Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 90 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

1 minute ago, Johnny5 said:

Ну у банка свои обязанности и я думаю конечно им интересно откуда у человека доход, а может перевод пришел от сомнительного лица или вообще того кто стоит на учете...

если бы государство не долбило их, каждый банкир был бы рад обсуживать какого-нибудь наркобарона или торговлю оружием и т.д. и смысл даже не в том, что он злодей и хочет увеличить наркотраффик, а в том, что если он не возьмёт, то возьмёт конкурент

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Grai37 said:

через полицию врят ли, обычно счета просто блокируют до выяснения и все, им же не выгодно ваши деньги возвращать. А так бабло у них лежит они его крутят, по сути никакой возможности воздействовать на них, захотят разморозят захотят нет. 

Так это в любой стране так в любом банке . Если банк не понимает что это за деньги пришли он замораживает счет , до тех пор пока не объяснят ему что это легальные деньги .


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, NeaYogame said:

Да, но если вспомнить что россия начинает выкупать акции сбербанка, уже становится страшно, что будет дальше, введут налог?

Налог на что? у нас вроде и так всё в стране обложили налогами, причём ставки то не такие и маленькие, и с каждым годом всё новые налоги появляются

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Efferalgan said:

Про бинанс рассказывали, что до бесконечности можно проходить верификацию, если вдруг решишь большую сумму вывести)) то ли так служба безопасности работает, то ли не хотят, чтобы с биржи биткоины в больших количествах уходили)

Ну про большую сумму то понятно, там у них многоуровневая верификация и для больших сумм - надо пройти совершенно все.


Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Sikromir said:

Если бы могли через полицию то сразу бы так и сделали, я думаю просто охотятся на тех кто плохо знает законы. Пока криптовалюта не облагается налогом и не могут требовать данную информацию.

Зачем банку привлекать полицию если они и так смогут получить все необходимые данные самостоятельно, просто в случае чего смогут пригрозить блокировкой и вы быстренько передумаете...

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, goofymane said:

Я думаю, что это не новая политика сбера, а просто выборочные проверки, знаю много людей свзяаных с криптой у которых на сбере нету такой проблемы. Остаеться только надеяться на удачу)

или на свою вдумчивость и логичность

вот зачем мужчина из статьи сам рассказал о способах своего заработка?

если бы он не уведомил банк об этом, то и проблем не было бы

Share this post


Link to post
Share on other sites
52 minutes ago, MandarinKapon said:

Ну смотря на что будет налог, если на доход от криптовалюты то возможно да, могут ввести такой налог и тогда придется обналичивать каким то способом не через банк.

Не думаю, что на практике можно ввести такие налоги, так как крипту не просто отследить. Хотя мало ли что они сделают, кто их знает....

Share this post


Link to post
Share on other sites

да,сейчас доходы от крпитовалют попали в список сомнительных операций поэтому такие письма будут приходить регулярно,и не только так же туда попали все операции связаны с цифровыми активанми

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, NeaYogame said:

Да, но если вспомнить что россия начинает выкупать акции сбербанка, уже становится страшно, что будет дальше, введут налог?

На что налог? Налог на воздух? 

 

8 minutes ago, ArtemMikhaylov said:

Ну раз просят - надо объяснить - так они и отстанут сразу по идее. Предъявить они ничего не мог - мер никаких принять тоже не могут. Поэтому не страшно 

могут счет заблокировать, ну то есть карточку - но это самый максимум что они могут предпринять и то наверное в случае если не объяснишь откуда доходы

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.02.2020 at 00:16, Wasend said:

Какой же бред. Сбербанк просит клиентов обьяснять доходы, а они не понимают что в документах это никак не распишешь?

Ну скорее может это можно описать как самозанятоность,что бы в дальнейшем платить налоги за твои доходы.Как по мне именно по такой системе работает налоговая 

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Nikitazap said:

Он диктует только потому что ему это позволяют. Мне кажется что после первого же такого звоночка нужно покидать этот банк и больше никогда не пользоваться его услугами. А вообще так могут сделать все банки поэтому пока есть время нужно готовиться уже и запутывать следы там где это еще возможно. 

