Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 206 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

52 minutes ago, progof said:

Как и любое государство так и Российские органы хотят получать процент налогов с заработка на крепте. И такое поведения это нормально, но пока нет точных законов и правил, то это мне кажеться игра на удачу, найти незнающего человека и потом что то приписать ему.

А что они ему смогут приписать если нету закона, в таком случае можно подавать в суд, пусть для начала введут свои законы, а только потом мы будем платить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Maxon4ik said:

Дело в том что налоги с крипты не так просто взять, поэтому хотят что бы клиенты сбера объяснили откуда у них такие деньги возможно потом будут тщательней за нами следить.

Такое практикуют уже давно и не только в сбербанке, а абсолютно везде. Просто сбер самый крупный в России банк и по этому таких блокировок у них больше.

Share this post


Link to post
Share on other sites
56 minutes ago, progof said:

Как и любое государство так и Российские органы хотят получать процент налогов с заработка на крепте. И такое поведения это нормально, но пока нет точных законов и правил, то это мне кажеться игра на удачу, найти незнающего человека и потом что то приписать ему.

Да мне кажется, что если бы государство хотело заработать на криптовалюте, то они просто запретили ее и ввели штрафы за ее хранение и прочее.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, Dmitryenemy said:

Сбербанк спрашивает абсолютно про любые доходы хоть это обычные деньги или криптовалюта. В России еще криптовалюта не настолько популярна как тот же самый рубль и думаю что они в скором времени налоги вообще введут.

Вот и не понятно с чем это связано уж часто они в сбербанке блокируют переводы не только от доходов в криптовалюте.Многие просто прекратят пользоваться этим банком так как есть и другие банки которые меньше отслеживают подобные переводы и не блокируют карты.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да в любом случае никогда не стоит паниковать а зачем так то? Если зарабатываю своими же знаниями, честно заработанные деньги, не вижу никакого повода вообще для каких либо волнений. К тому же если нужно будет лично для меня вообще не проблематично предоставить все транзакции и доказать откуда у меня взялись деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Stari4eK said:

Да не как , это был обычный вброс банк не может знать ваших увлечений и вообще знать что вы знакомы с криптой , насчет переводов тоже бред , люди выводят с казино по несколько лямов и не каких вопросов к ним не возникает.

я читал где то, что собираются делать базу кошельков обменников и бирж, и таким образом смогут отслеживать выводы крипты в фиат, а насчет выводов с казино несколько лямов то мне кажется, что это неправда, такие суммы всегда будут вызывать интерес у банков. киви замораживает намного меньшие суммы. потому что государство обязывает, так что пару лямов точно заинтересуют, а вдруг вы получили их за незаконную деятельность ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
45 minutes ago, NikeFit_7777 said:

Да в любом случае никогда не стоит паниковать а зачем так то? Если зарабатываю своими же знаниями, честно заработанные деньги, не вижу никакого повода вообще для каких либо волнений. К тому же если нужно будет лично для меня вообще не проблематично предоставить все транзакции и доказать откуда у меня взялись деньги.

А не проблематично ли вам заплатить налоги за эти транзакции?)


По вопросам сотрудничества в Телеграмм: Destroyeroff98

Bounty Manager

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, FurrorBTC said:

Не думаю, что это произошло именно из-за криптовалюты. Возможно, то что у него постоянно шли большие деньги на карточку, и поэтому им заинтересовался банк. Поэтому в какой-то степени банк поступил нормально, чтобы исключить мошенничество.

Тут не для того чтобы исключать мошенничество это все работает,потому что раньше было всем все равно на твои доходы,сейчас со всех налоги хотят начать трясти,вот и вводят проверки. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Stari4eK said:

Да не как , это был обычный вброс банк не может знать ваших увлечений и вообще знать что вы знакомы с криптой , насчет переводов тоже бред , люди выводят с казино по несколько лямов и не каких вопросов к ним не возникает.

