Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 6 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

On 06.10.2020 at 21:29, Troha123 said:

Ну я вывожу на разные карты разных банков примерно в месяц в совокупности тысяч на 300 рублей пока из налоговой вопросов не было, мне кажется что это не те суммы чтобы к человеку физ. лицу были вопросы, вот если суммы от миллиона и выше и если вы как юр. лицо то там мне кажется налоговая может заинтересоваться.

Это не так. Могут и к этой сумме пристать. Просто к тебе ещё не было внимания и надеюсь тебя это обойдёт )

  • Useful or interesting 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не стоит делать большой перевод на свою карту, больше чем 1000$ выводить достаточно опасно, если нет объяснение от куда эти деньги, но если все легально и с пруфами можно и большие суммы выводить.

  • +1 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.10.2020 at 14:09, g3n0r7x said:

Всем привет. Сейчас много структур отслеживают наши счета. Нологовая, приставы и федералы. Сейчас лучше держать сбережения на киви кошельках и т п. 

Интересно, а чем платежная система Qiwi, поддерживаемая неким Qiwi-Банк, отличается от какого-нибудь Альфа или ПСБ со Сбером? Думаете что, Qiwi живет по инопланетному законодательству и о подозрительных транзакциях соответствующие органы не информируют? Да вы, батенька, оптимист, каких мало.

  • +1 2
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Почему же средства,полученные законным путем, будут считаться незаконными.?) Незаконной будет операция, если её посчитают проведенной с уклонением от уплаты налогов, а спрашивают это редко. 

  • +1 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если не ошибаюсь, сейчас нет смысла разбивать сумму перевода на несколько карт разных банков, потому что раньше у каждого банка была своя база на каждого человека и при подозрительных действиях налоговая, мвд и приставы получали доступ к вашему счёту.

Сейчас вроде как все данные по человеку со всех банков обьеденены в одну базу, доступ к которой есть у налоговой. И при помощи каких-то алгоритмов определяют какие переводы считать мошенническими.

Сразу ваши карты блокировать не должны, но при регулярных поступлениях с разных счетов начнут проводить проверки и отслеживать все транзакции в ручном режиме.

  • +1 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все зависит от количества денег в месяц которые ты выводишь, я не советую выводить себе на карту больше 2000$ в месяц, могут возникнуть вопросы у налоговой.

  • +1 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я только об этом слышал, необходимо вчитаться в закон об транзакциях твоей страны, т.е. сколько можно в количестве делать транзакций в день и на какую сумму и тогда будет все ок.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я тоже задавался таким вопросом, но благодаря данной статье я нашел все ответы на свои вопросы. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

С такими проблемами не сталкивалась, но думаю, что обязательно нужно обратиться в техподдержку и пользоваться проверенными кошельками

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.10.2020 at 18:29, Irina26 said:

Много раз выводила на карту на сбербанк и никто никогда не задавался вопросом откуда эти денежные средства и нужно ли их облагать налогом. Пока никаких негативных последствий не было. Возможно это зависит от суммы?

А эти самые первые блокировщики, стоит попробовать просто перевести 30к в другой банк или на новый киви кошелек, с большой долей вероятности заморозят счет. На вход, уверен, тоже сумма минимальная имеется, от которой начнутся выяснения.

Share this post


Link to post
Share on other sites

С банками лучше не связываться, потому что они могут заблокировать всю сумму на счете без объяснения причин. А потом отчитывайся им откуда деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.10.2020 at 14:52, Untubuty said:

Почему же средства,полученные законным путем, будут считаться незаконными.?) Незаконной будет операция, если её посчитают проведенной с уклонением от уплаты налогов, а спрашивают это редко. 

