Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 318 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

1 hour ago, nekthau said:

Со второй попытки штраф 100 процентов от стоимости утаённых денег, а вот  с третьей уже могут посадить. 

В России сейчас не сажают за не уплату налогов в тюрьму, максиму что сделают, оденут "ошейник" на ногу. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Mandarin14 said:

Да-да, скорее всего именно так 😃 И у меня тоже есть большие сомнения на счет пенсии. Скорее всего, в один не очень прекрасный момент ее просто не смогут платить. Оттуда, я уверен, ведь тоже берет деньги государство. Поэтому особых надежд на пенсию не возлагаю, и сам стараюсь обеспечить себе безбедную старость.

К сожалению таких дальновидных людей как мы с вами в нашем государстве единицы. Люди пока работают не думают что когда-то не смогут себя обеспечить, а на пенсии иногда бывает поздно этим заниматься.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, 55x said:

В России сейчас не сажают за не уплату налогов в тюрьму, максиму что сделают, оденут "ошейник" на ногу. 

Ну домашний арест и крупный штраф тоже не самое приятное времяпровождение, хотя по сути сейчас многие на подобном положении живут из-за режима самоизоляции.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, stalker21 said:

почему же плохой он?я лично пользуюсь долгое время сбером и за время работы никаких проблем не было,многие говорят о том что им блокируют счета,но такого у меня тоже не происходило

Понятное дело что с блокировкой счетов сталкивается не так уж много пользователей этого банка.Но сам факт такого явления лично меня немного напрягает.И держать крупные суммы я бы в этом банке не стал.Как-то неохота потом писать обьяснительные и выбивать свои же деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, fabrar said:

Понятное дело что с блокировкой счетов сталкивается не так уж много пользователей этого банка.Но сам факт такого явления лично меня немного напрягает.И держать крупные суммы я бы в этом банке не стал.Как-то неохота потом писать обьяснительные и выбивать свои же деньги.

Это не совсем блокировка. Это скорее заморозка счета до тех пор пока ты не обьяснишь откуда у тебя деньги. Да и делают это только с очень большими единоразовыми переводами. Как я читал обычно суммы от полу ляма за раз как раз таки и приводят к подобному. Но я сомневаюсь что у кого-то тут такие доходы имеются.

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minutes ago, nekthau said:

Ну домашний арест и крупный штраф тоже не самое приятное времяпровождение, хотя по сути сейчас многие на подобном положении живут из-за режима самоизоляции.

Вот я тоже считаю что сейчас весь мир не обосновано наказали и посадили под домашний арест)

Где-то меры мягче, где-то жестче, но люди не виноваты в этом.

Хорошо что хоть развиты электронные платежи и можно как вывести деньги из крипты в фиат, так и купить на них в онлайне нужные товары.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.05.2020 at 18:01, alex1410 said:

Банков тоже много и все они являются друг другу прямыми конкурентами, но однако это не мешает им входить в сговор и выставлять общие условия. То же самое с майнерами, достаточно сговора самых крупных и их требований и все быстро согласятся, потому что никто не будет ждать неделю или месяц, когда его транзакцию подтвердят те не многие кто не вошел в этот сговор. Так что все равно оплата в крипте тоже происходит при участии третьих лиц и имеет от них зависимость.

Нет, банки - это совершенно другое. Майнеров слишком много, даже не со всеми есть какая либо связь. Да и не все захотят пойти на такие условия, даже картели - тоже разные бывают.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Arkmalvik said:

Я пытаюсь понять угрожает мне опасность в виде проверки или нет, так все таки почему прислали это письмо, я думаю он слишком много зарабатывал. Прям и плакать хочется и смеяться, я мало зарабатываю вроде хорошо что это меня не должно коснуться но и жалко что денег мало.

Смотри покажу на пальцах, по закону, если у тебя есть 10 тысяч долларов, которые тебе поступили или ты перевел, и они не задикларированны, ты должен объяснить откуда они взялись.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, RukTuk said:

Смотри покажу на пальцах, по закону, если у тебя есть 10 тысяч долларов, которые тебе поступили или ты перевел, и они не задикларированны, ты должен объяснить откуда они взялись.

Да вообще это и так понятно. Не понимаю людей, которым это ещё нужно обьяснять. А вообще не вижу никакой проблемы в том, чтобы эти доходы задекларировать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, RedCats said:

Так если просят объяснить откуда идут доходы,то это прямая предпосылка к тому,что у тебя хотят отжать деньги прямиком,потому что если не объяснишь штраф,налог и минус деньги.