Кто с каких казино выводит по несколько лямов и где дают вывести такие суммы денег? Даже если вы у БК выиграете 100К рублей вам не выплатят ваши деньги, начнутся проверки а потом и вовсе удалят ваш аккаунт и докажите что вы там были зарегистрированы. А банки все транзакции видят, даже если с обменника вам переводят деньги значит данный обменник зарегистрирован на физическое лицо и известно чем он занимается и понятное дело почему вам этот человек отправил деньги. Видимо вы плохо знакомы с банковской сферой!

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.04.2020 at 13:47, mario10 said:

Да, но то, что и в госструктурах и банках работают не дураки тоже факт, ведь постоянно средства защиты, алгоритмы только совершенствуются. И в будущем обходить заслоны станет только труднее

А банки то тут причём? В том то и дело. Средства защиты совершенствуются, повсеместно шифрование, а в будущем, большее количество децентрализации - сделает блокировки практически невозможными.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сбербанк представляет интересы государства (ну как и любой крупный банк в РФ в принципе), они просто видят что это не "зачисление зарплаты" а значит это какой-то "левак", и если он идёт стабильно то будут вопросы. Если 1-2 мелких перевода в месяц то вопросов не будет, ведь такие переводы получают все когда например дают друг другу в долг там по 500 рублей например.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, shell said:

А банки то тут причём? В том то и дело. Средства защиты совершенствуются, повсеместно шифрование, а в будущем, большее количество децентрализации - сделает блокировки практически невозможными.

Децентрализация это хорошо только для обычных людей, но не для тех же банков и государства. Этому всячески препятствовать будут.

 

14 minutes ago, Nikita01uz said:

Кто с каких казино выводит по несколько лямов и где дают вывести такие суммы денег? Даже если вы у БК выиграете 100К рублей вам не выплатят ваши деньги, начнутся проверки а потом и вовсе удалят ваш аккаунт и докажите что вы там были зарегистрированы. А банки все транзакции видят, даже если с обменника вам переводят деньги значит данный обменник зарегистрирован на физическое лицо и известно чем он занимается и понятное дело почему вам этот человек отправил деньги. Видимо вы плохо знакомы с банковской сферой!

Обменник не всегда физик, но большинстве случаев - да. Казино или бк, в  плане больших выигрышей,только зарубежные. С снг конторами связываться, себе дороже.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.04.2020 at 15:18, Mandalorian said:

Думаю что теперь контроль над пользователями будет еще агрессивнее, не удивлюсь если они еще больше начнут придется и спрашивать откуда взялись деньги на карте.

Скорее всего так оно и будет,они давали какие-то там обещания что вот этим летом мы внедрим новую систему отслеживания переводов и транзакций.Только вот при нынешней ситуации они вполне реально могут и оттянуть данное действие,хотя лично я в их словах пока что мало уверен.

Share this post


Link to post
Share on other sites
40 minutes ago, fvnz said:

Обменник не всегда физик, но большинстве случаев - да. Казино или бк, в  плане больших выигрышей,только зарубежные. С снг конторами связываться, себе дороже.

Ну я про СНГ конторы и говорю, я сам с БК работаю только с зарубежным, хоть там и линий мало и нет большинства матчей которые проходят в наших БК зато деньги выводят без проблем, нет не каких верефикаций и прочей хери. А насчет обменников большая часть это физ лица которые открывают ИП и работают так, почему так говорю потому что у меня у знакомого обменник такой же есть.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Dmitryenemy said:

Сбербанк спрашивает абсолютно про любые доходы хоть это обычные деньги или криптовалюта. В России еще криптовалюта не настолько популярна как тот же самый рубль и думаю что они в скором времени налоги вообще введут.

Налоги они введут в том случае, если примут какое либо решение по поводу криптовалют в целом. Тогда посмотрим, что из этого выйдет, не хотелось бы отчитываться сберу. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это всё требует государство, это и понятно, ни одному государству не будет выгодно, если её жители будут пользоваться криптовалютами, которые они не могут контролировать!

