Купил биткоин-встал на учет

[DenisLarin 412]

Ну пока что можно не париться , всё на пересмотре, вот когда будет на бумаге тогда и будем думать что делать, разбираться будем по факту.

[plyxa 41]

On 10.07.2020 at 13:33, xaoc1337 said:

Ну смотрите, обналичка это процесс, когда ты выводишь цифровые активы со счета банка в нал (допустим запрещено для юр лиц), есть ещё обратный процесс, когда ты нелегальные наличные средства легализуешь используя третьих лиц. Второе больше подходит под наше описание.
С точки зрения страны крипта - не самый легальный ресурс, и допустим получив перевод с определенного счета, который уже числится неблагонадежным, вы автоматически сами получаете этот статус. А там недалеко и до ЧС банков РФ. А имеет этот статус счёт обменника/биржи узнать не получится кроме как эмпирически.

___
У меня подобная беда была пару лет назад с биржей EXMO, застопорился вывод, причём не по вине бирже, а по вине платежной системы. Я решил разобраться с этой проблемой и достоверно узнал, что платежная система не была уведомлена, что счёт с которого мне переводили принадлежал бирже. Дальше решил не лезть, понял что потеря 5000 не стоит того геморроя, что я рискую себе приобрести)

спасибо большое за инфу) я бы поставил 5+ но у меня к сожалению оценки кончились😂 а вообще я что то такое знал по поводу того что есть такие биржи и так далее вроде топик про такую же монету был ну то что если её прикупить то ты преступление совершил получается 

[cryptocoua 5004]

On 11.07.2020 at 13:37, plyxa said:

спасибо большое за инфу) я бы поставил 5+ но у меня к сожалению оценки кончились😂 а вообще я что то такое знал по поводу того что есть такие биржи и так далее вроде топик про такую же монету был ну то что если её прикупить то ты преступление совершил получается 

Да пока что ещё тот миг не настал, что подобного рода действия не будут трактоваться, как преступление. Разве что человек сам любитель потенциальных проблем и начнёт заявлять о себе в соответствующие органы, так сказать проявлять желание стать на учёт. Инициатива всегда наказуема, в таких вопросах - особенно.

[saimondanya 4501]

On 10.07.2020 at 14:01, Crypto_pro said:

это да как то неправильно у нас сбор налогов работает или что то вроде такого потому что уровень доходов у людей очень разный 

ну понятное дело, что у людей разный уровень доходов, поэтому нет определенной ставки налогов, а берут процент с доходов и т.д, так, что всем удобно

[Doni2029 16919]

14 minutes ago, Adrian423432 said:

ну да я тоже знал об этих законах но помоему из стран снг только в россии запрещена криптовалюта да совсем плохо у нас в этой россии жить

Вообще то в первые слышу о том что у нас в России запрещена крипто валюта. А как тогда в центре Москвы стоят крипто банкоматы в которых любой желающий может купить себе крипто валюту ? Мне кажется что Вы вообще не в теме того о чём тут пишите.

[plyxa 41]

On 12.07.2020 at 21:19, cryptocoua said:

Да пока что ещё тот миг не настал, что подобного рода действия не будут трактоваться, как преступление. Разве что человек сам любитель потенциальных проблем и начнёт заявлять о себе в соответствующие органы, так сказать проявлять желание стать на учёт. Инициатива всегда наказуема, в таких вопросах - особенно.

ну вроде криптовалюта у нас никак по закону не преследуется только нельзя продавать и покупать что то за криптовалюту 

[SerCardon 1066]

14 hours ago, plyxa said:

ну вроде криптовалюта у нас никак по закону не преследуется только нельзя продавать и покупать что то за криптовалюту 

Можно и продавать и покупать что-то за крипту,только не в магазинах,а по той же системе п2п при личной продаже,поэтому запретов на крипту абсолютно нету. 

[NikeFit_7777 14235]

4 minutes ago, SerCardon said:

Можно и продавать и покупать что-то за крипту,только не в магазинах,а по той же системе п2п при личной продаже,поэтому запретов на крипту абсолютно нету. 

