Только 1% от совершенных в 2019г сделок были незаконными - Page 23 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Alex077

Только 1% от совершенных в 2019г сделок были незаконными

Recommended Posts

On 30.04.2020 at 08:12, Mandalorian777 said:

Мне тоже так кажется. Невозможно ведь выявить те сделки, организаторы которых не попали бы под чей-либо мониторинг. А в крипте это сделать довольно сложно. Поэтому и статистика скорее всего притянута за уши.

Статистика не сто процентная,но можно с уверенностью сказать,что процент сделок в даркнете намного меньше,чем легальных сделок с биткоином,сто процентной статистика конечно же нет и мне кажется не будет

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.04.2020 at 17:17, IvanVetrov said:

Именно поэтому и стоит относиться критично к высказываниям правительственных чиновников всех стран, когда они рассказывают о том, что криптовалюты широко используются преимущественно преступниками. Это как во время запрета Телеграма в РФ пропагандисты писали что мол им пользуются только террористы и наркоманы.

Я бы не сказал,что в телеграмме все чисто,конечно не в таких масштабах ,которые выдают власти и с помощью СМИ формируется на эту тему общее мнение,вот так.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30.04.2020 at 22:19, virgin777 said:

Даже авторизовавшись и верефицировавшись на бирже скорее всего эти данные потом попадут вашему правительству при запросе на биржу.а дальше уже не мудрено как они узнают.

Биржа передаст данные при судебном запросе без условно . Однако этот судебный запрос будет касаться конкретного человека а не данных всех пользователей . Если я никоим образом до данного момента не попадал в поле зрения спец служб то как они могут у биржи запросить мои данные ? 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну что это классно что моненников становится меньше, хотя конечно это не точные данные и незаконных сделак больше, но все же не так плохо как я думал

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Dima1868 said:

Если вы просто торгуете на биржах,то можно найти и биржу без KYC,не обязательно выбирать самую популярную,можно найти без KYC и с нормальным объемом торгов

Ну всем наверняка комфортнее находиться на бирже, зная что эта биржа одна из самых популярный и безопасных, хоть и с KYC.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30.04.2020 at 03:58, Dima1868 said:

По биткоину узнаем,вы никогда разве не слышали о Chainalasysis,статистика за 2019 год есть от них,и действительно на даркнет приходится меньше всего платежей,а вот на законные платежные сделки очень много

А почему такая уверенность что нелегальные сделки происходят только в даркнете ? Осуществляя платёж в том же битке вы же не подписываете каждую транзакцию назначением платежа , а при оплате за что либо не легальное то и подавно . Так что если не словили то не возможно сказать оплата была за законное действие или товар или за незаконное . На мой взгляд статистика из воздуха взята . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.05.2020 at 03:29, Dima1868 said:

А зачем я буду проходить процесс верификации на бирже,когда существуют децентрализованные площадки без KYC,и никаких данных о вас не будет

С вами можно конечно согласиться, но говорят, что подобная проверка сможет помочь при тех обстоятельствах, когда у вас украдут средства, только не понимаю как. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 minutes ago, viperytyberpro said:

Ну что это классно что моненников становится меньше, хотя конечно это не точные данные и незаконных сделак больше, но все же не так плохо как я думал

На мой взгляд мошенничества в крипте становится только больше с каждым днём . Если раньше новые проекты с предпродажей пусть не долго но всётаки выполняли изначально заявленные условия и те кто взял на предпродаже токены могли заработать , то на сегодня почти все торги начинают по цене ниже чем была на предпродаже ))))) 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.03.2020 at 12:27, Santos2002 said:

Ну не знаю. Мне кажется, что доказать все незаконные случаи просто невозможно и там выходит далеко не один процент. Хотя это лично моё мнение, не уверен

Не известно как они собирали такую статистику.Я считаю это сделать не возможно,есть анонимные монеты и в биткоине не все транзакции можно выявить.Они наверное брали только выявленные транзакции на черном рынке.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.05.2020 at 00:59, shmelanatoly said:

Эта официальная стата точно такая же, как то, что крутят в сми. Когда каждому понятно, что реальные цифры значительно выше и методы подсчета сомнительны

Предполагаю, что такая информация, важна лишь для правоохранительных органов и верхушки. Обывателю, такая информацию залетит и вылетит, когда смотрит новости утром или перед завтраком. Никакой пользы это не даёт. А кто вне криптомира, вообще без разницы. Вот такая жёсткая правда 😄

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, CnapmaK said:

1% это ничто. Многие люди говорят что будто криптовалюты используются в тероризме и тогда ли. Но на самом деле это всё бред. И это хорошо что биржи сотрудничают с право хранительными органами.

