Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

[KatrinSh01 1279]

Вас не заблокируют если вы не будете часто переводить большие суммы. В основном когда переводы не вызывают никаких подозрений, то к вам не будет никаких вопросов. 

[ErnestoGreed 0]

21 hours ago, Gango048 said:

Это да, красивая жизнь там в Дубае, сплошные шейхи кругом, полно нефти, еще читал, что там у каждого ребенка с самого рождения есть банковский счет с огромной суммой, хорошо им конечно. Но ладно ОАЭ, есть и более скромные страны, где нет налога, например, Андорра, вот с этого я удивился конечно

Там в ОАЭ родишься и уже вся жизнь обеспечена, просто шик. И откуда у государства столько бабла, чтобы каждому гражданину по миллиону раздавать... Видимо они не такие алчные коррупционеры, как наши чинуши))) Андорра меня тоже удивила немного.

[uarygina_ant 8]

Все правильно написали многие. В этом году вступил закон в России, согласно которому, цифровые деньги теперь считаются имуществом, поэтому нужно декларировать и платить налог. Если крипта приносить прибыль, то 13% с суммы дохода. Но есть и хорошая новость в этом: сделки до 600 тыс руб не будут отслеживаться.

[furryone_ 11]

On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Я лично сначала вывожу деньги на электронный кошелек и потом с него меняю доллары на свою валюту и вывожу и так по сути нет никаких подозрений и все отлично.

[Semenkud1 952]

Ну думаю что ничего не будет, если конечно сам не будешь наводить лишней суеты, переводя на карту большие суммы, переводи одну небольшную сумму в 2-3 дня разделяя её на дни.

[KBuH 975]

21 hours ago, mrak_surovyu77 said:

Мне кажется если и такое произойдёт то налоговая поймёт что данный фигурант лишь является одним звеном в цепи, ведь он получает и сразу же переводит, скорее всего обвинения будут предъявлены обоим кто получил и тому кто перевёл их. 

Ага, обоих штрафанут. Одиннадцать друзей Оушена :) 

Вывод крипты в фиат на карту действительно прям проблема стала, и дальше только закручивать гайки будут. С каждым годом всякие премудрости будут изобретать, а мы будем крепчать. Блок на счет это конечно очень неприятно. Надеюсь минует лихо. 

[Gango048 27]

2 hours ago, ErnestoGreed said:

Там в ОАЭ родишься и уже вся жизнь обеспечена, просто шик. И откуда у государства столько бабла, чтобы каждому гражданину по миллиону раздавать... Видимо они не такие алчные коррупционеры, как наши чинуши))) Андорра меня тоже удивила немного.

И правда там настоящая райская жизнь) С самого рождения у тебя обеспечена жизнь, можно ни в чем не нуждаться, спокойно жить в свое удовольствие, заниматься бизнесом например, брать от жизни все. Там у них куча нефти, просто море, а население не очень большое, плюс опять же да, столько денег, что и нет смысла кому-то что-то воровать сверху, да и законы там строгие, еще казнить могут спокойно за такое)

[PanovAndrey 23]

17 hours ago, denverrul1999 said:

Я выводил не больше 10к за раз , и проблем никогда не было надеюсь и не будет в дальнейшем , а если суммы будут больше , то конечно лучше иметь несколько карт и выводить везде понемногу и через обменники , чтобы не было потом проблем !

Ваши все карты зарегистрированы на вас, можно хоть сто счетов иметь, но лицо от этого не меняется, а любые трансакции могут квалифицироваться банком по различным критериям подозрительности, и теперь создаётся единая база, где все банки обязаны обмениваться такой информацией.

[skarskee 109]

Если хочешь сохранить свой счет с криптовалюты, то лучше переводить небольшие суммы с разным промежутком времени. Самый лучший способ - это переводить на электронные кошельки, там ты можешь ими распоряжаться так, как ты хочешь и никто не сможет заблокировать твой счет.

[serderryl 0]

Если ты объяснишь, кто тебе присылал деньги и как ты их получил, то тебе не грозит блокировка твоего банковского счета

[arreno 22]

Не было опыта с таким, но если выводишь , то бояться нечего как по мне, так как деньги чистые по факту, если выводите на какие нибудь киви или Юmoney, то желательно иметь больше 1 и 2 статуса как минимум

[Clark777 30]

21 hours ago, Alferiy said:

Не думаю , что при выводах тех не же небольших сумм будут какие то проблемы с налогами , блокировкой счётах и тд. Должны быть весомые суммы , небольшими же заниматься налоговой службе самим не выгодно . При больших суммах конечно же уже другой разговор.

Я думаю это нас не коснётся! Потому что мы же зарабатываем не миллионы на криптовалюте! Налоговики пускай смотрят на разных чиновников которые с помощью криптовалюты прячут свои деньги или отмывают их, а не на нас простых людей которые пытаются заработать потому что государство не предоставило таких условий! Приходится самим зарабатывать!