Ну так всё к тому идёт, что государство становится просто полицейским. им от вас нужны деньги для казны, причем как можно больше, причём можете даже не оставлять себе ни копейки, отдавать напрямую им в качестве налога, штрафа и т.п.)) звучит конечно как сарказм, но тем не менее похоже это уже правда

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Vasca said:

Объяснить можно все, что угодно, а так этого говорит о том, что у вас очень много денег проходит по карте вот и просят уплатить налог и рассказать откуда они, с 1 июля будут все банки предоставлять в налоговую данные о передвижение наших средств, так что увеличится количество таких писем, надеюсь на то, чтобы маленькие доходы не трогали. 

Я то же на это надеюсь, если и маленькие доходы или транзакции будут проверят то 1. налоговая просто задохнется работать 2. значит не все так хорошо в государстве, что уже за маленькие транзакции взялись. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, kabanidze said:

В смысле Сбер выкупил сам себя? Вы о чем, государство его выкупило, вполне грязным способом снизив цену на десяток процентов.

На сколько я знаю контрольный пакет Сбербанка всегда был у государства, поэтому если выкупили еще какие то части в целом на политику банка это не повлияло. А что касается контроля за средствами на счетах так это обязанность любого банка проверять не грязные ли деньги

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.01.2020 at 01:00, SerCardon said:

А вот если не за майнинг,то что мне тогда делать,как обьяснить откуда доход с крипты,нужно ли платить налог с прибыли торговли?

Да пока ничего неизвестно, наши законотрворцы настолько тупые, что уже три пытаются разработать законопроект, но безрезультатно, думаю ещё пару лет нас никто беспокоить не будет. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, nvz6354 said:

На сколько я знаю контрольный пакет Сбербанка всегда был у государства, поэтому если выкупили еще какие то части в целом на политику банка это не повлияло. А что касается контроля за средствами на счетах так это обязанность любого банка проверять не грязные ли деньги

Контрольный пакет не был у государства, там не у кого не было, просто были раскинуты, а ЦБ просто собрала у не которых и все, там даже не контрольный 51%, а блокирующий у них 70%, а остальные держатели 30% пофиг чей он государственный или частный, они свои дивиденды получают. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Zaika said:

ЦБ не в праве печатать наличности сколько им вдумается, все зависит от поступления валюты Доллары из вне, если поступлений мало ЦБ уничтожает часть наличности, так устроена экономика, сильная зависимость от доллара в настоящий момент.

Не сочтите моё мнение высокомерным или легкооговаривемым - При подобном управлении и экономическом виденье не удивительно что у нас дела идут не лучшим образом в добавок ещё и внешние факторы коррупции и жадности от высокопоставленных все эти болячки объединяются в одну большую проблему главная задача цб контролировать экономическую политику только вот со своей работой они не справляются.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, borabora85 said:

Да пока ничего неизвестно, наши законотрворцы настолько тупые, что уже три пытаются разработать законопроект, но безрезультатно, думаю ещё пару лет нас никто беспокоить не будет. 

Вы явно ошибаетесь в своих выводах. Законопроект уже разработан и внесён на рассмотрение. Так что если его примут в существующем виде то у всех возникнут серьёзные проблемы с оборотом крипто валют и с выводом фиата на карты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.01.2020 at 17:18, nvz6354 said:

Я думаю что не является функцией банка требовать объяснений полученый на счет средств. Надо читать договор с банкам и смотреть что они могут требовать и в каких случаях. Если в договоре есть такое тогда правы

Ну тут из серии две стороны медали... Если говорить о том что лично пространство должно оставаться личным, ваш счёт это ваш счёт , то да банк не в праве делать подобные запросы... А если посмотреть на данную ситуацию с той стороны, что счёт все же предоставляет банк, и в первую очередь поступают деньги в него, а уже после на ваш счёт. А так же взять во внимание то что при оформлении счета даёшь согласие на обработку личной информации...то подобное уже не кажется нарушением со стороны Сбера....

 

Лично у меня есть другой вопрос, как определяется перевод который вызывает смущение у банка... Как работает этот механизм ?

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Даже если банк, настоятельно требует объяснить об источниках дохода и если имеет на это законное право, то полученные деньги от торговых операций с криптовалютой не является не законным. По сути, нет такого акта, запрещающий получать доходы от крипты.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, CrazyPool said:

Не сочтите моё мнение высокомерным или легкооговаривемым - При подобном управлении и экономическом виденье не удивительно что у нас дела идут не лучшим образом в добавок ещё и внешние факторы коррупции и жадности от высокопоставленных все эти болячки объединяются в одну большую проблему главная задача цб контролировать экономическую политику только вот со своей работой они не справляются.

цб то не самое плохое. вот например в марте наш цб очень очень быстро среагировал на очередной упадок рубля. Виноваты в этом те кто никак договорится с опек не мог... 

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minutes ago, Graceturner said:

Даже если банк, настоятельно требует объяснить об источниках дохода и если имеет на это законное право, то полученные деньги от торговых операций с криптовалютой не является не законным. По сути, нет такого акта, запрещающий получать доходы от крипты.

