Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят? - Page 17 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Bermud

Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

Recommended Posts

On 04.03.2020 at 14:05, Vasiliy1987 said:

Да не скажи уже есть закон в Украине который разрешает от операций с криптовалютами переводить на карту 1200 долларов.Всё что выше этой суммы банк имеет право заблокировать карту до выяснения у клиента происхождения денег или же передачу этих данных в налоговую полицию.Вот и думай теперь как правильно и аккуратно поступать.

Что, именно по криптовалютам закон? Или вообще переводить на карту до 1200 от операций в интернете? Как-то я пропустил такое. А больших сумм и раньше нужно было происхождение объяснять. 


binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Печальная картина и этого не избежать. Вероятно скоро во всех странах снг будет мониторинг по поводу криптовалютных активов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.03.2020 at 17:50, Elena38 said:

Ну так если выводить по 100.000 рублей за раз себе на карту, то за тобой тоже станут присматревать!

Будут присматривать даже если выводите 1000 долларов  так как до украинцев присматриваются к тем кто выводит и имеет оборот 30 000 гривен в месяц 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Graf1959 said:

Вход или выход на карту от 15000 грн. уже проверяет СБУ. Как-то делал покупку на сумму в 27к. грн. так пока деньги зашли на карту от меня продавцу я чуть не просидел. Сутки деньги шли.

А вам никаких вопросов не задавали? Может интерисовались что и откуда?

On 04.03.2020 at 14:05, Vasiliy1987 said:

Да не скажи уже есть закон в Украине который разрешает от операций с криптовалютами переводить на карту 1200 долларов.Всё что выше этой суммы банк имеет право заблокировать карту до выяснения у клиента происхождения денег или же передачу этих данных в налоговую полицию.Вот и думай теперь как правильно и аккуратно поступать.

Так у нас вроде заработок на криптовалюте не запрещён, так что в чем проблема? Заплатили налог и вперед.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну я с Украины, например торгую на бирже русской или зарубежной, вывожу на пеер,а рубли просто меняю на гривны, вот кто меня будет маниторить ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда считал, что kyc не нужен для криптосообщества. Это уже внедрения государств, которые всё хотят регулировать, хотя идеология крипты раскрывается в анонимности.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Korsar32 said:

Всегда считал, что kyc не нужен для криптосообщества. Это уже внедрения государств, которые всё хотят регулировать, хотя идеология крипты раскрывается в анонимности.

Идеология идеологией,а всё же многие торговые площадки хотят быть уверены,что они предоставляют свои услуги в более расширенном виде публичным людям,которые не имеют проблем с законом.По моему ничего в этом наказуемого нет.Простая безопасность.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да ничего бояться не стоит уж точно, ведь законы принимают а на деле по сути ничего не меняется же, так что вообще не вижу повода для сильных волнений. К тому же если довольно сильно волнуетесь по данному вопросу, банально можно выводить средства небольшими частями. К тому же зачем волноваться, если ничего плохого не делали, и знаниями зарабатываете деньги.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, romanrion425 said:

На сколько я знаю закон должен вступить в силу в апреле месяце и мне боятся не чего так как и многим здесь но форуме там интересен оборот в 30 000 гривен в месяц а у меня меньше .

Так и есть они будут контролировать большой оборот денег и то если будут работать с децентрализованных бирж то они ничего не смогут отследить и доказать, просто обложат налогом деньги и все 

Share this post


Link to post
Share on other sites

По факту я не понимаю как можно делать это, если многие используют анонимные кошельки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, ceb22jag said:

Ну у меня друзья живут в Украине и они об этом пока ничего не слышали и лично не встречались с такой проблемой, и поэтому я думаю что это пока не так. А если и начнется мониторинг криптовалюты в множествах странах то это будет очень проблемно, но надеюсь что до этого не дойдет в ближайшем будущем

Вы наверное немного не поняли. Речь идет только о мониторинге. Это не означает что нужно всех сразу душить. Разбегутся потом не найдешь. Пока наблюдают. Это больше похоже на скрытую слежку. Соберут данные составят реестры счетов, сайтов, пользователей. А потом резко как жахнут!


