Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента) - Page 17 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

Recommended Posts

6 minutes ago, alex1410 said:

На мой взгляд надо выбрать для работы 1-2 серьезные биржи и несколько самых необходимых кошельков. Пройти на них верификацию и спокойно работать. А что касается всяких аирдропов, то думаю не стоит этого делать за какую-то мелочь, которую дают бонусом. Еще не стоит проходить верификацию в разных онлайн казино,во всяких заграничных типо банках.

Даже топовые биржи были взломаны хакерами и похищены средства с аккаунтов. 100% гарантий спокойной работы на этих биржах даже с верификацией не будет.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, TheStrayAngel said:

 "...а если через жопу но оформили ,

... в базе у банка скан паспорта который на момент оформления кредита был ... "

Случаев нарушений при выдаче кредитов полно, в том числе и по утерянным паспортам. На практике, происходит так, что доказывать, что по Вашему утерянному паспорту брал кредит какой-то другой человек придется именно Вам, а не банку. При том, что дело это не быстрое, так что побегать придется, в том числе и для того, чтобы свои карты и счета разблокировать и списанные средства вернуть.

Edited by amocana

  

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, badlam said:

Даже топовые биржи были взломаны хакерами и похищены средства с аккаунтов. 100% гарантий спокойной работы на этих биржах даже с верификацией не будет.

Сотрудничаю с биржой EXMO фактически с момента ее открытия и скажу не для рекламы, а по правде : у меня за все это время там не украли ни одной копейки. Верификацию делал для снятия всех ограничений, а к безопасности аккаунта она не имеет никакого отношения, но это серьезная контора и не будет использовать мои данные в мошеннических схемах. Хотя взломать конечно могут и их, от этого никто не застрахован.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, body said:

знаю человека который просто потерял свой паспорт дома сделал новый, а потом нашел старый и вот по нему он и проходит кис без всяких проблем, так что как вариант "потерять" паспорт сделать новый и по нему проходить кис, ну это вариант для тех кто очень СИЛЬНО боится за свои доки.

Зная старый паспорт-уже знают все.Некоторые сервисы и программы не имеют свойства изменить данные -пока сам пользователь не обратится.Так что это не выход из положения.Так что и старым "светить"опасно-лучше уж тогда указать левый.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Abduraxman said:

Зная старый паспорт-уже знают все.Некоторые сервисы и программы не имеют свойства изменить данные -пока сам пользователь не обратится.Так что это не выход из положения.Так что и старым "светить"опасно-лучше уж тогда указать левый.

в смысле всё? вы чего боитесь, что на вас что то офрмат или того что кто то узнает ваше имя, фамилию и адрес? ну можете купить левые доки и по ним пройти верификацию, но дело в том что многие сайты просят фото с листком на котором написана дата или адрес сайта, и тогда с левыми доками такое не прокатит.


■ ■ ■ ■ ■ ■     Одноранговая мультиблокировочная система ■ ■ ■ ■ ■    

 ━━━━━ ━━━━ ━━━ ━━ ━    Free TON    ━ ━━ ━━━ ━━━━ ━━━━━━

| ►  ДЕКЛАРАЦИЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ   |   ФОРУМ    |   TON SURF    | ►  СТАНЬ ПОСЛОМ   |

Share this post


Link to post
Share on other sites

Считаю что отдавать свои данные сторонним лицам не совсем хорошо,поэтому не предоставляю свою личную информацию никому не биржам не всевозможным дропам,пока ещё можно обходится без куц,но с каждым годом гайки затягивают сильней.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.11.2019 at 05:43, BoloYeungOFF said:

Покупка скана паспортов и дальнейшее их использование это статья . Вообще если проходить KYC то лучше по загранпаспотру или правам ,на эти документы не оформят кредит .

