В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах - Page 30 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Mandalorian

В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

Recommended Posts

On 5/13/2021 at 09:48, markelo0903 said:

надо же, сумма конечно не маленькая, интересно что они теперь делать будут с этими деньгами 

Я так думаю, это накрыли только одну схему, а сколько таких схем еще осталось работать. Ну и данные наверное не полные, потому что сумма относительно не большая, нечего здесь удивляться

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень печально осознавать, что из-за таких вот личностей по большей степени и строится потом мнение о всех остальных.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, fruktik said:

И наличные деньги сейчас также спокойно переводят из серой зоны в белую. Схем для этого предостаточно, как выясняется и криптовалюта тут совсем может быть не при делах, как промежуточный инструмент. Тем, кому такие действия требуются, уже давно наладили схемы.

Ну наладили и хрен с ними, главное, что бы теперь их не поймали и не посадили) а так пусть  занимаются чем хотят, все равно как то 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю, что у нас также будет, но вот что самое странное, если обменник чистый, без открута валюты, зачем его закрывать?

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.05.2021 at 11:25, baeva said:

Да они просто выполняли свою работу, представьте, что вы бы хотели обменять крипту по выгодному курсу, обменники как раз для этого и есть, они вам кидают на карту деньги а себе крипту оставляют, ничего нелегального тут нет 

Но вы так же можете зайти на бестченж, найти обменники с лучшим курсом и там сделать точно тоже самое, только и идти вам никуда не придется 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.05.2021 at 22:46, JleBiyPatrik said:

Но вы так же можете зайти на бестченж, найти обменники с лучшим курсом и там сделать точно тоже самое, только и идти вам никуда не придется 

Так и к чему вы тут это сказали? не пойму, вроде я говорила о работе обменников, причем тут бч? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

к сожалению такое есть и будет, но ведб это не только в крипте, почему у нас правительство не закрывают, они же тоже отмывают и кладут в себе в арман миллионы.

  • -5 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, Emili Talan said:

Отлично, не слышала конечно такого, но если и так получилось значит Украина одна из тех кто хорошо владеет цифровыми активами и идёт на ногу быстрее во всей Европе.

Но пока в Украине все это не реализовано так, чтобы остальные страны брали пример. Все же это не более чем наброски я считаю. Все же сейчас даже нету страны, с которой можно было брать пример. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

С каждым годом в ру сегменте число скам проектов не становиться меньше, сумма в 42 млн $ могло быть и по больше и это толька одна захваченная группа. Но увы в направлении крипты активность мошенников за последнее время начало расти, в том числе запуск скамовых бирж 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.05.2021 at 23:48, MihailoNekit said:

Если обменник официальный и от проверенного ресурса, то переживаний быть не должно. А вот малоизвестные могу серой или грязной валюты накинуть, что привлечёт правоохранительные органы.

да вы правы это действительно так именно поэтому я всегда пользуюсь только проверенными обменниками.мало известным обменникам вообще доверять нельзя ведь они могут не только накинуть грязные деньги  но и обмануть не дав ни чего в замен.

  • -3 1

 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 24.05.2021 at 17:02, karina133 said:

Очень интересно, каким образом киберполиция их вычислила. И как они будут доказывать все те обвинения, которые еще и произошли некоторое время назад. Хотя есть конечно вариант, что их кто-то сдал.

Ну Вы хоть новость почитайте . У них изъяли всё оборудование , все записи по проведённым операциям , оборот составил там под 50 лямов баксов . И что за странный вопрос " Как вычислила" . Вы что считаете что киберполиция набирает на работу людей ничего не понимающих в киберпреступности ? Или Вы до сих пор витаете в облаках что крипта анонимна и ни как не вычислить того кто занимается криптой ? )))) 

  • Useful or interesting 1
  • -5 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.06.2021 at 10:34, Makardr said:

Привет,закрыли в том смысле,что просто сайт заблокировали на территории государстве или прям реально фиатные закрыли что-ли?

Прям нашли в реале их , пришли к ним на квартиры и офисы и прям забрали всё что у них нашли . В сети естественно тоже убрали их сайты . Арестовано было всё что у них нашли , а там нала была не маленькая сумма и оружие . 