Да. Конечно. Я считаю что порядок должен быть во всем. Даже в крипте. Правда, что исходя из темы всего 1% сделок был незаконным, в это конечно не очень верится, я думаю он не много по выше, но не существенно. Это мое личное мнение. 


подпись.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, KoriT said:

Да. Конечно. Я считаю что порядок должен быть во всем. Даже в крипте. Правда, что исходя из темы всего 1% сделок был незаконным, в это конечно не очень верится, я думаю он не много по выше, но не существенно. Это мое личное мнение. 

Не много по выше это где то 2 процента,но не больше.Со временем станет еще меньше.Если обязали все биржи пользователей проходить kyc,тогда анонимные криптовалюты со временем могут пропасть из coinmarket.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, TheStrayAngel said:

А почему такая уверенность что нелегальные сделки происходят только в даркнете ? Осуществляя платёж в том же битке вы же не подписываете каждую транзакцию назначением платежа , а при оплате за что либо не легальное то и подавно . Так что если не словили то не возможно сказать оплата была за законное действие или товар или за незаконное . На мой взгляд статистика из воздуха взята . 

Так они же сотрудничают с правительством США,именно поэтому статистика из тех видимо,кого получилось найти.Она взята не из воздуха,но и не идеальна,о чем говорят они сами,но ничего плохого в этом не вижу,и более чем согласен,что большая часть приходится на биржевую торговлю,и легальные сделки)

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, DenFo1311 said:

Статистика не сто процентная,но можно с уверенностью сказать,что процент сделок в даркнете намного меньше,чем легальных сделок с биткоином,сто процентной статистика конечно же нет и мне кажется не будет

Да, тут вы конечно правы. В основном все ведь легально совершают сделки с битком, да и с криптой в целом. Просто нет смысла куда-то уходить, когда вы итак анонимны в сети.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Valdermar said:

по сути да но тоже это не всегда так работает,очень часто сделки в даркнете вообще никто не отслеживает потому что просто у людей многих нет возможности это делать

Учитывая количество этих сделок,  скорее не хватит людей, что бы это отслеживать. Да и для чего? Этим ведь должны заниматься "органы".

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Valdermar said:

по сути да но тоже это не всегда так работает,очень часто сделки в даркнете вообще никто не отслеживает потому что просто у людей многих нет возможности это делать

Так я же говорю,что сто процентной статистики на данный момент мы точно не увидим,но все равно же они постоянно развиваются,и может в конечном итоге транзакции с биткоином станут для них полностью прозрачные 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, fvnz said:

Учитывая количество этих сделок,  скорее не хватит людей, что бы это отслеживать. Да и для чего? Этим ведь должны заниматься "органы".

Почему не хватит? Ведь их количество как раз небольшое, по сравнению с легальными сделками в крипте. А вот заниматься этим на мой взгляд действительно нет смысла. В фиате таких сделок гораздо больше, и на гораздо большие суммы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.05.2020 at 01:59, shmelanatoly said:

Эта официальная стата точно такая же, как то, что крутят в сми. Когда каждому понятно, что реальные цифры значительно выше и методы подсчета сомнительны

Да, мне тоже так показалось. Слишком уж мизерный этот процент незаконных сделок. Уверен, что он несколько выше. Ведь криптовалютой так же пользуется немало мошенников, и других личностей, которые продают и покупают что-то незаконное.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, viperytyberpro said:

Ну что это классно что моненников становится меньше, хотя конечно это не точные данные и незаконных сделак больше, но все же не так плохо как я думал