Понятное дело, что так делать не стоит. Но всё же многие используют левые паспорта для прохождения верификации или рефералов

On 22.11.2019 at 07:11, matador said:

Для меня вообще нет проблем раскрыть свои данные, особенно на топовой бирже. На бинансе я самостоятельно прошел верификацию и в какой то мере застраховался от возможных неприятных ситуаций.

Учти, что твои личные данные сейчас находятся в базе. А у этой базы может быть слив, и в таком случае твой паспорт окажется на черном рынке

On 22.11.2019 at 11:37, corrao25 said:

Сливы бывают у всех. Вот недавно у биржи битмекс был слив. Ещё недавно появилась инфа что у кошелька гитхаб для рипла тоже был слив. И у фейсбука был слив. Тту бы их по судах за такое заткать. Но как ?

Да ничего с этим не сделаешь, поэтому не рекомендуется оставлять свои данные (хотя я придерживаюсь мнения, что в интернете они уже давно есть)

On 22.11.2019 at 12:16, asimov said:

Ну вообще там не то что сливы, их попросту ломают, потому что не существует ни одного сайта которого нельзя взломать, даже американские базы взламывали, а тут простой сайт.

В этом и проблема, что нет такой системы защиты на биржах, которая могла бы обеспечить полную безопасность твоим данным

On 22.11.2019 at 14:58, benzotrav said:

Ну еще дело в том, как просят сфотографировать паспорт, если просто передок то почему бы и нет? Мы же не медийные личности, чтобы нас кто-то убить хотел и т.д. Другие дело код и сзади и так далее.

Насколько я знаю всегда просят сфотографировать первую страницу паспорта. И этого достаточно, что бы оформить кредит на тебя задним числом

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, continuemeretme1 said:

Так со стороны прохождение верификации его новый вид сбора данных. Поди разберись что с ними делают потом и как используют.

Ну а как тут разберешься - все площадки это преподносят как борьбу с мошенничеством - также вы и в банке оставляете свои координаты.


          Кран - копия freebitco. Платит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11/22/2019 at 12:01 PM, Detective Suika said:

Да они способны на многое учитывая какими деньгами они располагают. Но были случаи когда после слива средства возвращали. Биржа это ведь сложная платформа, за всеми дырами в системе безопасности не уследить.

Но это единичные случаи, когда биржа возвращает деньги, в основном они после слива или закрываются навсегда, или закрываются на техработы, а потом открываются как ни в чём не бывало 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Alexey19 said:

Ну а как тут разберешься - все площадки это преподносят как борьбу с мошенничеством - также вы и в банке оставляете свои координаты.

в банке хотя бы не заставляют фотографироваться с паспортом или правами в руках. а тут какие-то вшивые шарашки требуют этого.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
51 minutes ago, white said:

в банке хотя бы не заставляют фотографироваться с паспортом или правами в руках. а тут какие-то вшивые шарашки требуют этого.

Там фотографируют тоже уже давно  - и вы просто в живую смысл еще с паспортом, а здесь все просто заочно и идти никуда не надо.


          Кран - копия freebitco. Платит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, white said:

в банке хотя бы не заставляют фотографироваться с паспортом или правами в руках. а тут какие-то вшивые шарашки требуют этого.

в банках вас фотографируют с картой в руке, даже если вы старую меняете на новую, а документы вы им предоставляете при оформлении, либо замены карты, по крайней мере в моей стране так

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, terpelyuk said:

Ну в принципе это безопасно , но при том условии что вы точно знаете что биржа не сливает , ну и перед вводом данных проверили домен сайта, не фишинговый ли он, так что аккуратнее.

Что безопасного в том, что вы передаете полностью сторонним людям кучу информации о себе? А в случае биржи эта информация еще непосредственно сопоставлена с балансом вашего кошелька. Оформленный левый кредит или сомнительное предприятие, это далеко не самое плохое, что может произойти с человеком, если такая информация попадет в не те руки. О самом плохом, некоторые из пострадавших уже не смогут рассказать никогда...