 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, TheStrayAngel said:

Прям нашли в реале их , пришли к ним на квартиры и офисы и прям забрали всё что у них нашли . В сети естественно тоже убрали их сайты . Арестовано было всё что у них нашли , а там нала была не маленькая сумма и оружие . 

 

Недавно вот информация была, что банан слил данные по запросу МВД РФ и Украины, за что даже грамоту какую-то получили, так что крипта уходит от своей первоначальной функции как средство анонимного перевода, чем была ценна для определенного круга лиц, поэтому не удивительно, что таких дел будет вме больше и больше.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Lekoos said:

Дело в том что обменники в этом не виноваты, откуда они могут знать какие деньги поступают им на обмен, лично я не считаю правильным закрывать их.

В чём они не виноваты ? В том что работали в чёрную ? Они вели финансовую деятельность с выдачей наличных средств в том числе . А это строго регулируется законодательством Украины . А сокрытие факта своей деятельности от государства это уже преступление .  И отмазка " А мы не знали " , это уровня детского сада 😉 

  • +1 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites

А почему бы обменнику, просто не отдавать часть прибыли, как налог? Тогда бы ни у кого не возникало бы вопросов. Да и странно это, возможно они ничего не отмывали, а просто не платили, как я ранее и озвучала налог. 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как по мне, так лучше пользоваться зарубежными обменниками чтобы избежать потерь своих денег. Но как бы не было они поступили не красиво, надо было хотя бы предупредить чтобы владельцы данных обменников вывели свои средства.

Это лично мое мнение

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обменникам нужно тщательнее отслеживать ''грязную'' крипту, тк не дай бог их купит человек , потом у него могут быть большие проблемы, допустим, с той же биржой , некоторые биржу уже отслеживают грязную крипту.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Прачечная, обмен, даркнет и подвал.  Насколько мне известно, для отмывания денег необходимо иметь легальный бизнес.  Но кажется очевидным, что люди делали что-то незаконное, судя по деньгам и деньгам, но есть вопросы по отмыванию денег.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не слышал такую новость, я как пользовался обменниками, которые выдают гривну, так и продолжаю. Возможно, это были какие-то малоизвестные обменники.

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minutes ago, Skoter25 said:

По всей Украине потребители разрешают сейчас внимательно изучаются, в том числе то, как их криптовалюта авторизуется, а также как они собирают налоги через брокеров.

Вот только как они собираются обязать биржи платить налоги. Все же большинство бирж совсем не имеют ни какой привязки к Украине, потому как их будут обязывать платить налоги. Так, что сомнительное дело. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, vetrenanchik said:

Как по мне, так лучше пользоваться зарубежными обменниками чтобы избежать потерь своих денег. Но как бы не было они поступили не красиво, надо было хотя бы предупредить чтобы владельцы данных обменников вывели свои средства.

Это лично мое мнение

))))))))))))))))) Вы серьёзно ? Нужно было предупредить их чтоб они вывели свои средства ? Другими словами Вы считаете что прежде чем полиция арестует преступника она должна его предупредить и дать ему возможность замести следы , спрятать улики и следы преступления ,  потом приходить и арестовывать его ? Ну чтоб преступники не потеряли свои деньги которые они заработали преступным путём ? )))) 

Другими словами Вы считаете что если завтра ктото ворвётся к Вам в квартиру и вынесет все вещи из неё , то полиция перед тем как и арестовывать должна предупредить их обэтом ,  чтоб они всё успели продать и деньги спрятать ,а потом арестуют их и естественно отпустят так как улик то нет . )))) Жесть . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, kissfm11 said:

Вот только как они собираются обязать биржи платить налоги. Все же большинство бирж совсем не имеют ни какой привязки к Украине, потому как их будут обязывать платить налоги. Так, что сомнительное дело. 

Так биржа будет разбираться с налоговой в той стране в которой зарегана . А вот пользователей биржи которые получают доход на ней , страна может проконтролировать в уплате налогов . Но просто на сегодня не совсем хочет с этим разбираться . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я очень надеюсь, что они не были для этого там и поставлены, иначе доверие упадет не только к самим обменникам, но и к криптовалюте в целом 

Share this post


Link to post
Share on other sites

И здесь я подумал, что отмывание денег с криптовалютами идеально подходит, где та анонимность, о которой так много говорят, когда доходит до криптовалют, где эта конфиденциальность?