468x60-23.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я сам живу в Украине и о таких новостях не слышал. Я могу сказать, что всегда не доверял биржам и проектам, где нужно проходить KYC.


По вопросам сотрудничества в Телеграмм: Destroyeroff98

Bounty Manager

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Korsar32 said:

Всегда считал, что kyc не нужен для криптосообщества. Это уже внедрения государств, которые всё хотят регулировать, хотя идеология крипты раскрывается в анонимности.

Да. Я такого же мнения. Что крипта всегда была связана с анонимностью, но раз сейчас времена меняются у нас как инвесторов всего два пути. Либо уходить из данной темы либо "прогибаться" под требования. Тут уже каждый сам решает что он будет выбирать.  


подпись.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, АннаЗемская said:

Идеология идеологией,а всё же многие торговые площадки хотят быть уверены,что они предоставляют свои услуги в более расширенном виде публичным людям,которые не имеют проблем с законом.По моему ничего в этом наказуемого нет.Простая безопасность.

Вот и я о том же,потому как вроде ничего такого и нет в верификации и отслеживании транзакций за каждым пользователем в Украине,но с другой стороны очень это уж подозрительно всё это и лишь бы плохо не кончилось для простых граждан.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, Destroyeroff98 said:

Я сам живу в Украине и о таких новостях не слышал. Я могу сказать, что всегда не доверял биржам и проектам, где нужно проходить KYC.

крупные обменки крипиы в киевк давно уже под колпаком одной местной спецслужбы. пока об это мало говорят,поэтому никто особенно и не в курсе.

 

в кусь ничего нету страшного, если вы только не ворочаете милионами оборота. а так, большинство среднестатистических пользователей будут вряд ли интересны для органов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Внедрение KYC не сулит вам ничего хорошего. Государство ведь должно принимать какое то участие во всех этих движениях, вот и мониторят, что бы никто лишнего не сделал. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Слышал что в скором времени в Украине могут прировнять криптовалюты к "нематериальным финансовым активам" и начать отслеживать счета граждан. Так что регулирование потихоньку подбирается и в этой стране.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, vitalik555 said:

Будут присматривать даже если выводите 1000 долларов  так как до украинцев присматриваются к тем кто выводит и имеет оборот 30 000 гривен в месяц 

Ну так в каждой стране, если вы имеете очень большие доходы из интернета, неважно крипта это или что-то другое, то к вам по-любому обратят внимание!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если у нас начнется такое давление, то большинство криптоэнтузиастов, которые реально чего-то смогли добиться в этой индустрии, просто будут уезжать из страны и всё. А это опять же утечка мозгов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А реально, почему все платят налоги, все эти олигархи и мошенники. Они же дают нам существовать, а мы дармоеды только сидим и паразитируем на их достижениях))

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.02.2020 at 23:53, rustam2208 said:

Сам живу в Украине, ничего об этом не слышал. Да у нас и нет таких крупных владельцев ,и в добавок к публичных. 

Ну естественно,не будут же правоохранительные органы стучаться к каждому и говорить : мы вас предупреждаем, мы за вами следим)))А вот насчёт крупных владельцев криптовалют в Украине я бы ещё поспорил

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.03.2020 at 10:47, Graf1959 said:

Какой налог? Первый раз слышу о этом. Торгую, вввожу, завожу. Всё норм, без проблем.

Видела что если выводить особо крупные суммы то там какой-то налог плюс проверяют происхождение самих денег и просят подтвердить. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю что государство о нас и так все знает и наши данные все государству известны. Другое дело мониторинг, если он и ведется то лишь по тем сделкам которые пользователь сам вывел из тени.

 

Грядущий закон о налогообложении относится лишь к чиновникам и тем субъектам которые осуществляют криптовалютную деятельность. То есть в декларировать крипту безработному Васи Пупкину не нужно. А остальное меня мало волнует, если чиновника обязали декларировать криптовалюты ну наверное правильно все делают.


