Защити себя сам! "Грязная"криптовалюта.

[bulgakowa2009 35335]

2 hours ago, Grand said:

Конечно прокручивают не лежать же им без дела, судиться всё равно никто не будет, потому что почти все биржи офшорные и не понять где они находятся этим и пользуются отжимая депозиты у пользователей. 

Вот поэтому мне и кажется что тут биржи могут начать злоупотреблять таким своим правом на заморозку аккаунтов. ведь это по сути то же самое что если бы они брали у нас деньги в кредит под проценты. Только тут получается что процент этот выплачивать то и не надо. поэтому тут не факт даже что есть какие-то предпосылки к тому что крипта какая-то то незаконная.

2 hours ago, mdv said:

Мдя. Про биржу понял.) Надо поиметь для себя это ввиду, инфа очень кстати. И жаль конечно, что не известно ничего о проектах, с которых он средства выводил. Согласитесь, очень была бы не лишняя инфа для понимания ситуации. Самому бы не вляпаться когда нибудь.

Ну он мне конкретные проекты не говорил конечно, но если учитывать что я с этим человеком познакомилась благодаря игре в казино, то могу предположить что  денежки прокручены не единоразово именно через дайсы) 

[mdv 37587]

9 minutes ago, bulgakowa2009 said:

Ну он мне конкретные проекты не говорил конечно, но если учитывать что я с этим человеком познакомилась благодаря игре в казино, то могу предположить что  денежки прокручены не единоразово именно через дайсы) 

Вполне себе, мог именно там и нарваться на грязную крипту. Я не совсем в теме казиношек, но подозреваю, что есть определенный круг людей, которые таким образом и пытаются избавиться от грязной крипты, и хоть как то легализировать свои доходы. А биржи на этом фоне начинают капризничать насчет происхождения бабок.)

[bulgakowa2009 35335]

59 minutes ago, mdv said:

Вполне себе, мог именно там и нарваться на грязную крипту. Я не совсем в теме казиношек, но подозреваю, что есть определенный круг людей, которые таким образом и пытаются избавиться от грязной крипты, и хоть как то легализировать свои доходы. А биржи на этом фоне начинают капризничать насчет происхождения бабок.)

Так самое интересное что человек уже не первый год в этой теме крутится, поэтому для меня вдвойне удивительно что он использует один и тот же кошелёк что для биржи, что для казино. но чисто теоретически интересно если допустим предоставить бирже потом скрины транзакций, которые доказывают что ты получил деньги именно с казино. То это будет являться поводом для возврата денег? 

[mdv 37587]

33 minutes ago, bulgakowa2009 said:

Так самое интересное что человек уже не первый год в этой теме крутится, поэтому для меня вдвойне удивительно что он использует один и тот же кошелёк что для биржи, что для казино. но чисто теоретически интересно если допустим предоставить бирже потом скрины транзакций, которые доказывают что ты получил деньги именно с казино. То это будет являться поводом для возврата денег? 

Теоретически да, скринов, где видны подробности транзакций было бы наверное достаточно. Но на практике х.з. биржа ведь как правило в пользовательском соглашении почти честно предупреждает - можем забанить вообще, без объяснения причин.

[Viktororan 39]

Грязной криптовалютой считается та криптовалюта которую сложно отследить и которую использую в сомнительных сделках?

[21Shoom 235]

90% крипты скам. тем кто боится не лезть!!!

[Viktororan 39]

Я считаю это актуальная проблем и каждый сам должен позаботится о себе, но получить хороший совет от людей из интернета тоже не бывает лишним.

[bulgakowa2009 35335]

5 hours ago, mdv said:

Теоретически да, скринов, где видны подробности транзакций было бы наверное достаточно. Но на практике х.з. биржа ведь как правило в пользовательском соглашении почти честно предупреждает - можем забанить вообще, без объяснения причин.

похоже это только в теории и работает. А на практике это называется что хочу то и ворочу. Ну а чего...заморозили когда курс как раз был гораздо выше 11k, а если всё-таки отдадут, то это получается как раз курс будет в просадке. мне кажется что под такой аттракцион щедрости попал не только мой знакомый, но наверное ещё многие другие трейдеры. Биржа славно потрейдила на эти деньги для себя) 

[NyamCo 140]

On 02.10.2020 at 03:05, bulgakowa2009 said:

похоже это только в теории и работает. А на практике это называется что хочу то и ворочу. Ну а чего...заморозили

Именно так это и работает,скажу я вам.) У них это просто архи-рабочая схема.

