Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 139 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

8 minutes ago, Nikitazap said:

К сожалению это было давно. И мне будет сложно найти скрин. Но поверьте мне подпись от бирж точно была. А с битрексом у меня была еще и проблема. Их банк-корреспондент взял с меня комиссию за перевод. Мне пришлось в банке поднимать данные по свифту. Доказал что это вина Битрекса и мне все вернули. Так что все видно.  

Не знаю, что у вас там за банк такой, но лично у меня транзакции вот так отображаются и они полностью выглядят так же как и обычные переводы с моей другой карты на эту.

 

Screenshot_1.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, klon68 said:

Не знаю, что у вас там за банк такой, но лично у меня транзакции вот так отображаются и они полностью выглядят так же как и обычные переводы с моей другой карты на эту.

 

Screenshot_1.jpg

У меня Приват. Там все четко расписано. Я думаю что это простой интерфейс чтобы не нагружать вас лишней информацией. Или не захотели перетруждаться с написанием интерфейса. Но можете быть уверены в том что информация откуда пришел перевод у них точно есть. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Nikitazap said:

У меня Приват. Там все четко расписано. Я думаю что это простой интерфейс чтобы не нагружать вас лишней информацией. Или не захотели перетруждаться с написанием интерфейса. Но можете быть уверены в том что информация откуда пришел перевод у них точно есть. 

Ааа. ну тогда спорить не буду. У каждой страны свои правила. Конечно банк видит откуда пришли деньги, только видит от номер счета и банк отправитель, а не инфу что это деньги от крипто валюты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, klon68 said:

Ааа. ну тогда спорить не буду. У каждой страны свои правила. Конечно банк видит откуда пришли деньги, только видит от номер счета и банк отправитель, а не инфу что это деньги от крипто валюты.

Нет. У всех стран одно и тоже. Банковская система на самом деле одна и та же. По большому счету это единый спрут Ротшильдов охвативший весь мир. Так что все там видно на каждом этапе во всех странах мира. На самом деле банк видит отправителя. Исключение это только терминалы самообслуживания. Но я слышал что они тоже рассматривают вопрос о том чтобы убрать из них кэш и сделать оплату только картой. Догадываетесь зачем?

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, Nikitazap said:

Нет. У всех стран одно и тоже. Банковская система на самом деле одна и та же. По большому счету это единый спрут Ротшильдов охвативший весь мир. Так что все там видно на каждом этапе во всех странах мира. На самом деле банк видит отправителя. Исключение это только терминалы самообслуживания. Но я слышал что они тоже рассматривают вопрос о том чтобы убрать из них кэш и сделать оплату только картой. Догадываетесь зачем?

Смотрите. Я не отказываюсь что банк видит откуда деньги, он не видет за что конкретно. Банально это в наших с вами странах запрета на крипту пока нет, а в том же Китае торговля им запрещена, но даже там банки ( которые по сути государственные) не могут выявлять платежи которые именно с крипты идут.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, klon68 said:

Смотрите. Я не отказываюсь что банк видит откуда деньги, он не видет за что конкретно. Банально это в наших с вами странах запрета на крипту пока нет, а в том же Китае торговля им запрещена, но даже там банки ( которые по сути государственные) не могут выявлять платежи которые именно с крипты идут.

А что их выявлять? Они идут со счета криптовалютной биржи. Этого достаточно. Конечно когда вы обналичиваете через обменник и получаете перевод от Васи Пупкина тогда сложнее. Но он же может не только вам отправлять деньги. Тогда его тоже вычислят и найдут кому что он платил. Просто пока задачи нас ловить не стоит. Но на каждого папочка уже наверняка имеется!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Неприятно, что государство вообще лезет в анонимное криптовалютное сообщество, которое по сути никак и не вредит государству. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Nikitazap said:

А что их выявлять? Они идут со счета криптовалютной биржи. Этого достаточно. Конечно когда вы обналичиваете через обменник и получаете перевод от Васи Пупкина тогда сложнее. Но он же может не только вам отправлять деньги. Тогда его тоже вычислят и найдут кому что он платил. Просто пока задачи нас ловить не стоит. Но на каждого папочка уже наверняка имеется!

