Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 319 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

17 hours ago, Johnny5 said:

Да там сбер выкупил сам себя так чтоли получается, они даже раньше не сильно следили за репутацией и их банком все равно пользовались, а сейчас начнут ужесточать контроль так что могут со всех начать требовать раскрытие доходов.

Да нет нет, я ошиблась, меня поправили пользователи и я прочитала в интернете, так что правительство не выкупило сбер, а лишь 50% их акций, то есть на 50 процентов они принадлежать государству. Сам себя он не выкупал

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Doni2029 said:

Вы явно ошибаетесь в своих выводах. Законопроект уже разработан и внесён на рассмотрение. Так что если его примут в существующем виде то у всех возникнут серьёзные проблемы с оборотом крипто валют и с выводом фиата на карты.

Благо я живу в стране где на оборот эту сферу развивают и не вводят такие запреты, а Россия как второй Китай которые сейчас запретят а когда поймут что это выгодное дело снимут запрет и будут развивать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Fky0x said:

ну и пусть просит. я всеравно не пользуюсь сбербанком. слишком он уж бесполезный банк. не понимаю от чего его все так хвалят. есть банки и получше.

ну сам банк нормальный во всяком случае условия его меня устраивают.ну а то что он через чур любопытный так это не его вина.я думаю что без властей тут по любому не обошлось.везде суются все хотят знать.тотальный контроль короче.


 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, Nikita01uz said:

Благо я живу в стране где на оборот эту сферу развивают и не вводят такие запреты, а Россия как второй Китай которые сейчас запретят а когда поймут что это выгодное дело снимут запрет и будут развивать.

Вы про Беларусь? А можно поинтересоваться как у вас там крипту то развивают? Только не говорите о законах об ее статусе их приняли не для людей, а что крипто биржа батьки работала нормально. В РФ ни какого запрета на крипту нет, просто просят налоги с доходов платить, это нормальное требование любого государства.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, klon68 said:

Вы про Беларусь? А можно поинтересоваться как у вас там крипту то развивают? Только не говорите о законах об ее статусе их приняли не для людей, а что крипто биржа батьки работала нормально. В РФ ни какого запрета на крипту нет, просто просят налоги с доходов платить, это нормальное требование любого государства.

Оно было бы нормальным, если бы государство хотя бы как-то упрощало снятие крипты. А то, тут еще и на обменники потраться, и налоги заплати. Не жирно? Мне кажется, что слишком большой кусок хотят. Больше, чем смогут проглотить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, DonbassHero said:

Странно на самом деле что банк лезет в дела людей, им что не все равно как кто и на чем зарабатывает. Думаю это инициатива государства, чтобы знать больше о доходах людей с крипты

Может начальству банка все равно, но законы они обязаны соблюдать, и им необходимо узнавать каким образом зарабатывают люди, поэтому происходят проверки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, IronMan19 said:

Может начальству банка все равно, но законы они обязаны соблюдать, и им необходимо узнавать каким образом зарабатывают люди, поэтому происходят проверки.

Какие законы, что то я не припомню чтоб год или два назад такое было, бардака этого с проверками что в банках что в платежке киви не было. Это наверное сделано для удержания денег и пополнения казны незаконными деньгами.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, DonbassHero said:

Странно на самом деле что банк лезет в дела людей, им что не все равно как кто и на чем зарабатывает. Думаю это инициатива государства, чтобы знать больше о доходах людей с крипты

Ничего странного не вижу, ибо это стандартная процедура. Такие банки, как сбер, будут что-то копать и придумывать всегда. Плюс мы же говорим о доходах с крипты. Представьте себе что будет, если они смогут увидеть цельную картинку, обнаружить всех людей, что проводят свои криптодоходы через них) Что будет после такого, как думаете?)

Edited by Toris

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.01.2020 at 00:17, Detective Suika said:

Я на прошлой неделе обналичил несколько тысяч рублей с помощью обменника, обменивал эфир, никто мне не звонил и не задавал вопросов.  Выводил на карту сбербанка.