Государство хочет контролировать буквально каждый наш шаг!
 


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Evelps said:

Тут не для того чтобы исключать мошенничество это все работает,потому что раньше было всем все равно на твои доходы,сейчас со всех налоги хотят начать трясти,вот и вводят проверки. 

Да все верно. Но вот главный вопрос. Как они будут отслеживать тех кто торгует криптой и выводит эти деньги в кэш. Непонятно пока что. Транзакции то не привязываются к имени фамилии и прочему.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.01.2020 at 23:27, Neo Men said:

Хотел бы узнать мнение пользователей форума про данную тему. Уже несколько человек получили от сбербанка такие "письма счастья". Что вы про это думаете?

Также приложу ссылку на источник новости. Лично я думаю что все оберет очень серьезный характер...

 

 

Сбербанк потребовал от клиента отчитаться о майнинге криптовалюты

 

sberbank.thumb.jpg.a02d73cab23ab8d55cb8e9f5bfabe2f0.jpg

 

Источник статьи

Я думаю что если деньги реально заработанные почему бы и не объяснить каким путем, конечно неприятно что банк везде суёт свой нос, но что поделать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Ostin said:

Судя по всему, скоро и за мелкие доходы (относительно) могут взяться. Каждый год снижают разрешенний лимит.

Сейчас уже даже начали устанавливать лимиты месячные на переводы между картами . Сбербанк ввёл лимит 50 тр, более уже 1 процент с каждой суммы. Так что гайки закручивают не слабо. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
44 minutes ago, bulka said:

Это всё требует государство, это и понятно, ни одному государству не будет выгодно, если её жители будут пользоваться криптовалютами, которые они не могут контролировать!

Государство хочет контролировать буквально каждый наш шаг!
 

Не стоит паниковать. Мы при такой системе жили до криптовалют и много времени до того. Выкручиватся нужно искать варианты а не отчаиваться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, rosopond said:

Верно подмечено. Типа бета тестинг, но если эта банковская махина заработает в полную мощь, то мы у нее будем как на ладони.  Не знаю как повлияет на поведение Сбербанка та самая сделка, когда его перепродали, а точнее государство купило у ЦБ Сбербанк. К лучшему это или к худшему сейчас не ясно, но нам выгоднее, чтобы все было без особых изменений и усиления контроля за транзакциями.

Ну да, типа тестинга. Надо же выявить глюки-баги, довести до ума программное обеспечение, а уж потом... на кол посадить всех и вся. Это же вполне логично с точки зрения тех кто данную систему разрабатывал. По любому мы к этому придем.

  • Useful or interesting 1

bestchange.jpg.0d345c0566ccd51fd8c3274d09ba1d72.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, progof said:

Как и любое государство так и Российские органы хотят получать процент налогов с заработка на крепте. И такое поведения это нормально, но пока нет точных законов и правил, то это мне кажеться игра на удачу, найти незнающего человека и потом что то приписать ему.

Поддерживаю полностью Вас и согласен с Вами, а то куда не смотрю все россияне на этом форуме и в СНГ люди в принципе на форуме говорят о налогах у нас в негативном ключе и все такие мол мы платить не будем их и прочее.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, dower said:

да,я тоже вывожу деньги из крипты на карты,но нужно выводить не огромные суммы,потому что вас могут прижать по налогам,но сбербанк вычисляет нелегальных деятелей,тут все правильно

Правильно, лучше перестраховаться. Но такими темпами могут добраться до каждого. Всё таки есть надежда, что нас это не коснётся, всё таки суммы малые. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, mdv said:

Ну да, типа тестинга. Надо же выявить глюки-баги, довести до ума программное обеспечение, а уж потом... на кол посадить всех и вся. Это же вполне логично с точки зрения тех кто данную систему разрабатывал. По любому мы к этому придем.