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, whatislove said:

Учти, что твои личные данные сейчас находятся в базе. А у этой базы может быть слив, и в таком случае твой паспорт окажется на черном рынке

Правда что ли?(задумчиво чешу затылок, глядя в потолок), а я и не знал, спасибо, что раскрыл глаза капитан очевидность) Если серьезно, то за 14 лет, ни разу не испытывал с этим проблем, многие слишком серьезно относятся к своей конфиденциальности и превышают опасность данной процедуре.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.11.2019 at 15:35, Joker said:

Всегда с опасением отношусь к KYC. В последнее время много бирж и сайтов его требуют пройти. Как вы считаете стоит опасаться предоставлять документы и если да то какие могут возникнуть проблемы с этим ? Если кто сталкивался с чем то неприятным или с каким нибудь мошенничеством связанное с передачей паспортных данных для (KYC) поделитесь. Заранее спасибо.

В последнее время KYC стараюсь не проходить в последнее время, хоть все и уверяют, что дальше биржи ваши данные никуда не уйдут, а потом всплывают пачки догументов на просторах интернета...

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, nedman91 said:

Пока что не сталкивался ни с какими проблемами после прохождения идентификации, наоборот появились только плюсы! снимаются ограничения на вывод и увеличивается сумма лимитов

Вот у меня тоже не было ничего необычного после прохождения KYC . Прохожу всегда по загран паспорту , на загран паспотр ничего оформить левого не возможно .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Неприятная часть жизни. Почему кто то требует мои данные, для того чтобы показать какие они законные разработчики, для того чтобы их не гнуло государство? Или возможно для того чтобы потом продать все ваши данные. И нет никаких гарантий и страховок. В общем страшная штука.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Получал на днях новую дебетовую карту в онлайн банке. У них только пункты выдачи карт есть, а все остальное проводится онлайн с помощью приложения. Так мне надо было отправить фото документов и ID код из налоговой. Потом при получении сделали фото меня с паспортом в руках. Так что такую процедуру банки так же делают как и биржи.


Токен Cake от PancakeSwap

Флудилка в телеге PancakeSwap: https://t.me/FludSwap

Мой личный блог (не про крипту): https://t.me/tgm2k

Новый Gem: supraoracles.com

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Alexey19 said:

Там фотографируют тоже уже давно  - и вы просто в живую смысл еще с паспортом, а здесь все просто заочно и идти никуда не надо.

Это точно, тем более в банках стоят везде камеры и все записывают и хранят архивы, да и глупо было бы идти в банк и чтобы тебя там фотографировали с паспортом в руках, а удаленно требуют чтобы не было такого что на чужие данные открываешь счет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.11.2019 at 11:09, kurt777 said:

Подобные темы здесь уже были. но об этом можно много расказать! Все чаще стал замечать что появляются биржи которые начисляют какие-то монеты если ты зарегистрируешься и пройдешь верификацию отправив несколько документов с фото! На крупных и давно работающих биржах лучше конечно проходить верификацию, но эти новые биржочки платящие за верификацию будто только и охотятся за данными.

Полностью согласен какие-то странные заманухи ! Создадут ссанинькую биржу кинут вам три серебряника а в обмен куча паспортных данных.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, artemv said:

Конечно, всегда есть вариант взлома биржи, но при краже не факт, что именно ваши данные будут использованы. Да и в любом случае вы сможете отстоять свою правоту, если вам буду что-то предъявлять, но стоит ли это ваших нервов. 

Отстоять свою правоту никак не удастся,потому что по факту вы то правы но биржу с которой увели ваши даные по судах не затаскаешь. А вот тех кто взломал тем более не найдете и вот как воспользуются вашими даными тоже не знаете. Возможно в каких-то грязных делишках . Потом допустим поедете за границу и вас там на границе задержат. Скажут что такая личность в розыске...

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Alexey19 said:

Ну а как тут разберешься - все площадки это преподносят как борьбу с мошенничеством - также вы и в банке оставляете свои координаты.