Да сомневаюсь что папочка имеется) уж должно быть просто куча чёрных и больших переводов, что бы вами всерьёз заинтересовались и начали сбор это самой папочки, мы не те рыбы, которые им нуны)

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Jordans said:

Да сомневаюсь что папочка имеется) уж должно быть просто куча чёрных и больших переводов, что бы вами всерьёз заинтересовались и начали сбор это самой папочки, мы не те рыбы, которые им нуны)

Согласен, что нужно очень много совершать транзакций, чтобы обратили на ваш счет внимание, и неудели кто то еще пользуется этим банком, многие кто слышал о других банках уже перешли на них, где условия в разы лучше.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Efferalgan said:

Ну там и диванные и фондовые, да, таким экспертам ничего не поможет, так как в поговорке говорится только могила горб то поправит)) но кстати, почему вы фондовых понимаете? Неужели они в крипту не инвестируют?

Не все из фондовых инвесторов и трейдеров могут зарабатывать на крипте. Да и если они могут зарабатывать на фонде, то зачем им крипта, которая может за день упасть на 10-20%?

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, Amon920 said:

Не все из фондовых инвесторов и трейдеров могут зарабатывать на крипте. Да и если они могут зарабатывать на фонде, то зачем им крипта, которая может за день упасть на 10-20%?

Затем, что она может дать и 400-8000%, как и другие рисковые инструменты, только там нет такого роста как правило, но вот потерять легко можно на фондовом, я же думаю, что просто от безграмотности и невежества по отношению к криптовалютам. Трейдеры меня не интересуют, но у инвестора должна быть крипта в портфеле, пусть это будет 10-5% но они могут дать значительный прирост, а падение сильно не отразится на общей картине.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну если вы не хотите,что бы банк начал процесс расследования и привлёк к этому определённые структуры,которые бы способствовали изьятию этих денег у вас,хотя бы даже на время,то придётся обьясняться. И ничего в этом страшного я не вижу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, lehacihas said:

Я думаю просто для уверенности сменить банк и не кому не чего не пояснять а при выводе больших сумм можно их делить на части и выводить частями .

Без объяснений не получится, вам просто не дадут вывести эти средства вот и всё, точнее снять не сможете, счёт будет заблокирован


 

                                                    Bet Fury                                                   

    🐥 Twitter |  📩 Telegram |  🎲 Играешь  - Платим 🎲 | YouTube 🍿 | Reddit  🕹     

                                                  Бесплатные BTC 1800 сатоши каждый день                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Dima1658 said:

Ну и у Тинькоффа тоже много подводных камней в виде очень большой оплаты обслуживания карты в год,но я думаю он это с лихвой компенсирует,не задавая ненужных вопросов.

Не знаю как в 2020-м году, но в 2019 году можно было открыть себе карту Tinkoff Black и перейти на бесплатное обслуживание при переходе на тариф 6.2. Он несколько отличается по условиям, но остальные функции карты все те же.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, rosopond said:

Да уже у всех этих финансовых гинантов есть приложение для торговли на рынке акций. Да, иногда сберовцы тупят в плане разблокировки, типа заполните это заявление, ожидайте в течении 5 рабочих дней, в общем сложно и долго ведь я уже как то сталкивался с этим и знаю что нужно потерять неделю как минимум, да и вряд ли кто-то вот прям за день все одним кликом разблокирует. Например если наложат арест на р/с, то там тоже неделю как минимум нужно прождать.

Точно,мне интересно как банки отреагируют на нынешний кризис xD вообще я понял для себя важную вещь после такой ситуации.Нужно иметь по каждой карточке в разных банках чтобы можно было пользоваться если случилось чего.И потом уже спокойно ждать разблокировку,если делать доброе дело по отношению к людям они среагируют только через пол года если негативное моментальное принятие решения а разбираться будешь сам во всех этих бедах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.03.2020 at 13:53, mdv said:

 

Я вообще больше вижу здесь не решение проблемы, а дополнительные сложности. Ведь если вас прижучат, и вам таки придется давать пояснения, откуда бабки, то вам придется еще и дополнительно объяснять, почему это вы для обналички стали использовать такие сложные схемы, а не стали выводить напрямую.

Надо делать так что бы не прижали, да и сомневаюсь что кто-то будет сильно интересоваться если суммы не большие, а если большие тогда и вовсе лучше сразу крипту на наличку менять через те же обменник .

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, alex1410 said:

Согласен. Да и самому Сбербанку уже давно пора переходить из статуса реакционного в статус инновационного. Это облегчит жизнь всех, кто не проворачивает темные делишки.

Ну Сбербанк по факту и является инновационным. Всегда впереди технологических трендов. Думаю с ним может конкурировать разве что Револют, если не ошибаюсь с названием так как пока что о нем читал но не приходилось попробовать.

