Защити себя сам! "Грязная"криптовалюта.

[denis yakovenko 56]

Кстати я иногда замечал как ноу нейм крипто валюта появлялась в ее все вкладывали а потом она просто падала и разработчики неплохо так заработали!

[body 861]

8 hours ago, bulgakowa2009 said:

 

 

Какая прелесть) то есть у нас теперь ещё и за стейблкоины блокируют? И в итоге вы не знаете чем дело закончилось? Человеку разблокировали счёт?

да ему по большому счёту не за стеиблы блокировали акк, а за то что эти стейблы были получены нечестным путём - были украдены с одной из бирж а они их купил на другой, откуда он мог знать кто продал по его ордеру и какие они, перевёл их на бинанс а бинанс заблокировали его акк, но насколько знаю потом разобрались и разблокировали.

[Vlar 92]

Всем привет,спасибо автору за инфу,не знал про эту схему теперь буду иметь в виду и буду по осторжней в этом грязном мире криптовалют.

[mdv 37587]

35 minutes ago, bulgakowa2009 said:

кстати по поводу законодательства, то тут с ним вообще нелады. Очень много скользких моментов, которые даже бывает появляются в наших кодексах, но налоговые инспекторы про них ни сном ни духом и интерпретируют каждый по-своему. Так вот после таких интерпретаций периодически люди попадают в последующем на большие штрафы. Так что тут даже и не знаешь как мониторить в итоге) 

Мне кажется, что пока ситуация такая вот не совсем понятная, то можно сопоставить размеры щтрафов и разумно как то рисковать. Ну а как по другому? Пока бардак, не идти же в налоговую и светить всеми своими заработками - вот он я такой красивый, берите с меня налог. А они сдуру влупят, что и штаны там оставишь.  Наверное надо пока шифроваться, пока конкретно еще не прижали.)

7 hours ago, prpsychomantis said:

Предлагаю использовать криптонайты. Никаких проблем с грязными монетами не будет. Зачем мне думать про какие-то проверки и бояться, что мои битки могут заблочить? Проблема уже решена.

Если государство будет ужесточать контроль над доходами, то и криптонайтами особо не выкрутишься. Делистнут монерку с большого количества бирж, и че делать в этом случае? А на байткоинах и карбованцах тоже не слишком уж разгонишься.)

 

[Enigma145 130]

Спасибо автору за инфу от себя хочу дополнить, что еще существует схема при которой продавая битконы на ПвП обменниках с вами свяжется кардер который украл данные карты и переведет вам средства а вы отдадите ему биткоины а на след день к вам приедет полиция и обвинят в мошейничестве и как минимум вам придется отдать те деньги что вам перевели ! вот только ваши битки вам уже ни кто не вернет

[Mandalorian777 10004]

On 12.10.2020 at 23:07, Romeros said:

Ну фиат на сколько я знаю если налом то его просто утилизируют и заменяют новыми банкнотами. А Биткоин как утилизируешь? Никак. И его гораздо легче отследить, если он получен незаконным способом.

Не знаю на счет того, что его легче отследить, ведь есть же на сегодняшний день всякие миксеры, с помощью которых можно просто запутать транзакции, и затем "уйти" в другую монету. И такие действия, как мне кажется, сумеет разоблачить далеко не каждая биржа, или специальные службы.

[Alevik 267]

Да мне кажется надо просто на биржах известных покупать да и все. Биржи сейчас борются с подозрительной криптой, особенно с ворованными.

[bulgakowa2009 35335]

23 hours ago, mdv said:

Мне кажется, что пока ситуация такая вот не совсем понятная, то можно сопоставить размеры щтрафов и разумно как то рисковать. Ну а как по другому? Пока бардак, не идти же в налоговую и светить всеми своими заработками - вот он я такой красивый, берите с меня налог. А они сдуру влупят, что и штаны там оставишь.  Наверное надо пока шифроваться, пока конкретно еще не прижали.)

Если государство будет ужесточать контроль над доходами, то и криптонайтами особо не выкрутишься. 