Есть еще подозрение на спонсирование террористической деятельности. Друг мой занимается грузоперевозками. Оплата почти всегда безналом. Год назад поблокировал сбер им все карточки. Чуть ли не уголовное дело завели. Несколько раз в ментовку вызывали по поводу как раз терроризма. Короче проблем себе нажили, жесть. Хотя налоги платят исправно, с этим проблем нет. В итоге кое-как разобрались. Закрыли все счета в сбере и перешли в другой банк.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если вы выводите маленькие суммы, то на вас не обратят даже внимания, я думаю.


Канал с гайдам по основам торговли нфт на Binance: https://t.me/NFTforKids
Чатик для обсуждения нфт-тематики, новых коллекций, прибыльных схем, всего подряд: https://t.me/NFTForAdults

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сам с блокировками не сталкивался, т.к. суммы в крипте у меня небольшие, чтобы кто-то вообще проявил интерес + к тому же часто выводить у меня нет нужды.

Вообще по данному вопросу могу посоветовать ознакомиться со статьёй Как не получить блокировку банковского счета за операции с криптовалютой, советы: https://mining-cryptocurrency.ru/blokirovka-scheta-za-pokupku-prodazhu-kriptovalyuty/

Edited by WhenLambo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если сотню тысяч или миллион сразу вывести, то вопросы сразу появятся. Всегда лучше частями выводить и тогда никаких вопросов не возникнет и о блокировке карты можно забыть.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда выводил на карту сбербанка и никогда не задумывался об оплате налогов. Надеюсь и в будущем никаких проблем не будет

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

К счастью с таким не сталкивался да и надеюсь не будет таких проблем в будущем. Одна мысль только приходит как выводить это через посредников.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если вы выводите на карту маленькие суммы финмониторинг даже не обратит на вас внимание, но думаю в скорм времени лавочка прикроектся

  • +1 1

Мой телеграмм канал по заработку в онлайн - https://t.me/biznesdoma90

Ежедневный пассив от 0.6%-1% в день. 👉Рег: https://webtokenprofit.com/partner/1170551

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 17:27, likearelight said:

Многие люди пишу что если не так уж много зарабатываешь можно не париться. Ну а на самом деле нужно платить налоги, как я знаю тебе нужно там раз в год отправлять отчетность и платить налоги, не так уж и сложно заняться этим раз в год для того чтобы не получить по щам, так сказать

Только какую отчётность отправлять ? Чем подтвердить что отправил на биржу 100 рублей а вывел 101 ? Как считать комиссии за перевод в какую статью , в доходы или расходы? Пока нет законов, чётких правил.

  • +1 1

Получай 56 сатош  каждый день просто за вход на биржу есть и много других бонусов

 Жми сюда !

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пока "дышится" спокойно в данном направлении, надеюсь на маленькие переводы не начнут блокировать счета и карты. Криптовалюта действительно не регулируется законом, поэтому продолжаем в ом же духе трейдить)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я вывожу свои копейки и не парюсь. Сомневаюсь что я буду интересен налоговой со своей тридцаткой в месяц. Хотя кто знает. Пока все хорошо) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

К счастью, пока с такой проблемой не сталкивался. В этом деле главное не светиться слишком большими суммами. Не выводить всё сразу на одну карту, а можно сделать это в несколько операций небольшими суммами, либо же просто использовать разные карты / кошельки, тогда, думаю, никто и внимание не обратить 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну заблокировать счет/карту это могут в любом банке. Тут надо понять, что большие суммы не следует проводить. Очень бросаются в глаза операции типа транзит - пополнил счет и сразу обналичил или перевел на другой счет. Для снятия денег лучше будет создать несколько разных карт с которых уже и снимать небольшие сумму без привлечения внимания.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Выводи суммы не более 50ка в месяц а то могут заморозить счёт, поэтому будь осторожнее, посмотри видео в ютубе, спроси мнение у опытных, но все же будь осторожнее. 