Сейчас важно ловить волну и дать возможность и себе и клиентам зарабатывать. Этим собственно Сбербанк и занимается. Вместо того что бы палки в колеса совать, он просто берет на вооружение понравившуюся технологию.


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, LevelUP said:

Ну Сбербанк по факту и является инновационным. Всегда впереди технологических трендов. Думаю с ним может конкурировать разве что Револют, если не ошибаюсь с названием так как пока что о нем читал но не приходилось попробовать.

Сейчас важно ловить волну и дать возможность и себе и клиентам зарабатывать. Этим собственно Сбербанк и занимается. Вместо того что бы палки в колеса совать, он просто берет на вооружение понравившуюся технологию.

Мне очень нравился золотой случай 2017 года когда сбербанк скупил все видеокарты на рынке чтобы помайнить биткоин либо же протестировать технологию блокчейна и за это их никак не наказали а свойственно зачем это же ради технических угодий.Лично в то время он многим палки в колеса вставлял создав дефицит видеокарт.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Denda said:

Надо делать так что бы не прижали, да и сомневаюсь что кто-то будет сильно интересоваться если суммы не большие, а если большие тогда и вовсе лучше сразу крипту на наличку менять через те же обменник .

Все крупные обменники так же мониторятся и они легко поделятся любыми данными которые у них запросят банки,чтоб не терять свой бизнес,так что это тоже не панацея.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Alex3431 said:

Большие суммы всегда отслеживались банками и видны как на лодони. Если большой банк нужно вывести, тогда можно просто рабить эту сумму на несколько частей и за несколько дней постепенно вывести в реал.

Согласен, более мелкие переводы не так сильно будут привлекать внимание и если есть возможность, то лучше делать это на карты разных людей, например родственников )

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, dower said:

мне кажется сбербанкам не выгодно заниматься такими делами,как минимум потому что они зарабатывают с обрабатывания карт 

Банки сейчас стремятся расширять спектр предоставляемых услуг. Это позволяет расширить клиентскую базу и соответственно увеличить доходы.

 

Кто игнорирует технологию блокчейн, заведомо себя обрекает на прекращение существования. И такое в свое время говорили представители европейских банков.

 

Да сейчас может и не такой большой спрос на криптовалюты и на банковские виды услуг как может быть немного позже, но банк должен быть готов уже сейчас предоставлять клиенту возможность прямого взаимодействия с фиатными и криптовалютами.


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, serkagan said:

Вы правы, если делать обмен через обменник на карту, то перевод будет даже не от самого обменника, а от частного лица, единственное конечно не стоит увлекаться большими суммами )

Ну да, само собой, всегда лучше дробить сумму вывода, еще и для того, чтобы у обменника не было соблазна вас кинуть. И конечно выводить всегда лучше через проверенные обменники, которые использовали раньше для вывода.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Mandalorian777 said:

Ну да, само собой, всегда лучше дробить сумму вывода, еще и для того, чтобы у обменника не было соблазна вас кинуть. И конечно выводить всегда лучше через проверенные обменники, которые использовали раньше для вывода.

Совершенно верно, обменники для таких операций нужны лично проверенные и очень хорошо, что надежных обменников достаточно на данный момент )

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, Pavel_Pavlov1 said:

На мой взгляд, это не корректный вопрос так как у банка не должно возникать вопросы от куда у клиента деньги они должны только сверять с налоговой оплаты налогов. 

Но налоговая же тоже вроде уточняет происхождение денег, так что по сути непонимаю для чего вопросы от Сбербанка.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minutes ago, Mandalorian777 said:

Ну да, само собой, всегда лучше дробить сумму вывода, еще и для того, чтобы у обменника не было соблазна вас кинуть. И конечно выводить всегда лучше через проверенные обменники, которые использовали раньше для вывода.