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.02.2020 at 04:10, Detrov14 said:

Если это действительно так то это очень печально. Ведь с такими новостями не грех и дальше зажимать гайки над криптоюзерами

Да просто небось очередная пугалка для народа, тоже знакомые на Украине живут, вроде бы все хорошо у них, даже я бы сказал лучше чем у нас. Ну карты используют криптовалютные без проблем прямо в магазинах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Solson said:

Новость конечно плохая, но больше всего она коснётся тех, кто владеет большим количеством крипты, их и будут мониторить, налоги же нужны государству, а на мизерные суммы никто и времени тратить не будет.

Всё таки я думаю,что и на мизерные суммы обратят власти свой взор,потому как в стране ситуация не стабильная,нужно много чего менять а поддерживать в этом как раз таки и будут такие проекты отжимания денег у населения.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • https://app.walbi.com/join/66bd85 JOIN and get 100 USDT!
    • Друзья, наши курс на данный момент: USDT – RUB – 84.6 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 4 875 610 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • «Шпаргалка» — это термин, который может иметь несколько значений в зависимости от контекста. Вот несколько возможностей: 1.  Жалоба или ворчание. В неформальной речи «кроватка» может означать раздражение или нытье на что-то. 2.  Плагиат. В академическом или творческом контексте «списать» может означать копирование чужой работы без указания авторства. 3.  Детская кроватка. Чаще всего кроватка представляет собой кровать с высокими, часто решетчатыми сторонами, предназначенную для младенца или маленького ребенка. Если вы имеете в виду термин, с которым я раньше не был знаком, это может быть сленг или особый жаргон из определенной области. Как ИИ, я создан для постоянного изучения и обновления своего словарного запаса, поэтому, возможно, я уже знаком со многими терминами, но мне всегда приятно изучать новые! Если вы имеете в виду конкретный термин, не стесняйтесь поделиться им, и я могу дать вам определение или объяснение. краснеть
    • Это как цифровые деньги, существующие в Интернете. • В отличие от обычных денег, они не имеют физической формы (нет монет или банкнот). • Он децентрализован, что означает, что ни одна организация (например, банк или правительство) не может его контролировать. • Транзакции безопасны и анонимны благодаря сложной криптографии. Блокчейн: • Представьте себе бухгалтерскую книгу или книгу рекордов. • Вместо того, чтобы храниться в одном месте, он дублируется в сети компьютеров. • Каждый «блок» в блокчейне подобен странице этого реестра, записывающей транзакции. • Как только блок заполняется транзакциями, он связывается с предыдущим блоком, образуя цепочку. • Изменить прошлые записи практически невозможно, что делает их очень безопасными. По сути, криптовалюты работают на платформе блокчейна, которая обеспечивает безопасные, прозрачные и децентрализованные транзакции. Это похоже на супербезопасную цифровую систему учета, которой каждый может доверять, но которой никто не владеет.
    • Есть несколько способов заработать деньги с помощью узлов и баунти-программ, особенно в сфере криптовалют. Вот краткое описание некоторых методов: 1.  Запуск криптоузлов. Вы можете запустить узел Lightning в сети Биткойн, чтобы потенциально получать пассивный доход. Операторы узлов получают комиссию за маршрутизацию транзакций через свои узлы https://www.okx.com/learn/crypto-passive-income. 2. Ставка: предполагает блокировку ваших криптоактивов в сети блокчейнов Proof-of-Stake (PoS) для получения вознаграждений в виде новых токенов или комиссий за транзакции https://www.okx.com/learn/crypto-passive-income . 3. Добыча ликвидности. Предоставляя ликвидность криптовалютной бирже, вы можете получать вознаграждение в виде комиссий за транзакции, взимаемых торговыми парами, которые вы финансировали https://www.okx.com/learn/crypto-passive-income. 4. Мастерноды: это специализированные узлы, которые требуют значительных начальных инвестиций и технических знаний, но предлагают стабильный пассивный доход, выполняя определенные функции для сети блокчейн https://cointelegraph.com/news/how-to-generate-passive-crypto- доход с мастернодами. 