В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах - Page 11 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Mandalorian

В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

Recommended Posts

Очень больно это слышать. Хочу чтобы в Украине криптовалюта набирала популярнасть а не загнивала. Но 42 млн удобней держать в цифровой валюте чем наличкой)

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, den18 said:

Очень больно это слышать. Хочу чтобы в Украине криптовалюта набирала популярнасть а не загнивала. Но 42 млн удобней держать в цифровой валюте чем наличкой)

Рано или поздно криптовалюты примет весь мир, и тогда начнется активное развитие этой сферы, сейчас к сожалению такие сомнительные действия негативно сказываются на развитии криптовалюты. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

одна из причин по которой власти борются с криптами это отмывание денег. хотя с другой стороны, это нехилая поддержка валют типа бтс. Патовая ситуация

Share this post


Link to post
Share on other sites

Государство всегда будет бороться с тем, над чем не имеет контроля. Контролировать криптовалюту для него на данный момент невозможно, в будущем тоже думаю нереально будет. Другое дело, что крипта может служить и плохим целям, например покупка и продажа запрещенных предметов и т.д. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, csdeedu said:

походу из стран бывшего ссср только в казахстане власти понимают,что будущее за криптой. там даже деньги выделяют на поддержание оборота криптовалют на рынке,а у нас в россии,украине штрафы выписывают и законы новые издают с ущемлением крипты! 🥵

Доброго времени суток криптомагнаты!

Да и то верно сказано, накрывают каждый день фермы, запрещают майнить, людей что держут много крипта сажают. Так и живём, под прицелом.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, olegdlrs said:

Доброго времени суток криптомагнаты!

Да и то верно сказано, накрывают каждый день фермы, запрещают майнить, людей что держут много крипта сажают. Так и живём, под прицелом.

Я бы не сказал, что прямо всё везде закрывают. Лично я слышал о том, чтобы закрывали только тех, кто ворует электроэенергию и не более того. Майнинг никто не запрещал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Запрещать и регулировать - тупиковая ветвь стратегических решений. В ближайшие годы, те правительства, финансовое руководство которых оказалось неспособным оценить перспективы и неизбежность новых технологий, останутся далеко позади прочих...

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, Gromm36 said:

Если не живёшь считай что уже тебе в чём то повезло.Если конешно мы будем говорить о криптоиндустри  то есть у нас много талантливых людей которые могли бы поднимать економику страны.Но ксажаленью им поставят палки в колёса.И с этого вот складывается 

Да, есть люди, которые не только вносят во внимание криптовалюты, блокчейн, но сами инвестируют в биткоин. Талантливые руки, нужно направлять в правильные русла, несомненно с Вами согласен. На каждой конференции о криптовалюте, можно обсуждать ту или иную деталь. В Украине, как в других странах, есть талантливые люди, где бы ты не находился. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

И это количество будет постоянно увеличиваться. Властям лишь бы что-то закрыть а не давать возможность развиваться, поддерживать. Я понимаю, что нужно выводить по-немного всю сферу из тени, но не нужно просто банально закрывать. Сделайте предупреждение, следующий раз штраф, а потом уже и пригрозить закрытием.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Может бысть правда, а может и нет. Новостям верить нельзя, потому что все каналы от которых мы получаем новости, куплены или созданы в интересах заработать много - много бабла.  По этому если хочется выяснить было ли это на самом деле надо юзать много информации из разных источников.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не удивительно, что с развитием технологий злоумышленники переходят именно в эту сферу, находя новые способы преступлений. Странно только, что полиция раскрыла такое преступление с криптой, почему они вообще за нее взялись, если она неофициальна. Скорее всего "не договорились" между собой.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну это логично что анонимные обменники будут закрывать, ибо контроль - это все. В любом случае блокировать крипту вряд ли станут. Ну и обмыв через крипту никак они не уберут, ибо существуем огромное количество миксеров через которые можно обмывать

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, bliznec said:

Да, есть люди, которые не только вносят во внимание криптовалюты, блокчейн, но сами инвестируют в биткоин. Талантливые руки, нужно направлять в правильные русла, несомненно с Вами согласен. На каждой конференции о криптовалюте, можно обсуждать ту или иную деталь. В Украине, как в других странах, есть талантливые люди, где бы ты не находился. 