Сбербанк еще в 2019 году запустил верификацию по биометрии и активно предлагал пройти ее добровольно всем клиентам. Думаю вскоре это будет добровольно-принудительно, а после и обязательно и вот тогда финансовая махина заработает на полную мощь, ведь при помощи голоса и лица можно будет мониторить передвижение клиента. Ну вот например улетел я на Кипр в оффшорную зону, чтобы обналичить биток, а Сбербанк об этом уже будет знать. 🙂 


image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, rosopond said:

Сбербанк еще в 2019 году запустил верификацию по биометрии и активно предлагал пройти ее добровольно всем клиентам. Думаю вскоре это будет добровольно-принудительно, а после и обязательно и вот тогда финансовая махина заработает на полную мощь, ведь при помощи голоса и лица можно будет мониторить передвижение клиента. Ну вот например улетел я на Кипр в оффшорную зону, чтобы обналичить биток, а Сбербанк об этом уже будет знать. 🙂 

Тебе не кажется, что стоит обратить внимание, как китайцы реализовали способы распознавания людей, систему социального рейтинга, и т.д. На мой взгляд, мы в перспективе будем иметь нечто подобное - хрен спрячешься.)))

  • Useful or interesting 1

bestchange.jpg.0d345c0566ccd51fd8c3274d09ba1d72.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Circle получила лицензию на выпуск стейблкоинов в соответствии с регламентом MiCA   Как заявили представители компании, Circle стала первой, кто получил разрешение на проведение операций со стейблкоинами в Европе. Лицензия откроет доступ к рынку, включающему в себя двадцать семь государств. Дочерняя фирма Circle Mint France займется выпуском EURC и USDC на территории Евросоюза.   «Весь европейский регулируемый финансовый сектор теперь может принять финансовую инфраструктуру на основе блокчейна, что значительно расширит полезность стейблкоинов. Мы видим значительный интерес к EURC со стороны крупных предприятий, финансовых учреждений и платежных компаний», — заявил генеральный директор Circle Джереми Эллайр (Jeremy Allaire).   Circle подала во Франции заявку на получение местных лицензий поставщика услуг цифровых активов и учреждения электронных денег весной 2023 года. Тогда эмитент заявил о планах выпустить номинированный в евро стейблкоин EUROC, и начать процесс его внедрения в соответствии с требованиями MiCA.   Ранее генеральный директор Circle предположил, что к 2025 году роль стейблкоинов в мировой экономической модели качественно изменится, что сделает их легальным денежным инструментом.    
    • Hello forum readers! We are pleased to announce that our exchange service 0xbc1.io has been added to OKchanger monitoring.
    • ⭐️ Добавлена новая платежная система Telegram Stars! ⚙️  Для обновления кэша в боте, откройте его и прожмите Ctrl+Shift+R
    • Пополняйте счет без комиссии и получайте 3% кэшбэка за все покупки совершенные с помощью виртуальных карт нового поколения LinkPay (VCC).   Пожалуй, это одно из лучших предложений на рынке виртуальных карт для оплаты криптовалютой 😎   Получить карту   Доступны бесплатные карты за отзыв*   ———   Совершайте и принимайте платежи на беспрецедентных условиях!   Рады предложить единственное в своем роде решение для онлайн-покупок и рекламы со встроенным платежным шлюзом и удобными инструментами для контроля командных расходов.   Виртуальную кредитную карту можно использовать для оплаты таких продуктов, как: Google Ads, Facebook Ads, Twitter Ads, Bing Ads, TikTok Ads, Taboola, Amazon, Airbnb, OpenAI, DigitalOcean, Midjourney, Netflix, Spotify, World of Warcraft, Steam, и многих других.   Принимайте платежи в крипте и фиате   Процесс интеграции занимает совсем немного времени, и уже через час вы сможете принимать платежи на своем сайте. У нас доступны сотни самых популярных крипто и локальных фиатных валют, а также Visa и Mastercard. Не упустите возможность начать работу со своим собственным платежным шлюзом. Получить карту   ———   Лучшие виртуальные карты для любых покупок   Пополняйте баланс с помощью 7+ самых популярных криптовалют, выпускайте виртуальные карты и оплачивайте все покупки с кэшбэком 3% . Так просто!   