Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 39 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

Я думаю что блокировка из-за причины несоблюдения налогооблагающих правил маловероятно. Я понимаю что декларации необходимы, но вы должны четко для себя определять момент в который сможете позволить себе финансовые отчисления и не бояться.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это выбор каждого - платить налоги или нет .Как мне кажется ,каждый заинтересован в минимальной потере своих средств и будет использовать всё возможное, чтобы получить больше .Ну и в целях безопасности ,для целостности счетов , лучше выводить маленькими суммами .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Выводить сумму частями, я слышала что если оборот не превышает 600 тысяч рублей в месяц, то вы можете спокойно выводить суммы себе на карту и не бояться

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня таких проблем не возникало, и спишу я это на то, что вывожу не большие суммы, на которые врятли кто то обратит внимание. Ни о каких налогах речи быть не может, при таком заработке, который я сейчас способен получить. 

  • +1 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.03.2021 at 20:57, Punkrock1 said:

У меня таких проблем не возникало, и спишу я это на то, что вывожу не большие суммы, на которые врятли кто то обратит внимание. Ни о каких налогах речи быть не может, при таком заработке, который я сейчас способен получить. 

То, что у вас не возникало проблем и то, что выводите не большие суммы, не говорит о том, что вами не заинтересуются или уже не заинтересовались.

Если уж мы серьёзно работаем с криптой, то и вопрос легализации доходов с неё нужно изучить серьёзно, при чём заранее, что бы исключить внезапные сюрпризы в виде блокировки счёта ( банковского ).

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.03.2021 at 13:22, Bloody Mary said:

Если сумма большая, то я бы советовала выводить деньги на несколько карт, ведь банки могут заморозить счёт по причине отмывания денег, а в идеале вообще наличкой выводить через людей-обменников.

Даже если заморозят после предъявление информации которую они запросят вам разморозят и продолжите дальше пользоваться , не каких проблем нету , а выводить через людей рискованно вас могут просто кинуть .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Приветствую! Все зависит от суммы вывода. Если она не большая, то можно не париться. Но все равно стоит завести несколько кошельков, и если сумма большая, делить её по частям и выводить через кошельки. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Ну я считаю. Выводить сумму нужно не очень большую. Так как это может заинтересовать налоговую службу. Поэтому безопасно выводить не большие суммы. Делайте как хотите .

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.03.2021 at 19:22, Samurai21 said:

То, что у вас не возникало проблем и то, что выводите не большие суммы, не говорит о том, что вами не заинтересуются или уже не заинтересовались.

Если уж мы серьёзно работаем с криптой, то и вопрос легализации доходов с неё нужно изучить серьёзно, при чём заранее, что бы исключить внезапные сюрпризы в виде блокировки счёта ( банковского ).

В ваших словах нет ничего лишнего и вы правы. Раздувать что то и доказывать своё мнение я не стану. Но пока что у меня всё работает так, и закон о цифровых активах я изучил, но пока что о декларации своего заработка в виде криптовалют я не задумывался, но вполне возможно, что скоро придётся заняться этим вопросом. 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Выводить деньги на карту нужно с опаской, потому что сбербанк обычно блокирует карты за частые переводы, ну а другие просто могут заинтересоваться этим..

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Punkrock1 said:

но пока что о декларации своего заработка в виде криптовалют я не задумывался, но вполне возможно, что скоро придётся заняться этим вопросом. 

Обязательно придётся. Не важно, только начали мы зарабатывать крипту или уже имеем с неё приличный доход, но узучить все тонкости ( по налогообложению ) нужно. 

Сам  пока использую карты от Тинькофф, Qiwi, выводя на них доход от крипты через p2p платформу, но обязательно веду статистику доход-расход, плюс изучаю тонкости налогообложения крипты.

 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
59 minutes ago, Samurai21 said:

Обязательно придётся. Не важно, только начали мы зарабатывать крипту или уже имеем с неё приличный доход, но узучить все тонкости ( по налогообложению ) нужно. 

Сам  пока использую карты от Тинькофф, Qiwi, выводя на них доход от крипты через p2p платформу, но обязательно веду статистику доход-расход, плюс изучаю тонкости налогообложения крипты.

 

Понял, спасибо за какую ни какую информацию по этому вопросу. Определённо, что бы потом не возникло никаких трудностей и неожиданных "сюрпризов", нужно уделить этому время. Тем более я пользуюсь картой сбербанка на прямую с биржи. 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
58 minutes ago, Yrchteam said:

Если твой доход не очень то и большой на этом, то можете не беспокоится на счет налоговой, если же вы зарабатываете большие деньги, то придется отдавать 15% от своего дохода.