И получается что фиат что крипта все одинаково не анонимно. Не итого хотели криптоэнтузиасты наверно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, nedman91 said:

Пока что не сталкивался ни с какими проблемами после прохождения идентификации, наоборот появились только плюсы! снимаются ограничения на вывод и увеличивается сумма лимитов

Ну это все плюсы не спорю, но сколько случаев утечки данных в интернет - вот это очень большой минус.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, artemv said:

Да я не о бирже, я говорил допустим о фирме, которая может выдать кредит просто по копии паспорта. Вообще как вы говорите про ситуацию с за границей, я думаю такого быть не может, ведь украдут только паспорт, а ксерокопию вы за свою жизнь даете много раз в разные места. 

Ну с кредитами по ксерокопиям пампорта это тоже маловероятно может случится. Вот в страннах СНГ бывают аткие ситории и то думаю, нужно знакомых в банке имееть,что бы они по ксерокопиям кредит выдали.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, BoloYeungOFF said:

Вот у меня тоже не было ничего необычного после прохождения KYC . Прохожу всегда по загран паспорту , на загран паспотр ничего оформить левого не возможно .

Отличный вариант для тех кто не хочет проходить KYC из-за боязни что на него оформят кредит сразу.  Я сколько спорил с данными людьми бесполезно, как мантру читают и на опыт многолетний даже смотреть не хотят.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • В Гонконге официально стартовали первые спотовые Bitcoin ETF и Ethereum ETF — сразу 6 ETF на крипту появились на Гонконгской фондовой бирже.  Многие аналитики ожидают, что торги ETF в Гонконге в первый день привлекут до $300 млн и побьют рекорд первого дня в США ($125 млн). Гонконг одобрил все спотовые ETF на Bitcoin и Ethereum — теперь пользователи смогут инвестировать в эти продукты через традиционные финансовые инструменты.   Matrixport сообщают, что запуск спотовых ETF в Гонконге может простимулировать дополнительный спрос на BTC в $25 млрд.
    • Актуальные курсы на 2.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,3 % за $. / 1.1 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • В новом отчёте VanEck отмечается, что в настоящее время в различных ETF, странах, государственных и частных компаниях, которые приобрели популярную криптовалюту, имеется в общей сложности около $175 млрд в биткоинах.           «Интерес к биткоину среди институциональных инвесторов увеличился. Хедж-фонды, фирмы по управлению активами и целевые фонды всё чаще признают потенциал биткоина как средства сбережения, – добавили в организации.»           В среду общая рыночная капитализация биткоина составляла около $1,1 трлн при колебаниях цены в диапазонах $56000-58000. Биткоин хранится в разных организациях.  Компания VanEck также выпустила спотовый биржевой фонд на основе биткоина, торги которым начались в январе. По данным The Block Data Dashboard, фонд управляет активами на сумму $600 млн.           «Сейчас, более чем когда-либо, торговцы и предприятия принимают биткоины в качестве формы оплаты, и инфраструктура построена так, чтобы сделать их более удобными для обычного человека, — подчеркнули в VanEck.»
    • Solana ( SOL ) набрала бычий импульс, поскольку сеть Zeus планирует соединить ее с блокчейном Биткойн. За последние 24 часа SOL выросла на 4% и на момент написания торгуется на уровне $129,9. Рыночная капитализация актива превысила отметку в 58 миллиардов долларов при ежедневном объеме поездов в 4,1 миллиарда долларов.   Цена SOL, ставка финансирования Binance, открытый интерес и RSI — 2 мая | Источник: Сантимент По данным Santiment, общий открытый интерес к SOL последовательно снижался на протяжении последних 10 дней — с $1,63 млрд на 22 апреля до $1,35 млрд на отчетный момент. Снижение открытого интереса потенциально может указывать на меньшую волатильность цен и ликвидацию.   