Ну конечно же сейчас вообще ничего подобного нету, конечно может когда-то в будущем приймут законы, и может быть контроль, да и это скорее всего и будет так-то, ведь все прекрасно понимают же что криптовалюта это будущее. Ну сейчас можно покупать/продавать без проблем а это самое главное, и всё зависит больше про какие именно суммы идёт речь.

[Patrick2244 3278]

3 hours ago, NikeFit_7777 said:

Ну конечно же сейчас вообще ничего подобного нету, конечно может когда-то в будущем приймут законы, и может быть контроль, да и это скорее всего и будет так-то, ведь все прекрасно понимают же что криптовалюта это будущее. Ну сейчас можно покупать/продавать без проблем а это самое главное, и всё зависит больше про какие именно суммы идёт речь.

Да в настоящее время не существует ни каких ограничений в плане оборота крипто валют. И это очень даже хорошо так как все мы можем на обороте крипто валют хоть немного но зарабатывать деньги. Но рано или поздно но определённые законодательные акты всё равно примут.

[Romeros 6074]

On 22.07.2020 at 15:41, Crypto_pro said:

а у нас разве есть магазины которые что то за криптовалюту продают??? ну я только в Москве слышал пару кафе могут такую оплату принять 

Да пока что таких магазинов как кот наплакал, я даже думаю можно их посчитать по пальцам одной руки. Пока рано криптой оплачивать покупки в магазине, это скорее больше проблема, чем удобство.

[holyfura 7218]

А каким образом федералы смогут определить, что это ваш кошелёк? Биткоин ведь анонимен, можно закупаться даже не на бирже (хотя анонимность остаётся), а через телеграм обменник.

[Shniper12 5611]

On 21.07.2020 at 20:09, Hirkillar said:

это пока,пока наше государство еще не определилось, что им делать с криптой, ведь они пока к ней просто нейтрально относятся, не более, раньше же запрет на пользование криптой в Индии был, и если вы там сильно нарушите, или же там несколько раз, то могли легко и на учет стать, как я знаю

Да уже определилось наше государство с криптой, приняв в III чтении Закон о "Цифровых финансовых активах". Теперь крипту можно майнить и менять на другую крипту. А вот покупать/продавать предметы за крипту в реальном мире теперь "ни зя". Также введен запрет на рекламу обменников крипты на фиат.

[Santos2002 7635]

7 hours ago, holyfura said:

А каким образом федералы смогут определить, что это ваш кошелёк? Биткоин ведь анонимен, можно закупаться даже не на бирже (хотя анонимность остаётся), а через телеграм обменник.

Так это сейчас всё так работает. Но если захотят следить, то явно смогут что-то придумать для того, чтобы анонимности вообще никакой не было, я думаю, что это реально.

[Doni2029 16919]

9 minutes ago, Santos2002 said:

Так это сейчас всё так работает. Но если захотят следить, то явно смогут что-то придумать для того, чтобы анонимности вообще никакой не было, я думаю, что это реально.

А что тут придумывать когда уже всё придумали. Сами транзакции биткоина есть в свободном доступе. А на биржах уже поголовно вводят верификацию как в прочем и при регистрации на некоторых кошельках. Так что не о какой анонимности в такой ситуации говорить уже не приходится.

[dfg11 10765]

2 minutes ago, chomik1 said:

Фиговенько. А ведь это только начало года. Блин, на западе и других странах обсуждают, как работает чейн, как его применяют, а у нас только запреты. Достали уже... Никогда не нажрутся...Надо готовиться к худшему, чтоб врасплох не застало. Несколько далеко не глупых людей из моего круга давненько говорили об этом.

 

Хорошо хоть не запретили вообще крипту, ну запретили как платёжное средство, это мы переживём, конечно неплохо можно было бы сделать, оплату в инет магазах за крипту, сфера услуг бы тоже частично стала применять, но видно ещё очень рано для этого в нашей стране)

[Santos2002 7635]

3 hours ago, dfg11 said:

Хорошо хоть не запретили вообще крипту, ну запретили как платёжное средство, это мы переживём, конечно неплохо можно было бы сделать, оплату в инет магазах за крипту, сфера услуг бы тоже частично стала применять, но видно ещё очень рано для этого в нашей стране)

Да она нам и не нужна, как платёжное средство. Всё-таки большинство людей использую криптовлаюту только для инвестиций, а не для того, чтобы ей расплачиваться.