Ну а выводить как будете? Ладно, накупили  используя картут сбера через обменники bestchange, но ведь когда крипта отрастет, то надо будет как то фиксировать прибыль и вот тут снова понадобятся банки и их услуги и Сбербанк в том числе, поэтому не так уж легко можно будет уйти от нашей финансовой системы и их требований предъявить подтверждающие документы на активы.


image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, MrSmesh said:

Но хочу напомнить, что ещё нет ни одного закона, который запрещал бы криптовалюту на территории нашей страны, мы же не в Индии, где за это сажают уже. Но тем не менее, постоянно идут от банков и налоговых вопросы и угрозы, класс... 

Так у вас же и не конфискуют эти деньги. Заморозили счет, докажи что они от крипты и что ты не собираешься их прятать от налоговой и тебе все отдадут.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, Common man said:

У сбера у самого то почва под ногами закачалась, Греф просил помощи в Давосе. 

ЦБ решили свою долю ФНБ продать, а это 52% Греф может быть смещен. 

Если честно, то нам простым смертным еще много чего не известно про Сбербанк и поэтому игры олигархов для нас не досягаемы. Продадут ли долю Сбера или нет, я думаю это никак не повлияет на строгость к клиентским платежам и транзакциям, ведь если нас заподозрят в нарушении, то однозначно заблокируют перевод или даже карту, от нас тут ничего не зависит. 


image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, rosopond said:

Ну а выводить как будете? Ладно, накупили  используя картут сбера через обменники bestchange, но ведь когда крипта отрастет, то надо будет как то фиксировать прибыль и вот тут снова понадобятся банки и их услуги и Сбербанк в том числе, поэтому не так уж легко можно будет уйти от нашей финансовой системы и их требований предъявить подтверждающие документы на активы.

Кто знает? Я не исключаю возможности того что придется немного подождать. Когда все начнется будет грандиозный шухер. Все прекрасно понимают что кирдык доллара это вопрос времени. Так что богатые обязательно будут идти в крипту и оставят себе возможность ее тратить. Просто когда это позволят избранным у нас его уже не будет. Помните как это было с битком вначале?

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, okela said:

 

То есть тут нет никаких четких норм и правил, а все делается по усмотрению самого банка ?

Есть только определенные контуры, которые достаточно размыты, а дальше уже банки действуют по своему усмотрению. Четкого определения за что блочить нет.

Edited by klon68

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 minutes ago, rosopond said:

Если честно, то нам простым смертным еще много чего не известно про Сбербанк и поэтому игры олигархов для нас не досягаемы. Продадут ли долю Сбера или нет, я думаю это никак не повлияет на строгость к клиентским платежам и транзакциям, ведь если нас заподозрят в нарушении, то однозначно заблокируют перевод или даже карту, от нас тут ничего не зависит. 

Да это понятно, лучше не будет, только хуже может. 

31 minutes ago, klon68 said:

Есть только определенные контуры, которые достаточно размыты, а дальше уже банки действуют по своему усмотрению. Четкого определения за что блочить нет.

Ну как же есть 115 ФЗ. от него и пляшут. Просто на сами банки возложили ответственность заниматься мониторингом своих пользователей. Это определённым образом развязало им руки, и они теперь лютуют. 


 
■▂▂▃▃▅▅ BTC Forever ▅▅▃▃▂▂ ■
 
Whitepaper ● Coinmarketcap  ●  Github● 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, MandarinKapon said:

Ну смотря на что будет налог, если на доход от криптовалюты то возможно да, могут ввести такой налог и тогда придется обналичивать каким то способом не через банк.

Я думаю обналичивают все таки не через банк а на банковскую карту, обналичивать надо или через биржу или через обменники, но совсем не обязательно скидывать на карту, можно скин

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Leon777 said:

А зачем кому то что то объяснять?И откуда они могут узнать что эти деньги ты заработал на крипте? Деньги выводить небольшими суммами,и никаких вопросов не возникнет.

Согласен  с вашим  мнением у них интерес на большие сумы и доказать что вы их заработали в крипте я думаю они не смогут так что можно не парится .

