Сейчас существует перечень сомнительных операций по мнению государственного банка но его собираются расширить.
А именно:
1)Включат в список операции связанные с покупкой/продажей цифровых активов.
2)Цифровые аналоги долговых расписок,облигаций и прав участия в капитале.
3)Также признаком сомнительности станет отказ клиента от разовой операции или просьба закрыть счет и выдать деньги после возникновения к нему вопросов со стороны банка по другим критериям.
Всего в перечне около ста пунктов.
Также центральный банк уточнил что перечень еще не завершен,а банки могут в самостоятельном порядке включать в этот перечень собственные пункты с учетом собственной специфики.
Как-то все не очень радужно что-ли