А поучавствовал я в этой вакханалии в начале декабря 2017 года.

Был в командёре в ФнМ в дойчланде,когда непонятно откуда мне на кошель на Поляне упало чуть меньше 2BTC (курс только разменял 10к+$). Я, как честная Марфа, даже не пытался выводить и манипулировать их, а решил отписаться в ТП, мол что за бабуйня, непонятно откуда привалило, а нам чужого не нать... да и в силу тогда ещё достаточно слабой образованности, но уже не веря в особую анонимность)), а мне ж ещё хотелось вернуться в Рашу без возможных лишних головняков. В общем,что делает Поляна? - Правильно,морозит акк,блочит все имеющиеся,в том числе и мои, помимо этих приваливших, активы, до мать его выяснения)) На все мои попытки объяснить,что я понятия не имею "шозанах" и мол вы же видите откуда прилетела транза, вот и ройте туда, а моё отдайте и разойдёмся, я получил глубокомысленное "Мы разберёмся. Потерпите".

Разбирались до 1!!! апреля 2018. А как Вы помните это было начало очень мрачного периода для BTC (что-то около 6,5к$) и крипты,в целом... Первоапрельскую шутку Поляны не оценил))) А минусанулся я тогда хорошо,ага.

Мораль сей басни такова - отправителей знай хоть и не в лицо,но хотя бы кто они и что.

Edited October 5, 2020 by NyamCo

[mdv 37587]

8 hours ago, bulgakowa2009 said:

похоже это только в теории и работает. А на практике это называется что хочу то и ворочу. Ну а чего...заморозили когда курс как раз был гораздо выше 11k, а если всё-таки отдадут, то это получается как раз курс будет в просадке. мне кажется что под такой аттракцион щедрости попал не только мой знакомый, но наверное ещё многие другие трейдеры. Биржа славно потрейдила на эти деньги для себя) 

Я так думаю, что такого рода фокусы имеют место быть, но слишком уж массового характера не имеют, ибо если это будет уже бросаться в глаза общественности, то бирже наступит писец. Но иметь для себя ввиду это нужно. Получается, что каждый из нас ходит по сути по минному полю.

[danilrussiansff 7]

12 hours ago, Viktororan said:

Грязной криптовалютой считается та криптовалюта которую сложно отследить и которую использую в сомнительных сделках?

грязная это лажа для скама какая нибудь а для сомнительных сделках используют биткоин в основе

[radistka_cat 1083]

21 hours ago, vady76 said:

Вы почитайте про миксеры где отмывают грязную криптовалюту.Вы заводите туда такую,там она дробиться на мелкие части и распределяется равными долями между людьми,но не понятно что будет если туда переведут все грязную крипту.

На данный момент Миксеры не запрещены международными AML-предписаниями, но биржи уже перестраховываются и с подозрением относятся к тем, кто их использует. Они не обязательно заблокируют счет, который будет замечен в использовании монет, прошедших через миксер, но такой кошелек точно попадет на контроль.
 

[Senyomartin 2]

YES

VERY GOOD PROJECT

LOVE IT

[Мандалорец 94]

12 hours ago, Viktororan said:

Я считаю это актуальная проблем и каждый сам должен позаботится о себе, но получить хороший совет от людей из интернета тоже не бывает лишним.

Знать знаем, но на деле вряд ли кто-то будет проверять просто так, пока не попадёт в непонятную ситуацию. Из миллионов у кого-то проблемы и возникнут это ведь реалии.

[mitya139 417]

Да, такие проблемы бывают, наслышан. У меня ни разу такого не было, но всё равно очень полезно знать, что не очень хорошо пользоваться рандомными обменниками, где даже наличие банковской карты подтверждать не надо)

[radistka_cat 1083]

Заинтересовавшись темой, пошла искать аналитику, совсем не хочется оказаться с заблокированным кошелем из-за подозрения, что туда попали «грязные» криптоактивы. 
Так вот - по данным аналитических компаний , с начала 2020 года через крупные криптобиржи отмыли около 147,000 BTC, или около $1,5 млрд и что за первые 5 месяцев этого года преступниками было украдено $1,4 млрд в криптовалюте, а за весь прошлый год — $4,5 млрд. 
Резюме - раз часть грязных криптоактивов отмывается на биржах, эти средства легко могут оказаться у нас, совсем далеких от преступности добропорядочных пользователей. 
Как перестраховаться от этого риска?

