Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

[EvanGelion3.1 703]

19 minutes ago, WolF Crypto said:

К сожалению новые законы коснуться рано или поздно всех бирж. Это лишь вопрос времени. Не вижу особой проблемы в kys. Конечно её стоит проходить только на популярных и давно зарекомендовавших себя проектах. 

Ну для вас конечно может и нету, но мне не очень хочется оставлять свои данные не известно кому и не известнно куда они могут пойти вообще, может вас потом сольют в налогувою и заставят платить налоги с крипты.

[neverstoperter131 707]

3 hours ago, Disonery said:

Сeйчaс хайп проект или какая нибудь другая площадка начали требовать КУС верификацию, большим фирмам - без проблем дам, но когда от вас это требует какой нибудь хайп проект, то с высокой вероятностью ваши документы украдут

Документы то не украдут), зато данные млогут использовать исключительно в плохих делах и могут быть потом куча неизвестных проблем. Согласен, по крайней мере хайпам давать паспортные данные ненадо.

[Lilit 264]

1 minute ago, Quitue said:

Личнo я вoобще стaраюсь ни где не проходить КУС верификацию, я очень сильно переживаю за сохранность своих данных. Учитывая то что многие проекты начали охоту за документами, ради регистрации и абуза других площадок.

Я думаю что погоня за документами ради абуза это самое невинное, что может быть в интернете. А так не дай боже ещё кредит возьмут на эти документы. Я тоже стараюсь избегать кус

[Detective Suika 2841]

KYC вообще не обязательная процедура если что. Заставляют проходить только людей у которых оборот денег на бирже несколько миллионов долларов.

[IronMan19 1133]

Ну да когда была раздача от блокчейн я решил пройти, деньги все таки были реальные и получить их можно было сразу, так что я решил надо пройти, но больше нигде не проходил.

[Sikromir 1679]

Верификация вообще мне кажется это для американцев, потому что у них там следят за всеми и надо на биржах проходить верификацию, но для Русских это вроде не обязательно могу конечно ошибаться...

[Johniq 133]

3 hours ago, Odnigil said:

В целом, лично я доверяю свои идентификационные данные только относительно устоявшимся и проверенным проектам, которые имеют соответствующие лицензии.

Ну я думаю тут сто процентов людей так делают, я еще не видел тех кто кидал свои данные на все четыре стороны. Нужно с умом подходить и по надобности только действовать.

[MandarinKapon 1182]

Ну пройти верификацию вообще для меня было в новинку когда я это делал первый раз но мне было немного боязно за свои данные и я решил пройти по левым документам, и все вышло нормально)

[artem8 8318]

3 minutes ago, mailboyyyy said:

Практика очень хорошая, я тоже прохожу исключительно на фейк данные ведь ты не знаешь какая биржа сольет твои данные)))

а какой на них плевать и она делает это не сознательно а просто чтобы повысить свою солидность

Я на фейковые данные только прохожу в дропах и на тех биржах где мне нечего терять, а вот на основных биржах я прошёл KYC верификацию по правам

[Lilit 264]

Это процедура везде и всюду.  Жаль только что она противоречит самой  сущности криптовалюты. Ведь крипто была создана анонимной,  а теперь эта анонимность убивается

[elinaleila 1759]

50 minutes ago, sergner78 said:

Правильно, согласен с вами, у меня тоже около 50 различных личностей с полным комплектов документов для KYC есть на ноуте, и я их использую на различных дропах

Вопрос весь в том, что это незаконно использовать чужие документы. Если ты ничем не привлекаешь внимание органов, могут не тронуть. Но чуть засветишься - на тебя уже готов компромат 

[Detective Suika 2841]

2 hours ago, Sikromir said:

Верификация вообще мне кажется это для американцев, потому что у них там следят за всеми и надо на биржах проходить верификацию, но для Русских это вроде не обязательно могу конечно ошибаться...

Думаю вы ошибаетесь и не только Американцы обязаны проходить верификацию, ведь это зависит от биржи и там могут находится люди из абсолютно любой страны.

[Triton 5365]

7 minutes ago, Detective Suika said:

Думаю вы ошибаетесь и не только Американцы обязаны проходить верификацию, ведь это зависит от биржи и там могут находится люди из абсолютно любой страны.

И как это должно повлиять на их решение?  Они не будут мысли иначе, если перелетят в другую страну.

