Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 195 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

29 minutes ago, Gegemon666 said:

Да уж сбер опускается все ниже и ниже с каждым днём)) ну а что ещё ожидать от гос банка который полностью подконтролен стране

Да и не только СберБанк так начинает делать. Также другие банки делают такое, также думаю всеми известный QIWI кошелек начинает блокировать за странные переводы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, TheStrayAngel said:

Хорошо хранить в стейблах в том случае если у вас будущие расчёты будут в них же . А так Вы теряете проценты при переводе фиата в стейблкоины , а затем когда понадобится за что либо рассчитаться ( ну не для коллекции Вы храните деньги) то вы опять теряете при обратном обмене . Так что оно может и не более рискованно но более затратно чем обычный депозит в банке 😉 

Да, только вот на ваш банковский депозит наложат арест при любом удобном случае. А теперь пусть попробуют арестовать стейблкоины, которые находятся на моём кошельке. Они даже не узнают что такие накопления существуют.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю что наши карточки мониторят( любые от разных банков) и если наши обороты превышают большие суммы, которые известны большим дядечкам, то нас обязывают отчитаться в налоговую откуда у нас такие деньги, все очень просто

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Vasca said:

Я думаю что наши карточки мониторят( любые от разных банков) и если наши обороты превышают большие суммы, которые известны большим дядечкам, то нас обязывают отчитаться в налоговую откуда у нас такие деньги, все очень просто

При этом достоверно не известно после достижения какого порога у банка появятся к вам вопросу по поводу происхождения средств. Некоторые называют сумму в 600к рублей, но мне кажется в действительности эта сумма несколько ниже.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну сбербанк это очень хороши банк, я в другие банки не хочу переходить. Если будут звонить из сбера и спрашивать откуда доходы попробую сказать что это типа роялти фри отчисления проверять все равно наверно не будут.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Triton said:

Да, только вот на ваш банковский депозит наложат арест при любом удобном случае. А теперь пусть попробуют арестовать стейблкоины, которые находятся на моём кошельке. Они даже не узнают что такие накопления существуют.

)))) Что значит при любом удобном случае ? Приведите пример такого удобного случая. )))) Если Вас возьмут за жопу то и стейблкоины и биткойны заберут . Не нарушайте законодательство и никто не будет Вас трогать , кому Вы сдались ? 

Интересно Сколько процентов Вашего капитала хранится в стейблкоинах ? 

9 hours ago, Kigar said:

Ну вообще я не разу не слышал что сбербанк просит своих клиентов объяснить доходы от криптовалюте,скорее всего просто большая сумма,вы можете сказать не всю правду и все.

Сбер просит пояснить непонятный платёж , а не именно доходы с крипты . Просто форум как бы про крипту и автор считает что заработать можно только в крипте 😉 

  • Useful or interesting 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Triton said:

При этом достоверно не известно после достижения какого порога у банка появятся к вам вопросу по поводу происхождения средств. Некоторые называют сумму в 600к рублей, но мне кажется в действительности эта сумма несколько ниже.

Да там много факторов, насколько я понимаю. Но в целом, если заработок не большой, то боятся точно ничего не стоит. Сомневаюсь, что будут какие-то вопросы

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Sainmig said:

Ну сбербанк это очень хороши банк, я в другие банки не хочу переходить. Если будут звонить из сбера и спрашивать откуда доходы попробую сказать что это типа роялти фри отчисления проверять все равно наверно не будут.

Да за твои 5-10 к никто конечно не позвонит и не спросит. 

А вот если на твой счёт начнётся систематически сброс денег, хоть и мелкими суммами и часто, то просто все - счёт будет признан подозрительными, в том плане, что его используют в бизнесе. 


 
■▂▂▃▃▅▅ BTC Forever ▅▅▃▃▂▂ ■
 
Whitepaper ● Coinmarketcap  ●  Github● 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Vasca said:

Я думаю что наши карточки мониторят( любые от разных банков) и если наши обороты превышают большие суммы, которые известны большим дядечкам, то нас обязывают отчитаться в налоговую откуда у нас такие деньги, все очень просто

Не только Ваши карточки , а карты во всём мире мониторят 😉 И во всём мире ты не можешь ложить в банк деньги с которых ты не платишь налоги , тут в России просят отчитаться если большая сумма пришла ( за мелкие никто не спрашивает) и сразу пена со рта )))) нарушают свободу )))))


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Sainmig said:

Ну сбербанк это очень хороши банк, я в другие банки не хочу переходить. Если будут звонить из сбера и спрашивать откуда доходы попробую сказать что это типа роялти фри отчисления проверять все равно наверно не будут.