Кэшбэк 3% на все покупки 0% комиссии за отклоненные платежи 0% комиссии за пополнение и снятие средств Минимальная сумма вывода составляет всего 10 долларов США. Счета в долларах США и евро Онлайн-поддержка 24/7/365   Получить карту!   Управление командой на новом уровне   Неограниченное количество карт,  настройка лимитов и доступов, а также самый удобный интерфейс для командных расходов   До 100 виртуальных карт бесплатно Возврат средств с карты на счет без комиссии Надежное управление доступами 50+ членов команды Детализированная статистика   Получить доступ   Начните принимать платежи на сайте в течение часа с Merchant   Приём платежей для онлайн-магазинов с мгновенным зачислением средств на ваш счет.   Прием платежей с дебетовых и кредитных карт по всему миру Обработка платежей в более чем 100 популярных криптовалютах Автоматические расчеты на выгодных условиях Быстрая интеграция   Получить доступ!   ———   *Как получить бесплатную карту за отзыв?   Любой участник форума с рейтингом 69+ может получить бесплатную виртуальную премиум-карту LinkPay на тест, выполнив три условия:   Оставьте следующее сообщение в нашем треде: «Хочу протестировать карту LinkPay». Зарегистрироваться у нас на сайте и прислать нам адрес почты, привязанной к аккаунту.  Мы все проверим и добавим бесплатную карту на баланс аккаунта. Оставьте отзыв на сервис в треде, и плюсик к репутации в нашем аккаунте на форуме ❤️   Зарегистрироваться!   ———   LinkPay – используй виртуальные карты нового поколения уже сегодня   Кэшбэк 3% на все покупки 0% комиссия за отклоненные транзакции 0% комиссия за пополнение аккаунта 0% комиссия за вывод средств Бесплатный аккаунт Merchant Бесплатные инструменты для работы в команде Бесплатные карты по подписке Специальные условия при больших оборотах   Зарегистрируйтесь сейчас!   ———   Присоединяйтесь к партнерской программе и зарабатывайте $100+ за каждого привлеченного пользователя. Получайте вознаграждение за каждое целевое действие!   Вознаграждения для партнёров Самая выгодная партнёрская программа среди сервисов виртуальных карт:   Целевое действие Награда Клик по партнерской ссылке $0.03 Регистрация в сервисе $0.2 Первое пополнение $1 Выпуск первой карты 10% Покупка подписки 10% Сервисные комиссии 20% Открытие счета Merchant (бонус активируется после проведения 100 успешных платежей) $50 Публикация отзыва о LinkPay* $200+   Все бонусы кроме сервисных комиссий начисляются один раз. Бонусы за сервисные комиссии начисляются в течение 180 дней с момента регистрации пользователя.   *Узнать больше можно на app.linkpay.io/referral-program.   ———   Хотите еще?   Мы часто организуем конкурсы для наших подписчиков в социальных сетях. Регулярно разыгрываются бесплатные виртуальные карты, пополнения баланса и другие ценные призы. Конкурсы проводятся независимо друг от друга и на разных платформах, поэтому рекомендуем подписываться на все наши социальные сети 😉   Телеграмм Твиттер Фейсбук Инстаграм Linkedin  
    • Добрый день, уважаемые пользователи! Напоминаем Вам: Партнерство с нашем обменником! У нас действует партнерская программа, ранее ставка была 0.3% от суммы обмена, А с сегодняшнего дня мы подняли ставку до 1.5% от суммы обмена реферала 🤑 Спешите, дорогие друзья зарегистрироваться на нашем сайте, скопировать Вашу уникальную партнерскую ссылку в Вашем аккаунте, И разослать ее всем своим друзьям, коллегами и просто криптанам.   Начните зарабатывать вместе с криптообменником Finansovich-exchange. Подробная информация указана на сайте.
