Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

[Karinka 193]

On 11.11.2019 at 12:13, Kolop134 said:

Не люблю проходить верефикацию, особенно паспорта. Всегда есть шанс, что ваши данные попадут в руки мошенников. Но это требуют практически везде, но всё равно стараюсь этого избегать. 

Если вам очень нужно пройти верификацию на каком-либо проекте, то я вам бы посоветовала, сливать не паспорт, а права. С ними уже точно никто ничего не сможет сделать

[H14LL 10554]

29 minutes ago, investman said:

мне как -то попалось ICO так там нужно было становиться перед камерой и потом с помощью подсказок робота двигать головой вверх-вниз, влево - вправо))) 

Тоже такое было. Проект назывался latium -  это типа криптобукса, там баунти было. Я удивлен был, хотел по приколу пройти, тема не русская, опасений не вызывала. Долго угарал потом над этим, но пройти у меня почему-то так и не вышло.

[elinaleila 1759]

Just now, H14LL said:

Тоже такое было. Проект назывался latium -  это типа криптобукса, там баунти было. Я удивлен был, хотел по приколу пройти, тема не русская, опасений не вызывала. Долго угарал потом над этим, но пройти у меня почему-то так и не вышло.

Левый проект какой-то. Но такие кусь все чаще стали появляться, в том же дукаскопи. Так что возможно они вытеснят стандартные проверки по фоткам и сканы не будут так актуальны как раньше 

[H14LL 10554]

Just now, elinaleila said:

Левый проект какой-то. Но такие кусь все чаще стали появляться, в том же дукаскопи. Так что возможно они вытеснят стандартные проверки по фоткам и сканы не будут так актуальны как раньше 

Они уже не актуальны как несколько лет. Об этом и речь. Проект был не левый, а достаточно развитый и деньги у них были собраны значительные(это давно было полтора года назад), но речь не об этом.
Сейчас со сканами разве что в киви или яндексе можно первый уровень верификации пройти, даже самые мелкие биржи требуют селфи.

[krases 1067]

5 hours ago, Maxon4ik said:

В таком случае зачем им наши паспортные данные? На многих биржах требуют KYC не совсем понятно почему, а светить данными не хочется

Да зачастую они требуют чтобы обезопасить чей-то счет или потому что их страна по гео обязывает их делать это чтобы знать в каком-то случае сколько и откуда у него деньги.

[kara-nara 1284]

Лично я , стараюсь вообще избегать всего что связанно с верификацией, так как частенько воруют данные, а как-то не особо радует данный факт.

[unrealfs 2370]

Мои опасения возрасли после слива личных данных пользователей бинанса, раз такую крупную биржу взломали и спокойно слили данные пользователей в сеть, то о мелких и говорить нечего

[Johnny5 1499]

Ну вот допустим вы трейдер и вам никак без KYC. Почти все биржи хотят знать кто у них торгует и без верификации не дадут торговать.

[clipman77 2523]

Дошло до того что я тут читая форум наткнулся на кран где рассказывали что пользователь может пройти верификацию на этом кране и получать больше монет за клик.

[krases 1067]

18 minutes ago, unrealfs said:

Мои опасения возрасли после слива личных данных пользователей бинанса, раз такую крупную биржу взломали и спокойно слили данные пользователей в сеть, то о мелких и говорить нечего

Естественно что это вполне большая проблема,у меня у самого такие опасения.Неизвестно куда данные попадут.Однако без верификации сейчас никак.

[Nikitazap 4060]

Just now, kosmos said:

Такое тоже не частое явление.Поэтому лучше стороной обходить такие проекты и биржи.Хотя бы из за личных соображений безопасности,чтобы вот подобного не было.

Мне интересно где тогда вообще торговать, если обходить все ресурсы с верификацией? Нет ребята. Верификация аккаунтов это реальность от которой уже мы не избавимся. Скоро не останется ни одного ресурса без верификации, если они конечно не мошенники. От верификации можно было бы уйти если бы не было необходимости обмена в фиат и обратно. Но такое возможно только если можно будет купить все за крипту, а этого правительства и банкиры не допустят. Я думаю что согласие на верификацию основная причина почему правительства не объявили войну крипте.

[Sem7s 8160]

2 minutes ago, krases said:

Естественно что это вполне большая проблема,у меня у самого такие опасения.Неизвестно куда данные попадут.Однако без верификации сейчас никак.

Ну можно на децентрализованных биржах торговать, там с этим проблем нету, вообще никто никогда не спросит какие-либо данные 

[unrealfs 2370]

9 minutes ago, krases said:

Естественно что это вполне большая проблема,у меня у самого такие опасения.Неизвестно куда данные попадут.Однако без верификации сейчас никак.