[targa 799]

Я понимаю,что сейчас большинство бирж требует верификацию профиля,но все равно стараюсь избегать такие биржи, мало ли взломают биржу закроется,  прикиньте какая у них база данных останется на клиентов

[PАNDA 0]

2 minutes ago, targa said:

Я понимаю,что сейчас большинство бирж требует верификацию профиля,но все равно стараюсь избегать такие биржи, мало ли взломают биржу закроется,  прикиньте какая у них база данных останется на клиентов

Ну и что они смогут сделать с данной базой? Сколько сейчас стоит данные паспорта? за 100 паспортов рублей 5, может 10, они почти никуда не пригодны и сделать с ними ничего нельзя.

[white 34217]

45 minutes ago, Logistic said:

Не думаю что государствам хватит такого уровня верификации, в том плане что в казино такого точно не введут.

в некоторых букмекерских конторах и казино процедура KYC стала обязательной. это криптовалютные казино могут пока без нее обходиться.

[klon68 35381]

52 minutes ago, sergner78 said:

Да, и многие бк об этом говорят в последний момент, я вот раз умножил свой депозит на 800% и поставил вывод, (хотя до этого постоянно выводил мелкие суммы и никогда не возникало никих проблем), и тут они замораживают мой вывод и требуют пройти KYC верификацию, иначе я всё потеряю. То пришлось пройти, но 3 дня я потерял  

Для букмекеров и остальных азартных сайтов индефикации это норма. Это прописано в правилах и они так в том числе и с недобросовестными игроками борются. А вот зачем kyc  биржам я лично не понимаю.

[Aleks5557 106]

Я прохожу верификацию на проверенных биржах с которыми работаю постоянно и зарабатываю на них можно сказать вынужден проходить ее но в этом не вижу не чего страшного 

[Nikita01uz 5660]

6 hours ago, elinaleila said:

Вопрос весь в том, что это незаконно использовать чужие документы. Если ты ничем не привлекаешь внимание органов, могут не тронуть. Но чуть засветишься - на тебя уже готов компромат 

Ну если вы предоставите от куда у вас доходы то проблем не будет, может вы продали квартиру в центре Москвы и решили на все деньги биткойн закупить, а тут через час вам в дверь стучат с вопросом откуда деньги и предоставив документы вас не кто не тронет.

[MrLegend 11463]

6 hours ago, Buybacker said:

Согласен, одно дело банкам свои документы предоставлять, другое дело биржам. Банки проверяют за ними следят, а эти возьмут сольют даннные и всё.

И банки сливают ваши данные, тот же Тинькоф интернет банк. У него вообще ни офисов ничего толком нет все действия в сети происходят. Взять тех же операторов сотовой связи, вы уверены что ваши данные никуда не передаются? Гарантий нет нигде. 

[Kepasa 1893]

6 hours ago, Buybacker said:

Согласен, одно дело банкам свои документы предоставлять, другое дело биржам. Банки проверяют за ними следят, а эти возьмут сольют даннные и всё.

Переодически появляются новости в средствах массовой информации о томчто из банковутекли наши данные, даже со Сбербанка, несколько раз такая инфа проходила. У банков очень серьезная служба безопасности и то наши доки уходят, а о биржах и говорить нечего.

[veles888 1437]

Да, постоянно сливают ваши данные начиная от опсосов заканчивая банками , если серьезно торгуешь и нечего скрывать то лучше пройти кус и спать спокойно .

[SpeedKhan 1287]

Ненавижу когда надо проходить kyc даже как то противно становится что в баунти его делают, зачем для баунти проходить kyc я не знаю, вероятно они хотят продать потом эти данные.

[alkobit 6298]

54 minutes ago, Alyona said:

Полностью согласна. Слышала, что иногда подпольные фирмы, которые торгуют данными, организуют видимость биржи и даже аирдропы, чтобы выманить побольше данных

Как правило по их сайту или если уже запущена биржа, можно увмдеть, что проект никчемный. Соответственно туда что-либо отправлять однозначно не стоит.

[dnsmakas 5]

1 hour ago, SpeedKhan said:

Редко вижу но бывает делают для баунти kyc и в таких баунти хотя бы можно отказаться от него, но бывает для получения монет в конце баунти могут так сделать. Я не соглашался на kyc а они его делают в конце.

Я в обще не вижу смысла проходить в баунти верификацию сейчас  большая половина аердропов и баунти просто шлак скам и проходить верификацию за копейки не вижу не какого смысла