или нет, и я советую использовать кошелек плательщика, который позволяет вывести остаток на банковскую карту.

[MarryJane 555]

Я думаю на сегодняшний день банки блокируют счета вовсе не из-за большой суммы, а только по причине если средства вам отправил какой-нибудь сомнительный счёт или же клиент банка. Но на биржах и обменниках хорошие отправители. Но всё-же думаю для подстраховки лучше не выводить больше чем пол миллиона за месяц. 

[Osalia 994]

Если вам приходит каждый час по 1000 или 2тыс. и так в течении 10 часов, то конечно у службы будут подозрения, так же если вы получите слишком большую сумму, то так же могут быть подозрения.

[Kocmocon 634]

Тоже интересует такая проблема. В принципе можно рассчитыватся криптовалютной картой или слышал вроде как есть офлайн обменники. Бесит этот контроль со стороны налоговой. В принципе если не гонять большие суммы то проблем возникнуть не должно.  

[KARL1L1 0]

1 час назад, Quality said:

Ну если так подумать, то вряд ли должны быть какие-то проблемы с банками, если суммы не превышают тысяч так 200 к примеру. Ну а так конечно же следует платить налог. Насколько мне известно, то раз в год какую-то отчётность нужно кидать в налоговую. Всё-таки закон есть закон, так что не нарушайте.

Ну да, до 200 тысяч рублей можно спокойно выводить и вопросов не возникнет, а так, оформляться с налогами нужно, если ваш оборот превышает 600 тысяч в год.

[Igrok 1428]

23 hours ago, Yuripaladin said:

Есть много банков, в которых они дают вам возможность вывести свой баланс на банковскую карту, и это законно, но я думаю, что некоторые страны запрещают этот способ, поэтому вам нужно проверить, запрещает ли ваша страна такие вещи или нет, и я советую использовать кошелек плательщика, который позволяет вывести остаток на банковскую карту.

Здравствуй. Если говорить именно про Россию, то страх блокировки счёта заключается не в том, что вы можете потерять деньги, а в другом, придётся платить налог, да же если карту заблокируют, вы без особых проблем, что деньги добыты законным путём, но придётся платить налог, а просто так тратить деньги не хочется.

[alkobit 6297]

4 minutes ago, Olezka007 said:

Я думаю, это безопасно, если не переборщить с суммой вывода потому что это может быть интересно налоговой службе за огромные деньги и за то, как вы их заработали. Я рекомендую вам делать это осторожно.

Заблокировать могут практически за любой подозрительный перевод. У меня был прецедент когда за тысячу рублей мне заблокировали яндекс карту.. Деньги переводил с йобита через какой-то обменник. Возможно он у них был в черном списке.

[MarryJane 555]

Так-же может влиять тот фактор где вы официально работаете, скорее всего надзор за государственными работниками очень тщательный и счета их контролируются и проверяются пополнения. 

[BitHowen 17]

точно могу сказать что есть фин. мониторинги в банках которые могут блокировать/запрашивать данные о происхождении средств после 400 000грн в месяц, НО были прецеденты когда и после 600 000грн за 2 месяца запрашивали документы подтверждающие монеты.
Скрины с истории покупок/отправок крипты более чем удовлетворили банк, и на следующий день разблокировали поступление средств

[Detective Suika 2841]

Блокировка счета может быть в связи с борьбой против незаконного оборота средств. Сможете показать откуда пришли доходы и счет разблокируют. По поводу налогов думайте сами, я оформил самозанятость и плачу с доходов небольшой процент.

Edited July 13, 2021 by Detective Suika

[IronMan19 1133]

Долго не мог выводить на основную карту потому что боялся блокировки счета. Для вывода использовал киви кошельки. Но потом начал пробовать выводить небольшие суммы и удивился, счета не заблокировали. Сейчас использую основную карту для вывода.

[andron32 32]

Я думаю многие как и я налоги за крипту не плачу, и не буду платить. С выводом проблем никаких пока не встречал.