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Common man said:

 

Ну как же есть 115 ФЗ. от него и пляшут. Просто на сами банки возложили ответственность заниматься мониторингом своих пользователей. Это определённым образом развязало им руки, и они теперь лютуют. 

Ну я и говорю, в этом законе нет четкого понятия вот за это морозить, а за это нет. просто размытые понятия под которые банки в принципе любую транзакцию подогнать могут.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, klon68 said:

Так у вас же и не конфискуют эти деньги. Заморозили счет, докажи что они от крипты и что ты не собираешься их прятать от налоговой и тебе все отдадут.

Ну пока не конфискуют, но нет гарантии что не будут этого делать в будущем.

49 minutes ago, klon68 said:

Есть только определенные контуры, которые достаточно размыты, а дальше уже банки действуют по своему усмотрению. Четкого определения за что блочить нет.

Так это-же отличная почва для различных схем вымогания денег банками у своих клиентов ! :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, klon68 said:

Ну я и говорю, в этом законе нет четкого понятия вот за это морозить, а за это нет. просто размытые понятия под которые банки в принципе любую транзакцию подогнать могут.

Вот по этой причине и отдали эту функцию банкирам. 

18 minutes ago, okela said:

Ну пока не конфискуют, но нет гарантии что не будут этого делать в будущем.

Так это-же отличная почва для различных схем вымогания денег банками у своих клиентов ! 🙂

И причём схема рабочая. Ей не брезгуют пользоваться как мелкие, так и очень крупные банки


 
■▂▂▃▃▅▅ BTC Forever ▅▅▃▃▂▂ ■
 
Whitepaper ● Coinmarketcap  ●  Github● 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, VasilDAS said:

Как вообще подобные органы могут что-то запрещать если криптовалюта в целом не запрещена в стране и она никоим образом не регулрируется, зато уже выдвигаются свои идеи и мне кажется это вообще странным.

Они то как раз могут запрещать, Центробанк не даст возможность банкам участвовать в обмене крипты, вот и все, а ФСБ будет устраивать контрольные закупки и всё такое, потому что в биткоине видят угрозу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Efferalgan said:

Они то как раз могут запрещать, Центробанк не даст возможность банкам участвовать в обмене крипты, вот и все, а ФСБ будет устраивать контрольные закупки и всё такое, потому что в биткоине видят угрозу.

Они во всем ищут и видят угрозу ) 

а ещё видят во всем деньги и способы их у нас, простых работяг, отобрать ) 

а со Сбербанком вообще разговор короткий, он скатывается с каждым днём абсолютно, все хуже и хуже становится ( думаю переходить на другой банк 

Share this post


Link to post
Share on other sites
46 minutes ago, Com1lfo said:

Они во всем ищут и видят угрозу ) 

а ещё видят во всем деньги и способы их у нас, простых работяг, отобрать ) 

а со Сбербанком вообще разговор короткий, он скатывается с каждым днём абсолютно, все хуже и хуже становится ( думаю переходить на другой банк 

Я на Тинькофф перешёл, и в принципе доволен, они даже лучше, чем сбербанк работают, при том, что у них нет офисов. А так, насчёт Сбера я согласен, ну его нафиг и с криптой лучше не палится в банке, да и вообще, а то мало ли....

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Efferalgan said:

Я на Тинькофф перешёл, и в принципе доволен, они даже лучше, чем сбербанк работают, при том, что у них нет офисов. А так, насчёт Сбера я согласен, ну его нафиг и с криптой лучше не палится в банке, да и вообще, а то мало ли....

Я тоже давным-давно уже отказался от зелёного банка. Слишком уж не привлекательные условия у них по всем продуктам. Как вы пишете есть на данный момент более лучшие альтернативы