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, gganastasya said:

Я очень надеюсь, что они не были для этого там и поставлены, иначе доверие упадет не только к самим обменникам, но и к криптовалюте в целом 

Не думаю, что упадет интерес, все же рынок сейчас немного на другом уровне. Так, что не важно что там будет происходить в Украине интерес к крипте, то ни как не повлияет. Потому смотрим, что будет далее. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Rand4dollar is a certified company specializing in e-Currency and cryptocurrency services. As a reliable and certified Perfect Money business partner, we are here to cater to all your currency exchange requirements. Our system offers seamless exchange options with competitive rates in the market, ensuring transparency and no hidden charges. We take pride in being a trusted Perfect Money Currency Exchange Partner and look forward to serving you. Feel free to contact us through our website at www.rand4dollar.com Directions for our exchange;   You Send                You Receive          Reserve Western Union (USD)    Bitcoin (USD)    193700 Western Union (USD)    Perfect Money (USD)    9750 Moneygram (USD)    Bitcoin (USD)    10000 Bank Transfer (RU)    Payeer (USD)   50000 Bank Transfer (USD)    Payeer (USD)   15000 Volet (USD)    Bank Transfer (UAH)   183016 Volet (USD)    Skrill (USD)   20000 Volet (USD)    Payeer (USD)   75000 Volet (USD)    Moneygram (USD)   9500 Volet (USD)    Bank Transfer (NGN)   359000 Volet (USD)    Bank Transfer (ZAR)   7708300 Perfect Money (USD)    Bank Transfer (LSL)   3499800 Bank Transfer (USD)    Bank Transfer (ZAR)   91411266  Skrill (USD)    Investment (USD)    100200 Tether (USD)    Investment (USD)    575000 Bitcoin (BTC)    Investment (USD)    850980 Perfect Money (USD)    Investment (ZAR)    550000 Perfect Money (USD)    Investment (USD)    250000 Bank Transfer (ZAR)    Investment (ZAR)    3000000  Perfect Money (USD)    Bank Transfer (BRL)    480425 Perfect Money (USD)    Cash Pickup (ZAR)    50000 Bitcoin (BTC)    Cash Pickup (ZAR)    188000 Tether (USD)    Cash Pickup (USD)    70000 Litecoin (LTC)    Cash Pickup (USD)    45000 Bitcoin (BTC)    Cash Pickup (USD)    105900  PayPal (USD)    Bank Transfer (VND)    236750000 PayPal (EUR)    Bank Transfer (EUR)    45000 Tether (USD)    Bank Transfer (COP)    117959250 Bitcoin (BTC)    Bank Transfer (COP)    1652826995 Perfect Money (USD)    Bank Transfer (COP)    235918500 Bitcoin (BTC)    Bank Transfer (AED)    3489017 Tether (USD)    Bank Transfer (AED)    27544 Perfect Money (USD)    Bank Transfer (AED)    2754487 Perfect Money (USD)    Bank Transfer (RWF)    5013482 Perfect Money (USD)    Bank Transfer (PKR)    1812850 Perfect Money (USD)    Bank Transfer (GHS)    256500 PayPal (USD)    Bank Transfer (ZAR)    18014123 Bank Transfer (ZAR)    Bank Transfer (MAD)    2056366  Western Union (USD)    Bank Transfer (ZAR)    343290 Moneygram (USD)    Bank Transfer (ZAR)    169928 Bank Transfer (EUR)    Tether (USD)    165900 Bank Transfer (EUR)    Bitcoin (USD)    95000 Bank Transfer (EUR)    Perfect Money (USD)    45000 Bank Transfer (GYD)    Bitcoin (USD)    140000 PayPal (USD)    Western Union (USD)    9500   And many more https://rand4dollar.com Peace! 
    • эпопея с МтГокс еще долго будет давить на рынок. любое сообщение о возможных выплатах пользователям сразу просаживает рынок, хотя выплатами и не пахло.
    • да, ситуация с эфиром приведет к парадоксу. придется отменять свое решение о признании ценными бумагами многих монет блокчейнов первого уровня. хотя и тут СЕК может как-то попытатьяся отвертеться.
    • да, читал об этом. биткоин-ЕТФ были запущены сразу после одобрения СЕК. а почему с эфирными такая задержка? не могут окончательно решить ценная бумага эфир или нет?
    • в то время нынешний уровень цены был пиком для биткоина. сейчас это всего лишь промежуточное значение и кто знает, каким будет максимум.