Ну это не факт что меньше кстати, т.к никто не может знать сколько там как и вообще где в какое время, думаю Вы меня поняли, Даркнет до сих пор никто не отследит и не раскрыл как надо, так что будем ждать и наблюдать.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Dima1868 said:

Так они же сотрудничают с правительством США,именно поэтому статистика из тех видимо,кого получилось найти.Она взята не из воздуха,но и не идеальна,о чем говорят они сами,но ничего плохого в этом не вижу,и более чем согласен,что большая часть приходится на биржевую торговлю,и легальные сделки)

В какой то степени Вы правы . Естественно биржевые объёмы намного выше чем нелегальные сделки , на сегодня спекулятивные сделки это основное где используется криптовалюта . Процент использования как платёжного инструмента так же низок как и процент нелегальных сделок .


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, benzotrav said:

Ну это не факт что меньше кстати, т.к никто не может знать сколько там как и вообще где в какое время, думаю Вы меня поняли, Даркнет до сих пор никто не отследит и не раскрыл как надо, так что будем ждать и наблюдать.

Люди допускают ошибки и в даркнете, сейчас много людей задерживают за сбыт незаконной продукции и тд, человеческий фактор и здесь присутствует😁 А чего ждать то?

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, fvnz said:

Учитывая количество этих сделок,  скорее не хватит людей, что бы это отслеживать. Да и для чего? Этим ведь должны заниматься "органы".

Сейчас все автоматизируют, и отследить даже десятки тысяч транзакций очень просто, в крипте сложнее конечно же, но если за вас возьмутся то рано или поздно найдут поверьте)

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, fvnz said:

Учитывая количество этих сделок,  скорее не хватит людей, что бы это отслеживать. Да и для чего? Этим ведь должны заниматься "органы".

Послушайте, на все это, я думаю, очень большие деньги выделяются и и спокойно, хватит людей отслеживать. пока, я думаю, не у всех есть такая необходимость и желание, если вы понимаете, о чем я говорю.


Поисковик который платит)) presearch.com/signup?rid=4287798

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну это деньги, а деньги используют все. Думаю криптой пользуются больше для торговли с выводом в Фиат. А все сделки через даркнет на общем фоне кажутся незначительными.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Buybacker said:

В смысле каждый платёж станет проверятся? Каждый платёж биткоином? Так они замучаются их проверять, и почему тогда будет больше незаконности?

