"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 51 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

Хорошая статья, много узнал нового для себя, я вот думаю что просто пользоваться проверенными биржами и вообще обменниками будет достаточно что бы более менее себя обезопасить от получения такой крипты 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Small_OG said:

Вот кстати их "грязной" криптовалюты вытекает ещё один минус ботов по крипте в телеграме, потомучто там это никак не отслеживается, в отличие от бирж,в боте тебе могут продать вообще любую,даже ворованную тут же крипту.

Значит не зря я скептически отношусь к таким сервисам в социальных сетях. Об этом стоит задуматься, что через такие сервисы и вправду могут реализовывать краденое и не совсем чистое.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проблема не маленькая и ее будут решать долго. Мошеники выводят свои миллионы,а должны страдать простые пользователи как мы. Теперь придеться быть осторожными и мало заходить на новые биржи и обменники. С анонимности крипты поймать создателей PlusToken практически невозможно 

  • Useful or interesting 1
  • +1 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.12.2020 at 20:07, ProFiDZ said:

Проблема не маленькая и ее будут решать долго. Мошеники выводят свои миллионы,а должны страдать простые пользователи как мы. Теперь придеться быть осторожными и мало заходить на новые биржи и обменники. С анонимности крипты поймать создателей PlusToken практически невозможно 

Так а от куда ты узнаешь, мошенники могут использовать любую биржу и обезопасить себя от этого никак нельзя, так что тут уже дело бирж как то такие вещи присекать

  • Useful or interesting 1
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12/9/2020 at 7:07 PM, ProFiDZ said:

Проблема не маленькая и ее будут решать долго. Мошеники выводят свои миллионы,а должны страдать простые пользователи как мы. Теперь придеться быть осторожными и мало заходить на новые биржи и обменники. С анонимности крипты поймать создателей PlusToken практически невозможно 

Заходить на мелкие биржи можно, ведь там очень малые обороты, а воры не будут продавать крипту на несколько тысяч долларов, а хотя бы на миллион. Тому опасение есть только на крупных биржах, где должна быть защита от ворованной крипты и программы, которые бы проверяли все адреса.

  • Useful or interesting 2
  • +1 1

     1) Регистрируйся на бирже  YOBIT  <      

    2) Пиши на данном форуме посты !!! Напиши мне.

3) Сделай обмен заработанных сатошек как мой партнер и получи от меня 1234 токена TALK

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хорошая статья,автор предупреждает, спасибо .Нобирды должны сразу проверять депозиты и "не чистые"сразу возвращать или морозить. С обмениками  думаю и так работаем только с проверенными для своей же безопасности.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.06.2020 at 23:09, bulgakowa2009 said:

Делимся советами как избежать такой ситуации и что же делать для своей безопасности?

Сейчас никак не избежать этого, просто пользоваться можно популярными обменниками , они стараются такие монеты не допускать в свой оборот .

  • Useful or interesting 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не мог себе представить что в крипте существует такое понятие грязных денег, тут обидно что обычный пользователь не сможет обнаружить и выявить такой нюанс и это может существенно сыграть не в пользу имиджа криптовалют.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.12.2020 at 15:35, CryptoLucky said:

Если проверять происхождение монет через специальные сервисы и приложения, например, Chainalysis, Chainalysis KYT, Crystal, IdentityMind, Longhash, Traceer.  И покупать цифровые активы только на регулируемых торговых площадках, а еще пользоваться двумя кошельками: один для «чистых» монет от регулируемых платформ и майнинга, другой — для непроверенных монет из ненадежных источников.  То шансов получить "грязные" монеты и заблокированный кошелек  - нулевые. 
Можно еще проверять транзакции отправителей и покупать активы частями. Можно попросить сделать тестовый перевод на специальный кошелек и проверьте монеты в нем.

До того как вам будет отправлена крипта вы ничего не можете проверить, а потом будет уже поздно. Понятие грязной крипты придумали биржи для того чтобы иметь возможность у нас ее отжать и заманить покупателей к себе. Хотя на самом деле биржа это тот же миксер. Они же и помогают хакерам легализовать краденую крипту.

  • Useful or interesting 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как хорошо что эта ситуация закончилась. И она ещё раз показывает почему перводы P2P не должны существовать, исключиниями являються ютуберы и их друзья, которых он порекомендовал. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень много грязной криптовалюты сейчас имеется, но на самом деле она мешается на специальных сервисах с чистой и все. Нету грязной, только чистая

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.12.2020 at 07:43, sve5201 said:

Да, статья  действительно очень полезная  и информативная. Понятно, что биржа обязана проводить проверку и фильтрацию, поступлений, но и она не застрахована от мошенничества. С обменниками дело обстоит похуже, тут вообще никак гарантий нет. Так, что будем бдительны!