Можно было бы создать кучу проектов основаных на криптовалюте здесь на украине.Меня самого посещали идеи но понимание и здравый смысл останавливает. Радует то что пока сильно прижимаю обычных людей

Share this post


Link to post
Share on other sites

Знаю что идет отмыв, но на такие суммы- это слишком смешно. В таких обменках разве есть столько? Если взять тот же bestchange, на некоторых обменниках нужно подтвердить паспорт

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скорее всего эти ребята не просто отмывали криптовалюту, если нашли еще гранаты и боеприпасы. Наверное они еще и продавали за криптовалюту оружие, и отмывали потом эту крипту на своих онлайн обменниках.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну официальные государственные банки не могут предложить здоровых альтернатив подобным обменникам, а нам, простите, что теперь делать? Понятное дело, что сама по себе крипта - очень сложно отслеживаемая вещь (кто-то скажет, что криптовалюты полностью анонимны, но я в это просто не верю, не в каменном веке живем, сейчас возможно все), но от этого же не должны страдать честные люди? Так пусть предложат нам работу с государственными банками, пусть легализуют все это дело. Хотя тут тоже палка о двух концах, где на одном конце наши человеческие права и свободы, а на другом - возможность использовать криптовалюту официально. Согласитесь, было бы удобно расплатиться в магазине эфириумом или каким-нибудь условным щит коином? Но все это утопия. К сожалению или к счастью - решать вам.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что то мне подсказывает, что дело не в отмытии средств, полученных не законным путём, а банальная попытка отжима, видимо не договорились, бывает)))

Share this post


Link to post
Share on other sites

А как это они доказали мне интересно? Я максимум могу понять за незакон. хранение оружия и суммы денег, которую они бы не смогли объяснить но опять же, за оружие не так и много а наличка тоже не принесла бы срок большой, просто конфисковали бы наверно. Дело в другом как они доказали именно отмывание, я понимаю что 200к долларов в квартире аргумент, но это не доказательство..

Share this post


Link to post
Share on other sites

А всё потому, что понимания как работать с криптовалютой у государства нет, она всё еще в серой зоне, плюс к тому, коррупции от этого  только больше стало

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, Gromm36 said:

Можно было бы создать кучу проектов основаных на криптовалюте здесь на украине.Меня самого посещали идеи но понимание и здравый смысл останавливает. Радует то что пока сильно прижимаю обычных людей

Просто не стоит из этого делать слона. Прижимают, значит понимают и видят скорее всего результат пользованием криптовалют. Отсюда "прижимают", что доход очень высокий, а платить никто не хочет. Есть иной выход-это платить налоги. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот вроде смысл данной новости заключается в том, что в Украине правительство борется с теневыми операциями через криптовалюты. Конкретно с мошенниками, которые организовали онлайн-обменники. В итоге приплели к этой новости, что при обыске изъяли оружие и боеприпасы. Позже наверно скажут, что еще домашку по математике не сделали.


Забыли или потеряли пароль от своего кошелька с биткоинами?
Пишите в личку, постараюсь помочь.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Надеюсь я ничего не обменивал через эти обменники в последние пол года.Очень часто пользовался обменом на различных сайтах в этом году.Не все так просто оказалось в отмывании как они думали.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 пестрое "отмыто 42млн", как будто точно знают сколько и кто отмывал.  ничего, налоги сделают и крипту как гос валюту сразу прекратятся отмывы (о них просто не будут писать).

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, Sirius108 said:

Вот вроде смысл данной новости заключается в том, что в Украине правительство борется с теневыми операциями через криптовалюты. Конкретно с мошенниками, которые организовали онлайн-обменники. В итоге приплели к этой новости, что при обыске изъяли оружие и боеприпасы. Позже наверно скажут, что еще домашку по математике не сделали.

Из тех, что только что пришли в голову: отследили\дали наводку международные службы безопасности на то, что на эти обменники приходили суммы, скажем, с взломов бирж, Украина же теперь Европа, должны сотрудничать с такими службами

Share this post


Link to post
Share on other sites

Какая-то сомнительная история, в плане поимки преступников. И зачем им оружие. Срок всего до 8 лет. Скорее всего кто-то наступал на них по причине откатов. Или были конкурентами

