Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента) - Page 91 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

Recommended Posts

19 minutes ago, WolF Crypto said:

К сожалению новые законы коснуться рано или поздно всех бирж. Это лишь вопрос времени. Не вижу особой проблемы в kys. Конечно её стоит проходить только на популярных и давно зарекомендовавших себя проектах. 

Ну для вас конечно может и нету, но мне не очень хочется оставлять свои данные не известно кому и не известнно куда они могут пойти вообще, может вас потом сольют в налогувою и заставят платить налоги с крипты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Disonery said:

Сeйчaс хайп проект или какая нибудь другая площадка начали требовать КУС верификацию, большим фирмам - без проблем дам, но когда от вас это требует какой нибудь хайп проект, то с высокой вероятностью ваши документы украдут

Документы то не украдут), зато данные млогут использовать исключительно в плохих делах и могут быть потом куча неизвестных проблем. Согласен, по крайней мере хайпам давать паспортные данные ненадо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Quitue said:

Личнo я вoобще стaраюсь ни где не проходить КУС верификацию, я очень сильно переживаю за сохранность своих данных. Учитывая то что многие проекты начали охоту за документами, ради регистрации и абуза других площадок.

Я думаю что погоня за документами ради абуза это самое невинное, что может быть в интернете. А так не дай боже ещё кредит возьмут на эти документы. Я тоже стараюсь избегать кус

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

KYC вообще не обязательная процедура если что. Заставляют проходить только людей у которых оборот денег на бирже несколько миллионов долларов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну да когда была раздача от блокчейн я решил пройти, деньги все таки были реальные и получить их можно было сразу, так что я решил надо пройти, но больше нигде не проходил.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Верификация вообще мне кажется это для американцев, потому что у них там следят за всеми и надо на биржах проходить верификацию, но для Русских это вроде не обязательно могу конечно ошибаться...

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Odnigil said:

В целом, лично я доверяю свои идентификационные данные только относительно устоявшимся и проверенным проектам, которые имеют соответствующие лицензии.

Ну я думаю тут сто процентов людей так делают, я еще не видел тех кто кидал свои данные на все четыре стороны. Нужно с умом подходить и по надобности только действовать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну пройти верификацию вообще для меня было в новинку когда я это делал первый раз но мне было немного боязно за свои данные и я решил пройти по левым документам, и все вышло нормально)

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, mailboyyyy said:

Практика очень хорошая, я тоже прохожу исключительно на фейк данные ведь ты не знаешь какая биржа сольет твои данные)))

а какой на них плевать и она делает это не сознательно а просто чтобы повысить свою солидность

Я на фейковые данные только прохожу в дропах и на тех биржах где мне нечего терять, а вот на основных биржах я прошёл KYC верификацию по правам

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это процедура везде и всюду.  Жаль только что она противоречит самой  сущности криптовалюты. Ведь крипто была создана анонимной,  а теперь эта анонимность убивается

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minutes ago, sergner78 said:

Правильно, согласен с вами, у меня тоже около 50 различных личностей с полным комплектов документов для KYC есть на ноуте, и я их использую на различных дропах

Вопрос весь в том, что это незаконно использовать чужие документы. Если ты ничем не привлекаешь внимание органов, могут не тронуть. Но чуть засветишься - на тебя уже готов компромат 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Sikromir said:

Верификация вообще мне кажется это для американцев, потому что у них там следят за всеми и надо на биржах проходить верификацию, но для Русских это вроде не обязательно могу конечно ошибаться...

Думаю вы ошибаетесь и не только Американцы обязаны проходить верификацию, ведь это зависит от биржи и там могут находится люди из абсолютно любой страны.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Detective Suika said:

Думаю вы ошибаетесь и не только Американцы обязаны проходить верификацию, ведь это зависит от биржи и там могут находится люди из абсолютно любой страны.

И как это должно повлиять на их решение?  Они не будут мысли иначе, если перелетят в другую страну.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я понимаю,что сейчас большинство бирж требует верификацию профиля,но все равно стараюсь избегать такие биржи, мало ли взломают биржу закроется,  прикиньте какая у них база данных останется на клиентов

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, targa said:

Я понимаю,что сейчас большинство бирж требует верификацию профиля,но все равно стараюсь избегать такие биржи, мало ли взломают биржу закроется,  прикиньте какая у них база данных останется на клиентов

Ну и что они смогут сделать с данной базой? Сколько сейчас стоит данные паспорта? за 100 паспортов рублей 5, может 10, они почти никуда не пригодны и сделать с ними ничего нельзя.

