Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 245 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

52 minutes ago, sn7540872 said:

Конечно, всех поставили на свои карточки,и уже могут фактически диктовать условия за наши деньги,чуть что ,надо им вызванивать,не порядок в танковых войсках.

Вот ты реально думаешь что банки это по своей прихоти делают? Да им плевать что и кому ты там шлешьеш,они с этого зарабатывают, драконовские меры вводят надзорные органы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, maior99 said:

Вот ты реально думаешь что банки это по своей прихоти делают? Да им плевать что и кому ты там шлешьеш,они с этого зарабатывают, драконовские меры вводят надзорные органы.

Ну я от части с Вами согласен что гайки затягивают надзорные органы. Но вот то что именно Сбербанк с рвением исполняет все их требование это факт. В других банков нет такого бес предела как в Сбербанке хоть и на них тоже наседают надзорные органы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Doni2029 said:

Ну я от части с Вами согласен что гайки затягивают надзорные органы. Но вот то что именно Сбербанк с рвением исполняет все их требование это факт. В других банков нет такого бес предела как в Сбербанке хоть и на них тоже наседают надзорные органы.

Кто вам сказал, что этого нет в других банках? Залезте на специализированные банковские форумы и вы подобные истории в каждом банке найдете.

Share this post


Link to post
Share on other sites
41 minutes ago, Doni2029 said:

Ну я от части с Вами согласен что гайки затягивают надзорные органы. Но вот то что именно Сбербанк с рвением исполняет все их требование это факт. В других банков нет такого бес предела как в Сбербанке хоть и на них тоже наседают надзорные органы.

Ну вообще-то как по другому? Ведь Сбербанк является государственным, а государство и есть самый главный надзорный орган и это его прерогатива затягивать гайки. Вот только понять не могу о каком беспределе со стороны банка вы говорите?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Forceq1 said:

Это конечно перебор,у нас в России и так небольшой доход у граждан,а тут у них есть возможность немного заработать с помощью крипты,но и тут им ставят палки в колеса.

Так вроде пока не ставят. Просто просят объяснить происхождение денег. Если честно намайнил и можешь предъявить счета за электричество - никто не вправе блокировать твой счет. Я думаю,скрины с биржи тоже подойдут для доказательства легальности денег.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.04.2020 at 20:56, gohong said:

Торговал на бирже и всё, какие еще могут быть вопросы, можно даже по транзакциям доказать, правда только потом еще придется доказывать откуда у тебя вообще эта крипта взялась. Но это тоже можно найти всё при желании.

Банку объяснить одно, но если же этим доходом заинтересуется налоговая, могут быть проблемы если Вы не оплачиваете налог на доход.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, maior99 said:

Кто вам сказал, что этого нет в других банках? Залезте на специализированные банковские форумы и вы подобные истории в каждом банке найдете.

Частным банком нет дело до людей, им важна прибыль с оборота средств, а сберыч по сути государственная структура.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 03.05.2020 at 14:56, ACTEK12 said:

Ну вот видите, какое отношение у них. Способны и на такое, я не удивлён если честно. Так что подобные меры скорее всего скоро распространяться на большее количество людей. 

То, что банки замораживают перевода - это нормальное явление, то же практикуется порядка 2 или 3 лет, и с криптовалютой это никак не связано.


Поисковик который платит)) presearch.com/signup?rid=4287798

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Doni2029 said:

Ну я от части с Вами согласен что гайки затягивают надзорные органы. Но вот то что именно Сбербанк с рвением исполняет все их требование это факт. В других банков нет такого бес предела как в Сбербанке хоть и на них тоже наседают надзорные органы.

Сейчас уже все банки обязали подавать обсчёты в налоговую о движение средств, скорее всего это приходит только тем людям у кого оборот большой денег, налоговая не дремлет. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Vasca said:

Сейчас уже все банки обязали подавать обсчёты в налоговую о движение средств, скорее всего это приходит только тем людям у кого оборот большой денег, налоговая не дремлет. 

Ну может это так в России, у нас в Украине никто никого пока что не трогает. Знаю одного человека с большими оборотами по крипте, и его не трогает никто.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.01.2020 at 20:17, VicS said:

Требования регуляторов разных будут только ужесточатся со временем. На мой взгляд, готовить нужно все запрошенные банком документы и забирать деньги свои оттуда. По результатам этих разборок с банком решение принимать, перечислять ему следующий раз доходы ваши от майнинга или искать другие кошельки с картами, возможно и за пределами страны.