Ага, это вообще идея не от большого ума, чтобы проверять каждую транзакцию в блокчейне) Да и я думаю, что он имел ввиду, что в этом году криптовалюта станет ещё популярней, возможно из-за халвинга. Поэтому и соответственно незаконных операций больше станет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Полиция Южной Кореи раскрыла крупную группу криптомошенников   Южнокорейские полицейские арестовали 19 человек, которые выступали участниками мошеннической группы, действующей в социальных сетях. По данным властей, задержанные управляли открытым чатом, через который обманули сотни криптовалютных инвесторов.   Изначально мошенники предлагали пользователям чата законные способы вложений в цифровые активы, используя их некоторые инвесторы даже смогли получить прибыль. Такие действия преступников должны были усыпить бдительность, чтобы в дальнейшем люди без раздумий инвестировали в незарегистрированные криптовалюты. Когда инвесторы поняли, что их обманули, они потребовали вернуть деньги, но мошенники к тому времени уже заблокировали доступ к чату.   В результате расследования правоохранители выяснили, что в сети мошенников попали 308 человек, которые в общей сложности лишились примерно $19 млн.   По данным полицейского управления Южной Кореи, ещё как минимум шесть преступников находятся на свободе, скрываясь в других странах. Интерпол уже получил «красные уведомления», предписывающие арестовать их. Все участники мошеннического чата были завербованы главарём, чьё имя пока не раскрывается. Он помогал им незаконно въезжать в страну, а затем забирал у этих людей паспорта и мобильные телефоны, чтобы принудить к сотрудничеству. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2425428
    • Даа, лучше поздно, чем никогда. Все таки будем вернуть свои ошибки, когда альты тоже будут расти. Но биткоин пока уверенно себя ведёт, я уверен что до конца года дойдет хотя бы до 90к. Эти альты меня так пугали, что с очень осторожностью покупаю их. 
    • Добрый вечер, уважаемые пользователи! Мы работаем ежедневно с 10:00 до 22:00 (МСК)  - Дорогие друзья, напоминаем Вам про #Акцию, дарим бесплатные AML проверки, для этого нужно обратиться в Telegram с сообщением "бесплатная AML проверка". Желаем Всем тем, кто работает - прибыльного и продуктивного дня. А тем, кто не работает - хороших выходных.
    • Залетаем в топовый кликер — Hamster Kombat          Hamster Kombat — игра-кликер, крайне похожая на Notcoin, однако имеющая одно важно отличие: возможность пассивного майнинга!Суть игры в том, что мы становимся CEO криптобиржи, задачей которого является её улучшение и продвижения, благодаря покупке и апдейтам карточек.Проект заключил партнерские отношения с KicksPad, а BingX подтвердила листинг токена игры на бирже.Что делаем?   Заходим в игру по ссылке;   Прокачиваем свой пассивный доход, собираем ежедневки;   Ждём листинг.   Все очень просто, как это и устроено в кликерах. Кто еще не участвует, это ваш шанс получить свою частичку аирдропа.
    • Времени это много не занимает, да и не сложно совсем. Предугадать что из этого выйдет в итоге сложно, но по крайней мере Blum вышли в финал 7-го сезона MVB от Binance Labs (писал об этом в стартовом посте), так что если выиграют и их выберут для инвестиций, то может "выстрелить" 👀
    • Да, тут не попробуешь - не узнаешь. 😎 Проект и правда выглядит неплохо, вполне может оказаться что-то стоящее. Пока идет только 2-ая неделя тестнета, впереди еще 6 - посмотрим что и как выйдет в итоге.
    • Мы рады сообщить, что сервис Sharky добавлен на мониторинг BestExchangers Приглашаем вас поделиться опытом сотрудничества и оставить отзывы, если вы уже находитесь в числе наших клиентов.
    • Основатель MicroStrategy Майкл Сэйлор изменил свое мнение в отношении биржевых фондов (ETF) на основе эфира, утверждая, что недавнее одобрение регулятором США является только хорошей новостью для биткойнов ( BTC ). «Хорошо ли это для Биткойна или нет? Да, я думаю, что это хорошо для Биткойна, на самом деле, я думаю, что это может быть лучше для Биткойна, потому что я думаю, что мы политически гораздо более влиятельны, поддерживаемые всей криптоиндустрией», — сказал Сэйлор подкастеру Биткойн Питеру МакКормаку в эпизоде шоу от 25 мая. Подкаст «Что сделал биткойн». «Это служит еще одной линией защиты Биткойна», — сказал он после новостей о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила листинг восьми спотовых ETF на их соответствующих биржах 23 мая. Сэйлор повторил, что это «ускорит институциональное внедрение», поскольку ранее настороженные инвесторы теперь признают криптовалюту законным классом активов . Кроме