Share this post


Link to post
Share on other sites
45 minutes ago, Logistic said:

Не думаю что государствам хватит такого уровня верификации, в том плане что в казино такого точно не введут.

в некоторых букмекерских конторах и казино процедура KYC стала обязательной. это криптовалютные казино могут пока без нее обходиться.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
52 minutes ago, sergner78 said:

Да, и многие бк об этом говорят в последний момент, я вот раз умножил свой депозит на 800% и поставил вывод, (хотя до этого постоянно выводил мелкие суммы и никогда не возникало никих проблем), и тут они замораживают мой вывод и требуют пройти KYC верификацию, иначе я всё потеряю. То пришлось пройти, но 3 дня я потерял  

Для букмекеров и остальных азартных сайтов индефикации это норма. Это прописано в правилах и они так в том числе и с недобросовестными игроками борются. А вот зачем kyc  биржам я лично не понимаю.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я прохожу верификацию на проверенных биржах с которыми работаю постоянно и зарабатываю на них можно сказать вынужден проходить ее но в этом не вижу не чего страшного 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, elinaleila said:

Вопрос весь в том, что это незаконно использовать чужие документы. Если ты ничем не привлекаешь внимание органов, могут не тронуть. Но чуть засветишься - на тебя уже готов компромат 

Ну если вы предоставите от куда у вас доходы то проблем не будет, может вы продали квартиру в центре Москвы и решили на все деньги биткойн закупить, а тут через час вам в дверь стучат с вопросом откуда деньги и предоставив документы вас не кто не тронет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Buybacker said:

Согласен, одно дело банкам свои документы предоставлять, другое дело биржам. Банки проверяют за ними следят, а эти возьмут сольют даннные и всё.

И банки сливают ваши данные, тот же Тинькоф интернет банк. У него вообще ни офисов ничего толком нет все действия в сети происходят. Взять тех же операторов сотовой связи, вы уверены что ваши данные никуда не передаются? Гарантий нет нигде. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Buybacker said:

Согласен, одно дело банкам свои документы предоставлять, другое дело биржам. Банки проверяют за ними следят, а эти возьмут сольют даннные и всё.

Переодически появляются новости в средствах массовой информации о томчто из банковутекли наши данные, даже со Сбербанка, несколько раз такая инфа проходила. У банков очень серьезная служба безопасности и то наши доки уходят, а о биржах и говорить нечего.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, постоянно сливают ваши данные начиная от опсосов заканчивая банками , если серьезно торгуешь и нечего скрывать то лучше пройти кус и спать спокойно .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ненавижу когда надо проходить kyc даже как то противно становится что в баунти его делают, зачем для баунти проходить kyc я не знаю, вероятно они хотят продать потом эти данные.

Share this post


Link to post
Share on other sites
54 minutes ago, Alyona said:

Полностью согласна. Слышала, что иногда подпольные фирмы, которые торгуют данными, организуют видимость биржи и даже аирдропы, чтобы выманить побольше данных

Как правило по их сайту или если уже запущена биржа, можно увмдеть, что проект никчемный. Соответственно туда что-либо отправлять однозначно не стоит.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, SpeedKhan said:

Редко вижу но бывает делают для баунти kyc и в таких баунти хотя бы можно отказаться от него, но бывает для получения монет в конце баунти могут так сделать. Я не соглашался на kyc а они его делают в конце.