Не много не верный подход. Даже если сейчас у нас скромные доходы от крипты, то всё равно нужно изучить порядок налогообложения, чтобы было понимание ситуации.

Но даже если доходы приличные и подпадают под обязательное декларирование, то есть варианты процент отчисления снизить, естественно изучив Правила.

Согласитесь, что лучше быть в Теме ( знать и понимать как сбор налогов могут к нам применить ), чем получить блокировку счёта.

И ещё важно понимать, как работает система на различных обменниках ( когда меняем крипту на фиат и выводим на банковскую карту ).

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

чтобы карту не заблокировали самое главное это выбрать наиболее хороший банк  , который не блокирует карты  , думаю спортбанк будет идеальным вариантом

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всё может быть. Сейчас законодательство постоянно ужесточают, вводят новые налоги и поборы. Поэтому в любом случае крипту лучше не гонять. Лежит она на вашем кошелке и пусть лежит, если не требуется. Так даже надёжнее, чем хранить деньги на карточки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, loza1 said:

Я вывожу деньги на карту уже очень долгое время и не плачу никакие налоги. Пока нету закона на налогообложение не вижу в этом смысла.

держу в курсе, такой закон уже есть, и если ваш оборот суммарный перевалит за 200к, то вы будете обязаны заплатить налог, насчет цифр я не уверен, поправьте меня, если ошибся, но что насчет закона - он уже вступил в действие и это официально, а не просто слух

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Зависит от дохода, если вдруг на твоей карте появиться лишняя сотня тысяч выведенная с крипты, естественно у банка возникнут вопросы, а суммы в размерах 5-ти тысяч 9-ти тысяч их не беспокоят, да и смысл, мало ли что, может мне долг вернули или типо того.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я бы не стал опасаться вывода средств с крипты на карту в данный момент. Вас не должны заблокировать если вы не будете совершать очень активных выводов на огромные суммы. Вы всегда можете без проблем обналичить все что есть на карте и не бояться того что ваши деньги заблокируют ведь они будут у вас уже сохранены в кэше.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Можете не бояться, если вы не на постоянной основе выводите деньги на карту, потому что банк вполне может заинтересоваться вашими денежными поступлениями.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Бояться блокировки не стоти, если вы все делаете правильно и не скидываете несколькими переводами на карту в день. Достаточно раз в неделю выводить и никаких вопросов не будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я знаю, что бы не было проблем с блокировкой счета, это то что лучше выводить понемногу. а не все сразу, так как банк может заподозрить активность и посчитать ее подозрительной, и соответственно заблокируют вам счет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Ane4ka213 said:

Я знаю, что бы не было проблем с блокировкой счета, это то что лучше выводить понемногу. а не все сразу, так как банк может заподозрить активность и посчитать ее подозрительной, и соответственно заблокируют вам счет.

На самом деле не важно, выводим мы понемногу или крупные суммы, но редко, банк всё равно может заблокировать счёт. И все эти варианты с p2p ( обменниками ), когда нам делает перевод реальный человек, тоже не страхуют нас от возможности блокировки.

Если Система Безопасности Банка решит, что какой-либо перевод подозрителен, счёт заблокируют.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Помню был случай , вывел на карту  сумму в 450 белорусских рублей и мне начали звонить из банка .Я немного испугался и не придумал ничего лучше чес сказать что это вывод из белбета( белорусское казино с лицензией и всеми документами) на котором я иногда играю . Месяца два уже прошло и я на свободе да и карта не заблочена

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 24.03.2021 at 12:51, Kolya Monak said:

Так мы же не криптовалюту выводим на карту, а сначала конвертируем ее в фиат, поэтому вряд ли кто-то догадается что это доход с крипты