Вы серьезно полагаете, что работники Сбербанка удовлетворятся вашей отговоркой по телефону? По 115 ФЗ РФ они имеют полное право запросить Вас предоставить договора с контрагентами на основании которых Вы получаете данные средства.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, IvanVetrov said:

Вы серьезно полагаете, что работники Сбербанка удовлетворятся вашей отговоркой по телефону? По 115 ФЗ РФ они имеют полное право запросить Вас предоставить договора с контрагентами на основании которых Вы получаете данные средства.

Ну лично мне это вообще не составит никакого труда так-то предоставить откуда беру средства, да и речь идёт про действительно очень большие суммы, а за 500 долларов которые перевели на свой счёт уж точно никто никогда у вас даже спрашивать не будет, так что именно по этому никакого поводя для волнений уж точно не вижу так-то.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.04.2020 at 01:14, CrazyPool said:

Так вроде он теперь и является гос банком.Они же его купили за 2.14 трлн рублей))) что самое интересное они сделали это именно в момент начала этого самого кризиса,для каких целей честно говоря я сам не знаю.Может быть это какой-то стратегический план по регулированию криптовалюты в дальнейшем будущем xD 

Ну на счет  регулирования криптовалюты я не знаю, и вообще, то что его купили - это точная инфа а не вброс? 😄 Не слышал... Если так, возможно и план, но не уверен что для крипты, хотя, может и так

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.04.2020 at 01:14, CrazyPool said:

Так вроде он теперь и является гос банком.Они же его купили за 2.14 трлн рублей))) что самое интересное они сделали это именно в момент начала этого самого кризиса,для каких целей честно говоря я сам не знаю.Может быть это какой-то стратегический план по регулированию криптовалюты в дальнейшем будущем xD 

Я наверное что то пропустил, но когда это Сбербанк был не государственным, что бы им надо было его выкупать? Сбер с самого распада был есть и будет ( в ближайшие годы) гос. банком, так что не вводите людей в заблуждение и его принадлежность ни как  на крипту не влияет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minutes ago, Skill said:

Ну на счет  регулирования криптовалюты я не знаю, и вообще, то что его купили - это точная инфа а не вброс? 😄 Не слышал... Если так, возможно и план, но не уверен что для крипты, хотя, может и так

Я думаю то что купили сбербанк это точная инфа и что самое странное подчеркиваю - они купили по сути свой же банк XD на своей территории,да он принадлежал ЦБ,только для каких целей государство решило вмешаться в экономическое состояние страны? не ради добра я думаю.

11 minutes ago, klon68 said:

Я наверное что то пропустил, но когда это Сбербанк был не государственным, что бы им надо было его выкупать? Сбер с самого распада был есть и будет ( в ближайшие годы) гос. банком, так что не вводите людей в заблуждение и его принадлежность ни как  на крипту не влияет.

Тут уже смотря как посмотреть на ваш вопрос.Изначально он контролировался ЦБ,затем государство решило выкупить большую часть пакетов акции и теперь принадлежит высшему органу.Тогда 1 конкретный вопрос,для каких целей государство у самого себя выкупило большую часть пакетов акций? если ответите грамотно я пересмотрю своё мнение по этому поводу так как считаю их действия довольно нерациональными.Пока что не влияет но всему своё время с приходом их законодательств которые разрабатывают вот уже 3 года.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minutes ago, CrazyPool said:

Я думаю то что купили сбербанк это точная инфа и что самое странное подчеркиваю - они купили по сути свой же банк XD на своей территории,да он принадлежал ЦБ,только для каких целей государство решило вмешаться в экономическое состояние страны? не ради добра я думаю.