Я в обще не вижу смысла проходить в баунти верификацию сейчас  большая половина аердропов и баунти просто шлак скам и проходить верификацию за копейки не вижу не какого смысла 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Приветствуем! Преимущества обменника криптовалют 01bit.pro: Низкие комиссии; Безопасность сделок; Максимальная скорость обмена; Большие резервы; Компетентная поддержка. Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
    • Решила попробовать данный обменник, так как привлек курс, а новое и выгодное для меня всегда интересно. В целом обменник не разочаровал, работает четко и выгодно. Спасибо за качественный сервис.
    • Blum — замена Notcoin, начинаем фармить.         Blum — это гибридная CEX и DEX биржа, работающая через Telegram. CEO проекта — бывший руководитель СНГ региона Binance. Сам проект уже оценивается в $40 млн.   В отличие от большинства тапалок, которые сначала собирают хайп, а потом думают, что с ним делать, команда Blum имеет четкую цель — создать биржу внутри Telegram.Blum также имеет поддержку от Binance Labs, а мы с вами знаем, что Binance выбирает только топовые проекты для инвестиций.   Кстати, на следующей неделе планируется проведение конкурсов с призами в долларах или крипте, чтобы повысить интерес к проекту.Что нужно делать? Заходим в бота; Нажимаем «Start»;   Выполняем легкие задания во вкладке «Tasks»; Спустя 8 часов собираем Blum и снова жмем «Start»; Зовем друзей и получаем еще больше монет.
    • В экономическом календаре США впереди напряженная неделя, и ключевое решение Федеральной резервной системы по процентной ставке может потрясти рынки криптовалют.  Все внимание приковано к среде, 12 июня, дате принятия решения центрального банка США по процентным ставкам.   Тем не менее, Федеральная резервная система, скорее всего, сохранит процентные ставки без изменений на этой неделе после сильных данных по занятости за май. Политики почти наверняка сохранят ставки в диапазоне от 5,25% до 5,5% седьмое заседание подряд. Они также могли бы сократить количество сокращений, запланированных на этот год, поскольку политики переваривают смешанный набор экономических данных. Экономический календарь 10-14 июня 12 июня будет очень напряженным днем, поскольку будут опубликованы базовые отчеты CPI (индекс потребительских цен). Эти данные являются ключевым показателем инфляции в экономике, они оказывают существенное влияние на решения ФРС по денежно-кредитной политике, включая корректировку процентных ставок.   Более высокие значения индекса потребительских цен указывают на рост инфляции, что обычно оказывает давление на ФРС с целью повышения процентных ставок или сохранения их на прежнем уровне. Показатель потребительских цен в годовом исчислении, вероятно, останется прежним на уровне 3,4%, что позволяет предположить, что центральный банк не будет менять ставки на этой неделе. Как сообщили СМИ в мае, в этом году наблюдалась сильная корреляция между ценой биткойнов и данными CPI . Более высокий, чем ожидалось, индекс потребительских цен является негативным фактором для цифрового актива, в то время как более низкий, чем ожидалось, индекс потребительских цен является оптимистичным.     В четверг, 13 июня, будут опубликованы основные отчеты по PPI (индексу цен производителей). Он измеряет среднее изменение с течением времени отпускных цен, полученных отечественными производителями товаров и услуг, и является ценным дополнительным индикатором инфляции, используемым политиками FOMC. Аналитики ожидают, что первое снижение ставок произойдет на сентябрьском заседании центрального банка, его последнем собрании перед президентскими выборами 5 ноября. Влияние на крипторынок Решение ФРС по ставке, скорее всего, уже будет учтено на рынках криптовалют, поскольку почти наверняка ставки останутся неизменными. В середине недели может наблюдаться небольшая волатильность, но боковой импульс, вероятно, продолжится. Однако альткоины могут пострадать , поскольку доминирование биткойнов остается высоким, что пока не позволяет предположить альтсезон.  