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Отзывы клиентов о нашем сервисе обмена валют говорят сами за себя. Они отмечают высокий уровень сервиса, выгодные условия обмена и оперативность обработки заявок. Обменивайте валюту вместе с нами и убедитесь в этом сами.  
    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • 🔥 Розыгрыш 5000 рублей 🔥 Дорогие друзья, мы разыгрываем 5000 рублей, вам нужно совершить обмен на любую сумму и оставить отзыв о работе нашего сервиса. После напишите оператору, о том, что вы выполнили все условия и мы внесем вас в список участников! Начинаем розыгрыш уже сегодня, успей принять учатие ❗ Условия розыгрыша очень простые - подробнее на нашем сайте Crypto-Zapravka.  
    • Все равно посещаемость следует увеличивать на этом форуме, чтобы он интересен был довольно обширной аудитории, а не нескольким читателям, которые забежали всего на пару минут.   Нет, так дело не пойдет. Без инвестиций эта площадка зачахнет. Уже и на данный момент это ощущается. Всего лишь несколько человек онлайн ежедневно. Ну разве это показатель?
    • Продажа в одни руки, посмотрите видео перед покупкой, кошелек не мой. Писать в личку или на почту  roksolana19@mail.ru Видео: https://drive.google.com/file/d/1cnfDv1gkQVezNlaDinhtXh1-GGBJjFv2/view?usp=sharing Купить: https://satoshidisk.com/pay/CLZ2KJ
    • May Results: Top 3 NordFX Traders' Monthly Profit Approaches $200,000   The brokerage company NordFX has summarized the trading results of its clients for May 2024. The performance of social trading services, PAMM and CopyTrading, as well as the profit earned by the company's IB partners were also evaluated.   - The leading trader for the month is from Western Asia, account No. 1773XXX, with a profit of $86,999. This impressive result was achieved through gold (XAU/USD) transactions. - The second place goes to another trader from Western Asia, account No. 1771XXX, who earned $78,556 not only from gold (XAU/USD) but also from EUR/USD trades. - In third place is a trader from Southeast Asia, account No. 1734XXX, who earned $30,640 in May through transactions involving XAU/USD, EUR/JPY, and USD/JPY.   The following situation has developed in NordFX's passive investment services:   - In the PAMM service showcase, we continue to monitor the activity of the manager under the nickname KennyFXPRO. Their account, KennyFXPRO-The Multi 3000 EA, can be considered a veteran, having been opened in January 2021. Over 1,223 days, it has faced many serious challenges. A critical date was November 15, 2022, when the manager decided to close loss-making positions. The drawdown then was almost 43%, but the account was saved, and the profit now exceeds 100% again.   - In CopyTrading, we have repeatedly highlighted the signal yahmat-forex, which has shown a 353% return over 344 days with a maximum drawdown of 47%. Another signal, NordFXSrilanka, reached a 36% profit over 145 days. Although not as high, it significantly exceeds bank deposit rates. This signal stands out for its maximum drawdown, which has not exceeded 10% throughout its duration. Among startups in CopyTrading, the signal copyfx1 is noteworthy. In 49 days of operation, specifically since April 11, 2024, it has shown a 98% profit with a very moderate drawdown of less than 16%. Despite these impressive achievements, it is important to remind that past results do not guarantee future performance and that trading in financial markets is risky. Therefore, market participants should exercise extreme caution and always adhere to money management principles to avoid losing funds.   Among NordFX IB partners, the TOP-3 is as follows:   - The highest commission of the month, amounting to 22,795 USD, was awarded to a partner from Western Asia, account No. 1645XXX; - The second place was taken by a partner from Southern Asia, account No. 1718XXX, who received 8,362 USD; - Completing the top three is their compatriot, account No. 1682XXX, who earned 8,233 USD in May. Notice: These materials should not be deemed a recommendation for investment or guidance for working on financial markets: they are for informative purposes only. Trading on financial markets is risky and can lead to a loss of money deposited.   #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market   https://nordfx.com/
    • ⏩ Хорошие новости! Теперь вы можете обменять свою криптовалюту на рубли через Тинькофф cash-in!   Новые направления обмена: Tether TRC20 USDT → Тинькофф cash-in RUB Tether BEP20 USDT → Тинькофф cash-in RUB Tether ERC20 USDT → Тинькофф cash-in RUB Bitcoin BTC → Тинькофф cash-in RUB Ethereum ETH → Тинькофф cash-in RUB   Не упустите возможность выгодно обменять свою криптовалюту!
    • Уважаемые пользователи!На сегодня курсы(по Киеву):Покупка: +2%(Вы отдаёте 10000usdt, получаете 10200$)Продажа: -2.5%(Вы отдаёте 10000$, получаете 9750usdt)Так же делаем выплаты и принимаем евро по SEPA/SEPA Instant, SWIFT, IBAN по очень выгодным тарифамСуществует бонусная программа для постоянных клиентов и партнеровНапоминаем о перечне наших услуг:-Покупка/продажа USDT за наличные-Перестановка кеша по всему миру(50+ стран)-Приём/выплата SEPA, Wise, Revolut, Payoneer, Capitalist, PayPal-Приём/выплата грн на карту за USDTМы находимся на всех известных мониторингах:Bestchange, ExchangeSumo, bits.media, Wellcrypto, Scanbit и прочихВсе заявки оформляются через наш сайт Cashflow.bestПо всем прочим вопросам, курсам по регионам - обращайтесь в службу поддержки на сайте или телеграмм
    • Our exchange service Expa24.com offers fast and secure cryptocurrency exchange at favorable rates. We guarantee confidentiality of your data, high speed of transactions and reliability.   Current directions: USDT, BTC, ETH, TRX, MATIC, LTC, DOGE, XRP. As well as cash and many payment systems.   We accept cash in: - Kiev, Moscow, Minsk - EU countries We give out at our office in North Cyprus.   For any questions write to our support on the site or in a telegram manager (link you will find in the header on our site).   Our contacts: Website: https://expa24.com/en Telegram channel: https://t.me/expa24 Facebook: https://www.facebook.com/expa24 We are on BestChange: https://www.bestchange.com/expa24-exchanger.html  
    • Дорогие наши клиенты! Предлагаем Вам сделать выгодный "Обмен Сбербанк RUB на ATM QR-код THB", с помощью обменника криптовалют EX.ATM24.PRO. Низкие комиссии, а также Большие резервы.   КОНТАКТЫНаш сайт: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
×
×
  • Create New...