В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах - Page 13 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Mandalorian

В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

Recommended Posts

Удивляет тот факт, что человек смог украсть такие большие суммы, но не смог позаботиться о свой анонимности.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ни чего в этом странного нет. Во всех странах закрывают нелегальные онлайн-обменники. Тоже само происходит и в России. Делали бы всё по закону и всё нормально бы было. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кажется что в России тоже скоро начнется такая же тема, может и нет, но ведет все к этому, введут налоги, штрафы, дойдет до того что будут наказывать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Ahaztuta said:

Удивляет тот факт, что человек смог украсть такие большие суммы, но не смог позаботиться о свой анонимности.

А с чего Вы взял что украли они ? О том что они воровал средства нет ни слова нигде . Или Вы знаете б этом случае больше сем известно всем остальным ? 😉 Посвятите нас в эту "тайну" , а то может у нас неверное мнение складывается о них .


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, KatsuSaburo said:

Не самом деле сейчас очень много фейковых криптообменников, которые имеют мошенническую деятельность

Это очень приличный заработк, если все правильно продумать вам не отследят 

Ибо крипта не отслеживается, а создать обменник анонимно довольно просто

Не знаю чем они думали при создании сайта, раз их вычислили, непродуманно кнш)

 

Возможно они и создали практически идеальные сайты, но где-то скорее всего информация всплыла или они где-то упомянули что-то связанное с этим, а так остается гадать - почему так произошло. Парни очевидно не глупые и конечно молодцы, но разве не глупо оставаться в той же стране? Как по мне это одно из самых глупых, что они могли сделать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да уж. Очень мутная операция. Не понятно, как вышли на них. Думаю, что это просто убрали конкурентов на своем рынке. Я вообще считаю, что сейчас появилось очень много онлайн обменников. И понятно, что далеко не все из них легальные.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кибер безопасность в Украине не стоит на месте + ко всему ещё и доходы с крипты скоро начнут облагать налогами, вот бы ещё была возможность нормально криптой расплачиваться, вообще была бы сказака)


Получай сатоши каждый час! До 0.019 BTC за ролл! Free BTC!!

Get Satoshi every hour! Up to 0.019 BTC per roll!! Free BTC!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.10.2020 at 10:44, KatsuSaburo said:

Не самом деле сейчас очень много фейковых криптообменников, которые имеют мошенническую деятельность

Это очень приличный заработк, если все правильно продумать вам не отследят 

Ибо крипта не отслеживается, а создать обменник анонимно довольно просто

Не знаю чем они думали при создании сайта, раз их вычислили, непродуманно кнш)

 

Скорее всего попадались новички,странно,что такая большая сумма,ведь есть куча проверенных сервисов и даже сайт с отзывами ,да и так есть сайты,названия которых на слуху.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это сто процентов правда, их и создавали для этой цели, я всегда пытаюсь подобрать лучший из всех обменников, опасаюсь что обманут, а сейчас вижу эти цифры и понимаю что нечего боятся с моей мелочью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Удивительно что после таких новостей на Украине оборот криптовалютных активов никак не регулируется налоговой или другими государственными органами власти! 
Ладно там простые трейдеры которые зарабатывают себе на хлеб данным видом деятельности но мы ведь говорим об отмывании! 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Классные хакеры, что смогли столько похитить, жалко что все же попались. И все же это неверная  только малая часть от того что похитили. 

Надеюсь, что никого на этом форуме так не обчистили

Share this post


Link to post
Share on other sites

Где-то накосячили пацаны, точно кому-то не донесли, я против конечно чтобы государство вмешивалось в рынок криптовалют, но все таки они залезу, и будем налоги платить. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Украина вообще страна в плане законов очень мутная. Про налоги в Украине вообще отдельный разговор. Согласен с тем, что кто-то кому-то что-то не донес. Или не "дал". Вот и сделали показательное задержание.

А анонимность криптовалюты вообще порождает кучу возможностей для всякого рода незаконной деятельности. И эту анонимность либо не хотят убирать сильные мира сего. Либо она им выгодна.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем привет,тема кстати не новая ,а что вы хотели крипта изначально была для этих целей . Так она и начала набирать популярность ,теневые покупки )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Помимо честных людей криптовалюта привлекает и плохих, популярна для отмывания денег, хранение незаконных и преступных доходов, из за их действий полиции ничего не остаётся как прикрывать обменники

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну типа через обменники только преступники отмаывают))) Просто люди выводят бабки с биткоин кошелька себе и все.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Дауш, полиция отработала на славу, чтоб попасть в новосную строку. А как на самом деле было, неизвестно, может с кем-то не поделились, или кто-то на кавата настучал. Сумы не маленькие, тоже интересно как вычеслили отмыв. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В(на) Украине и не такое возможно )