Если суммы маленькие, то вам никто никаких вопросов задавать не будет, если же это суммы в несколько сотен тысяч рублей то вам придётся объяснить откуда взялись средства. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Graceturner said:

Даже если банк, настоятельно требует объяснить об источниках дохода и если имеет на это законное право, то полученные деньги от торговых операций с криптовалютой не является не законным. По сути, нет такого акта, запрещающий получать доходы от крипты.

Так даже если операции законные,и вы легально получили деньги,хотя в случае с криптой в нелегально их получаете,т.к. она не легализована,то с вас потребуется налог,хотя если доказать что вы получили крипту откуда-то,то она не уплачивается налогом.К тому же такие проверки идут против отмыва денег. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minutes ago, borabora85 said:

Если суммы маленькие, то вам никто никаких вопросов задавать не будет, если же это суммы в несколько сотен тысяч рублей то вам придётся объяснить откуда взялись средства. 

Все зависит от самого банка. Касательно Сбера, я слышал, что он может заблочить и за 1000 рублей, потребовав объяснений. Но с такими банками, как Тинькофф, пока все нормально. Или возможно тут дело не в самой сумме, а в чем-то другом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Graceturner said:

Даже если банк, настоятельно требует объяснить об источниках дохода и если имеет на это законное право, то полученные деньги от торговых операций с криптовалютой не является не законным. По сути, нет такого акта, запрещающий получать доходы от крипты.

Дело в незаконности а в том что за любой доход нужно платить налоги. Так если вам пришлет подобное письмо банк, то придется заплатить штраф, и налоги 

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, Bestiya said:

Есть такое понятие как фин мониторинг. Вот там как раз и прописаны минимально допустимые суммы переводов на которые банк практически не обращает внимания.

Да скоро на все начнет обращать. С нынешними технологиями это очень просто сделать.... Если у еловека не зарплатная карта а деньги приходят... все ты под прицелом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, SolomonKane said:

Все зависит от самого банка. Касательно Сбера, я слышал, что он может заблочить и за 1000 рублей, потребовав объяснений. Но с такими банками, как Тинькофф, пока все нормально. Или возможно тут дело не в самой сумме, а в чем-то другом.

Не заблокировать, это некорректно в данном случае, блокировка счета это как на Киви допустим тоже такое есть, счет просто блокируют а потом удаляют без возврата денег, если требуют объяснений то счет замораживают.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.01.2020 at 14:48, Detective Suika said:

Ну это же сбербанк, они могут и по поводу и без повода что то спросить, я думаю что их можно просто проигнорировать, не думаю что будут последствия.

Последствия будут такие, они заблокируют денежные средств до получения объяснения о происхождении данных средств и ничего не получится сделать без выполнения их условий. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, borabora85 said:

Последствия будут такие, они заблокируют денежные средств до получения объяснения о происхождении данных средств и ничего не получится сделать без выполнения их условий. 

А там будут такие условия что вы потеряете свои деньги ,и не вернете их обратно,по крайней мере от налога,и штрафа за его не уплату,потому что доказать то ,что вы получили с чего-то не облагаемого налогом деньги не выйдет. 🙂  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю они просят объяснить слишком большие переводы на ваших счетах и вообще, откуда они появились, не просто же подарок чей-то. Сейчас практически на всё нужно платить налог, вот они и выясняют

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Telilit said:

А там будут такие условия что вы потеряете свои деньги ,и не вернете их обратно,по крайней мере от налога,и штрафа за его не уплату,потому что доказать то ,что вы получили с чего-то не облагаемого налогом деньги не выйдет. 🙂  

Согласен, государство тупо с людей хочет поиметь налог и положить побольше себе денег в карман, из за этого лучше пользоваться каким то киви или яд, там не просят объяснять доходы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, vasya23 said:

Думаю они просят объяснить слишком большие переводы на ваших счетах и вообще, откуда они появились, не просто же подарок чей-то. Сейчас практически на всё нужно платить налог, вот они и выясняют

На всё, кроме криптовалюты)) Да и кто знает, может кому-то и правда сделали на день рождения такой подарок. Почему такие переводы сразу считают подозрительными?