    • Новости сегодня 1. Налогообложение криптовалют и других виртуальных активов в Украине будут рассматривать в послевоенный период. Сообщает нардеп Железняк. 2. SEC откладывает торговлю Ethereum-ETF как минимум до 8 июля, требуя дальнейшей доработки заявок. 3. Акции NIKE упали более чем на 20%, что является худшим падением со времени IPO 1980 года. 4. Apple интегрирует ИИ в гарнитуру смешанной реальности Vision Pro. 5. Sony запустит криптовалютную биржу в Японии и разработает собственный блокчейн. 6. У Украины есть один месяц, чтобы избежать дефолта в условиях продолжающейся войны. The Economist   Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog Изменено 29 июн 2024, 14:08 пользователем Bulldog Exchange
    • LetsExchange has listed TAIKO TAIKO, a cryptocurrency behind the Taiko ecosystem, is now available for trading and cross-chain swap on LetsExchange, the instant crypto exchange supporting the largest number of cryptocurrencies worldwide. The crypto community can now swap this asset for over 4,500 other crypto assets using a friendly widget, a Telegram bot, or third-party platforms and apps that integrate crypto exchange functionality powered by LetsExchange.   When swapping TAIKO for other coins, users can choose between a market rate and a fixed rate. The former allows the system to automatically select the most profitable rate from the 20+ liquidity providers connected to LetsExchange, ensuring the best exchange conditions despite price volatility. Users who prefer to avoid slippage can opt for a fixed rate, which locks the value of the swap until the operation is completed. TAIKO on its native blockchain and the ERC-20 version are both available on LetsExchange, with cross-chain swapping possible for diversification or other purposes.   Alex J., Chief Product Officer (CPO) at LetsExchange, expressed his excitement about the listing of TAIKO: “We are glad to have TAIKO available on our platform. Many investors were looking forward to trading this token in the open market after a successful airdrop conducted by the Taiko team in May 2024. LetsExchange provides all the tools to swap TAIKO most conveniently and securely, contributing to the rapid adoption of this crypto asset.”   Taiko is an Ethereum-equivalent (Type 1) ZK-EVM that is maximally compatible with Ethereum. No additional compiling, reaudits, or tooling is needed. Additionally, Taiko is a based rollup: the transaction sequencing on Taiko is done by Ethereum validators. Based sequencing is maximally simple and inherits Ethereum's liveness and credible neutrality. The TAIKO token is the native utility token within the Taiko ecosystem, crucial for keeping the network running smoothly and efficiently. TAIKO also plays a key role in decision-making and governance within the network.   LetsExchange is an industry-leading exchange platform that supports over 4,500 coins and tokens, the largest number of assets in the market. Along with crypto-to-crypto swaps, users can benefit from DEX and on-ramp/off-ramp functionalities. LetsExchange’s partners can integrate crypto-to-crypto swap functionality through API. DEX and Buy/Sell functionalities are also available through adjustable crypto exchange widgets and Telegram bots.
    • Процедура пополнения карт европейских банков через Bitmore: Отправка данных банковского счета: Сначала клиент предоставляет нам данные своего банковского счета. Это поможет нам убедиться, что транзакции будут обработаны правильно и безопасно. Согласование тарифов с менеджером: Наш менеджер свяжется с вами для согласования всех тарифов и условий пополнения. Мы стремимся сделать этот процесс максимально прозрачным и понятным. Отправка криптовалюты: После согласования условий клиент отправляет необходимую сумму криптовалюты на наш криптовалютный счет. Получение денег: После получения криптовалюты мы отправляем деньги на ваш банковский счет. Процесс максимально быстрый и безопасный. Более подробную информацию о процедуре вы можете найти на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или нуждаетесь в помощи, наша служба поддержки всегда готова вам помочь 24/7.
×
×
  • Create New...