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Полиция Южной Кореи раскрыла крупную группу криптомошенников   Южнокорейские полицейские арестовали 19 человек, которые выступали участниками мошеннической группы, действующей в социальных сетях. По данным властей, задержанные управляли открытым чатом, через который обманули сотни криптовалютных инвесторов.   Изначально мошенники предлагали пользователям чата законные способы вложений в цифровые активы, используя их некоторые инвесторы даже смогли получить прибыль. Такие действия преступников должны были усыпить бдительность, чтобы в дальнейшем люди без раздумий инвестировали в незарегистрированные криптовалюты. Когда инвесторы поняли, что их обманули, они потребовали вернуть деньги, но мошенники к тому времени уже заблокировали доступ к чату.   В результате расследования правоохранители выяснили, что в сети мошенников попали 308 человек, которые в общей сложности лишились примерно $19 млн.   По данным полицейского управления Южной Кореи, ещё как минимум шесть преступников находятся на свободе, скрываясь в других странах. Интерпол уже получил «красные уведомления», предписывающие арестовать их. Все участники мошеннического чата были завербованы главарём, чьё имя пока не раскрывается. Он помогал им незаконно въезжать в страну, а затем забирал у этих людей паспорта и мобильные телефоны, чтобы принудить к сотрудничеству. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2425428
    • Даа, лучше поздно, чем никогда. Все таки будем вернуть свои ошибки, когда альты тоже будут расти. Но биткоин пока уверенно себя ведёт, я уверен что до конца года дойдет хотя бы до 90к. Эти альты меня так пугали, что с очень осторожностью покупаю их. 
    • Добрый вечер, уважаемые пользователи! Мы работаем ежедневно с 10:00 до 22:00 (МСК)  - Дорогие друзья, напоминаем Вам про #Акцию, дарим бесплатные AML проверки, для этого нужно обратиться в Telegram с сообщением "бесплатная AML проверка". Желаем Всем тем, кто работает - прибыльного и продуктивного дня. А тем, кто не работает - хороших выходных.
    • Залетаем в топовый кликер — Hamster Kombat          Hamster Kombat — игра-кликер, крайне похожая на Notcoin, однако имеющая одно важно отличие: возможность пассивного майнинга!Суть игры в том, что мы становимся CEO криптобиржи, задачей которого является её улучшение и продвижения, благодаря покупке и апдейтам карточек.Проект заключил партнерские отношения с KicksPad, а BingX подтвердила листинг токена игры на бирже.Что делаем?   Заходим в игру по ссылке;   Прокачиваем свой пассивный доход, собираем ежедневки;   Ждём листинг.   Все очень просто, как это и устроено в кликерах. Кто еще не участвует, это ваш шанс получить свою частичку аирдропа.
    • Времени это много не занимает, да и не сложно совсем. Предугадать что из этого выйдет в итоге сложно, но по крайней мере Blum вышли в финал 7-го сезона MVB от Binance Labs (писал об этом в стартовом посте), так что если выиграют и их выберут для инвестиций, то может "выстрелить" 👀
    • Да, тут не попробуешь - не узнаешь. 😎 Проект и правда выглядит неплохо, вполне может оказаться что-то стоящее. Пока идет только 2-ая неделя тестнета, впереди еще 6 - посмотрим что и как выйдет в итоге.
    • Мы рады сообщить, что сервис Sharky добавлен на мониторинг BestExchangers Приглашаем вас поделиться опытом сотрудничества и оставить отзывы, если вы уже находитесь в числе наших клиентов.
    • Основатель MicroStrategy Майкл Сэйлор изменил свое мнение в отношении биржевых фондов (ETF) на основе эфира, утверждая, что недавнее одобрение регулятором США является только хорошей новостью для биткойнов ( BTC ). «Хорошо ли это для Биткойна или нет? Да, я думаю, что это хорошо для Биткойна, на самом деле, я думаю, что это может быть лучше для Биткойна, потому что я думаю, что мы политически гораздо более влиятельны, поддерживаемые всей криптоиндустрией», — сказал Сэйлор подкастеру Биткойн Питеру МакКормаку в эпизоде шоу от 25 мая. Подкаст «Что сделал биткойн». «Это служит еще одной линией защиты Биткойна», — сказал