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, MandarinKapon said:

Да отделения сбербанка есть везде даже в небольших городах и деревнях, самый популярный банк, и самый плохой банк если говорить о его отношении к людям. Но я не имея юридического образования все же думаю что они могут спрашивать откуда доходы. Полностью может разобраться только человек с юридическим образованием.

Сберу пофигу крипта не крипта,для них важны цифры,увидели большую сумму,не подходящую к зарплате,значит надо напрячь человека с объяснением.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Vonuchkins1337 said:

цб то не самое плохое. вот например в марте наш цб очень очень быстро среагировал на очередной упадок рубля. Виноваты в этом те кто никак договорится с опек не мог... 

В том то и дело пока не появится критическое обстоятельство они не сдвинутся с места.Дай им относительно спокойное время они так и будут кружить золотыми словами в сми пока не повторится очередная негативная ситуация,со временем к счастью мы увидим как их действия повлияют на наше дальнейшее развитие.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, vady76 said:

Тоже регулярно перевожу деньги обналиченные с криптовалюты на карту сбербанка и ни разу ещё никто не потребовал объяснения у меня.Наверное потому что я перевожу не значительные суммы до 5 тыс рублей.

Я вот на своем примере помню, когда заиался одним проектом мы покупали крипту друг у друга, а деньги скидывали на сбер, бывало блокировали, может по тому что переводы были частые.

  • +3 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, borabora85 said:

Последствия будут такие, они заблокируют денежные средств до получения объяснения о происхождении данных средств и ничего не получится сделать без выполнения их условий. 

 

4 minutes ago, Telilit said:

А там будут такие условия что вы потеряете свои деньги ,и не вернете их обратно,по крайней мере от налога,и штрафа за его не уплату,потому что доказать то ,что вы получили с чего-то не облагаемого налогом деньги не выйдет. 🙂  

Представьте если кроме блокировки будут автоматически списывать сумму штрафа и неоплаченных налогов, а если денег не хватит запишут на такого человека кредит и только после этого разблокируют карту вот круто будет)

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, RukTuk said:

Смотри покажу на пальцах, по закону, если у тебя есть 10 тысяч долларов, которые тебе поступили или ты перевел, и они не задикларированны, ты должен объяснить откуда они взялись.

Ну вообще в таком случае я могу сказать что это доход с криптовалюты и на этом попрощаюсь с ними. Дальше если будут угрожать штрафом можно сослаться на то что криптовалюта законна. Вроде план идеальный)

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Arkmalvik said:

Ну вообще в таком случае я могу сказать что это доход с криптовалюты и на этом попрощаюсь с ними. Дальше если будут угрожать штрафом можно сослаться на то что криптовалюта законна. Вроде план идеальный)

