Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 37 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

Ну такое может случиться если за раз выводить крупные суммы, лучше разделять сумму и выводить на карту маленькими частями чтоб не вызывать подозрения.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не знаю, так как я ещё не разу не выводил деньги на карту. А если это всё таки произойдёт я буду писать в тех поддержку.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.02.2021 at 14:39, cergfalcon said:

С этого года ввели налог на вывод крипты. А так я думаю  у финмониторинга и у банков в частности есть базы адресов белых серых и черных. Раньше еще пару лет назад, когда наоборт фиат менял на крипту все обычно проходило хорошо. но пару раз не дали завершить перевод Видимо подозрительный  счет. 

Да и такое тоже есть. Но, там по моему для России ввели налог в 600 000 рублей в год. Если больше этого количества имеешь оборот своих средств - плати налог. Если меньше - то ты и не интересен. Но, мне всегда в таких случаях интересно было, когда сделаешь оборот например 601 000 - то что тогда - плати по пополной или все же еще не нужен будешь, с такими мизерными платами. Или же есть вариант, что это все несколько условно. Я на своем опыте еще таких крупных сумм не делал, поэтому не знаю и остается лишь догадываться как реагирует налоговая по такому поводу . 😊

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 27.01.2021 at 16:25, Ruslan413 said:

От 70к? А не мало? По-моему, я тоже могу ошибаться, но в законе шла речь о более крупных суммах: около 600к выводов должно быть в год, тогда вам надо отчитываться, а вообще, по хорошему, платить налог с любых сумм

Нет. Я говорил про обороты ( точную трактовку никто не дал этому пункту ) , после достижения определённой суммы нужно заполнять декларацию.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minutes ago, trtyvf said:

Нет. Я говорил про обороты

Так если брать именно оборот, то 70к-очень мало. Как правило(мной лично проанализированное(если кому так удобней-придуманное), то прибыль будет составлять порядка 5-10 процентов оборота. И я не думаю, что 5к в год-та сумма, которая привлечёт внимание.

  • +2 1

920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нет, не сказать что совсем незаконно, это немного неудобная тема в плане государственного финансового регулирования, но все-таки не так все плохо. Касаемо налогов вроде как до определенной заработанной суммы их не обязательно выплачивать. Изучите условия на законодательном уровне.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.02.2021 at 08:52, disconnectedxjk said:

Действительно такой вариант возможен, если вы будете выводить крупные суммы, советую кидать на карту уже с онлайн кошельков 

А в чём проблема? Или же под онлайн кошельками вы имеете в виду крпитовалютный кошелёк? В таком случае вы не сможете напрямую перевести крипту на рублёвую карту.


 

 

920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 13.02.2021 at 19:02, elkin2022 said:

Если ты зарабатываешь кучу бабла и выводишь его много и часто на карту, то тебе блокируют счета и ждут объяснений. Это решается открытием новых счетов в других банках и т.п.

А как же те деньги которые заблокировали ? Оставить банку в подарок ?

 Переход вдругой банк решает проблему  только частично и на время.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 17:56, Евгений32 said:

1. Заблокировать могут кого угодно и в любом банке.

   Выход: не гонять через карту большие суммы денег, не использовать карту как тразит (получил и тут же перевел на другую или обналичил) это сразу бросается в глаза. 

2. Для вывода денег использовать разные карты и кошельки небольшими суммами, а лучше завести криптокарту, её не видит ни один банк и надзорные органы. Крипту выводишь прямо на карту с биржи, и можешь пользоваться в любой точке мира.

3. Можно завести карту адвакешь, это офшорная карта, она дешевле криптовалютной.

 Откуда я это знаю ? Да просто у меня есть все эти карты 😜

Мой канал (ссылка в подписи) и в описании к каждому видео найдете все необходимое 😉

Спасибо за подробно рассписанные пункты , о таких я лично и не знала , нужно обязательно попробовать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все зависит от такого в какой ты стране живешь, в большинстве стран обналичивание денег не вызывает никаких интересов налоговой на суммы до 500$ в месяц, если больше то уже будут вопросы с налоговой, поэтому использую карты европейских банков 

  • +2 1

0xea3bc040bba87bc449f7f64ce8274ffa3eec684b - Донаты ETH

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень интересный вопрос для меня, я пока ни разу не выводил деньги на карту, надеюсь у меня не будет ни каких проблем с выводом. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если не большие деньги,100-200 долларов, то можно спокойно выводить. Но у меня есть знакомый, которому каждый месяц бросают по 400 евро на карту и налоговая не интересуется. А если ты хочешь сам, чтобы было всё по закону, тогда обратись в налоговую.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все зависит от страны в которой вы живете , но не думаю , что если вы выводите не миллионы к вам будут какие-то претензии , особенно если вы через п2п площадки обмениваете крипту . ( А так как сейчас это признанный сберегательный актив , то темболее проблем не должно быть )

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.02.2021 at 07:49, Buglemen said:

Да и такое тоже есть. Но, там по моему для России ввели налог в 600 000 рублей в год. Если больше этого количества имеешь оборот своих средств - плати налог. Если меньше - то ты и не интересен. Но, мне всегда в таких случаях интересно было, когда сделаешь оборот например 601 000 - то что тогда - плати по пополной или все же еще не нужен будешь, с такими мизерными платами. Или же есть вариант, что это все несколько условно. Я на своем опыте еще таких крупных сумм не делал, поэтому не знаю и остается лишь догадываться как реагирует налоговая по такому поводу . 😊

Нужно заводить как можно больше счетов и карт, мелкие переводы будут менее отслеживаться нежели чем ты разом 100+к проведешь. А так например на 10 карт\электронок по 5-10к. И банки использовать не СБЕР а по типу Тинькофф, альфа, втб, открытие сейчас хороший. А еще лучше мегафон\МТС банк, тоесть мобильных операторов.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуй. Если ты выводишь небольшие суммы, то никто даже на тебя внимание не обратит, ну а если ты выводишь ежедневно миллионы, то у налоговой может возникнуть к тебе несколько вопросов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, TheMoneyBraide said:

Нужно заводить как можно больше счетов и карт, мелкие переводы будут менее отслеживаться нежели чем ты разом 100+к проведешь. А так например на 10 карт\электронок по 5-10к. И банки использовать не СБЕР а по типу Тинькофф, альфа, втб, открытие сейчас хороший. А еще лучше мегафон\МТС банк, тоесть мобильных операторов.

Я тоже придерживаюсь такой идеологии, поскольку банкам в плане личного дохода никогда не доверял и у меня в принципе проблем с налогами не было. Поскольку пользовался карточками от платежных систем и сейчас рассматриваю вариант сделать пару карт от мобильных операторов. Но, со Сбером действительно работать невозможно им только максимум можно как зарплатную карту использовать, с официальным источником дохода. В остальном карточки от операторов и платежных систем - вот спасение. На край многие банки, но не сбер точно хоть он и массовый по России. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Matvei said:

На сколько  знаю, что если ваш заработок не велик, то платить ничего и не надо. А если суммы довольно большие, то налоговая заподозрит что что-то у вас не чести. И скорее всего придется действительно делать отчетность и платить налоги. 

Конечно, придется всем платить налоги. Спасает пока, что не все пользователи криптовалюты смогут преодолеть заявленные 600000, но это только пока. Возможен и такой вариант, что государство снизит лимит, и будем мы уже за 200000 платить налоги.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я всю жизнь вывожу очень большую часть своего дохода на карту виза. Ни разу ее не блокировали все было хорошо. Надеюсь дальше все будет также.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Счета действительно могут замораживать из-за подозрительной активности, но после обращения в банк и предоставление выписки с биржи вам все разблокируют, боятся ни о чем не стоит

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично я не выводил миллионов, поэтому ко мне не было никаких вопросов, но если вы будете выводить больше 600.000 рублей в год, то к вам будут вопросы от налоговой

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.02.2021 at 21:13, Makdak94 said:

Очень интересный вопрос для меня, я пока ни разу не выводил деньги на карту, надеюсь у меня не будет ни каких проблем с выводом. 

Как я слышал вроде никаких проблем нет, можно выводить на любую карту, просто будет сниматься определенная комиссия, если же у вас будут большие суммы, допустим более 100 тыс. руб., то может быть будут проблемы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

не стоит беспокоится если выводить в небольших суммах, так как ни у кого не будет претензий. а при большом заработке можно использовать несколько карт и кошельков и тогда никаких проблем не должно быть.