Ну да, тут попробуй сунуться в налоговую с такими вопросами и сразу возникнет миллион вопросов и претензий. так сказать возьмут на карандаш. А то могут такого пришить, что грязная крипта покажется цветочками в сравнении с нашей налоговой). грязные монеты просто заблокируют и не вернут, а в налоговой еще и штрафы вменят на крупные суммы)

[CCQC 146]

2 hours ago, bulgakowa2009 said:

Ну да, тут попробуй сунуться в налоговую с такими вопросами и сразу возникнет миллион вопросов и претензий. так сказать возьмут на карандаш. А то могут такого пришить, что грязная крипта покажется цветочками в сравнении с нашей налоговой). грязные монеты просто заблокируют и не вернут, а в налоговой еще и штрафы вменят на крупные суммы)

Это точно) Если ты пойдешь в налоговую, то тебя скорее всего прижмут вопросами, мол а почему ты раньше не пришел к нам и не зарегистрировал все свои доходы? И плюс к тому, они будут за вами теперь пристально следить, ибо криптомир в наших странах еще не познан)

[mdv 37587]

2 hours ago, bulgakowa2009 said:

Ну да, тут попробуй сунуться в налоговую с такими вопросами и сразу возникнет миллион вопросов и претензий. так сказать возьмут на карандаш. А то могут такого пришить, что грязная крипта покажется цветочками в сравнении с нашей налоговой). грязные монеты просто заблокируют и не вернут, а в налоговой еще и штрафы вменят на крупные суммы)

Ну тогда и соваться не будем.) Пусть будет пока все как есть. Пока до нас доберутся, мы много чего намутить успеем таким образом, что концов особо не сыщешь. Ну разок штраф в крайнем случае заплатим, и подкорректируем свое поведение.)

[android 389]

А вот за эту статью просто отдельное огромнейшее спасибо автору. Потому что тут такое дело, что даже любой опытный в этом деле человек, может с этим столкнуться. Жаль конечно, что грязь добралась и до криптовалюты. Ну вернее этого и следовало ожидать. Потому что точно так же все мошеннические схемы, которые были с электронной валютой, успешно добрались и до крипты. Вернее с ней даже еще и легче, для мошенников это конечно просто золотое дно. И вообще с криптой появилось много новых нехороших схем. Я вот даже сам как то и не задумывался об этом, благо еще не сталкивался, но теперь буду еще осторожнее, как говориться предупрежден, значит вооружен. Автору респект еще раз.

Edited October 17, 2020 by android

[Djidjo 15]

Ну я к счастью никогда в подобное не вляповался , у меня можно сказать чуечка всегда на всю такую скам движуху .Но теперь если даже  и попаду буду хоть примерно знать что и как делать ) 

[Grand 17332]

On 17.10.2020 at 18:01, bulgakowa2009 said:

Ну да, тут попробуй сунуться в налоговую с такими вопросами и сразу возникнет миллион вопросов и претензий. так сказать возьмут на карандаш. А то могут такого пришить, что грязная крипта покажется цветочками в сравнении с нашей налоговой). грязные монеты просто заблокируют и не вернут, а в налоговой еще и штрафы вменят на крупные суммы)

Это верно, пока налоговая не интересуется лучше к ним не лезть самому, как говорится, не буди лихо. И напрасно многие советуют открывать ИП или становиться самозанятым, так в любом случае уже интересоваться начнут всеми доходами и откуда средства берутся.

[fimkinp 15]

On 16.10.2020 at 18:59, Alevik said:

Да мне кажется надо просто на биржах известных покупать да и все. Биржи сейчас борются с подозрительной криптой, особенно с ворованными.

Согласен с тобой , думаю так же что если пользоваться проверенными биржами и сайтами то все будет нормально, этого больше чем достаточно 

[gennadio 2068]

Ничего не понял. Если крипта хранится на бирже, как вы ее проверите? Если вы переводите крипту с биржи на биржу, то как вы ее проверите. Если вы через обменник заводите крипту на биржу, как вы ее проверите?

[bulgakowa2009 35335]

22 hours ago, Grand said:

Это верно, пока налоговая не интересуется лучше к ним не лезть самому, как говорится, не буди лихо. И напрасно многие советуют открывать ИП или становиться самозанятым, так в любом случае уже интересоваться начнут всеми доходами и откуда средства берутся.

Вы правы, когда уже зарегистрируешься в налоговой, то тут и начнется мониторинг вашей деятельности) и если вы в 1 месяц покажите что вы заработали к примеру 100к руб, а в следующий написали что по нулям, то тут к вам и могут нагрянуть с расспросами. 