Мне вообще кажется он был куплен уже давно) а щас новость такая просто для отвода глаз, нужно же куда то такие бешеные бабки направить, в любые другие сферы, но только не на помощь гражданам страны)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да это не особо важно,  главное что сбер стал неадекватным банком, с постоянными заморозками переводов, уже за 10 тыс блокируют переводы, так настроили своих ботов что дальше некуда, жкх и тел только оплачивать этим банком 


                                                   250499422_photo_2020-03-02_21-21-56(2).jpg.6c41a986299da0dee9bbec9f690a9b3b.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 minutes ago, Jordans said:

Мне вообще кажется он был куплен уже давно) а щас новость такая просто для отвода глаз, нужно же куда то такие бешеные бабки направить, в любые другие сферы, но только не на помощь гражданам страны)

Может быть и так,ситуация как по мне довольно странная передача пакетов акций цб своему же государству за столь огромные деньги.Поэтому всё что есть это суждения по этому поводу а точной информации почему так сделали нету) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Santos2002 said:

Да там много факторов, насколько я понимаю. Но в целом, если заработок не большой, то боятся точно ничего не стоит. Сомневаюсь, что будут какие-то вопросы

О наших с вами копейках конечно никто не будет спрашивать, но как быть при этом людям, которые работают с крупными суммами? Звучало мнение что полезно завести счета в нескольких банках.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это достаточно нормальное явление, если включать тот факт, что многие мошенники пытаются заскамить на деньги человека, тем самым переводя все деньги себе на карту, а теперь чтобы перевести деньги, надо объяснять, в том числе и доходы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
41 minutes ago, Hellraisers said:

Мою карту просто блокают когда приходят деньги от крипты , я нашёл отделение сбербанка , которое без лишних слов выдаёт на следующий день после поступления средств , а в остальных допрашивают.

Тут бы интересно было бы для начала узнать, о каких именно суммах идет речь? Откуда именно на ваш счет поступают? Это касается вообще всех криптовых переводов, или как то выборочно? И как вы объяснялись, когда были на этих допросах?


bestchange.jpg.0d345c0566ccd51fd8c3274d09ba1d72.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, dfg11 said:

Да это не особо важно,  главное что сбер стал неадекватным банком, с постоянными заморозками переводов, уже за 10 тыс блокируют переводы, так настроили своих ботов что дальше некуда, жкх и тел только оплачивать этим банком 

Опять же это какие меры, направленные против криптовалюты. Потому что если бы им было нейтрально, они бы не спрашивали. Я думаю это идет ещё сверху.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Triton said:

О наших с вами копейках конечно никто не будет спрашивать, но как быть при этом людям, которые работают с крупными суммами? Звучало мнение что полезно завести счета в нескольких банках.

Так те люди которые работают с крупными суммами в состоянии получить консультацию юристов и поступить так что бы и деньги сохранить и не вступить в конфронтацию с законами и налоговой

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Ivangarh2019 said:

Опять же это какие меры, направленные против криптовалюты. Потому что если бы им было нейтрально, они бы не спрашивали. Я думаю это идет ещё сверху.

Вы правы, Сбербанк практически государственный банк и поэтому полностью выполняет все указания сверху, а как известно государство всегда интересовалось нашими деньгами )

Edited by serkagan

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть выход из этой ситуации: просто перейти на другой банк. Лично от себя советую Тинькофф. Я считаю, что болезнь Олега Тинькова никак не повлияет на работу предприятия.


 

 

920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.03.2020 at 14:41, fvnz said:

некоторым проще использовать тот банк, в котором у них деньги есть, чем открывать аккаунты в этих же пс, проходить верификацию и т.д.