я в ютубе видел как у них офис в центре города на втором этаже, работали типо как банковские работники, и людей дурили, скинул бы но забыл как видео называется.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я не удивляюсь что именно в моей стране такое. Мне кажется что тут не все деньги записано. Но всё чётко сработано и довольно классно, неплохие хакеры.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересно, а как можно закрыть ОНЛАЙН обменники,если они работают в сети, а не в физических помещениях? Я так понимаю, что у людей были проблемы с безопасностью не решены? Ну так надо было про них думать. 

 

П.С. ставлю лайки всем окружающим постам. надеюсь на взаимность :-)

Edited by Makvit
  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Жестко конечно спалились. Я думаю просто не нашли общего языка и не пришли к выгодной цене решения вопроса поэтому и закрыли. Или просто ктото открыл свой и слил конкурентов.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Отмывание денег через криптовалюту-конечно нехорошо, но и закрытие обменников - также нехорошое, ведь наверняка отмывание денег не было единственной причиной существования этих обменников, и ими пользовались другие люди, помимо мошенников. Хотя, может я не прав и этими обменника и пользовались исключительно воры.🤷

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

На самом деле такие цифры поражают и заставляют задуматься. Криптовалюта безусловно хороша во всем и для всех, за ней будущее. Но никогда и ничего не бывает просто так, поэтому и встает такой вопрос: а так ли все хорошо на самом деле? Поживём - увидим!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не особо приятная ситуация. Думаю в скором времени все эти схемы по отмыву денег через криптовалюту прикроют. Интересно какой налог им надо было бы платить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.10.2020 at 23:59, mihaporyadok said:

Это сто процентов правда, их и создавали для этой цели, я всегда пытаюсь подобрать лучший из всех обменников, опасаюсь что обманут, а сейчас вижу эти цифры и понимаю что нечего боятся с моей мелочью

