В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах - Page 31 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Mandalorian

В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

Recommended Posts

Никак не поделят то,что ещё осталось и эта власть занялась этим лишь только для своих интересов и кармана,я уже и забыл,когда там заботились о простых людях!

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.06.2021 at 21:58, Renat24 said:

Вообще если представить, что есть еще куча обменников, которые обманывают людей, но которые не закрыты до сих пор.. Но надеюсь скоро и с ними тоже решат вопрос.

Ну обменники которые обманывают и обменники через которые отмывают деньги, это же немного разное. Отмывали деньги всегда и высокопоставленные люди и дальше будут это делать 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 14.06.2021 at 20:17, Bumstead said:

Обменникам нужно тщательнее отслеживать ''грязную'' крипту, тк не дай бог их купит человек , потом у него могут быть большие проблемы, допустим, с той же биржой , некоторые биржу уже отслеживают грязную крипту.

Биржи это делают. а обменникам по сути это всё равно, так как им главное получить свой процент за обмен, а дальше уже пусть человек что хочет то и делает с этой криптой

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Каждая область является новой, и люди привлекаются, чтобы получить какие-то преимущества, поэтому мы всегда видим, что некоторые люди пытаются проникнуть в это и делать свои грязные вещи, такие как отмывание денег, а также террористические действия, так что это так плохо и это вредно для криптовалюты, поэтому я думаю, что нам нужен способ не дать этим людям делать свои плохие дела в нашем мире, потому что это должно быть ясно от этих людей, потому что в этом мире все мы нравимся себе, и мы помогаем себе чтобы получить больше опыта и лучше выполнять свою работу.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

хорошо когда в Украине закрывают всякие нелегальные онлайн обменники  и Остаётся только обменники которые работают действительно качественно и  официально

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, macartem said:

Ну обменники которые обманывают и обменники через которые отмывают деньги, это же немного разное. Отмывали деньги всегда и высокопоставленные люди и дальше будут это делать 

Вот только ни кто сейчас не подтвердит все это, а даже самые известные люди, то будут говорить обратное. А что касается отмывания денег, то есть другие специальные органы, то пусть они конкретно и проверяют все это. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что нибуть как говорится, как можно твердить что это отмывание денег, возможно покупали и е вовсе запрещённые вещи, а ярлык сразу вешают. Значит крипту боятся власти.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну, это ещё не самые жёсткие преступления, связанные с криптой в СНГ, о которых я слышал, но отмыть 42 млн - тоже надо постараться 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, kissfm11 said:

Вот только ни кто сейчас не подтвердит все это, а даже самые известные люди, то будут говорить обратное. А что касается отмывания денег, то есть другие специальные органы, то пусть они конкретно и проверяют все это. 

Конечно они не будут подтверждать это, это же то же самое что самому копать себе могилу в которую потом лечь при жизни, они не захотят лишаться своего заработка и будут всячески отрицать это 

Share this post


Link to post
Share on other sites

К сожелению что такое происходит ведь это видят и другие государства что говорит о возможно не законом обороте крипты. Если бы таких случаев не было бы то скорее всего сейчас бы мы уже могли с легкостью платить криптой

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, Охотник с Уолл-Стрит said:

К сожелению что такое происходит ведь это видят и другие государства что говорит о возможно не законом обороте крипты. Если бы таких случаев не было бы то скорее всего сейчас бы мы уже могли с легкостью платить криптой

По официальным данным через криптовалюту отмывается не более 4% от всех нелегальных денег. Так что не сильно это влияет на репутацию криптовалюты, просто правительства боятся её и поэтому постоянно кричат что в криптовалюте мошенники, хотя на самом деле мошенники в банках и офшорах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Arnold1338 said:

хорошо когда в Украине закрывают всякие нелегальные онлайн обменники  и Остаётся только обменники которые работают действительно качественно и  официально

Согласен с тобой, но это также показатель того, насколько сейчас сильно развилась криптовалюта, такие деньги люди отмывают, прям жила золотая. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Arnold1338 said:

хорошо когда в Украине закрывают всякие нелегальные онлайн обменники  и Остаётся только обменники которые работают действительно качественно и  официально

Да, только в таких случаях вы будете обязаны переплачивать комиссию, и платить налоги с обналиченных денег. Поэтому я бы не сказала, что это хорошо в какой-то степени

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 minutes ago, Gennady1 said:

Запрещать и регулировать - тупиковая ветвь стратегических решений. В ближайшие годы те правительства, финансовые лидеры которых не смогли оценить перспективы и неизбежность новых технологий, останутся далеко позади остальных ...

 

Если посмотреть на историю, те кто игнорировал технологические прогрессы, то они банально остались за бортом. Так что касается крипты, и как вариант ее оплаты, то не должны проходить мимо такого варианта. 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Antoniobanderas said:

Интересно по какой причине они нашли эту цепочку обменников. Где-то мошенники облажались, но успели при этом отмыть очень много денег, рад что их нашли и наказали.