Тут согласен, главное доказать, что ты не наркобарон и не террорист, а крипта вроде пока что не запрещена, так что можно вернуть всё что заблокировали)

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Doni2029 said:

Ну я от части с Вами согласен что гайки затягивают надзорные органы. Но вот то что именно Сбербанк с рвением исполняет все их требование это факт. В других банков нет такого бес предела как в Сбербанке хоть и на них тоже наседают надзорные органы.

Ну хозяин сбера сам сейчас в политике, возможно это способствует тому что они творят такие вещи, хотя по сути они просто теряют клиентов, но если правительство говорит деваться не куда

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, alex1410 said:

Так они же создаются для того чтобы кого-то раздевать, такие себе узаконенные "разбойники с большой дороги". Многие говорят что они составляют финансовую систему государства, но не соглашаюсь с этим ерунда это все, в пример привожу времена СССР, когда был один единственный государственный Сберегательный банк и финансовая система как-то же существовала.

Ну что случилось с этой страной и ее финансовой системой напоминать не нужно? На самом деле мы не далеко ушли от совка. И сейчас есть Центральный Банк который раздает всем директивы и рулит всеми банками. Вот и получаем то что имеем. Заговорили о налогах на депозиты и что получили? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Madi in dobrbIu* said:

Частным банком нет дело до людей, им важна прибыль с оборота средств, а сберыч по сути государственная структура.

Именно из-за того что это государственная структура, она и пытается посмотреть за этими переводами. Так как государство не хочет чтобы был терроризм в их стране. А за счет крипты можно оплатить или продать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Buybacker said:

Так не всех же требует объяснить происхождение денег. Это не только от банка зависит, но и от суммы. Если вы на Тинькофф сделаете крупный вывод они вас тоже попросят объяснить.

Это да, потому что мало ли бандиты какие-то деньги отмывать будут, а у честных граждан как правило много денег не бывает, поэтому и звонят разузнать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, sensei99064 said:

у многих спрашивать начинают уже впринцыпе ответить не сложно думаю их работников тоже наказывают если подозрительные переводы делают

Ну одного ответа банку мало, обычно нужно подтверждение источника денег. При переводе от физлица всё проще, всегда можно сказать, что это долг, подарок или ещё что-нибудь. Но вот если это физлицо не готово подтвердить ваши слова, то тоже могут быть проблемы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
55 minutes ago, catti120 said:

Ну одного ответа банку мало, обычно нужно подтверждение источника денег. При переводе от физлица всё проще, всегда можно сказать, что это долг, подарок или ещё что-нибудь. Но вот если это физлицо не готово подтвердить ваши слова, то тоже могут быть проблемы.

Долг-подарок проканает один раз или если сумма небольшая. При словах долг могут потребовать нотариально заверенный договор.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Frundel said:

Обьяснять доходы, а тем более в письменном виде про доходы с криптовалюте, еще глупее я толком ничего не слышал потому что как ты распишешь доходы с крипты то. А вдруг из за холдинга поднял их или на дайсе?

Ну,как по мне вам все таки так и придется говорить. А еще будет забавно,если будут просить у вас полный спектр информации о том или же ином проекте,с которого вы подняли эти деньги

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, RuOm said:

Это да, потому что мало ли бандиты какие-то деньги отмывать будут, а у честных граждан как правило много денег не бывает, поэтому и звонят разузнать.

То есть, если у меня много денег, то вероятнее всего я бандит?) Интересная точка зрения. Мне кажется, люди бывают разными, и среди богатых так же есть честные и порядочные люди. Да и бандиты не глупы, и поэтому вообще скорее всего меняют один актив на другой так, что банки об этом даже не узнают.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Frundel said:

Обьяснять доходы, а тем более в письменном виде про доходы с криптовалюте, еще глупее я толком ничего не слышал потому что как ты распишешь доходы с крипты то. А вдруг из за холдинга поднял их или на дайсе?

Любые доходы в стране налогооблагаются, а с крипты их трудно отследить, поэтому и спрашивают откуда, но сделать ничего не могут.

Edited by Autlo

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, sn7540872 said:

Конечно, всех поставили на свои карточки,и уже могут фактически диктовать условия за наши деньги,чуть что ,надо им вызванивать,не порядок в танковых войсках.

)))) Вас никто не обязывает держать свои средства в сбер банке 😉 Это личное решение каждого держать там деньги или нет . То есть человек сам приходит в сбербанк и естественно сбербанк в праве диктовать условия , не устраивают условия идите в другой банк 😉 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.01.2020 at 02:13, funderson said:

Такое всегда происходит, но это нечестно, потому что криптовалюта раз никак не отражена в законе и ее нет, то с какого объяснять откуда данные деньги

К сожалению это происходит часто и мы не можем себя оправдать! Но есть выход, я не пользуюсь сбербанком (не к чему не призываю) но есть же альтернативные банки где такого нет, нужно, что-то делать! (Пишите свои предложения!