А что мешает просто пользоваться проверенными ,я думаю ребятам которые какое то время набили себе актуальность в использовании нет смысла  портить свой авторитет .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень полезная информация, я и не знала про такой термин как "грязная валюта", да тут никто не застрахован, я стараюсь пользоваться проверенными обменниками, но мало ли что.... Спасибо 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.12.2020 at 18:07, ProFiDZ said:

Проблема не маленькая и ее будут решать долго. Мошеники выводят свои миллионы,а должны страдать простые пользователи как мы. Теперь придеться быть осторожными и мало заходить на новые биржи и обменники. С анонимности крипты поймать создателей PlusToken практически невозможно 

Я например уже как года два вообще не пользуюсь ни какими обменниками. Всю криптовалюту теперь покупаю и продаю только на крипто биржах. Это даёт гарантию того что не попадётся " грязная " крипта.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Надеюсь такой ситуации не возникнет, на малоизвестных бываю, когда надо какой щиткоин продать или альт малоизвестный, или наоборот такой купить. Но надеюсь в такую ситуацию не попаду.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

И сюда мошенники добрались. И здесь начали фальш пускать. Что только не придумают, чтобы на халяву получить деньги в особо крупных размерах. Нужно просто выбирать проверенные обменники и не лезть в новые хайпы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Опасность трейдеров куда шире даже ели с крипто активами дел не имеешь и некогда ими не пользовался, 

В России уже начали подкидывать крипто активы вместо того что подкидывали раньше чтоб дело завести! Ну что страна сказочных возможностей! И пока границы открыты стоит время не терять. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Ilnara said:

И сюда мошенники добрались. И здесь начали фальш пускать. Что только не придумают, чтобы на халяву получить деньги в особо крупных размерах. Нужно просто выбирать проверенные обменники и не лезть в новые хайпы.

Мошенники может и придумывают разные схемы грязные вот их и нужно искать и наказывать, а монеты называть грязными это не верно в корне. Монета она выполняет роль средства платежа и не важно в каких руках

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Криптовалюта полученная мошенническим путём, может вызвать много неудобств. Потому что она очень простт может попасть к ва  на баланс, из-за чего и могут случится проблемы. Но такое происходит не часто.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 13.12.2020 at 03:46, talker20 said:

опять к теме миксеров, как раз в них  и задействована большая часть грязной крипты, и на выходе из  миксера установить владельца невозможно, так как чистая и грязная валюты перемешиваются там между собой

Я не знаю к сожалению можно ли отследить как то по транзакциям, что биткоин побывал в миксере, если можно, то тогда все деньги вышедшие оттуда, можно считать грязными

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.06.2020 at 23:35, TheForward said:

Спасибо за предупреждение! Как-никак риск получить украденную криптовалюту присутствует. Мне кажется, что если использовать биржи для обмена, то проблем возникнуть не должно, а вот с обменниками дела обстоят иначе ...

И именно поэтому считаю что любому криптану следует переводить и выводить средства именно с биржи так как комиссии меньше и конечно в свете последних событий это ещё и очень безопасно

Share this post


Link to post
Share on other sites

Дааа, до чего дошёл прогресс, уже електронные деньги могут быть фальшивкой, и как их отличить от оригинала, на ощуп, вкус, цвет варианты отпадают

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за тему. Думаю что перестану пользоваться обменниками, тем более что все обмены можно проводить через биржи. Конечно через обменники реальней всего слить грязные монеты, 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12/13/2020 at 3:54 AM, nvz6354 said:

Мошенники может и придумывают разные схемы грязные вот их и нужно искать и наказывать, а монеты называть грязными это не верно в корне. Монета она выполняет роль средства платежа и не важно в каких руках

Так щас почти все деньги в мире грязные, и они все были в чем то замешаны, конечно он очищаются когда заходят в банковскую систему, но факт остается фактом

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

как по мне, все это бред, ибо так скажем отмыть их вообще не составит труда, это не фиат за которым неустанно следят, и все можно по каким либо малопопулярным биржам раскидать, так скажем "отмыть" и ни кто вообще не узнает, что как и когда, главное все делать с умом, и думаю люди которые таким образом отмывают сотни миллионов долларов, знают как это сделать)

  • +2 1

Практикующий психолог.
По поводу консультаций и по всем вопросам обращаться в ЛС на форуме, либо же в телеграмм.