Я думаю что в криптовалюте очень много денег отмывается не только через обменники, но также и через различные миксеры, всё вычислить просто невозможно

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.07.2021 at 22:29, Arnold1338 said:

хорошо когда в Украине закрывают всякие нелегальные онлайн обменники  и Остаётся только обменники которые работают действительно качественно и  официально

Согласен с вами, и не только в Украине такие проблемы, нелегальные обменники это проблема многих стран и почти во всех тратят много сил и денег на их закрытие, это всемирная проблема

  • Useful or interesting 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

20 обменников для страны с населением больше чем 30 миллионов это даже не капля в море ,а что то в разы меньше и не заметнее....так что достижением я бы это не назвал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброго времени суток! Респект автору за такую интересную статью. Только вот я думаю, что их закрыли из-за высокой конкурентности. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.07.2021 at 22:57, smesharik14447 said:

в Украине не ожидал что будет так много обменников И тем более такой большой оборот Денег которые люди смогли конфисковать прямо удивительно

Ну, а мне кажется, что ничего удивительного, ведь в криптовалюте сейчас очень много людей из разных стран, даже в странах не очень богатых люди зарабатывают и держат деньги в криптовалюте. 

Edited by Vildian

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 7/3/2021 at 11:57 PM, Denisss89 said:

Поэтому некоторая часть людей и не одобрила идею существования и распространения обменников, ведь с их помощью действительно можно отмывать крипту, хоть существует множество и других способов 

Я верю, что существует так много платформ обмена криптовалютой, которые финансируются незаконными деньгами преступников, и эти преступники используют эти платформы обмена для отмывания своих денег.

  • +1 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Но закрыли я так понимаю их непросто так,а по причине того что там отмывались грязные деньги,так что всё по факту верно что их заблокировали,правда их вины здесь нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Жаль конечно, что многие используют крипту в таких целях и делают это не по совести, хотя это и не удивительно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот почему криптопространство все еще нестабильно, потому что, несмотря на то, что инвестирование в криптовалюту гарантирует прибыль, все еще есть люди, которые используют ее для легальной деятельности, так как они знают, что транзакция всегда будет оставаться анонимной.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 7/13/2021 at 4:37 AM, Binkovskiy said:

Ну как мы видим такие обменики совсем долго не живут. И толку их закрывать я не вижу смысла. Закрыв один завтра откроется еще один 

Есть хороший смысл в закрытии бирж, связанных с отмыванием денег, потому что эти биржи разрушают репутацию криптовалюты.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