20 hours ago, gennadio said:

Ничего не понял. Если крипта хранится на бирже, как вы ее проверите? Если вы переводите крипту с биржи на биржу, то как вы ее проверите. Если вы через обменник заводите крипту на биржу, как вы ее проверите?

Вы можете проверить конкретную транзакцию это насколько чистая криптовалюта в ней участвовало. Для этого как я и писала есть специальные сервисы точка если вы хотите бесплатно ими воспользоваться, то там можно проверить одну или парочку таких транзакций, если же вы хотите постоянно ими пользоваться, то тут уже придётся раскошелиться. и если у вас крипто хранится на более или менее нормальной бирже типа binance, то там по идее волноваться не стоит. Если вам её ещё не заблокировали, то скорее всего она нормальная. если же вы купили монеты на бинанс и хотите их куда-то вывести, а потом внезапно окажется что это была грязная крипта, то так по крайней мере у вас есть шанс доказать происхождение этих монет.

[Catman 17]

On 16.10.2020 at 18:59, Alevik said:

Да мне кажется надо просто на биржах известных покупать да и все. Биржи сейчас борются с подозрительной криптой, особенно с ворованными.

Согласен с тобой полностью, по мне тоже хватит того что бы пользоваться проверенными биржами и обменниками, чтобы не попасться на развод или не получить грязную крипту 

[Zuko 10]

On 29.10.2020 at 12:57, Djidjo said:

Ну я к счастью никогда в подобное не вляповался , у меня можно сказать чуечка всегда на всю такую скам движуху .Но теперь если даже  и попаду буду хоть примерно знать что и как делать ) 

Это хорошие новости , хорошо что вы можете себя защитить, думаю что вообще надо быть просто внимательным и пользоваться проверенными биржами и обменниками и все будет нормально 

[ivushkin 18]

3 hours ago, Magiko said:

Ну то что безопасность своих средств волнует их обладателей вполне себе очевидно, если их редства не будут в безопасности они могут просто пропасть и их обладатель обанкротиться. Спасибо тебе что помагаешь нам обезопасить свои средства без ошибок),

ну вообще я думаю что лучше всего это будет пользоваться проверенными сайтами, биржами и обменниками , и твои средства будут в безопасности, а так же самое важное это быть внимательным

[Ribolov007 891]

спасибки за адреса сервисов, на которых делают транзакции с криптовалютой прозрачными и доступными всем пользователям сети интернет. А вот больше информации с этой информации я и не поимел. Печалька, но так оно и есть.

[WhisP 0]

On 18.10.2020 at 21:57, D3monov said:

Неплохой гайд для новичков, честно говоря слышу первый раз про то, как отмывают деньги. Отдельное спасибо за сервисы-трекеры,  тоже первый раз о них слышу!

В данной статье описана даже на малая часть того, как отмывают деньги, но всё же автор постарался на славу. В основном у мошенников получается отмыть деньги только по неосторожности пользователей, потому советую вам быть впредь осторожнее с криптовалютой.

[Vlad34412 145]

Очень полезная статья для новичков. Даже и не думал, что и в криптомире есть грязные монеты, за которые можно ещё и словить блокировку. Даже не знал о существовании сервисов для проверки монет, спасибо за информацию.

[Catman 17]

4 hours ago, DAnet777 said:

Отлично. Очень полезная информация.  Радует что ей делятся. Я новичок, и мне очень интересна данная статья. Может еще кто то обладает информацией о скрытых угрозах и нюансами как себя от нихобезлопасить?

ну вообще согласен с тобой что инфа полезная особенно для новичков , ну думаю что просто достаточно пользоваться проверенными сайтами и не вестись на развод, все перепроверять и пересчитывать, банально конечно , но думаю что это важно помнить 

[skil25 2642]

Отличная информация, которая будт многим полезна. Считаю, чтобы была надежная защита, необходимо все делать через проверенные биржы не торопять и все по порядку. 

[markelo0903 618]

В последнее время все чаще встречаю сайты который не зарегистрированные и по моему даже не законные. И я вижу что люди вкладываться в этот сайт закидывают туда деньги. А ведь такие сайты в любой момент могут закрыть или забанить.