Как сказал мой хороший знакомый - пока закона нет, торгуй. Это он говорил про п2п площадки, где за мошенничество могут в суд подать (а точнее если попасться на мошенников). Банки будут спрашивать вас за внушительные размеры, в основном. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, ArmaniBIG said:

Как сказал мой хороший знакомый - пока закона нет, торгуй. Это он говорил про п2п площадки, где за мошенничество могут в суд подать (а точнее если попасться на мошенников). Банки будут спрашивать вас за внушительные размеры, в основном. 

Я со многими в телеге переписываюсь с крипто трейдерами, они мне все в один голос говорят 50к-70к переводи в месяц и спи спокойно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Doni2029 said:

Вы явно ошибаетесь в своих выводах. Законопроект уже разработан и внесён на рассмотрение. Так что если его примут в существующем виде то у всех возникнут серьёзные проблемы с оборотом крипто валют и с выводом фиата на карты.

но ведь это еще не значит что они его примут этот закон... хотя ты прав если раньше это были пустые угрозы то сейчас  можно начинать беспокоиться за крипту

Share this post


Link to post
Share on other sites
57 minutes ago, DonbassHero said:

Странно на самом деле что банк лезет в дела людей, им что не все равно как кто и на чем зарабатывает. Думаю это инициатива государства, чтобы знать больше о доходах людей с крипты

точно говорите. Вот бы если письмо пришло с налоговой тогда да стгласен им интересно откуда у вас бабки. А банк с каково боку припеку пишет клиенту чтобы он отчитался за бабки?)) Ето ж понятно что фейковое письмо потому что банки такие письма не пишут клиентам

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Doni2029 said:

Вы явно ошибаетесь в своих выводах. Законопроект уже разработан и внесён на рассмотрение. Так что если его примут в существующем виде то у всех возникнут серьёзные проблемы с оборотом крипто валют и с выводом фиата на карты.

у меня только один вопрос, как банк узнает, что это транзакция пришла именно из за криптовалют, в банках такого понятия нет, есть транзакция на крупную сумму и тут уже у них возникают вопросы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ну и пусть просит. я всеравно не пользуюсь сбербанком. слишком он уж бесполезный банк. не понимаю от чего его все так хвалят. есть банки и получше.