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Ещё ни одного человека не видел который подаёт в налоговую данные о заработке на криптовалютах. Пока не просят никто и не будет это делать. Бывает что некоторым блокируют когда выводят крупные суммы, поэтому советую выводить крупные суммы не через банки.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Доброго времени суток! Меняем выгодно: Сбербанк Рубли на Tether USDT. Гарантируем Вам высокую скорость обмена и компетентную поддержку.   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Инвесторы переключают внимание на стейблкоины   На данный момент криптовалютный рынок проходит через фазу коррекции, побуждая инвесторов перенаправить свое внимание на стейблкоины в условиях волатильности.   Согласно недавним данным, предоставленным CoinGecko, общая рыночная капитализация криптовалюты за последние 24 часа показала незначительное снижение на 0,4%, упав с уровня в $2,38 триллиона до $2,34 триллиона. Однако, несмотря на эту коррекцию, наблюдается значительный всплеск глобального суточного объема торгов, который превысил отметку в $52 миллиарда, что является существенным увеличением на 27%.   Стейблкоины выступают ведущей силой на рынке, с USDT (Tether) во главе. USDT может похвастаться впечатляющим суточным объемом торгов более $34,5 миллиарда, укрепляя свою позицию в качестве лидирующего стейблкоина. На данный момент USDT обладает общей рыночной капитализацией в $110 миллиардов.   Кроме того, USDC (USD Coin) заметно увеличил свою суточную торговую активность, поднявшись на 22% до $3,56 миллиарда. Аналогично, FDUSD также пережил значительный всплеск, с его суточным объемом торгов, увеличившимся на 46% и превысившим $4,5 миллиарда.
    • Актуальные курсы на 13.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,3 % за $. / 1.3 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Здравствуйте!  Хотим предложить Вам сделать выгодный обмен USDCoin ERC20 USDC на Сбербанк RUB. Максимальное время обмена 15 минут. Профессиональная поддержка на всех этапах обмена.    Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
    • Здравствуйте!  Хотели бы сообщить о начале нашего сотрудничества с данными мониторингами: https://scanbit.com.ua/ua/exchangers/flashcash/ https://cryptobrokers.ru/flashcash-info/
    • Актуальные курсы на 13.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,3 % за $. / 1.3 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Новости сегодня 1. Биржа BitMEX запустила торговлю опционами. Инициативу реализовали в сотрудничестве с платформой PowerTrade. 2. Экс-президент США Дональд Трамп объявил об открытии счета для пожертвований в криптовалютах на предвыборную кампанию. 3. MarketVector, дочерняя компания управляющего активами VanEck, запустила индекс Meme Coin, включающий DOGE, SHIB, PEPE и другие мем-токены. Индекс Meme Coin за последний год вырос на 195% - это делает его самым эффективным индексом на MarketVector. 4. Сейчас мировое внедрение биткоина составляет лишь 4,7%, что соответствует показателю внедрения Интернета в январе 1999 года, - утверждает аналитик Willy Woo. 5. В результате очередного пересчета сложность майнинга первой криптовалюты упала на 5,63% - до 83,15 Т. Снижение показателя оказалось самым значительным с декабря 2022 года. Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog
    • 13.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.2%  USDT   +3.2%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Уважаемые клиенты! Предлагаем Вам сделать очень выгодные обмены по большинству направлений на Oneclick24.io Также после обмена будем благодарны вам за отзыв на мониторинге exchangesumo.com , где за оставленный отзыв вы бонусом получаете 200 руб на карту либо номер мобильного телефона.