https://t.me/lokerfliker

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Приветствуем! Преимущества обменника криптовалют 01bit.pro: Низкие комиссии; Безопасность сделок; Максимальная скорость обмена; Большие резервы; Компетентная поддержка. Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
    • Решила попробовать данный обменник, так как привлек курс, а новое и выгодное для меня всегда интересно. В целом обменник не разочаровал, работает четко и выгодно. Спасибо за качественный сервис.
    • Blum — замена Notcoin, начинаем фармить.         Blum — это гибридная CEX и DEX биржа, работающая через Telegram. CEO проекта — бывший руководитель СНГ региона Binance. Сам проект уже оценивается в $40 млн.   В отличие от большинства тапалок, которые сначала собирают хайп, а потом думают, что с ним делать, команда Blum имеет четкую цель — создать биржу внутри Telegram.Blum также имеет поддержку от Binance Labs, а мы с вами знаем, что Binance выбирает только топовые проекты для инвестиций.   Кстати, на следующей неделе планируется проведение конкурсов с призами в долларах или крипте, чтобы повысить интерес к проекту.Что нужно делать? Заходим в бота; Нажимаем «Start»;   Выполняем легкие задания во вкладке «Tasks»; Спустя 8 часов собираем Blum и снова жмем «Start»; Зовем друзей и получаем еще больше монет.
    • В экономическом календаре США впереди напряженная неделя, и ключевое решение Федеральной резервной системы по процентной ставке может потрясти рынки криптовалют.  Все внимание приковано к среде, 12 июня, дате принятия решения центрального банка США по процентным ставкам.   Тем не менее, Федеральная резервная система, скорее всего, сохранит процентные ставки без изменений на этой неделе после сильных данных по занятости за май. Политики почти наверняка сохранят ставки в диапазоне от 5,25% до 5,5% седьмое заседание подряд. Они также могли бы сократить количество сокращений, запланированных на этот год, поскольку политики переваривают смешанный набор экономических данных. Экономический календарь 10-14 июня 12 июня будет очень напряженным днем, поскольку будут опубликованы базовые отчеты CPI (индекс потребительских цен). Эти данные являются ключевым показателем инфляции в экономике, они оказывают существенное влияние на решения ФРС по денежно-кредитной политике, включая корректировку процентных ставок.   Более высокие значения индекса потребительских цен указывают на рост инфляции, что обычно оказывает давление на ФРС с целью повышения процентных ставок или сохранения их на прежнем уровне. Показатель потребительских цен в годовом исчислении, вероятно, останется прежним на уровне 3,4%, что позволяет предположить, что центральный банк не будет менять ставки на этой неделе. Как сообщили СМИ в мае, в этом году наблюдалась сильная корреляция между ценой биткойнов и данными CPI . Более высокий, чем ожидалось, индекс потребительских цен является негативным фактором для цифрового актива, в то время как более низкий, чем ожидалось, индекс потребительских цен является оптимистичным.     В четверг, 13 июня, будут опубликованы основные отчеты по PPI (индексу цен производителей). Он измеряет среднее изменение с течением времени отпускных цен, полученных отечественными производителями товаров и услуг, и является ценным дополнительным индикатором инфляции, используемым политиками FOMC. Аналитики ожидают, что первое снижение ставок произойдет на сентябрьском заседании центрального банка, его последнем собрании перед президентскими выборами 5 ноября. Влияние на крипторынок Решение ФРС по ставке, скорее всего, уже будет учтено на рынках криптовалют, поскольку почти наверняка ставки останутся неизменными. В середине недели может наблюдаться небольшая волатильность, но боковой импульс, вероятно, продолжится. Однако альткоины могут пострадать , поскольку доминирование биткойнов остается высоким, что пока не позволяет предположить альтсезон.  
    • 10.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.2% (Мы доплачиваем) USDT  +1.2% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.4%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.2%  USDT   +3.2%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Спотовые биржевые фонды биткойнов (ETF) в Соединенных Штатах в первую неделю июня приобрели эквивалент примерно двухмесячного объема добычи основной криптовалюты. По данным HODL15Capital, при притоке около $1,83 млрд 11 ETF купили 25 729 биткойнов  за торговую неделю с 3 по 7 июня — примерно в восемь раз больше, чем 3150 новых BTC, добытых за то же время, согласно данным HODL15Capital. Сумма биткойнов, приобретенных только за неделю, составила почти столько же, сколько за весь май, — 29 592 BTC, по подсчетам HODL15Capital, и это самая большая неделя покупок с середины марта, когда биткойн достиг своего текущего рекордного максимума в 73 679 долларов. Еженедельные покупки BTC американских биткойн-ETF с момента их запуска 11 января. Источник: HODL15Capital С момента их запуска в январе чистый приток 11 ETF составил $15,69 млрд, включая $17,93 млрд чистого оттока из фонда Grayscale, при этом общая сумма активов под управлением (AUM) составила около $61 млрд.   