    • 10.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.2% (Мы доплачиваем) USDT  +1.2% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.4%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.2%  USDT   +3.2%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Спотовые биржевые фонды биткойнов (ETF) в Соединенных Штатах в первую неделю июня приобрели эквивалент примерно двухмесячного объема добычи основной криптовалюты. По данным HODL15Capital, при притоке около $1,83 млрд 11 ETF купили 25 729 биткойнов  за торговую неделю с 3 по 7 июня — примерно в восемь раз больше, чем 3150 новых BTC, добытых за то же время, согласно данным HODL15Capital. Сумма биткойнов, приобретенных только за неделю, составила почти столько же, сколько за весь май, — 29 592 BTC, по подсчетам HODL15Capital, и это самая большая неделя покупок с середины марта, когда биткойн достиг своего текущего рекордного максимума в 73 679 долларов. Еженедельные покупки BTC американских биткойн-ETF с момента их запуска 11 января. Источник: HODL15Capital С момента их запуска в январе чистый приток 11 ETF составил $15,69 млрд, включая $17,93 млрд чистого оттока из фонда Grayscale, при этом общая сумма активов под управлением (AUM) составила около $61 млрд.   Сторонники Биткойна уже давно рекламируют криптовалюту как «цифровое золото» из-за встроенного в нее механизма дефицита, согласно которому когда-либо было выпущено только 21 миллион BTC..   Президент ETF Store Нейт Джерачи отметил в сообщении X от 9 июня , что AUM биткойн-ETF составляет около 60% от суммы золотых ETF страны, несмотря на то, что золотые ETF существуют уже 20 лет, а биткойн-ETF - всего пять месяцев. Биткойн достиг максимума в 71 093 доллара 5 июня на фоне резкого притока средств в биткойн-ETF США. По данным Cointelegraph Markets Pro,  актив впервые с 21 мая превысил 71 000 долларов. Криптовалюта уже пытается преодолеть свой текущий максимум , поскольку ее цена «в большей степени зависит от макроэкономических факторов и геополитических событий», — сообщил  соучредитель криптовалютной биржи Radar Bear.
    • Уважаемы клиенты. Наш обменный сервис Bullschange.com предлагает Вам выгодные курсы! Совершайте обмены по выгодным курсам в направлениях: TRC20-СБЕРБАНК TRC20-ТИНЬКОФФ TRC20-СБП  TRC20-Visa/MasterCard   У нас на сайте работает поддержка. Вы можете задать свой вопрос, касающийся обмена, в любое время. Ждем Вас.   Bullschange.com sup.bullchange@gmail.com Пн - Пт: 11:00 - 22:00 по мск Сб - Вс: свободный график
    • За 90 дней в сектор стейблкоинов поступили средства на $16 млрд.    Если в прошлом месяце рост экономики стейблкоинов был минимальным, то за предыдущие 90 дней приток составил $16,23 млрд. Например, 11 марта рыночная капитализация Tether (USDT) равнялась $101,18 млрд, в минувшее воскресенье она выросла до $112,5 млрд. Это указывает на то, что предложение USDT увеличилось на $11,32 млрд.   Следовательно, на долю USDT пришлось более 69% от $16,23 млрд вложений, поступивших на рынок стейблкоинов за последние 90 дней. За последний месяц предложение USDT выросло на 1,3%.   Тем временем USD coin компании Circle (USDC) за последний месяц потеряла в рыночной капитализации 2,7%, однако продемонстрировала рост в течение 90-дневного период с $29,88 млрд на 11 марта до текущих $32,23 млрд.   DAI Makerdao, рыночная оценка которого 90 дней назад составляла $4,55 млрд, сегодня достиг $5,26 млрд, несмотря на снижение на 3% за последний месяц. Стейблкоин USDE Ethena, который 90 дней назад занимал шестое место по величине рыночной капитализации, теперь поднялся на четвёртое место.   Рыночная капитализация USDE выросла до $3,36 млрд, при этом предложение USDE увеличилось на 46,1% за последний месяц. FDUSD компании First Digital, занимавший четвёртое место по рыночной капитализации 11 марта, опустился на пятое место, снизившись на 14,2% за последние 30 дней, в результате чего его рыночная капитализация достигла $3,27 млрд.
    • Обменный пункт Dubai-Tether был добавлен в наш мониторинг.   Мы проанализировали информацию о работе сервиса, его репутации, принципах и ценностях его администрации, и пришли к выводу, что Dubai-Tether удовлетворяет критериям надежного партнера, который может находиться в листинге BestChange.ru наряду с остальными.   Мы искренне надеемся на продуктивное и долгосрочное сотрудничество с данным сервисом. Но несмотря на успешное прохождение всех проверок, мы будем продолжать внимательно следить за их репутацией и развитием клиентского сервиса.    Рекомендуем перед обменом всегда проверять страницу отзывов о Dubai-Tether, а после совершения обменов просим вас делиться своим мнением о предоставленных услугах с другими.
    • Обменный пункт Rebex был добавлен в наш мониторинг.   Мы проанализировали информацию о работе сервиса, его репутации, принципах и ценностях его администрации, и пришли к выводу, что Rebex удовлетворяет критериям надежного партнера, который может находиться в листинге BestChange.ru наряду с остальными.   Мы искренне надеемся на продуктивное и долгосрочное сотрудничество с данным сервисом. Но несмотря на успешное прохождение всех проверок, мы будем продолжать внимательно следить за их репутацией и развитием клиентского сервиса.    Рекомендуем перед обменом всегда проверять страницу отзывов о Rebex, а после совершения обменов просим вас делиться своим мнением о предоставленных услугах с другими.
×
×
  • Create New...