Если считаешь пост полезным - Нажми на 💗

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вернула потенциальным эмитентам спотовых Ethereum-ETF формы S-1 для внесения исправлений. Ожидается, что исправленные заявки будут представлены до 8 июля, но процесс запуска продукта может затянуться до конца лета. Несмотря на ожидания аналитиков, запуск спотовых Ethereum-ETF все еще под вопросом.
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: USDT – RUB – 82.5 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 5 002 154 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • More information can be find in twitter https://x.com/WebsserApp/ Tiktok https://www.tiktok.com/@websser And linkedin https://www.linkedin.com/company/websser/
    • Добрый день, уважаемые пользователи! Мы работаем каждый день с 09:00 до 23:00 (MSK)  Спешим сообщить Вам о нашем щедром предложении:У нас действует партнерская программа, ранее ставка была 0.3% от суммы обмена, А с сегодняшнего дня мы подняли ставку до 1.5% от суммы обмена реферала 🤑Спешите, дорогие друзья зарегистрироваться на нашем сайте, скопировать Вашу уникальную партнерскую ссылку в Вашем аккаунте,И разослать ее всем своим друзьям, коллегами и просто криптанам.Начните зарабатывать вместе с криптообменником Finansovich-exchange.Подробнее можете ознакомиться на нашем сайте в разделе:- Условия участия в партнерской программе- Партнёрский FAQ Так же, не забываем про нашу акцию, условия очень просты: - Соверши обмен > оставь отзыв > подпишись на telegram-канал > получи 5$ на кошелек TRC20 или TRX.
    • 🚀Последствия выплат Gox🚀 Платформа Mt. Gox начнет выплачивать возмещения в июле 2024 года, что вызвало падение курса bitcoin на 3%. Колебания рынка вызвали ликвидацию маржинальных позиций пользователей на сумму более $175 млн. Участники рынка опасаются, что выплаты в размере $9 млрд могут привести к продажам и дальнейшему падению курса биткоина. Однако эксперты считают, что значительная часть получателей компенсаций, будучи технически подкованными и заинтересованными в долгосрочном хранении, не будут продавать монеты сразу. Некоторые полагают, что распределение будет меньше ожидаемого и не окажет значительного давления на рынок.
    • ❗️Реферальная программа для наших партнеров   Мы предлагаем вам возможность добавить на свой сайт функцию обмена валют и получать до 30% от прибыли по обменным операциям ваших пользователей.   Подробнее на нашем сайте - https://murex.exchange/partners/.
    • Американские спотовые биткойн-ETF ( BTC ) продемонстрировали положительную динамику, зафиксировав четыре последовательных дня чистого притока в размере 137,2 млн долларов США. Изменение ситуации началось 25 июня после сложной недели постоянного чистого оттока средств практически по всем фондам.  Потоки биткоин-спот ETF 25-28 июня | Источник: Farside Investors В тот день, по данным Farside Investors, спотовые биткоин-ETF в США зафиксировали чистый приток в размере $31 млн, при этом лидером стал FBTC от Fidelity с притоком в размере $48,8 млн, за ним следует Bitwise Bitcoin ETF (BITB) с $15,2 млн. VanEck Bitcoin Trust (HODL) также сообщил о чистом притоке в размере $3,5 млн. Остальные фонды в основном оставались нейтральными, за исключением GBTC Grayscale, который столкнулся со значительным чистым оттоком в размере $30,3 млн. Однако 26 июня GBTC показал свой первый положительный приток с 5 июня, поскольку ETF в совокупности зарегистрировали чистый приток в размере $21,4 млн.  Fidelity и VanEck снова показали рост, принеся BTC на сумму $18,6 млн и $3,4 млн соответственно. Худшими показателями 26 июня стали фонды ARK Invest и ARKB 21Shares, зафиксировавшие чистый отток в размере почти $5 млн.   27 июня чистый приход средств был намного ниже, чем в предыдущие два дня, спотовые биткоин-ETF принесли около $11,8. Активность была распределена между пятью фондами, причем Bitwise обеспечил самый высокий приток в $8 млн. Fidelity также провела еще один позитивный день, зафиксировав $6,7 млн чистого притока.  Фонд BTCO Invesco Galaxy также получил положительный приток в размере $3,1 млн после двух дней подряд нулевых чистых поступлений. То же самое было повторено на Bitcoin ETF Франклина (EZBC), куда поступило 3,6 миллиона долларов после двух дней отсутствия чистых потоков. GBTC, однако, вернулся к оттоку средств, потеряв биткойны на сумму около 11,4 миллиона долларов. 28 июня IBIT BlackRock зафиксировал однодневный приток в размере $82,4 млн. ARKB также провел хороший день, зафиксировав приток в размере $42,8 млн. Остальные фонды не показали чистого оттока, несмотря на значительный дневной объем торгов в размере $1,31 млрд, согласно SoSoValue.   Сводка активности потока биткоин-ETF | Источник: SoSoValue На сегодняшний день 11 спотовых биткойн-ETF привлекли общий чистый приток более 14,5 миллиардов с момента их запуска в январе 2024 года. Этот всплеск инвестиций в ETF стал основным фактором рекордного роста биткойнов в этом году. Однако за неделю, когда наблюдался положительный приток средств, цена криптовалюты упала более чем на 5%, возможно, из-за предстоящих выплат кредиторам Mt. Gox, что может усилить давление на рынок со стороны продавцов. По данным CoinGecko , на момент написания BTC стоил $60 862,07, а его рыночная капитализация составляла $1 200 201 471 649 . Цена упала на 1,2% за последние 24 часа, что означает, что она отставала от общего рынка криптовалют, который упал на 3,6%.
    • Binance предупредила о росте числа криптомошенничеств в Telegram Крупнейшая криптовалютная биржа Binance опубликовала в своем блоге статью, в которой предупреждает об увеличении числа криптомошенников в мессенджере Telegram и приводит способы защиты средств. В статье подчеркивается, что Telegram стал крайне популярен в криптосообществе, а такая популярность привлекает и различного рода мошенников. Пользователи крупнейшей торговой площадки, количество которых перевалило за 207 млн, являются одними из приоритетных целей для преступников. Так, криптовалютные мошенники притворяются работниками биржи, чтобы обмануть пользователей. Например, один мошенник представился «финансовым консультантом», который пытался заманить пользователя в фейковую раздачу токенов от биржи. Если пользователь заинтересуется, то ему пришлют фишинговую ссылку и, если он введет учетные данные, то может потерять все средства. Также мошенники часто создают поддельных ботов от Binance и мошеннические группы в Telegram от лица биржи. Конечно, есть и более «общие» мошенничества. Например, если пользователь по ошибке скачает не официальный клиент Telegram, а хакерскую сборку с внедренным вирусом. Преступники также пытаются заманить пользователей криптовалют различными мошенническими раздачами и инвестиционными проектами. Напомним, что в начале июня один из клиентов Binance пожаловался на потерю $1 млн в результате взлома аккаунта.Подробнее на Bits.media: https://bits.media/binance-predupredila-o-roste-chisla-kriptomoshennichestv-v-telegram/
×
×
  • Create New...