Так и что с этого? Вы налоги то заплатили с этого всего? Понятное дело, что криптовалюта законна, только вот уплату налогов с доходов физических лиц никто не отменял.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Да новые задания дали возможность заработать ещё поинтов, и всё за пару минут. Хотя в таблице лидеров всё ещё там у 30-31 к пользователей. По ежедневным поинтам вышел на 20 день, там всё ещё по 20 поинтов, посмотрим, что выйдет на 30-й день. А сколько у вас накопилось поинтов ? У меня всего 1945 pts
    • Интересные Факты о Криптовалютах1️⃣ Тайна Сатоши Накамото: Создатель биткоина придумал себе псевдоним, и его личность остается загадкой. Эта загадка привлекает внимание многих исследователей.2️⃣ Забытый Кошелек: Биткоин-кошелек с потерянным паролем, содержащий $220 миллионов, стал бесполезным для своего владельца. Это напоминает о важности безопасности и ответственного хранения паролей.3️⃣ Мир Криптовалют: Существует более 10 000 различных криптовалют, каждая со своей уникальной технологией и применением. Это многообразие создает интересные возможности для инвестирования и развития новых проектов.4️⃣ Пицца за Биткоины: Первая сделка с использованием биткоина была покупка двух пицц за 10 000 BTC. Сегодня эта сумма превышает $500 миллионов, что символизирует рост ценности криптовалюты.5️⃣ Ограниченный Биткоин: Всего будет создано 21 миллион биткоинов, что придает ему дефляционные свойства. Это ограничение делает его ценным активом и предоставляет уникальную инвестиционную динамику.6️⃣ Эфир и Смарт-Контракты: Ethereum (ETH) не только криптовалюта, но и платформа для смарт-контрактов и децентрализованных приложений (DApps), вносящая инновации в мир цифровых технологий.7️⃣ Технология Блокчейн: Большинство криптовалют используют технологию блокчейн для обеспечения безопасности и прозрачности транзакций. Эта технология уже нашла применение в различных отраслях.8️⃣ Электронный Юань: Китай активно разрабатывает свою цифровую валюту, электронный юань, став уникальным участником в мире цифровых финансов.Если у вас есть вопросы по обмену, смело задавайте их нашему менеджеру https://t.me/Doctorbit_proСайт: DOCTORBIT.PRO (https://doctorbit.pro/)
    • Ага, есть такая стратегия, ориентироваться на биткоин и эфир) Но с эфиром всякое может случиться в среднесроке, слишком уж много разговоров... А на битке больших иксов не сделать, вот и приходится крутиться и изыскивать варианты))
    • Мы рады объявить, что поддерживаем PIXEL на нашей платформе!   PIXEL coin — это криптовалютный токен, который в основном используется в качестве премиальной внутриигровой валюты в игре Pixels, позволяющий игрокам покупать предметы, улучшения и усовершенствовать персонажей. Он работает на блокчейне Ethereum по стандарту ERC20, предоставляя решение в виде цифрового токена для различных игровых транзакций.   Обменивайте PIXEL по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
    • We are excited to announce that we support PIXEL on our platform!   The PIXEL coin is a cryptocurrency token primarily used as an in-game premium currency in the Pixels game, enabling players to purchase items, upgrades, and character improvements. It operates on the Ethereum blockchain under the ERC20 standard, providing a digital token solution for various gaming transactions.   Exchange PIXEL at the best rates at: easybit.com 👈  
    • Fastflux на dedione.store регистрируйтесь, переходите во вкладку fastflux и юзайте по самой выгодной цене все автоматизировано, есть так же проксирование. Для тех кто не понимает различие система фастфлюкс- это бот-нет система с помощью, которой айпи меняются от 5 минут до часа, проксирование в нашей системе меняет айпи каждые 2-3 дня и оно стоит дешевле. поэтому не путайте системы и не давайте вводить других селлеров вас в заблуждение. будем рады новым пользователям.
    • Даа, бывает что токены иксы дают, но именно какие. Поэтому рискнуть тоже не правильно. Я купил 3 новых монет и они падали, пока жду роста. Лучше дело иметь только с биткоином, ефиром тоже не плохо. Другого выхода я не вижу. 
    • Я понял сейчас, я просто не зашел и не забрал свои ММ - вот это тупость. =( Но были кое-какие причины, как раз не вникал особо из-за жизненных моментов, но теперь обидно конечно капец. Ща попробую в саппорте запросить. 
    • Хотел бы рассказать о интересном сайте под названием CoinsCrash На нём есть кран который платит 2Bits (2Bits=200satoshi) в час, сбор неограничен, вывод от 150 Bits из которых берётся 50Bits на комиссию. Так же на данном проекте есть что-то по типу "баунти". Можно дополнительно заработать 600Bits. По 100Bits за пост на каждом из 5  форумов а еще 100Bits за видео на ютуб. Данный "кран" точно платит(снизу доказательства, и да они мои) и я думаю он еще долго проработает и будет платить. Реферальная программа, насказать что крутая, просто нормальная:2 Bits за реферала вы получаете каждые 24 часа, а еще если ваш реферал сделает депозит вы получите 5% от вклада. Кран живёт за счет режима crush, и по этому он может так щедро раздавать. Вы также можете заработать больше битов, играя в Crash Game, которая очень интересна, попробуйте сами. Прямая ссылка на сайт: https://CoinsCrash.com/  
×
×
  • Create New...