Более того, данные платформы анализа рынка показывают, что соотношение длинных и коротких торговых позиций на Binance сократилось вдвое с 29 апреля, поскольку цена SOL продолжила нисходящее движение. Это показывает, что все больше торговых контрактов делают ставку на повышение цен. Согласно Santiment, индекс относительной силы SOL (RSI) вырос с 43 до 50 за последние 24 часа. Индикатор предполагает, что актив не является ни недооцененным, ни переоцененным в этой ценовой точке из-за медвежьих рыночных условий. Чтобы SOL оставался в бычьей зоне, его RSI должен оставаться ниже отметки 50. RSI выше 50 также может указывать на более высокую волатильность цен и даже на манипуляции с китами. Оптимистичные настроения в отношении SOL возникли после того, как Zeus Network объявила, что потенциально может сделать Solana «решением уровня 2 для всех блокчейнов» с ZPL (программной библиотекой Zeus) и активами, работающими на так называемом уровне связи без разрешений.   Проще говоря, согласно объявлению, пользователи могут конвертировать такие активы, как BTC, в ZPL-актив, например zBTC, и получить доступ к экосистеме Solana.
    • 02.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.8% (Мы доплачиваем) USDT  +1.8% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 2%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.9%  USDT   +3.9%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Choosing Your Crypto Wallet: Hardware vs. Software 🛡️💡 Stepping into the crypto world? 🌐 The first crucial step is selecting the right wallet. But between hardware and software wallets, which one suits you best? 🔑 Hardware Wallets: The Fort Knox of crypto storage. Ideal for those prioritizing top-notch security for their digital assets. Pros include offline storage, making them nearly hack-proof. Cons? They can be pricey and less accessible for quick transactions. 💻 Software Wallets: Your on-the-go crypto hub. Perfect for daily use with easy access and user-friendly interfaces. Pros are cost-efficiency and convenience, with the trade-off being a higher risk if your device is compromised. 🌟 Why Quppy? Whether you lean towards the security of hardware wallets or the accessibility of software ones, Quppy bridges the gap, offering a secure, versatile platform for managing your digital currencies effortlessly. The choice depends on your needs: security vs. convenience. Why not get the best of both worlds with Quppy? Dive deeper into your ideal wallet solution ➡️ quppy.com
    • Не переходить по ссылкам, не скачивать сомнительные файлы и т.д. Так можно снизить риск кражи паролей.
    • Прокуратура США изучает финансовые операции «Блока Джека Дорси». NBC News сообщила , что федеральные прокуроры говорили с бывшим сотрудником о предполагаемых широкомасштабных нарушениях нормативных требований в Square и Cash App, двух основных подразделениях компании. Прокуроры хотят определить, не удалось ли компании собрать достаточно информации о клиентах для оценки рисков, обрабатывала ли Square транзакции с участием стран, подвергшихся экономическим санкциям, и обрабатывал ли Block транзакции криптовалюты для террористических групп.   Некоторые сделки, которые интересовали прокуроров, касались таких стран, находящихся под санкциями, как Куба , Иран , Россия и Венесуэла, и произошли совсем недавно. Представитель Block заявил, что компания имеет ответственную и обширную программу соответствия и регулярно адаптирует свою практику для реагирования на возникающие угрозы и меняющуюся среду нормативных санкций. В конце февраля Block , ранее известная как Square, отчиталась о продажах биткойнов ( BTC ) за четвёртый квартал 2021 года на $1,92 млрд. Показатель превысил результаты третьего квартала, но не достиг результатов второго квартала. В четвертом квартале прошлого года через приложение Block Cash было продано BTC на сумму 1,92 миллиарда долларов, а прибыль составила 46 миллионов долларов. Дорси также является сторонником BTC, полагая, что Биткойн также приведет к избытку энергии во всем мире.
    • Trust Wallet и сейчас пользуется популярностью и не только для получения кошельков. Со временем появляются новые возможности, в том числе и для заработка.
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Solana SOL > Bitcoin BTC Bitcoin BTC > Solana SOL  
×
×
  • Create New...