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 03.05.2020 at 21:23, holyfura said:

Здесь нужно расставить для себя приоритеты: если ты хочешь платить процент, то нужно ратовать за централизацию и последующую легализацию этой монеты, нужно будет платить налог. Если не хочешь платить налог, то просто смени банк, я пользуюсь Тинькофф, до него пока такая реформа не дошла, поэтому живём.

Ну это временно, а вообще главная проблема в СНГ по поводу налога это то, что не учитывается курс покупки, если купите бтк по 10к а продадите за 8к то сами уже понимаете как это все происходит, фигово однако.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.05.2020 at 08:48, Pechkin2020 said:

Вообще у стран должен быть резервный бюджет для таких случаев, да и бритьё населения в кризис не выгодно, так как у самих людей нет денег.

А никто не спрашивает есть ли деньги у людей, прекрасно видно что они есть, так как люди несут все деньги в банк, думаете государство не видит что там на балансах?

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Madi in dobrbIu* said:

Частным банком нет дело до людей, им важна прибыль с оборота средств, а сберыч по сути государственная структура.

Раньше Сбербанк был частным банком, однако сейчас его выкупило государство и теперь оно управляет банком, интересно сильно изменится устройство банка?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Розповімо вам трішки про нашу (https://obmin.me/uk) червневу діяльність:👁‍🗨Нові партнери моніторинги обмінних пунктівkurs.com.ua (https://kurs.com.ua/forums/topic/5540-obminme/)glazok.org (https://glazok.org/exchange/?details=1330)Нові партнери моніторинги відгуківwebproverka.com (https://webproverka.com/comments.php?obmin.me)mywot.com (https://www.mywot.com/ru/scorecard/obmin.me)Новий KYC партнерKYCaid (http://kycaid.com/)Заради протидії обігу брудних коштів, ми були вимушені запровадити KYC перевірки для напрямків UAH - X в тому разі, якщо сума обміну перевищує 4000 гривень.Оновлення напрямків UAH - XТепер у нас доступний як автоматичний обмін гривні, так і ручний:Переваги автоматичного обмінуВідсутність необхідності спілкуватися з оператором для отримання реквізитівВідсутність KYCПереваги ручного обмінуНабагато вигідніший курсСлідкуйте за оновленнями в телеграм каналі Расскажем вам немного о нашей (https://obmin.me/ru) июньскую деятельность: 👁‍🗨Новые партнеры мониторинги обменных пунктов kurs.com.ua (https://kurs.com.ua/forums/topic/5540-obminme/) glazok.org (https://glazok.org/exchange/?details=1330) Новые партнеры мониторинги отзывов webproverka.com (https://webproverka.com/comments.php?obmin.me) mywot.com (https://www.mywot.com/ru/scorecard/obmin.me) Новый KYC партнер KYCaid (http://kycaid.com/) Ради противодействия обращению грязных средств мы были вынуждены ввести KYC проверки для направлений UAH - X в том случае, если сумма обмена превышает 4000 гривен. Обновление направлений UAH - X Теперь у нас доступен как автоматический обмен гривны, так и ручной: Преимущества автоматического обмена Отсутствие необходимости общаться с оператором для получения реквизитов Отсутствие KYC Преимущества ручного обмена Гораздо более выгоден курс Следите за обновлением в телеграмм канале
    • Добрый день, уважаемые пользователи! Пожалуйста, обратите внимание! У нас произошла смена контактов Telegram, по причине - предотвращения появлений фейков, прошлое имя пользователя было слишком длинное и была высокая возможность изменить несколько символов и визуальные отличий не было бы. По этому мы создали "имя пользователя" максимально коротким и простым. Прежние контакты "имя пользователя" - @Finansovich_exchange (Больше не актуальны!) Действующие (новые) контакты "имя пользователя" - @fin_exc (Актуальны!) Пожалуйста, будьте внимательны, переходите по прямой ссылке которая указана в топике, помните-что мы не обрабатываем заявки в Telegram, все заявки обрабатываются исключительно через наш сайт!
    • В 2024 году уменьшаются запасы долгосрочных холдеров BTC. В мае долгосрочные инвесторы продали 160 000 BTC на сумму 10 млрд$. В июне было продано 40 000 BTC. Также продают майнеры и держатели спотового ETF BTC. Рынок находится в стадии угнетения и большинство инвесторов начинает задумываться о выходе с помощью обменника cryptonet.pro