    • Волатильность Биткойна  в годовом периоде упала ниже, чем у акций ведущих технологических компаний, включая Tesla, Meta и Nvidia, что сигнализирует о его росте и превращении в более зрелый и стабильный класс активов. Биткойн становится более стабильным, чем многие акции S&P 500 По состоянию на 11 мая годовая реализованная волатильность Биткойна, которая представляет собой стандартное отклонение доходности от средней доходности рынка, составляла около 44,88%. Для сравнения, реализованная волатильность в годовом исчислении акций «великолепной семерки», таких как Tesla , Meta и Nvidia, составила более 50%. Годовая волатильность Биткойна против семи лучших акций. Источник: Блумберг Более того, Биткойн продемонстрировал относительно меньшую волатильность по сравнению с 33 из примерно 500 компаний, входящих в индекс S&P 500, отмечает Fidelity Investment в своем  последнем отчете .  В частности: Биткойн против компаний из списка S&P 500: 360-дневная волатильность. Источник: Блумберг Биткойн отражает модели волатильности золота Годовая волатильность Биткойна в первые годы его существования составляла более 200%, что является тенденцией, типичной для новых классов активов с более высоким притоком капитала. Это связано с тем, что эти притоки представляли меньшую долю общей капитальной базы. Следовательно, новые инвестиции с меньшей вероятностью окажут существенное влияние на рыночные цены или решения маргинальных покупателей и продавцов, как показано на графике долгосрочной волатильности Биткойна ниже, показывающем постепенную стабилизацию волатильности с течением времени с нисходящей линией регрессии. Биткойн осознал волатильность по сравнению с рыночной капитализацией.  Недавние модели волатильности Биткойна очень напоминают волатильность золота в первые годы его торговли. Как и золото, Биткойн пережил период открытия цен, первоначально отмеченный высокой волатильностью, которая постепенно спадает по мере взросления рынка. Цены на золото выросли вместе с инфляцией после его отделения от доллара США в 1971 году и легализации его частной собственности в 1974 году. В результате волатильность драгоценного металла достигла более 80 в начале 1970-х годов — почти вдвое больше, чем у биткойна в апреле 2024 года. Цена золота и историческая волатильность. Источник: Блумберг Однако по мере того, как золото стало устоявшимся классом активов с более стабильным ценовым диапазоном, его волатильность снизилась. Это сходство предполагает, что, как и золото, Биткойн переходит в более стабилизированный класс активов, поскольку он лучше интегрируется в более широкий финансовый ландшафт.   Одним из важных доказательств является сравнение годовой волатильности Биткойна, составляющей около 44% при его нынешних максимумах цены выше 60 000 долларов США, с примерно 80% три года назад, когда цена была примерно на том же уровне. «Это может указывать на растущую веру в то, что Биткойн взрослеет, чему еще больше способствует знаковое одобрение нескольких спотовых биржевых продуктов Биткойн в США», — утверждает исследователь Fidelity Зак Уэйнрайт, добавляя: Впереди значительный скачок цен на BTC? Интересно, что период более низкой годовой реализованной волатильности биткойнов предшествовал значительному росту цен. Другими словами, настроения накопления среди существующих и новых инвесторов в биткойны имеют тенденцию расти, когда цена стабилизируется. Реализованная волатильность биткойнов в годовом выражении по сравнению с ценой. Источник: Гласснод В декабре 2023 года годовая волатильность Биткойна составляла около 43%. С тех пор его цена выросла примерно на 75%, чему способствовал спрос  на спотовые биткойн-ETF в США. По состоянию на 11 мая эти ETF совокупно привлекли $11,68 млрд. Совокупный приток спотовых биткойн-ETF. Источник: Farside Investors. Роберт Митчник, руководитель отдела цифровых активов BlackRock, крупнейшей в мире компании по управлению активами, отмечает, что в ближайшие месяцы, скорее всего, крупные игроки, такие как суверенные фонды благосостояния, пенсионные фонды и целевые фонды, будут сотрудничать со спотовыми биткойн-ETF. Институциональные инвесторы обычно имеют строгие протоколы управления рисками. Более низкая волатильность в классе активов приводит к более предсказуемой и стабильной доходности, которая лучше согласуется с их инвестиционными стратегиями.   «Очень важно помнить, что это требует времени; эти компании только начинают проводить комплексную проверку», — утверждает независимый аналитик рынка Скотт Мелкер , добавляя: Мелкер ожидает, что цена BTC вырастет до диапазона $100 000–150 000 из-за ожидаемого притока ETF.
×
×
  • Create New...