[Mari Ry 10727]

On 29.02.2020 at 08:23, IronMan19 said:

Ставить на учет за покупку биткоин это странное решение, я вообще не знаю для чего это нужно, зачем кому то знать кто использует биткоин что будут потом делать с этой информацией?

Как это зачем? Чтоб контролировать доход, вводить налоги, вести контроль преступности. Государство должно все держать под контролем. Налог на доход никто не отменял.

[benzotrav 37724]

8 hours ago, chomik1 said:

Фиговенько. А ведь это только начало года. Блин, на западе и других странах обсуждают, как работает чейн, как его применяют, а у нас только запреты. Достали уже... Никогда не нажрутся...Надо готовиться к худшему, чтоб врасплох не застало. Несколько далеко не глупых людей из моего круга давненько говорили об этом.

 

Начало года? Серьезно? Возможно начало следующего полугодия? Да и этот топик был по давности уже давненько и вообще такое уже давно промышлялось в странах СНГ, недавно вообще суд отказал в иске против людей, которые вымогали 100 биткоинов у жертв, суд сказал мол крипта не имеет ценности и они ничего не требуют.

[Romeros 6074]

1 hour ago, Crypto_pro said:

соглашусь с тобой пока что криптовалюта как способ оплаты никудышная в плане того что транзакция может долго проходить 

Да и надо будет решать вопрос с комиссиями, ведь они при оплате криптой необходимы, и без них как мне кажется вряд ли можно обойтись.

[sn7540872 9665]

On 06.06.2020 at 14:01, Santos2002 said:

Да я считаю, что это вообще жадность. Как можно не заплатить эти несколько процентов? Если я выйду на нормальный доход с криптовалюты, то точно буду платить

Ну я тоже за такой подход,лучше все делать по правилам,чтобы нельзя было подкопаться,если будет на все хватать,почему  бы не платить.

[bliznec 22267]

7 hours ago, Santos2002 said:

Да она нам и не нужна, как платёжное средство. Всё-таки большинство людей использую криптовлаюту только для инвестиций, а не для того, чтобы ей расплачиваться.

Получения профита, торговли и в инвестициях биткоина. Обмен, и ещё множество инструментов, как можно использовать биткоин. В скором, если вставать на учёт, то, если пользоваться переводами в Visa карте, где просто нужно пройти KYC. 

[plyxa 41]

On 28.07.2020 at 14:40, holyfura said:

А каким образом федералы смогут определить, что это ваш кошелёк? Биткоин ведь анонимен, можно закупаться даже не на бирже (хотя анонимность остаётся), а через телеграм обменник.

тоже не понимаю как они отследить хотят может это просто байки для тех кто про крпту только краем уха слышал их так запугивают например и поэтому они боятся сюда заходить 

[IvanVetrov 17606]

21 hours ago, plyxa said:

тоже не понимаю как они отследить хотят может это просто байки для тех кто про крпту только краем уха слышал их так запугивают например и поэтому они боятся сюда заходить 

Уже несколько лет, все биткоин-транзакции в блокчейне биткоина отслеживаются компаниями подобными  Chainalysis, которые предоставляют свои данные заинтересованным странам и правохранительным и иным государственным органам США и других стран. https://forklog.com/vsevidyashhee-oko-chainalysis-kak-bitkoiny-stanovyatsya-gryaznymi-i-chto-s-etim-delat/  

[Santos2002 7635]

On 8/8/2020 at 1:20 PM, plyxa said:

тоже не понимаю как они отследить хотят может это просто байки для тех кто про крпту только краем уха слышал их так запугивают например и поэтому они боятся сюда заходить 

Да ладно, я вообще не знаю, кто боится биткоином пользоваться. Его же не запрещал никто, так что рисков в этом плане нет никаких. Можно пользоваться сколько влезет.

[Santos2002 7635]

On 8/10/2020 at 5:40 PM, Crypto_pro said:

это да) а ещё нужно бы решить вопрос с лицензией теп налоговая может наехать из за каких то несостыковок в плане доходов и штраф ввалить 

Да я думаю, что таких проблем не будет. Нужно просто заранее всё это обсудить, чтобы потом проблем никаких не было. Да и лицензия тут точно никакая не нужна.