    • Dear Users of CryptoTalk forum we would like to inform you about the opening of a new exchange service Rebex.io! With the development of the world economy, digital assets are becoming more and more popular, and Rebex.io is proud to provide brand new tools for those who want to exchange cryptocurrency easily, quickly and safely. Our key benefits: - We offer some of the fastest and most secure transactions in the industry. -Fast exchanges you can trust. - Rebex.io supports a huge selection of cryptocurrency pairs, allowing you to choose the ones that fit your needs and goals. - We give the highest priority to the safety of your assets, giving you a guarantor to keep your money safe. - Our platform is designed to make cryptocurrency exchange as simple and convenient as possible. Even beginners will be able to navigate easily. - In order for you to make an exchange - registration is not necessary. - The exchange can be done at any time of the day or night, all for your comfort. - Prompt tech support team, which will also answer you at any time and help you solve any question and problem. Rebex.io strives to be your trusted partner in the world of cryptocurrencies by providing outstanding services and customer support. We are proud that our platform will contribute to your financial success and enrich your cryptocurrency exchange experience. Join Rebex.io today and start exchanging cryptocurrency with confidence and ease. You can learn more about our platform and services by visiting our website www.rebex.io. Our contacts: support@rebex.io  
    • XELIS (XEL) Mining Pool A new era of cryptocurrency is here. XELIS is an innovative cryptocurrency built from scratch to preserve privacy and developed in Rust for guaranteed memory security. XELIS is a private blockDAG with Homomorphic Encryption and Smart Contracts. BlockDAG + Homomorphic Encryption + Smart Contracts — join the technological revolution. SRBMiner-Multi v2.5.5+ (Windows, Linux, CPU, AMD, NVIDIA, INTEL) Open start-mining-xelis.bat file and copy / paste example below.   setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100 setx GPU_MAX_USE_SYNC_OBJECTS 1 setx GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_MAX_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_ENABLE_LARGE_ALLOCATION 100 setx GPU_MAX_WORKGROUP_SIZE 1024 @echo off cd %~dp0 cls SRBMiner-MULTI.exe --disable-cpu --algorithm xelishash --pool de.xelis.herominers.com:1225 --wallet YOUR_XELIS_WALLET_ADDRESS.YOUR_WORKER_NAME pause   How to Mine XELIS (XEL)? Complete Beginner’s Guide
    • GamersXP is a Proof-of-Achievement (PoA) gaming reward platform that combines play-and-earn mechanics for mainstream AAA games, eSports tournaments, giveaway raffles, P2E games, and DeFi. GamersXP aims to integrate traditional gaming with Web3, providing gamers with opportunities to earn real rewards while playing their favorite games. GamersXP Products   GamersXP Reward dApp (Beta)   Gamers can earn cash and crypto by completing in-game challenges and participating in custom contests.   Integrates with popular PC games such as CS2, Fortnite, PUBG, Overwatch2, Rocket League, and Minecraft.   Download: https://www.overwolf.com/app/GamersXP-GamersXP   Upcoming Products   GamersXPBox: A hub to list games (Coming Soon)   GamersXP Giveaways Pass: Participate in giveaways by buying entry tickets (Coming Soon)   GamersXPesports: Compete in eSports tournaments to earn real rewards (Coming Soon)   GamersXPcard: Virtual card for earning and spending crypto (Coming Soon)   GamersXPID: Proof of Achievement NFT as a gaming ID (Coming Soon)   GamersXPLevelUP : LevelUp your gaming experience (Coming Soon) GMXP Token Pre-Sale Information   Token Name: GMXP   Total Supply: 800,000,000   Network: Polygon   Contract: https://polygonscan.com/token/0x6ca6f60bd339da93124ba29e4fd957aee766b1b3.   Presale URL: https://trade.kanga.exchange/a/xDPntvoy.   Pre-Sale Date: June 5th, 2024   TGE Estimation Date: July 2024   Key Points:   30 million GMXP tokens available at $0.005 per token (35% lower than public sale price).   Early investors get a 2% cashback on their investment through referral link provided by the influencer.   