[Patrick2244 3278]

On 07.10.2020 at 13:48, Sasha20208 said:

Все зависит от суммы, которую вы пытаетесь вывести на карту. Для выводв денег на карту, я бы рекомендовала пользоваться не картой сбера, а лучше тинькофф, мне лично очень нравится их сервис и проблем с выводом ни разу не было.

Я тоже для вывода заработанных средств с криптовалютных бирж не использую карту Сбера. Для этого я тоже предпочитаю карту банка Тенькофф и всегда все операции проходят без каких бы то не было проблем. Можно также ещё для вывода средств использовать кошелёк QIWI.

[Droz313 465]

On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Пока нет закона который обязывает платить налоги с этого - это законно. На моей памяти вообще никто так никогда не делал, все кто обогатился на битке уехали давно из стран бывшего ссср.

[azzazzelle69 3190]

Любой заработок денег, за исключением "подарков", считаются незаконными, потому что при получении любого дохода гражданин обязан заплатить подоходный налог, в наших странах сумма розниться, однако факт есть факт. Но есть прекрасная поговорка, не пойман не вор, здесь она более чем уместна.

[Vova_kochergin 810]

Чтобы ни у кого не было вопросов что и откуда. Я советую сделать сразу несколько карт, нескольких банков. И раскидывать доход на эти карты. 

[Duundi 1430]

15 hours ago, uarygina_ant said:

Все правильно написали многие. В этом году вступил закон в России, согласно которому, цифровые деньги теперь считаются имуществом, поэтому нужно декларировать и платить налог. Если крипта приносить прибыль, то 13% с суммы дохода. Но есть и хорошая новость в этом: сделки до 600 тыс руб не будут отслеживаться.

Распространялось бы это на все платформы, в которых задействованы виртуальные денежные средства. Было бы супер)

[statbiz 756]

On 20.10.2020 at 16:50, boss35 said:

Для более серьезных использую карту ADVкеш.

Тоже считаю его наиболее оптимальным, с ним никогда блокировок не наблюдал при выводе.Хотя у каждого свои предпочтения,но использую его при выводе в основном.

5 minutes ago, yungk1rya said:

На мой взгляд, самым верным способом будет вывод на электронные кошельки, так как ими полностью распоряжаешься именно ты и никто не в праве их заблокировать.

Могут и блокировать, просто вы еще не сталкивались видимо.Киви,и пэйпал блокировал не раз на неделю/месяц "из-за подозрительной активности".

[art1k 1768]

On 08.10.2020 at 07:14, vadser said:

если суммы не большие, то никому вы ненужны будете. а если большие, то оформляешься самозанятым, платишь налоги 4%  и не будет никаких блокировок и вопросов.

Вообще да, как бы правильный подход, а быть самозанятым можно вроде бы даже с 16 лет, если я не ошибаюсь, но возможно для кого-то это будет трудно и долго, тогда я вам советую электронные кошельки, там уж точно ничего не отследит, все очень удобно практично, не советую для больших переводов карты, особенно Сбер, поверьте больше получил геморроя при переводе на Сбер, чем при оформлении самозанятым)

Всем удачи и доброй ночи)

[FarhunTArhun 830]

У меня не было данных проблем, ведь я стабильно вывожу деньги через карту. Если и придет уведомление о данной новости, то буду использовать обменники

[fridrix21 16]

Заблокировать вашу карту могут только из-за большого перевода единоразовой транзакцией, я слышал, что до 100 000 рублей не блокируют.

[IronMan19 1133]

Не знаю почему вы решили что доходы с криптовалюты нелегальны. Доход будет облагаться налогом, но зарабатывать на криптовалюте законно. Может вас пугают слухи о том что криптовалюту хотят запретить?

[Aleksii178 24]

Не знаю ни разу не сталкивался с таким, я думаю шанс что вам заблокируют счет, то только при выводе больших сумм денег, а так если по-маленькому, то вряд ли у вас заблокируют счет.

[ErnestoGreed 0]

23 hours ago, Gango048 said:

И правда там настоящая райская жизнь) С самого рождения у тебя обеспечена жизнь, можно ни в чем не нуждаться, спокойно жить в свое удовольствие, заниматься бизнесом например, брать от жизни все. Там у них куча нефти, просто море, а население не очень большое, плюс опять же да, столько денег, что и нет смысла кому-то что-то воровать сверху, да и законы там строгие, еще казнить могут спокойно за такое)

Ну это реально какой-то райский уголок, в котором тебе всю жизнь можно даже не работать, а просто каждый день как-либо развлекаться, просто сказка! Порой даже завидно))

[Sandly 2342]

23 hours ago, uarygina_ant said:

Все правильно написали многие. В этом году вступил закон в России, согласно которому, цифровые деньги теперь считаются имуществом, поэтому нужно декларировать и платить налог. Если крипта приносить прибыль, то 13% с суммы дохода. Но есть и хорошая новость в этом: сделки до 600 тыс руб не будут отслеживаться.

Сколько раз читала этот закон, и в нем было написано что любые сделки от 100к рублей будут отслеживаться. И чтобы не попасть на это, как я поняла, следует выводить меньше 100к рублей за раз