Edited by Maxspb
  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

На самом деле можно либо завести несколько карт и на все выводить по некоторой части от общей суммы, либо просто выводить на одну карту понемногу. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сколько раз уже выводил на карту сбера деньги с бирж ниразу никаких блокировок не было. У знакомых тоже не было. Возможно нам  везет)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Перед тем как выводить крупные суммы нужно конечно же проработать свои счета, узнать у банка какой лимит на зачисления, придется ли доказывать происхождение своих средств. Все случаи индивидуальны, чтобы знать наверняка необходимо обращаться в банковскую службу.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • New tool from BestChange - AML analyzer   An AML analyzer allows you to check cryptocurrency addresses before sending or receiving funds, minimizing the risks of interaction with various crypto assets. The tool supports various crypto assets, including coins, tokens and the most popular token networks (ERC20, TRC20).   The AML analyzer is simple and convenient:  – To use you only need an e-mail address with the ability to receive emails. No registration is required. – All you need to do is to enter a crypto address, and the system will select potentially suitable crypto assets that could be verified. – The whole process takes no more than 2 minutes.   The cost of checking an address is lower than analogues - $0.20, repeated checks of a previously checked address are free.   The BestChange team has selected payment methods with minimal fees: ● Tron TRX ● Bitcoin Lightning ● Volet USD ● Payeer USD   You can already try the AML analyzer using the link You can read more about the new monitoring tool in our blog.  
    • Привет! 🌟 Хочешь быть в тренде? Подключай Cryptoflow.cloud и принимай платежи в криптовалюте, как настоящий босс! 💸 Легко, быстро и с комиссией от 0,1%!  🚀
    • Crypto007.net успешно добавлен на мониторинг обменных пунктов obmify.com.   Выбирайте Crypto007.net— потому что ваша безопасность и скорость заслуживают наилучшего!   Время работы оператора: понедельник – пятница с 10:00 до 22:00 (по Киеву) суббота - воскресенье свободный график.   Сайт - https://www.crypto007.net/ru/ Поддержка - support@crypto007.net
    • Проект как видели по малому развивается, плохо конечно, то что за рефов не дают поинты. Да и народу как видим в нём не так много и если не ошибаюсь в их Твиттере там около 110 тысяч пользователей, а это хорошо для качества раздачи.
    • Думаю, что закончил эту настройку, хотя номер телефона у менеджера не спрашивали при регистрации и что-то я не нашёл там никаких настроек. А вот Твиттер привязал как и задание по нему тоже выполнил и получил поинты только в этом направлении и кошелёк с адресом тоже есть.
    • Hello, new networks have been added:   - ⛎ Linea - native (erc20) - 📜 Scroll - native (erc20) - Ⓜ️ Mode - native (erc20) - 🦉 Gnosis - native (erc20) - 🔺 Aurora - native (erc20) - 🌙 Moonbeam- native (erc20) - 🌙 Moonriver - native (erc20) - 🧨 Fuse - native (erc20) - ⛓️ Fraxtal - native (erc20)
    • Теперь можно пополнить мобильного оператора Banglalink. Принимаем Bitcoin, Monero, Litecoin, BUSD, USDS, USDT и другие платежные системами.
    • Now you can top up your mobile operator Banglalink. We accept Bitcoin, Monero, Litecoin, BUSD, USDS, USDT and other payment systems.
    • Секретная служба США вернула похищенные цифровые активы на сумму более $5 млн Исследователи TRM Labs в сотрудничестве с Секретной службой США (USSS) помогли вернуть цифровые активы на сумму более $5 млн, похищенные мошенниками, обманувшими жертву и ее семью через фальшивую криптовалютную биржу. Мошенник, начавший общение с жертвой через приложение по недвижимости, предложил ей выгодные условия торговли на фиктивной платформе, что побудило пострадавших инвестировать около $5,5 млн. Осознав обман при попытке вывести средства, жертва обратилась к USSS.   Движение средств отслеживали через десятки адресов и несколько типов криптовалют. Злоумышленники пытались отмыть средства на биржах, но правоохранительные органы смогли заморозить и конфисковать около $5 млн, предотвратив их обналичивание.
    • Ocean Mining, пул для майнинга биткойнов, поддерживаемый соучредителем Twitter (теперь X) Джеком Дорси , открывает центр в дружественном к BTC Сальвадоре, чтобы установить глобальное присутствие. 29 мая Ocean официально объявил о своем подразделении в Сальвадоре, которое будет выполнять функции международного центра и штаб-квартиры. Хаб расположен в столице Сальвадора Сан-Сальвадоре. Сальвадор – очевидный выбор Президент Ocean Марк Артымко отметил, что Сальвадор является очевидным выбором для компании для продолжения усилий по децентрализации и достижения глобального присутствия. Он постановил: По словам соучредителя и технического директора Ocean Люка Дашджара, запуск пула в Сальвадоре поможет Сальвадору, который сделал Биткойн законным платежным средством в 2021 году, и дальше продвигать внедрение криптовалюты. «Сальвадор находится на переднем крае развития биткойнов и внедрение майнинга биткойнов, и мы считаем, что присутствие Ocean здесь поможет продвинуть эти усилия здесь и создаст новые возможности для Сальвадора и других стран», — заявил он. Соучредитель и технический директор Ocean Mining Люк Дашджр. Источник: YouTube Ocean также упомянули, что надеятся на предоставление ресурсов для продолжения образования и развития биткойн-сообществ в Сальвадоре, включая такие места, как Эль-Зонте, широко известный как «Биткойн-пляж».   Move подтверждает культуру Сальвадора, ориентированную на биткойны  Глава биткойн-офиса в Сальвадоре Стейси Герберт приветствовала новость от Ocean, отметив, что присутствие компании в Сальвадоре подтверждает культуру биткойнов в Сальвадоре. «Мы приветствуем Ocean и все другие компании, работающие над продвижением внедрения биткойнов», — сказала она. Эта новость появилась примерно через полгода после запуска Ocean Mining в конце 2024 года. Компания управляет пулом для майнинга биткойнов, который стремится предоставлять децентрализованные, некастоциональные и прозрачные услуги по майнингу. Ocean возглавляет давний разработчик Bitcoin Core Люк Дашджр и управляется Bitcoin Ocean, дочерней компанией Mummolin, корпорации из Вайоминга и преемником майнингового пула Eligius Bitcoin, который работал с 2011 по 2017 год. В ноябре 2023 года соучредитель X Дорси возглавил начальный раунд финансирования Mummolin на сумму 6,2 миллиона долларов, целью которого является поддержка децентрализованного майнинга и предоставление майнерам возможности получать вознаграждение за блоки непосредственно из Биткойнов.
×
×
  • Create New...