 

[Lexa34556 8]

Наверное хто можно было. Если б не было столь ощутимо го желания перед отрывом неплохих денег. 

 

[bulgakowa2009 35335]

6 hours ago, mdv said:

Я так думаю, что такого рода фокусы имеют место быть, но слишком уж массового характера не имеют, ибо если это будет уже бросаться в глаза общественности, то бирже наступит писец. Но иметь для себя ввиду это нужно. Получается, что каждый из нас ходит по сути по минному полю.

Получается что так. причем надо заметить что этот человек ещё не такую большую сумму завёл, там ведь народ заводит и по битку и выше. массового характера конечно не будет ведь это слишком популярная биржа чтобы портить себе репутацию. Так это можно списать на какие-то ошибки или сбой системы. ну и заодно немножко подзаработать. Хотя не понимаю что такой заработок даст. Они ведь ворочают куда более крупными суммами и весьма неплохо зарабатывают на транзакциях. 

12 hours ago, NyamCo said:

Именно так это и работает,скажу я вам.) У них это просто архи-рабочая схема.

большое спасибо что поделились с нами своей историей. Ну как видите хорошо что вам хотя бы через такое время вернули деньги. Понятно что с с убытком, но ведь некоторым пользователям в итоге ничего не возвращают даже. оно конечно можно было бы обращаться и в суд, но у нас крайне сложно будет судиться с биржей, которая находится где-нибудь на дальних островах. Поэтому всё им сходит с рук.

[TeimurKulik46 42]

1 hour ago, Akula said:

На грязную крипту попадаются обычные покупатели как на обменниках, так и на биржах. На биржах в меньшей степени, т.к. Многие биржи блокируют ввод/вывод с кошельков с украденной криптой. Крупные компании битки покупают у майнеров напрямую. 

Могут ли быть проблемы с законом если ты получил грязную крипту на свой верифицированный счет?

[bulgakowa2009 35335]

1 hour ago, radistka_cat said:

Заинтересовавшись темой, пошла искать аналитику, совсем не хочется оказаться с заблокированным кошелем из-за подозрения, что туда попали «грязные» криптоактивы. 
Так вот - по данным аналитических компаний , с начала 2020 года через крупные криптобиржи отмыли около 147,000 BTC, или около $1,5 млрд и что за первые 5 месяцев этого года преступниками было украдено $1,4 млрд в криптовалюте, а за весь прошлый год — $4,5 млрд. 
Резюме - раз часть грязных криптоактивов отмывается на биржах, эти средства легко могут оказаться у нас, совсем далеких от преступности добропорядочных пользователей. 
Как перестраховаться от этого риска?

 

В первую очередь хочу сказать что рада видеть таких интересующихся темой криптовалюты людей как вы на нашем форуме. Добро пожаловать в наши ряды)

Что же касается непосредственно перестраховки, то при покупке криптовалюты непосредственно на бирже, у вас уже есть одно большое преимущество. Вы в случае чего всегда можете тыкнуть носом проверяющую инстанцию в ваши транзакции и доказать что это не вы откуда-то себе закупили по дешёвке грязной крипты, а вам её подсунули на бирже. Единственное что по возможности нужно пользоваться более или менее известными и популярными биржами.

[mdv 37587]

21 hours ago, bulgakowa2009 said:

Получается что так. причем надо заметить что этот человек ещё не такую большую сумму завёл, там ведь народ заводит и по битку и выше. массового характера конечно не будет ведь это слишком популярная биржа чтобы портить себе репутацию. Так это можно списать на какие-то ошибки или сбой системы. ну и заодно немножко подзаработать. Хотя не понимаю что такой заработок даст. Они ведь ворочают куда более крупными суммами и весьма неплохо зарабатывают на транзакциях. 

Х.з. я тоже прям вот злого умысла какого то и не вижу. Вряд ли для них это статья дохода. Чтобы на мелких рыбешках поиметь профит, надо чтобы это носило массовый характер, но массовости не наблюдается вроде как, ну не слышал я пока еще страшных историй в большом количестве. Скорее всего имеет место быть обычные проявления бюрократии и разгильдяйства.)))