Можно и без неё, но там ограничения по выводу и балансу, так что крупным инвесторам приходится верифицироваться

[badlam 4345]

17 minutes ago, Sem7s said:

Ну можно на децентрализованных биржах торговать, там с этим проблем нету, вообще никто никогда не спросит какие-либо данные 

Часто новые токены листяться только на одной бирже на которой кис обязательный, а вот на дексе торгов вообще нет. И нужно как то выкручиваться.

[SerCardon 1066]

6 hours ago, Alexey1982sd said:

Это просто вы не работали с крупными суммами просто, раньше даже после подтверждения личности биржа Полынь замораживала средства.

Вот это странный шаг, мол имея личные данные потребителя, биржа все-равно сомневается в потребителе? Как по мне не особо хорошее отношение.

[Detective Suika 2841]

8 hours ago, Surion said:

А что вы сделаете с документами? Кредит возьмете? Ха! Подобное бесит только в том случае, что вы деанонимизируете свою личность, не более. В интернете найти базу с сотнями тысяч строчек паспортов вообще не составит труда, в 2 клика, а вы за свой переживаете xDD

Да я переживаю за свой паспорт, те бедолаги которые слили в есть свои паспорта будут страдать от нападок со стороны коллекторов, потому что по копии документа можно взять кредит.

[Ostin 198]

47 minutes ago, Detective Suika said:

Да я переживаю за свой паспорт, те бедолаги которые слили в есть свои паспорта будут страдать от нападок со стороны коллекторов, потому что по копии документа можно взять кредит.

Так можно было кредит взять лет десять назад (если не больше), сейчас просто со сканами доков нереально оформить кредит, не в микрозаймах, не в банках, не в ломард что-то ворованное заложить...

Edited December 9, 2019 by Ostin

[sakara 3201]

1 hour ago, Ostin said:

Так можно было кредит взять лет десять назад (если не больше), сейчас просто со сканами доков нереально оформить кредит, не в микрозаймах, не в банках, не в ломард что-то ворованное заложить...

Это верно, так как и заемщики знают о том, что сейчас распространены сливы сканов документов и просто напросто не дает вам оформить заем или осуществить что-то подобное. 

[Sikromir 1679]

KYC на бирже обычное дело, отправляете им документы с вашей фотографией и на этом все. Но куда они потом отправляют эти фотографии, это мне очень интересно.

[vl77lp 29166]

8 hours ago, Nikitazap said:

Я думаю что согласие на верификацию основная причина почему правительства не объявили войну крипте.

Они объявили и эту битву выиграли. Отчасти в связи с маразматическими требованиями верификации, фиат по сравнению с криптой выглядит прилично удобнее и доступнее. Многие для открытия карты даже сами не делали ксерокопии документов, за них это сделали отдел кадров и бухгалтерия, а они просто расписались в договоре, даже его не читая)

8 hours ago, Nikitazap said:

Мне интересно где тогда вообще торговать, если обходить все ресурсы с верификацией? 

На нормальных биржах, там лимит вполне доступен без верификации обычному пользователю. Для фиата тоже есть биржи без верки хоть и относительно немного. обменники же были, есть и будут.

[Com1lfo 1032]

7 minutes ago, malyshin said:

Ну вообще, мне кажется данную тему уже давно переделали для того чтоб воровать данные, так что сейчас опасно проходить что либо.

Нет бро

это сделано как раз против того, чтобы Мультоводы не воровали у них)

но все же я бы не советовал никому проходить такую верификацию на непроверенных сайтах, там уже есть риски небольшие , даже если после похождения вам обещают бонус какой нибудь )

[k4ptn 4964]

Был какой-то проект с электронным паспортом, но он не прижился. типа биржи отказались его признавать. А ведь сама идея неплоха. Проходишь кус типа как у нотариуса на блокчейне один раз, а потом кому он нужен предоставляешь хэш. 

 

[Johnny5 1499]

Кус мне не нужен, вобще надо избавляться от этой прогнившей системы кус. Заставляют вас разными способами передавать им документы и потом продают их.

[Common man 12090]

1 hour ago, k4ptn said:

Был какой-то проект с электронным паспортом, но он не прижился. типа биржи отказались его признавать. А ведь сама идея неплоха. Проходишь кус типа как у нотариуса на блокчейне один раз, а потом кому он нужен предоставляешь хэш. 

 

Эта функция есть в телеге. Вот если бы все компании поддержали это доверие, было бы очень удобно. Тем более там напрямую не светится все твои данные, а только по запросу. 

 И тем не менее многие компании приняли их паспорт

[k4ptn 4964]

13 minutes ago, Common man said:

Эта функция есть в телеге. Вот если бы все компании поддержали это доверие, было бы очень удобно. Тем более там напрямую не светится все твои данные, а только по запросу. 

 И тем не менее многие компании приняли их паспорт

точно - в телеге) но телеграмм не однозначная компания, сейчас перед секом отвечать будет по вопросам тона, возможно после решения всех вопросов - наступит признание их паспорта повсеместно.