Да если обменник уже давно на рынке, не думаю что будут кидать на переводы) при этом суммы там условно 10 - 100к для таких проектов копейки) портить репутацию за зря.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Уважаемые пользователи! Сегодня (11.06.24) целый день у сайта было техническое обслуживание, информация была продублирована на сайте за день до отключения сайта. С завтра (12.06.24) сайт продолжит свою работу в штатном режиме. Спасибо за понимание и за то, что с нами! Ждем всех за новыми обменами в нашем сервисе.
    • TON обошел Ethereum по количеству активных адресов.Хотели бы вы видеть эту криптовалюту в нашем списке направлений обменника saint.exchange ?
    • Европейское правоохранительное агентство Европол раскритиковал майнинг биткойна, а также решения второго уровня, заявив, что они создают «дополнительные проблемы для правоохранительных расследований».   В недавнем 40-страничном отчете о криптографическом шифровании агентство, базирующееся в Гааге, подчеркнуло, что майнинг криптовалют стал для преступников привлекательным методом отмывания незаконных доходов. Преступные лица могут использовать майнинговые операции для сокрытия незаконных доходов, а в некоторых случаях даже приносить преступникам дополнительную прибыль, заявляет Европол, добавляя, что подозрительная активность также была обнаружена в майнинг-пулах, особенно тех, которые эксплуатируются операторами программ-вымогателей.   Однако сам по себе майнинг криптовалют — не единственная угроза, которую Европол видит в криптоиндустрии. Европол также выразил обеспокоенность по поводу более широкого ландшафта криптовалют, подчеркнув, что растущее использование доказательств с нулевым разглашением и приложений уровня 2 в блокчейне может усложнить отслеживание средств. Агентство предупредило, что эти технологии «могут вызвать дополнительные проблемы для правоохранительных расследований», хотя и не уточнило, какие именно проблемы могут создать эти технологии масштабирования. Кроме того, в отчете признается, что задача восстановления кошелька преступника может быть «значительно усложнена» из-за стандарта SLIP39, широко известного как Shamir Backup. Этот стандарт, используемый аппаратными криптокошельками, позволяет создавать несколько общих ресурсов для восстановления вместо одной мнемонической фразы. Каждая доля восстановления состоит из 20 слов, и для восстановления кошелька требуется определенное пользователем количество этих акций, что усложняет работу правоохранительных органов, утверждают в Европол
    • ♦️По мнению американского бизнесмена, сейчас стать миллионером, открыв свой бизнес, чрезвычайно сложно. Роберт Кийосаки убеждён в том, что именно биткоин поможет быстро разбогатеть и без дополнительных усилий. 🔺Инвестор подчеркнул, что любит биткоин за то, что тот выполняет за него тяжёлую работу по заработку средств, поэтому и призывает всех покупать и хранить биткоины. 🔻Это очень распространённый аргумент, в ответ на который можно сказать следующее: каждый биткоин содержит 100 млн сатоши, и вам необязательно покупать монету целиком. Инвесторы советуют выделять посильную сумму в месяц и покупать на неё сатоши.
    • Уважаемые участники форума! Хотим уведомить Вас, что наш обменник криптовалют 01bit.pro был успешно добавлен на мониторинг Exchangesumo.com. Надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество. Будем благодарны за отзывы.
    • Смартлаер совместно с проектом Кнайтфюри решили раздать драконов, если приходили елигбл на минт, то скоро уже сам минт через 24 часа, посмотрим что из этого выйдет:  И что-то вас @UNIQ_ и @abfin77 больше нет на форуме, есть вероятность того, что 17-го числа могут что-то выкатить по Талкам и в целом по форуму. На всякий случай приобрёл несколько млн Талк токенов.  
    • Нацбанк Грузии привлекает Ripple к оцифровке экономики   Криптокомпания Ripple планирует сотрудничать с Национальным банком Грузии по вопросу цифровизации местной экономики с помощью блокчейна. Для обсуждения этой темы с исполнительным директором Ripple Джеймсом Уоллисом встретились и.о. главы Нацбанка Грузии Натия Турнава и глава Департамента развития финансовых технологий и надзора банка Варлам Эбаноидзе.   Согласно официальному заявлению Нацбанка, на совместном мероприятии изучались потенциальные пути «сотрудничества в области финансовых технологий и цифровизации».   Это уже не первая встреча руководства Ripple с властями Грузии. В сентябре 2023 года Нацбанк пригласил компанию принять участие в проекте цифрового лари. Позднее стало известно, что фирма выбрана в качестве официального партнёра для разработки цифровой валюты центрального банка (CBDC). Помимо Грузии, Ripple участвует в пилотных проектах CBDC Центробанков Колумбии, Бутана, Пулау, Черногории и ряда других стран.   В конце 2023 года криптокомпания представила 23-страничный документ о глобальной разработке цифровой валюты центробанка. В нём Ripple заявила, что «CBDC крайне необходимы для поддержки значительного положительного воздействия токенизации активов». Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2432719
    • Скоро оптимисты форума, ну если такие есть в итоге смогу увидеть оживление форума или токена Талк, скорее всего 17-го числа, когда биржа спустя столько лет вдруг начали работать в направлении Изи и Юочата, может быть и про Талки не забыли.
    • Нужно обратиться к администрации форума @Bigpat, чтобы решить эту проблему.
×
×
  • Create New...