    • Скоро начинаются листинги по следующим проектам!                                   HAMSTER COMBAT - топ1 тап-приложение (более 150 млн. пользователей). Листинг в июле BLUM - это инновационная биржа в Telegram, созданная экс-топ-менеджерами Binance. На платформе доступен механизм активации фарм-токенов. Накапливаем максимальное количество токенов будущей биржи до листинга. GRASS - Проект предоставляет возможность заработка за счет использования пропускной способности вашей сети. Нужно верифицировать аккаунт через почту и подключить кошелек. Дроп ожидается в конце лета CITY HOLDER - это новая стратегия в Telegram, где нужно создать и развивать свои виртуальные города, одновременно зарабатывая игровые токены $CITY. HERE WALLET -  встроенный кошелек в Telegram, где можно добывать токены HOT. Накапливаем максимальное количество токенов до листинга. ZAVOD - приглашает вас погрузиться в мир производства и заработать поинты ZP. Подробные инструкции по участию доступны по ссылке TapSwap - В игре уже более 30 миллионов пользователей. TapSwap планирует выпустить токен $Taps. Листинг вначале июля.  ClydeTap - новое Tap-2-Earn приложение соединяющее в себе лучшее от Hamster + Notcoin MemeFi Coin - это увлекательный и простой кликер, в котором вы можете зарабатывать токены MEMEFI. Присоединиться можно по ссылке. PixelVerse - является улучшенной версией таких проектов, как Notcoin и Hamster, предлагая более разнообразный геймплей, включая PvP и систему античита. Планируется листинг на таких биржах, как Bybit, Gate, MEXC, KuCoin и OKX в июне. Yescoin - проект выходит с ранней стадии: реализован автобот, который каждые 12 часов автоматически собирает монеты. Опубликована дорожная карта.
    • В видеоролике, опубликованном в сентябре 2014 года исполнительным председателем MicroStrategy Майклом Сэйлором, Ассанж называет Биткойн «самой интересной интеллектуальной разработкой в Интернете» с момента создания сети в 2009 году. Спустя годы после этой речи такие страны, как Сальвадор, и такие компании, как Strike, начали использовать биткоин в качестве инструмента для отправки и получения дешевых и мгновенных денежных переводов по всему миру. Более того, биткоин и криптовалюта стали ведущими инструментами для финансирования глобальных гуманитарных движений.   Однако, по мнению Ассанжа, это даже не одно из основных преимуществ Биткойна. По его словам, одним из лучших качеств сети является ее способность «защищать себя или людей, которые ее используют, от всей мощи любой сверхдержавы». Биткойн нарушает изречение Оруэлла Действительно, биткоин неоднократно использовался как инструмент для обхода санкций, введенных национальными правительствами — к лучшему или к худшему. В 2022 году канадская колонна дальнобойщиков, протестующая против общенациональной вакцинации, обратилась к биткоину для сбора средств, когда традиционные платежные платформы, такие как GoFundMe, заблокировали пожертвования. Сам Ассанж обратился к криптовалюте в качестве источника финансирования после того, как его посадили в тюрьму в Великобритании, в том числе получив более 54 миллионов долларов в ETH через AssangeDAO .
    • За последние шесть дней майнеры биткойнов заработали менее 2 биткоинов на транзакциях Runes, что значительно меньше рекордного максимума в 884 биткоина, зафиксированного 24 апреля.   Среднесуточное количество транзакций Runes, нового стандарта токенов на блокчейне Bitcoin, упало более чем на 88% по сравнению с самым высоким показателем в этом месяце. По данным Dune Analytics от Crypto Koryo, среднесуточное количество транзакций Runes с 22 по 28 июня составило 37 820, что почти на 90% меньше среднесуточного показателя в 331 040, зафиксированного в период с 9 по 15 июня. В него входит 23 238 транзакций, совершенных 24 июня — самый низкий показатель с момента запуска протокола на четвертом халвинге биткоина 20 апреля. Ежедневные транзакции Runes с момента запуска протокола 20 апреля. Источник: Dune Analytics Транзакции с рунами составили лишь 4,9–11,1% всех транзакций с биткойнами за последнюю неделю. Резкое падение объемов транзакций в сети Runes оказало существенное влияние на комиссии майнеров Bitcoin которые все еще ощущают последствия последнего халвинга. За последние шесть дней подряд Runes принесла майнерам менее 2 биткоинов, что является огромным падением по сравнению с рекордными 884 биткоинами 24 апреля. Комиссии за биткоины берутся из Runes с 20 апреля. Источник: Dune Analytics Комиссия за регистрацию Ordinals и токенов BRC-20 за тот же период стала еще ниже. Первоначально эти протоколы рекламировались как новый источник дохода для майнеров биткойнов, которые ранее полагались на обычные одноранговые переводы биткойнов для получения сетевых комиссий. Комиссионным вознаграждениям за эти руны и ординалы удалось покрыть 50%-ное сокращение субсидий блоков в течение следующих нескольких дней после события, состоявшегося 20 апреля, — но с тех пор объемы торгов в основном были непредсказуемыми.   