как бы Крипту отследить не возможно, кто что там делает никто не узхнает. Изза этого такое будет проиходить постоянно 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • 🔐 С каждым днем все больше людей интересуются, как заработать или обменять свои цифровые активы.    💳 И одним из первых шагов на этом пути является выбор надежного крипто-обменника.   ❗️ Важно учесть следующие критерии при выборе:   1️⃣ Репутация и отзывы: Оцените репутацию и отзывы других пользователей о данной платформе.   2️⃣ Лицензия и регулирование: Убедитесь, что крипто-обменник имеет лицензию и регулярно проверяется соответствующими органами.   3️⃣ Безопасность: Проверьте наличие двухфакторной аутентификации (2FA) и энд-ту-энд шифрования.   4️⃣ Доступность и скорость операций: Удостоверьтесь, что платформа предлагает быстрые и надежные операции по обмену криптовалюты.   🤝 Теперь о нашей компании "Bitberry.cash":   ✅ Репутация: Нашa компания работает на рынке криптовалюты несколько лет и завоевала репутацию надежного партнера.   ✅ Лицензия и регулирование: Мы тщательно следуем законодательству и имеем все необходимые лицензии для проведения операций с криптовалютой.   ✅ Безопасность: Мы применяем современные технологии безопасности для защиты ваших аккаунтов и средств.   ✅ Быстрые операции: Мы гарантируем мгновенные обмены криптовалюты без задержек.   Мы уверены, что в "Bitberry.cash" вы найдете все эти качества и обменяете свои цифровые активы с уверенностью 💰 💫 BitBerry Exchange | Сайт Bitberry.cash   @bitberry_manager - менеджер @bitberry_support - поддержка
    • Эфир застопорился на отметке в $4000 Комиссия по ценным бумагам подтвердила 8 спотовых биржевых инвестиционных фондов на Эфире, что вызвало кратковременное повышение цены ETH до $3 900, но она почти сразу упала до $3 700. Несмотря на рост токена на 22% за текущую неделю, пробоя ценового предела в $4 000 не случилось. Реакция инвесторов была спорной: Pepe вырос да исторического максимума, но затем упал, Arbitrum снизился на 7%, а Lido DAO поднялся на 5,6%, что можно было четко и быстро отследить на платформе yodaobmen.com. Ситуация напоминает аналогичную реакцию на одобрение биткоин-ETF, когда после начального роста цена биткоина упала.  
    • ChatGPT сделал прогноз на курс XRP после выпуска стейблкоинов     Продвинутая версия виртуального помощника ChatGPT-4o сделала прогноз на изменение курса XRP после того, как эмитент криптовалюты компания Ripple выпустит стейблкоины. Чат-бот выделил два вероятных сценария развития событий: Оптимистичный предполагает повышение курса XRP до $0,80-1,20 в среднесрочной перспективе; Пессимистичный предусматривает снижение стоимости монеты до $0,30-0,40.   По мнению искусственного интеллекта, если проект создания стейблкоинов завершится успешно и приведёт к росту ликвидности и спроса на XRP, то криптовалюта подорожает более чем вдвое от текущего показателя. Если же новые активы со стабильным курсом не заинтересуют членов криптосообщества, то XRP грозит 42%-ное падение курса.   Ripple планирует выпустить стейблкоины до конца 2024 года. Это событие должно увеличить уровень волатильности стоимости XRP и вывести цену монеты на новую высоту или, наоборот, приземлить её на дно. Стейблкоины от Ripple, чей курс хотят привязать к американскому доллару, не будут отличаться от конкурентов кардинальным образом, соответственно, невозможно сказать наверняка, будут они пользоваться спросом или нет.
    • Караул... Значит, с форумом уже совсем перспективы нет... Никак не ожидал такого варианта, как-то несолидно... А я not прикупил где-то по 0.006, сейчас слегка радуюсь и подумываю когда фиксировать прибыль))
    • Друзья, наши курс на данный момент: USDT – RUB – 86.7 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 5 907 876 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Увеличение популярности "цифрового золота" в РФ. Центробанк сообщил, что в начале 2024 года оборот российской торговли криптовалютой превысил $50,3 млрд. Это значение увеличилось на 15,6% по сравнению со вторым и третьим кварталах 2023 года. Граждан рф стало больше на блокчеин биржах, вроде yodaobmen.com, на 16,4%, зафиксировано 104,6 млн входов на сайты, а количество клиентов увеличилось всего на 15,1%. Центробанк заметил снижение активности в Binance после объявления об уходе из РФ с 47% до 16%. ЦБ также выделил недостатки токенов: нестабильность, ограничение доступа и возможности вывода денег.  
    • I am not an admin or the owner of the site, all information is taken from the project site. Quite an interesting and profitable project for earning both with and without investments!   Crypto MotorSports is the second project of the company "West Coin". The first "CRYPTO WEST" has been working for almost two years and pays consistently! ⭐REGISTRATION⭐ Participation in the project is my personal choice My Deposit is 3000 Doge ($480) via the FaucetPay system     ABOUT THE PROJECT Welcome to the world of car racing "Crypto MotorSports"! The project takes all fans of motorsports and earning cryptocurrency on the Internet to the virtual world of car racing and provides the opportunity to earn cryptocurrency in real time. Any project participant can earn cryptocurrency in real time absolutely without investments and without any restrictions!   50+ SUPERCARS ARE READY TO RACE! A huge number of racing cars will pleasantly surprise even the most ardent fans of earning money online. The main currency of the project is DOGEcoin, but in addition to the DOGE coin, the most popular cryptocurrencies such as Bitcoin, USDT, TRX and so on are connected to the project.   +DOGECOIN FAUCET Every hour, each project participant has the opportunity to receive a guaranteed prize absolutely free, in the amount of up to 1500 DOGEcoins. Everything depends on the number that appears after the Roll spin. Try your luck as often as possible and maybe luck will smile upon you in the form of 1500 DOGEcoins!   10+ TUNING PARTS THE RACE CAN BE EVEN FASTER! In addition to a large number of state-of-the-art supercars, you have the opportunity to tune your iron horses. Each supercar is equipped with many tuning parts that will allow you to drive even faster and faster, increasing your stallion's income!   MULTI-SIDED AFFILIATE PROGRAM A multifunctional affiliate program can become a completely passive, good source of income for you. Almost any action of your partners will bring you income. By devoting a little time to inviting partners to the project, you will provide yourself with eternal passive income!     Last 100 transactions. Withdrawals and Deposits in real time in the "PROOFS" section To check transactions, click on the link in the transaction column. No one can fake transactions (draw, cheat), even with a strong desire.   GOOD EARNINGS TO ALL! ⭐REGISTRATION⭐    
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Ethereum ETH > Dogecoin DOGE Dogecoin DOGE > Ethereum ETH
    • Странно это конечно выглядит, но мне без этого подтверждения дали адрес, а вот с поинтами про 200 штк написано, что дают их за рефералов. Хотя может за регистрацию тоже давали, но увы мне почему-то не насыпали, сейчас имею 560 кредитов.
×
×
  • Create New...