5. Программы Bug Bounty. Если у вас есть навыки в области кибербезопасности, вы можете участвовать в таких платформах, как HackerOne, Bugcrowd и Synack, где вы получаете вознаграждение за обнаружение уязвимостей https://dev.to/hackreveal/10-best-bug- bounty-platforms-to-earn-money-online-2e8ahttps://www.webused.com/bug-bounty-platforms-earn-cash/. 6. NOWNodes: этот сервис позволяет вам получать прибыль от узлов, получая вознаграждение в виде криптовалюты за каждый новый блок созданной транзакции https://nownodes.io/blog/making-money-with-nownodes/. Эти методы могут быть отличным способом получения пассивного дохода, но они сопряжены со своим набором рисков и требований, таких как первоначальные инвестиции, технические знания и понимание рынка криптовалют. Всегда проводите тщательное исследование и учитывайте свою толерантность к риску, прежде чем приступить к делу.
    • Банк России допустил использование стейблкоинов в ВЭД. Как это возможно Криптоактивы с привязкой к курсу традиционных валют могут стать решением для российских трансграничных платежей. «РБК-Крипто» разбирался в тонкостях такого решенияСтейблкоины могут стать официальным средством платежа для трансграничных расчетов у российского бизнеса. Идея использования непопулярных способов проведения международных переводов была поддержана первым зампредом Банка России Владимиром Чистюхиным. Он заявил, что если не развивать такие механизмы в условиях санкций, то экспортно ориентированную экономику может ждать «погибель».«То, что казалось нам вчерашним днем, непопулярным — там, не знаю, свопы (в том числе центральных банков), какие-то клиринговые системы, использование крипты — все надо апробировать, все надо пробовать и как можно быстрее», — добавил Чистюхин. Экспериментальная инициатива по использованию именно стейблкоинов может вырасти в постоянно действующую норму, заявил в интервью «Известиям» зампред ЦБ Алексей Гузнов. По его словам, представители бизнеса считают криптоинициативу перспективным вариантом для операций в рамках БРИКС. Вопрос лишь в том, чтобы урегулировать всю цепочку, которая позволяла бы лицам переводить эти активы на территорию России, накапливать их здесь и использовать для трансграничных платежей.Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/crypto/news/6688064f9a79476ffa9678e6?from=copy
    • 📈По подсчетам Кевина Свенсона (Kevin Svenson), биткоин достигнет нового пика в ближайшие шесть месяцев. Свой прогноз аналитик обосновал предыдущим движением курса биткоина после предыдущих сокращений награды майнерам вдвое. Исторически биткоин достигал пика через 40–80 недель после халвинга, говорит аналитик. 📊Халвинг 2024 года должен соответствовать этой модели, и уже в январе 2025 года биткоин достигнет более высоких отметок, уверен Свенсон. Этот период не только соответствует историческим показателям BTC, но и совпадает с месяцем инаугурации президента США после ноябрьских выборов. По мнению аналитика, это важное совпадение, которое хорошо отразится на курсе биткоина. 💸Биткоин может и превзойти ожидания. Рынок вполне способен испытать значительный рост и до января 2025, поэтому в ближайшие месяцы не стоит исключать сильную волатильность, предупредил аналитик. Если биткоин будет торговаться в боковом направлении длительный период, то первая криптовалюта достигнет пика только после января. 📌Ранее аналитики криптовалютной биржи Bitfinex предположили, что после халвинга спрос на биткоин превысит предложение в пять раз, так как ежедневный объем эмиссии монет стал сокращаться. По прогнозам специалистов компании Pantera Capital, к июлю 2025 года курс биткоина вырастет до $150 000. Источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2449306📎 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / ОТЗЫВЫ
    • Как показала практика, без обвалов не бывает взлета цены. Все циклично, нам нужно научиться подстраиваться под рынок.
    • Даже следуя всем этим советам, у кого-то получается торговать и зарабатывать, а кто-то решает уйти с рынка и заняться чем-то другим. Это индивидуально. 
×
×
  • Create New...