Вообще догадаться для налоговой или банка не составит труда, самое главное чтобы вы были интересны им, а для того чтобы стать интересным достаточно просто огромными суммами получать транзакции себе на банковский счет. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас легализовали, можно оформить себя как самозанятого и платить свои налоги, но, если выводить на несколько карт небольшими суммами, то будет намного выгоднее.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Популярность BNB как и самой биржи Бинанс из-за многочисленных проблем с законом, уже не та, как раньше. Лучше сосредоточиться на крипте, которая популярна на всех биржах, а не на какой-то одной.  
    • Уважаемые участники форума! Приглашаем Вас к выгодным обменам: Сбербанк RUB на Наличные THB СБП на Наличные THB Вежливые и профессиональные операторы. Большие резервы.    Чат с оператором: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
    • Апдейт: аирдроп ZkSync встретил широкую критику в сообществе, поскольку из 6 млн уникальных кошельков проект допустил лишь 13%. И многие из них оказались сибиллами.Руководитель отдела безопасности Polygon Мудит Гупта заявил, что ZkSync стал «самым простым аирдропом для владельцев сибилл-ферм», учитывая отсутствие мер по их фильтрации. С ним согласился управляющий партнер Cinneamhain Ventures Адам Кокран. Он считает, что критерии «сложно выполнимы» для рядового пользователя сети, но абсолютно просты для владельцев сибилл-ферм:   Обе точки зрения подтвердили сами владельцы ферм, опубликовав после вчерашнего анонса множество видеороликов с благодарностью проекту. Многие из них получили более 100 000 ZK на один кошелек.
    • Цена Талка со вчерашнего дня уже пошла активно вверх. Посмотрим до каких пределов и с чем это может быть связано.
    • Только хомяк только хардкор
    • Факторы, способствующие повышенной волатильности на криптовалютном рынке   После завершения рекордной 19-дневной серии чистых притоков в спотовые биткоин-фонды трейдеры на Чикагской товарной бирже стали более осторожными, сообщает The Block со ссылкой на экспертов K33 Research.   Аналитики K33 Research отмечают, что участники рынка продолжают "удерживать значительную часть своего инвестиционного портфеля в криптовалютах". Это может привести к давлению на продажу с публикацией данных по Индексу потребительских цен (CPI) США 12 июня. CPI является важным индикатором инфляции, и его публикация может значительно повлиять на настроения инвесторов.   Инфляция в США остается ключевым фактором, влияющим на рынок криптовалют. Эксперты из 10x Research под руководством Маркуса Тилен в своем отчете от 5 июня подчеркнули, что данные по безработице и другие макроэкономические индикаторы имеют решающее значение для достижения Биткоином новых высот.   По данным аналитиков K33, уровень кредитного плеча в бессрочных биткоин-контрактах достиг годового максимума в 260,000 BTC. Этот рост произошел после двухнедельного периода стабильного увеличения. В отчете указано, что трейдеры, ставящие на рост биткоина, в настоящее время терпят убытки. С тех пор как биткоин последний раз торговался по текущим ценам, номинальный открытый интерес вырос на 32,000 BTC.   Трейдеры на Чикагской товарной бирже (CME) снизили риски после вывода $64.9 миллиона из биткоин-фондов 10 июня. Одновременно с этим премии по годовому фьючерсу на биткоин и эфир упали с примерно 12% на прошлой неделе до минимальных 6% 11 июня, уровня, который не наблюдался с 23 мая.   Биткоин продолжает сталкиваться с давлением на продажу, упав до 4% в начале недели. По состоянию на 19:00 по московскому времени, ведущая криптовалюта торгуется на уровне $66,746 против стейблкоина USDT на криптовалютной бирже Binance.
    • Casual dating at its finest – join the leading platform for relaxed and fun encounters! Real Women Superlative casual Dating
    • Binance Labs инвестировала в решение второго уровня Zircuit   Венчурное подразделение крупнейшей криптовалютной биржи Binance Labs инвестировало нераскрытую сумму в решение второго уровня для масштабирования Ethereum Zircuit. Zircuit — это решение второго уровня, совместимое с виртуальной машиной Ethereum, которое можно сравнить с аналогичными проектами, такими как ZKsync, Scroll и Linea.   В Zircuit за организацию транзакций в блоки отвечает так называемый «секвенсор». Однако, прежде чем секвенсор Zircuit объединит транзакции в блоки, он тщательно проверяет их последствия. Он использует искусственный интеллект, чтобы проверять, является ли каждая транзакция взломом или нет. Транзакции, являющиеся взломами, не включаются в блоки. Вместо этого они помещаются на карантин, — рассказывает соучредитель Zircuit и бывший исполнительный директор Quantstamp Мартин Дерк.   Zircuit, основанный в середине 2022 года, в настоящее время находится на стадии тестирования. Основная сеть будет запущена в ближайшие месяцы. Проект уже собрал более $3,5 млн. Среди партнёров по запуску такие компании, как Ethena, Renzo, Ether.fi, KelpDAO, Elixir, Ambient, Pendle, LayerZero.
×
×
  • Create New...