Influencers receive a 4% commission for transactions made through their unique referral links. Roadmap and Goals for 2024    Milestone 1 (May 2024): Raise €50-150k through private sales.    Milestone 2 (June 2024): Grow the community and implement branding changes.    Milestone 3 (June 2024): Secure partnerships with top-tier launchpads and CEXs.    Milestone 4 (July-Aug 2024): Conduct public IDOs and list the token on reputable CEXs. Core Team   CEO-CTO & Co-Founder: Christos Panayiotou - Entrepreneur x3, Crypto entrepreneur since 2014 (170+ BTC Mined), 18+ years in IT & Business.   COO & Co-Founder: George Xenophontos - Entrepreneur x2, Passionate semi-pro gamer for over 15 years.   Tokenomics and Treasury Experts: Trireme Trading Connect with GamersXP    Website: https://www.gamersxp.io/    Twitter: https://twitter.com/GamersXP_GMXP    Discord: https://discord.com/invite/yAgzJS7cuN    Telegram: https://t.me/GamersXPOfficialChat    Linkedin: https://www.linkedin.com/company/gamersxp Resources:    Pitchdeck: https://docsend.com/view/8z8bs6khve6tfuwj    Whitepaper: https://gitbook.gamersxp.io/whitepaper    Legal Opinion: https://docsend.com/view/3y3hu6zpsw7fya7f    Tokenomics: https://gitbook.gamersxp.io/whitepaper/economy/usdgmxp-token-overview-or-specifications
    • Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) будет сотрудничать с CoinDesk Market Indexes для запуска продуктов, отслеживающих цены на биткойны.  Это сотрудничество станет расчетным индексом, который откроет новые возможности для торговли опционами на биткойны. Это принесет пользу традиционным трейдерам и инвесторам, использующим индекс цен биткойнов CoinDesk (XBX), самый продолжительный спотовый индекс биткойнов ( BTC ). «Поскольку традиционные учреждения и обычные инвесторы демонстрируют свой широкий энтузиазм по поводу недавнего одобрения спотовых биткойн-ETF, Нью-Йоркская фондовая биржа рада объявить о своем сотрудничестве с CoinDesk Indices», — сказал Джон Херрик, директор по продуктам New York Stock. «После одобрения регулирующих органов эти опционные контракты предоставят инвесторам доступ к важному ликвидному и прозрачному инструменту управления рисками». В настоящее время XBX отслеживает спотовую цену Биткойна в долларах США в режиме реального времени на нескольких криптобиржах. NYSE считается крупнейшей фондовой биржей в мире с рыночной капитализацией около 39 триллионов долларов . Что означает это сотрудничество Сотрудничество происходит в период позитивных настроений в отношении биткойнов, когда в начале этого года было одобрено создание спотового биткойн-ETF . Это сигнализирует о том, что NYSE хочет присоединиться к общей тенденции рынка криптовалют. Спотовый биткойн-ETF позволяет обычным инвесторам быстро получить доступ к биткойнам без непосредственной покупки и хранения криптовалюты, используя свои обычные брокерские счета. ETF предлагает более высокую ликвидность и более легкую торговлю в традиционные часы рынка. Это сотрудничество NYSE и XBX означает, что инвесторы теперь могут торговать опционами с денежным расчетом, что позволяет инвесторам хеджировать или спекулировать на изменениях цен на биткойны.  Опционы могут быть непростыми, но такая схема позволяет традиционным трейдерам Уолл-стрит торговать обычными индексами, не требуя новых финансовых инструментов или счетов. По сути, это упрощает для инвесторов процесс управления рисками и реализации передовых торговых стратегий.
    • FOXbtc - это надежный и удобный обменник криптовалют, который предлагает широкий спектр услуг для обмена криптовалют и наличных. У нас вы можете быстро и безопасно обменивать Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие популярные криптовалюты. Мы гарантируем высокий уровень безопасности и конфиденциальности ваших сделок. Кроме того, наш обменник работает круглосуточно, что позволяет вам обменивать криптовалюты в любое удобное для вас время. Присоединяйтесь к Foxbtc.pro уже сегодня и начните обменивать криптовалюты легко и удобно!" Контакты: E-mail - FOXbtc_pro@protonmail.com TG - @FOXbtc_pro
×
×
  • Create New...