того, Сэйлор объяснил, что они будут распределять капитал между различными криптоактивами, но Биткойн по-прежнему будет получать большую часть выделенного капитала как «лидер» отрасли. «Я думаю, что основные инвесторы скажут: «О, теперь есть класс криптоактивов, возможно, мы выделим 5% или 10% этому классу криптоактивов, но Биткойн будет составлять 60% или 70% от этого», — заявил он. Майкл Сэйлор разговаривает с ведущим Питером МакКормаком в подкасте What Bitcoin Did. Источник: YouTube/Что сделал Биткойн Сэйлор признал, что его мнение изменилось в отношении спотовых ETF ETF, поскольку ранее у него сложилось впечатление, что вероятность одобрения SEC невелика. «Две недели назад мир выглядел так, будто Биткойн будет единственным активом, секьюритизированным и предлагаемым в качестве спотового ETF истеблишментом Уолл-стрит, и он будет распространяться как единственный законный криптоактив», — объяснил он.
    • ♦️Пepeвoды биткoинoв чepeз блoкчeйн cтaли бoлee дocтупными, нeжeли в пepиoд c нoябpя 202З гoдa, o чём cвидeтeльcтвуют дaнныe bitinfocharts.com. 🔻B нacтoящee вpeмя cpeдняя кoмиccия зa oдну тpaнзaкцию cocтaвляeт 0,000041 BTC или $2,77. Meдиaннoe знaчeниe кoмиccии в блoкчeйнe биткoинa paвнo 0,00002 BTC или $1,З4. Coглacнo пoкaзaтeлям mempool.space, пpи пepeдaчe цифpoвыx aктивoв пoльзoвaтeли плaтят oт 4 дo 10 caтoши зa виpтуaльный бaйт (sat/vB). 🚩Peчь идёт o тpaнзaкцияx c низким и выcoким пpиopитeтoм в диaпaзoнe oт $0,З8 дo $0,95. Cтaтиcтикa пoкaзывaeт, чтo мeжду блoкaми 844 660 и 844 828, тo ecть нa пpoтяжeнии пpимepнo 168 блoкoв, cpeдний зapaбoтoк биткoин-мaйнepa, пoлучaeмый в видe вoзнaгpaждeний зa блoк и кoмиccий зa тpaнзaкции, cocтaвлял З,З022 BTC. источник:https://happycoin.club/komissii-v-seti-bitkoina-snizilis-do-shestimesyachnogo-minimuma/ ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • Официальный документ Биткойна был повторно загружен на сайт Bitcoin.org после неудачной попытки Крейга Райта доказать в суде, что он является Сатоши Накамото, псевдонимным создателем протокола ВТС. Геннадий Степанов, сопровождающий веб-сайта Bitcoin.org, объявил о возвращении официального документа о Биткойне, поделившись ссылкой на PDF-файл с официальным документом на платформе X.   Из-за юридических ограничений Bitcoin.org был вынужден ограничить доступ к официальному документу Биткойна для пользователей из Великобритании. Вместо этого на нем была показана меткая цитата Сатоши Накамото: «Он использует преимущества того, какую информацию легко распространить, но трудно подавить». В 2021 году Райт подал в суд на Cobra , анонимную группу, управляющую веб-сайтом, за нарушение авторских прав, и веб-сайту было приказано удалить официальный документ в формате PDF. Райт победил по умолчанию после того, как псевдонимный владелец сайта Кобра решил не защищаться. В результате Кобра выплатила Райту 35 000 фунтов стерлингов (40 100 долларов США) судебных издержек. Райт подал заявку на регистрацию авторских прав на официальный документ Биткойна в США в 2019 году.   В 2023 году Райт подал в суд на 13 разработчиков Bitcoin Core и группу компаний, включая Blockstream, Coinbase и Block, за нарушение авторских прав, касающихся официального документа Биткойна, его формата файла и прав базы данных на блокчейн Биткойна. В ответ Фонд правовой защиты Биткойна подчеркнул тенденцию оскорбительных судебных исков против известных разработчиков. По мнению фонда защиты, эти иски сдерживают развитие из-за связанных с ними времени, стресса, расходов и юридических рисков.   Однако победа Райта в области авторских прав больше не имеет значения, поскольку его утверждения о том, что он является Сатоши Накамото и автором официального документа, были решительно опровергнуты , что сделало его заявление об авторских правах недействительным. Подробное постановление было вынесено в связи с делом, возбужденным против Райта Crypto Open Patent Alliance (COPA), коалицией известных компаний, стремящихся помешать Райту заявить права собственности на основную интеллектуальную собственность Биткойна. COPA утверждало, что Райт участвовал в тщательно продуманной схеме подлога и обмана, чтобы сфабриковать доказательства, подтверждающие его утверждение о том, что он Накамото. Активы Крейга Райта стоимостью 6,7 миллиона британских фунтов (8,4 миллиона долларов) были заморожены после того, как суд Соединенного Королевства одобрил план, призванный помешать ему уклониться от судебных расходов. На официальный документ Биткойна теперь распространяется лицензия MIT с открытым исходным кодом, позволяющая любому повторно использовать и изменять код для любых целей.
×
×
  • Create New...