Сторонники Биткойна уже давно рекламируют криптовалюту как «цифровое золото» из-за встроенного в нее механизма дефицита, согласно которому когда-либо было выпущено только 21 миллион BTC..   Президент ETF Store Нейт Джерачи отметил в сообщении X от 9 июня , что AUM биткойн-ETF составляет около 60% от суммы золотых ETF страны, несмотря на то, что золотые ETF существуют уже 20 лет, а биткойн-ETF - всего пять месяцев. Биткойн достиг максимума в 71 093 доллара 5 июня на фоне резкого притока средств в биткойн-ETF США. По данным Cointelegraph Markets Pro,  актив впервые с 21 мая превысил 71 000 долларов. Криптовалюта уже пытается преодолеть свой текущий максимум , поскольку ее цена «в большей степени зависит от макроэкономических факторов и геополитических событий», — сообщил  соучредитель криптовалютной биржи Radar Bear.
    • Уважаемы клиенты. Наш обменный сервис Bullschange.com предлагает Вам выгодные курсы! Совершайте обмены по выгодным курсам в направлениях: TRC20-СБЕРБАНК TRC20-ТИНЬКОФФ TRC20-СБП  TRC20-Visa/MasterCard   У нас на сайте работает поддержка. Вы можете задать свой вопрос, касающийся обмена, в любое время. Ждем Вас.   Bullschange.com sup.bullchange@gmail.com Пн - Пт: 11:00 - 22:00 по мск Сб - Вс: свободный график
    • За 90 дней в сектор стейблкоинов поступили средства на $16 млрд.    Если в прошлом месяце рост экономики стейблкоинов был минимальным, то за предыдущие 90 дней приток составил $16,23 млрд. Например, 11 марта рыночная капитализация Tether (USDT) равнялась $101,18 млрд, в минувшее воскресенье она выросла до $112,5 млрд. Это указывает на то, что предложение USDT увеличилось на $11,32 млрд.   Следовательно, на долю USDT пришлось более 69% от $16,23 млрд вложений, поступивших на рынок стейблкоинов за последние 90 дней. За последний месяц предложение USDT выросло на 1,3%.   Тем временем USD coin компании Circle (USDC) за последний месяц потеряла в рыночной капитализации 2,7%, однако продемонстрировала рост в течение 90-дневного период с $29,88 млрд на 11 марта до текущих $32,23 млрд.   DAI Makerdao, рыночная оценка которого 90 дней назад составляла $4,55 млрд, сегодня достиг $5,26 млрд, несмотря на снижение на 3% за последний месяц. Стейблкоин USDE Ethena, который 90 дней назад занимал шестое место по величине рыночной капитализации, теперь поднялся на четвёртое место.   Рыночная капитализация USDE выросла до $3,36 млрд, при этом предложение USDE увеличилось на 46,1% за последний месяц. FDUSD компании First Digital, занимавший четвёртое место по рыночной капитализации 11 марта, опустился на пятое место, снизившись на 14,2% за последние 30 дней, в результате чего его рыночная капитализация достигла $3,27 млрд.
    • Обменный пункт Dubai-Tether был добавлен в наш мониторинг.   Мы проанализировали информацию о работе сервиса, его репутации, принципах и ценностях его администрации, и пришли к выводу, что Dubai-Tether удовлетворяет критериям надежного партнера, который может находиться в листинге BestChange.ru наряду с остальными.   Мы искренне надеемся на продуктивное и долгосрочное сотрудничество с данным сервисом. Но несмотря на успешное прохождение всех проверок, мы будем продолжать внимательно следить за их репутацией и развитием клиентского сервиса.    Рекомендуем перед обменом всегда проверять страницу отзывов о Dubai-Tether, а после совершения обменов просим вас делиться своим мнением о предоставленных услугах с другими.
    • Обменный пункт Rebex был добавлен в наш мониторинг.   Мы проанализировали информацию о работе сервиса, его репутации, принципах и ценностях его администрации, и пришли к выводу, что Rebex удовлетворяет критериям надежного партнера, который может находиться в листинге BestChange.ru наряду с остальными.   Мы искренне надеемся на продуктивное и долгосрочное сотрудничество с данным сервисом. Но несмотря на успешное прохождение всех проверок, мы будем продолжать внимательно следить за их репутацией и развитием клиентского сервиса.    Рекомендуем перед обменом всегда проверять страницу отзывов о Rebex, а после совершения обменов просим вас делиться своим мнением о предоставленных услугах с другими.
×
×
  • Create New...