Runes, запущенный изобретателем Ordinals Кейси Родармо 20 апреля, позиционировался как более эффективный способ создания новых токенов в сети Bitcoin, чем стандарт токенов BRC-20 и альтернативные решения. Снижение сетевых комиссий и цены Биткойна привело к тому, что хэш-цена Биткойна — ключевой показатель для измерения доходов майнеров — упала почти до самого низкого уровня за всю историю. Между тем, резервы майнеров биткоинов 19 июня резко упали до 1,90 млн биткоинов, что является самым низким показателем в биткоин-выражении за последние 14 лет.
    • Dornaldo Tromp iz going to Mek Cryto gret Again wif hats and memez. $MEK token iz tha bezt meme wif hat of all memez.  Contract Address: SFMifvTzLTKtL1QXRt74Rmm4mbSsCNYPRfFGKHrQmQS For more information about Dornaldo Tromp, please visit:  • Website: https://dornaldotromp.com/  • Telegram: https://t.me/dornaldotromp  • Twitter: https://x.com/dornaldotromp/
    • Уважаемые клиенты!Добавлены новые направления Bitcoin Cash BCH - Рубль BinanceCoin BEP20 BNB - рубльВсе направления на нашем сервисе вы можете посмотреть в полном обьёме перейдя на наш сайт Oneclick24.io.Делайте обмен, оставляйте отзыв о нашей работе и получайте бонус на карту либо номер мобильного телефона.
    • Cколько будет стоить Solana в случае запуска ETF. Три сценария. Криптовалюта Solana обладает значительным потенциалом роста в случае запуска спотового биржевого фонда на базе токена SOL. Аналитики одного из крупнейших маркетмейкеров криптовалютного рынка — компания GSR — оценили перспективы криптовалюты Solana (SOL) в случае спотового биржевого фонда (ETF) на Solana.  Они сравнили его с эффектом от запуска аналогичного фонда на биткоин. Эксперты провели параллели между запуском биткоин-ETF и потенциальным влиянием ETF на Solana (SOL).  Запуск биткоин-ETF в США в январе сопровождался всплеском интереса к первой криптовалюте.  На волне ожиданий с октября предыдущего года цена BTC выросла более чем вдвое с $27 тыс. до $63 тыс. на конец июня 2024 года.  Аналитики полагают, что аналогичный сценарий может повториться и с Solana после запуска соответствующих ETF. По их оценке, цена SOL вырастет в 1,4 раза при медвежьем, в 3,4 раза при базовом и в 8,9 раз — при идеальном сценарии. Эти сценарии основаны на оценке притока капитала в существующие инвестпродукты на базе Solana в сравнении с аналогичными инвестпродуктами на базе биткоина с 2021 по 2023 год (до появления спотовых ETF в США).   Медвежий (bear) сценарий подразумевает, что капитал в инвестпродуктах на базе Solana составит 2% от капитала аналогичных продуктов  для биткоина. При базовом (baseline) сценарии объем средств составит, соответственно, 5%.   Идеальный же (blue sky) сценарий учитывает приток капитала в биткоин-продукты на пике рынка в 2021 году и сейчас,когда уже есть спотовые биткоин-ETF. Общий объем средств в ETF на базе Solana в ближайшие три года может составить 14% от того, то будут получать биткоин-фонды. «Однако вряд ли Solana сможет повторить показатели биткоина», — написали эксперты. Аналитики полагают, что воздействие запуска ETF на Solana на курс криптовалюты может быть сильнее, поскольку, в отличие от биткоина, SOL активно используется для стейкинга в децентрализованных финансовых приложениях. Курс криптовалюты Solana за минувшие сутки вырос на 6,6% на фоне подачи компанией VanEck заявки в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США на создание спотового биржевого фонда для криптовалюты Solana под названием VanEck Solana Trust. Компания будет покупать токены SOL для обеспечения акций фонда. VanEck — одна из компаний среди запустивших спотовый биткоин-ETF, под его управлением монеты на $600 млн.   С уважением, Kupitman.pro.
×
×
  • Create New...