мне кажется не только в Украине не были такие обменники, ну и сейчас они также существуют. ведь очень многие люди пользуются криптовалютой в незаконных целях и однозначно Украина не одна такая.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • У меня вот наоборот сомнения возникают, что после Ноткоина что-то будет на его уровне. Но все равно завёл пару акков, но не кликаю, просто фармлю. 
    • Хотелось бы у автора узнать, как часто и какие по величини бывают награды за тестнеты? Сколько ни участвовал, практически ни разу ничего не получил. Видимо руки не из того места 😆
    • New draw live on X Twitter!         Don't forget to complete all 3 tasks to qualify. The $50 prize will be divided among 10 winners ($5 each). 3 tasks!          Subscribe and retweet               Mark 2 friends                Enter your NICKNAME in WINDICE             Hit the Jackpot!   Lets see how many times you could hit the jackpot number in Dice  for this week's challenge. Hit number 7777 as many times as you can on any payout (green results only).     Top 10 players will be ranked based on the most number of hits.        
    • Сорвите джекпот!     Давайте посмотрим, сколько раз вы могли бы выиграть номер джекпота в игре Dice  в конкурсе этой недели. Наберите номер 7777 столько раз, сколько сможете, при любой выплате (только зеленые результаты).     10 лучших игроков будут ранжированы по наибольшему количеству просмотров.                     Новый розыгрыш в прямом эфире в X Twitter!Не забудьте выполнить все 3 задания,чтобы пройти квалификацию приз в размере 50 долларов будет разделен между 10 победителями(по 5 долларов каждому)   3 задания!                    Подписывайтесь и ретвитит      Отметьте 2 друзей             Введите свой НИК в WINDICE
    • Трейдер превратил $2200 в $2,26 млн всего за 8 часов  🤑   Трейдер мемными монетами, кошелёк которого известен как sundayfunday.sol, увеличил свои инвестиции в 993 раза, вложив 13 SOL (около $2200) в недавно выпущенный мемкоин 1DOL.   8 часов назад он потратил 13 SOL ($2275), чтобы купить 242 млн 1DOL, которые в настоящее время стоят $2,26 млн! — сообщили эксперты платформы Lookonchain.   Тогда трейдер купил токенов BOME на сумму более $72 000, которые на пике подорожали до $40 млн. Он продал 530 млрд BOME за 38 305 млн SOL ($7,66 млн) и в настоящее время владеет 894 млрд BOME ($10,5 млн), оставаясь крупнейшим индивидуальным держателем мемной монеты, — заявили в Lookonchain.   1DOL вызвал большой интерес в криптосообществе, несмотря на отсутствие веб-сайта и заблокированную учётную запись в запрещённой в России соцсети X. Такая скрытность и огромная прибыль, полученная трейдером, сразу вызвала обвинения в инсайдерской торговле. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2422723
    • Дорогие, друзья!  Мы являемся партнерами известного мониторинга - КурсЕксперт Найти нас можете на первых строках мониторинга! Приглашаем Всех клиентов обменивать свои активы у Bit By Alexander !
    • Капитализация — это понятие, которое широко используется в финансовом мире для измерения стоимости компании или актива. Оно представляет собой сумму всех выставленных акций умноженную на их текущую рыночную цену. Капитализация может быть использована для определения рыночной ценности компании, сравнения компаний между собой, а также для принятия инвестиционных решений.   Существует два вида капитализации: рыночная и книжная. Рыночная капитализация рассчитывается на основе текущей стоимости акций компании на фондовой бирже. Это показатель рыночной ценности компании и отражает интерес инвесторов к данной компании. Книжная капитализация, с другой стороны, рассчитывается на основе бухгалтерской стоимости компании, которая может отличаться от ее рыночной стоимости.   Капитализация является одним из ключевых показателей, которые инвесторы используют для анализа компаний и принятия инвестиционных решений. Чем выше капитализация компании, тем более стабильной и надежной считается компания. Крупные компании с высокой капитализацией обычно имеют большие ресурсы, широкий портфель продукции и могут выдерживать финансовые кризисы. Маленькие компании с низкой капитализацией, с другой стороны, могут быть более волатильными и рискованными для инвесторов.   Капитализация также может быть использована для сравнения различных компаний в одном секторе или индустрии. Инвесторы могут сравнивать капитализацию компаний, чтобы определить, какая компания является лидером на рынке, и где есть потенциал для роста.   В целом, капитализация — важный показатель, который помогает инвесторам принимать обоснованные решения о своих инвестициях. Она помогает понять структуру и стабильность компании, а также предсказать ее дальнейшее развитие на рынке.
    • На этой неделе SEC примет решение касаемо Ethereum ETF Для запуска Ethereum ETF регулятору нужно утвердить две формы — 19b-4 и S-1. По форме 19b-4 окончательный дедлайн наступит 23 мая. Если вы переживаете за свои активы, saint.exchange будет рад помочь вам с обменами на фиатные средства   
    • Форвардный рост хешрейта сигнализирует о бычьих настроениях, поскольку аналитики прогнозируют более высокий хешрейт в ближайшие 6 месяцев, чему способствует ралли Биткойна до 72 000 долларов, несмотря на проблемы. Трейдеры фьючерсных контрактов на хешрейт, похоже, с оптимизмом смотрят на ближайшие перспективы Биткойна, причем признаки указывают на бычьи настроения, поскольку будущие котировки хэш-цены остаются выше спотовой цены .         Аналитики Hashrate Index написали, что ожидают роста цен на хешрейт в течение следующих шести месяцев, заявив в сообщении X , что трейдеры ожидают, что сложность останется неизменной, а комиссии за транзакции вырастут «и/или цена Биткойна вырастет».   Аналитики находят позитив в сжатой экономике майнинга, которая замедляет рост хешрейта. Несмотря на недавний рост Биткойна, рост хешрейта был вялым, и аналитики прогнозируют лишь незначительное увеличение при следующей корректировке сложности.                       Забегая вперед, аналитики Hashrate Index предполагают, что летом майнеры США могут добывать меньше BTC, что может замедлить рост хешрейта. Хотя майнеры в других местах могут компенсировать это, предлагая понимание более широкой глобальной картины расширения хешрейта, отмечают аналитики.
    • Bitmore: Всегда на Шаг Впереди в Обеспечении Вашей Финансовой Безопасности. В Bitmore мы понимаем, что доверие наших клиентов является основой нашей деятельности. Поэтому, внедрение AML проверок - это не только требование, но и наша ответственность перед каждым клиентом. AML проверка - это процесс, который помогает предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма. Она включает проверку личности клиента, его финансовых операций и источников происхождения средств. Для клиента это: - Обеспечение безопасности ваших транзакций и инвестиций. - Вы знаете, что ваши финансовые операции проходят в безопасной и законной среде. - Повышение защиты ваших средств от незаконных действий. Для нас это: - Соответствие международным нормам и стандартам. - Предотвращение вовлечения в сомнительные финансовые операции. - Минимизация рисков связанных с отмыванием денег.
×
×
  • Create New...