[SkaRzn 75]

Отличная статья, пора  задуматься как обезопасить свои данные и средства, но есть же тот же самый бестчендж или проверенные временем обменники.

[James_Brown 122]

Настало время переходить на анонимные криптовалюты, чтобы вообще не возникало вопроса кто и где чего взял. Когда вы приходите в магазин и платите за товар бумажными деньгами у вас же никто не спрашивает откуда они у вас. 

[puma9 552]

On 26.09.2020 at 04:00, bulgakowa2009 said:

Всем привет!🖐️😉
  Эта статья продолжение темы "Грязная" криптовалюта пришла в движение! Статья нашла 

весомый отклик среди пользователей и оказывается всех очень волнует вопрос безопасности 

своих средств, но мало кто знает как же защититься от "грязных"монет. И если наши "старички" 

уже интуитивно методом проб и ошибок  научились как обезопасить себя, то новички легко 

могут попасть в неприятную ситуацию. А спасение утопающих дело рук исключительно самих

утопающих) Так что эта статья для Вас)
  Каждый криптоэнтузиаст слышал про то, что вступила в силу 5- я директива ЕС по борьбе с 

отмыванием денег и теперь наши денежки любая биржа легко может   заблокировать если ей 

что-то не понравится до выяснения обстоятельств.
Поэтому делюсь собственным опытом что и как надо делать чтобы не заработать себе 

проблем на любимое мягкое место)
1.Есть сервисы трекеры, которые дают вам возможность проверить происхождение монет, 

которые к вам попали. Вот несколько таких проектов: Longhash, Crystal, Chainalysis, Chainalysis KYT, 

Traceer, IdentityMind. Они конечно не на альтруистических началах работают, а за ваши денежки, 

однако на большинстве сервисов есть   что-то типа триала (пробного периода). Так что пробуем и 

проверяем. Я лично пробовала Traceer для битка и Etherscan для эфира.
2.Для каждой транзакции по возможности создавайте новый адрес кошелька. Мне с успехом в 

этом помогает Электрум. Не стоит давать всем один кошелек, неровен   час и вам туда прилетят 

какие-нибудь  подозрительные монеты. А так новая транза - новый кошелек! Не прикопаешься)
3.Не закупайте монеты на нерегулируемых площадках. Да, конечно я все понимаю! Там выгоднее, 

удобнее и часто не нужна противная кус, но вместе с этим все "авторитеты" даркнета, которые 

распространяют по свету грязную крипту, с удовольствием делают это именно на таких р2р 

площадках. Так что топаем, товарищи, на менее выгодные, но проверенные сервисы.
4.Фиксируем абсолютно все транзакции и отправителей/ получателей на всякий пожарный, 

чтобы потом если что можно было администрации биржи тыкнуть в нос доказательства своей 

невиновности. А они поверьте любят просить доказательства и презумпция невиновности по типу 

"а докажи что виновен" тут как дома с женой/мужем не пройдет)
5.Если у вас нет крайней необходимости, то ни в коем случае не используйте для перевода миксеры. 

Биржа такие монеты моментально заблокирует как  подозрительные.
  Ну а если уж вы все-таки как говорится вляпались в это дело сами не заметив как, то тут могу 

посоветовать разве что:
1. Не паниковать!
2.Идите на миксер (терять то уже нечего) и используйте его для перевода средств.
3.Средства с миксера перекидывайте на мало-мальски приличный р2р обменник и меняете на 

что-нибудь криптовалютное, по возможности анонимное.
  Разумеется такие варианты не особо официальны, но если вы ни в чем не виноваты, то надо 

же как-то выкручиваться.
Желаю всем удачных и безопасных транзакций! Делитесь у кого случались такие ситуации с 

блокировкой монет по причине нечистоплотности крипты.   Интересно послушать ваши истории и 

как  вы выходили из такого положения.

Очень интересная статья, думаю она пригодится многим, особенно новичкам в этой сфере, но эта проблема иногда так же затрагивает и опытных пользователей, поэтому нужно дать этому огласку, чтобы решать проблему.

[SunnyYulia 62]

Я даже не подозревала, что такое бывает... Это же сколько информации нужно перелопатить новичку, чтобы хотя бы знать, что можно, а что нельзя. Я наивно полагала, что если монета есть, то с ней априори все в порядке.

Получается и в дропах опасно участвовать? Мало ли какую крипту они на кошелек кинут, или я не так поняла?