Так оно и есть. Но не все же захотят обьяснять свои доходы с крипты. Там же полюбому будет изыматься какой-нибудь процент,а это уже не выгодно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Здравствуйте. Уважаемые пользователи!              New! + Новые направления!   Добавлены новые направления обмена с валютами:   Tron(TRX)-Сбербанк(RUB) Tron(TRX)-Тинькофф(RUB)   Успей обмеять по выгодному тарифу! Не забывай оставлять отзывы, они помогают нам становиться лучше.   С уважением Администрация Kizilcash.com
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: USDT – RUB – 87.3 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 5 801 930 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • ✅ Новинка   Мы обновили на сайте раздел помощи, внедрив новую функцию, которая делает процесс получения поддержки более интуитивным и удобным. Теперь, чтобы получить помощь, вам не нужно тратить время на описание проблемы – достаточно выбрать соответствующий вариант из предложенного списка. После вашего выбора, наш оператор незамедлительно получит уведомление и отправит вам детальный ответ с полезными подсказками и пошаговыми инструкциями. Это инновационное решение упрощает и ускоряет процесс общения с поддержкой, экономя ваше время.
    • Спасибо, что выбрали наш сайт, будем рады увидеть Вас снова.      Видео о том, как совершить обмен на нашем сайте. Напоминаем, что на нашем сайте действует акция, 300 рублей на карту за два оставленных отзыва. Обязательное условие, нужно совершить обмен на сумму от 5000 рублей. По всем направлениям минимальная сумма заявки 5000 рублей! Получить информацию, где нужно оставить отзывы, вы можете на странице выполненной заявки или у оператора.
    • ВНИМАНИЕ! Казино /гемблинг/беттинг / (включая нелицензированные ) подключим к сетке эквайеров напрямую, для обеспечения вордвайд приема с минимальными потерями, включая возможность двусторонних платежей (как ввод , так и вывод клиентам) С сохранением вашей анонимности. Не так чтобы очень дёшево … но эффективно ))) Прикрытие скама желательно не подсовывать…. Это потеря ваших потенциальных платежей и лишний повод для ругани. )))  
    • В Турции ужесточают контроль за криптовалютами Flash Exchange расскажет Вам о планируемых изменениях в регулировании криптовалют в Турции. 1. В Турции планируется усиление регулирования криптовалют. Одно из основных изменений состоит в том, что все криптобиржи должны будут получить лицензию и подчиняться регулированию Совета по рынкам капитала. 2. Кроме того, введение правила Travel Rule предусматривает, что компании, обрабатывающие транзакции на сумму более $3000, будут обязаны раскрывать информацию об отправителе, включая его имя, адрес и информацию об учетной записи. Это направлено на повышение прозрачности и предотвращение незаконных операций. 3. Помимо этого, введение обязательного налогообложения для всех криптокомпаний позволит государству контролировать и регулировать операции с криптовалютами, а также повысить свою доходность от этого сектора. 4. Турецкие власти также выразили намерение запретить все иностранные криптобиржи. Это может быть связано с желанием государства установить больший контроль над криптовалютным рынком и поддержать отечественные компании в этой сфере. В целом, эти изменения в регулировании криптовалют в Турции указывают на стремление государства контролировать этот рынок и обеспечить большую прозрачность и безопасность операций.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • ⛔Tether заморозил стейблкоины киберпреступников ⛔   Эмитент самого популярного стейблкоина заблокировал 5,2 миллиона долларов США в USDT, что было связано с фишингом. Tether заморозил эти средства на 12 кошельках Ethereum. По словам главы аналитической компании SlowMist, адреса использовались для отмывания денег от фишинга. Фишинг представляет собой растущую угрозу для пользователей Интернета. Tether активно участвует в срыве планов подобных киберпреступников. На этот раз Tether заморозил более 5 миллионов долларов США в USDT, что было связано с отмыванием фишинговых денег. Стоит добавить, что Tether уже не первый раз активно участвует в борьбе с киберпреступностью в Интернете. По словам генерального директора компании Паоло Ардонини, с начала своей деятельности компания заблокировала более 1,3 млрд долларов США, из которых около 1,6 млн долларов США связаны с финансированием терроризма. Действия Tether — это капля в море, поскольку фишинг сегодня распространяется в беспрецедентных масштабах. Киберпреступники активно используют генеративный искусственный интеллект, чтобы усовершенствовать свои ловушки для ничего не подозревающих жертв. Хоть Tether и заморозил от фишинга целых 5 миллионов долларов , это не означает крупной победы в этой неравной борьбе. Хотя такая блокировка эффективно предотвращает дальнейшее использование украденных средств, наиболее эффективным оружием против мошенников и хакеров является соответствующее просвещение общественности. Это касается как пользователей криптовалюты, так и, шире, всех пользователей Интернета. Хакеры пользуются невежеством, которое позволяет им проделывать простые трюки, такие как мошенничество с криптовалютой «отравленный адрес». Чем выше осведомленность криптовалютного сообщества, тем важнее будут действия Tether и других компаний, пытающихся помешать киберпреступникам.
    • UZS — новые возможности обмена на узбекский сум. Все операции по обмену UZS выполняются автоматически, без необходимости верификации карт. Меняйте UZS с удовольствием на AltinBit.com. 
    • Здравствуйте! Хотели бы сообщить о начале нашего сотрудничества с данным мониторингом: https://kurs.com.ua/forums/topic/5533-flashcashtop/
×
×
  • Create New...