он после новостей о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила листинг восьми спотовых ETF на их соответствующих биржах 23 мая. Сэйлор повторил, что это «ускорит институциональное внедрение», поскольку ранее настороженные инвесторы теперь признают криптовалюту законным классом активов . Кроме того, Сэйлор объяснил, что они будут распределять капитал между различными криптоактивами, но Биткойн по-прежнему будет получать большую часть выделенного капитала как «лидер» отрасли. «Я думаю, что основные инвесторы скажут: «О, теперь есть класс криптоактивов, возможно, мы выделим 5% или 10% этому классу криптоактивов, но Биткойн будет составлять 60% или 70% от этого», — заявил он. Майкл Сэйлор разговаривает с ведущим Питером МакКормаком в подкасте What Bitcoin Did. Источник: YouTube/Что сделал Биткойн Сэйлор признал, что его мнение изменилось в отношении спотовых ETF ETF, поскольку ранее у него сложилось впечатление, что вероятность одобрения SEC невелика. «Две недели назад мир выглядел так, будто Биткойн будет единственным активом, секьюритизированным и предлагаемым в качестве спотового ETF истеблишментом Уолл-стрит, и он будет распространяться как единственный законный криптоактив», — объяснил он.
    • ♦️Пepeвoды биткoинoв чepeз блoкчeйн cтaли бoлee дocтупными, нeжeли в пepиoд c нoябpя 202З гoдa, o чём cвидeтeльcтвуют дaнныe bitinfocharts.com. 🔻B нacтoящee вpeмя cpeдняя кoмиccия зa oдну тpaнзaкцию cocтaвляeт 0,000041 BTC или $2,77. Meдиaннoe знaчeниe кoмиccии в блoкчeйнe биткoинa paвнo 0,00002 BTC или $1,З4. Coглacнo пoкaзaтeлям mempool.space, пpи пepeдaчe цифpoвыx aктивoв пoльзoвaтeли плaтят oт 4 дo 10 caтoши зa виpтуaльный бaйт (sat/vB). 🚩Peчь идёт o тpaнзaкцияx c низким и выcoким пpиopитeтoм в диaпaзoнe oт $0,З8 дo $0,95. Cтaтиcтикa пoкaзывaeт, чтo мeжду блoкaми 844 660 и 844 828, тo ecть нa пpoтяжeнии пpимepнo 168 блoкoв, cpeдний зapaбoтoк биткoин-мaйнepa, пoлучaeмый в видe вoзнaгpaждeний зa блoк и кoмиccий зa тpaнзaкции, cocтaвлял З,З022 BTC. источник:https://happycoin.club/komissii-v-seti-bitkoina-snizilis-do-shestimesyachnogo-minimuma/ ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • Официальный документ Биткойна был повторно загружен на сайт Bitcoin.org после неудачной попытки Крейга Райта доказать в суде, что он является Сатоши Накамото, псевдонимным создателем протокола ВТС. Геннадий Степанов, сопровождающий веб-сайта Bitcoin.org, объявил о возвращении официального документа о Биткойне, поделившись ссылкой на PDF-файл с официальным документом на платформе X.   Из-за юридических ограничений Bitcoin.org был вынужден ограничить доступ к официальному документу Биткойна для пользователей из Великобритании. Вместо этого на нем была показана меткая цитата Сатоши Накамото: «Он использует преимущества того, какую информацию легко распространить, но трудно подавить». В 2021 году Райт подал в суд на Cobra , анонимную группу, управляющую веб-сайтом, за нарушение авторских прав, и веб-сайту было приказано удалить официальный документ в формате PDF. Райт победил по умолчанию после того, как псевдонимный владелец сайта Кобра решил не защищаться. В результате Кобра выплатила Райту 35 000 фунтов стерлингов (40 100 долларов США) судебных издержек. Райт подал заявку на регистрацию авторских прав на официальный документ Биткойна в США в 2019 году.   В 2023 году Райт подал в суд на 13 разработчиков Bitcoin Core и группу компаний, включая Blockstream, Coinbase и Block, за нарушение авторских прав, касающихся официального документа Биткойна, его формата файла и прав базы данных на блокчейн Биткойна. В ответ Фонд правовой защиты Биткойна подчеркнул тенденцию оскорбительных судебных исков против известных разработчиков. По мнению фонда защиты, эти иски сдерживают развитие из-за связанных с ними времени, стресса, расходов и юридических рисков.   Однако победа Райта в области авторских прав больше не имеет значения, поскольку его утверждения о том, что он является Сатоши Накамото и автором официального документа, были решительно опровергнуты , что сделало его заявление об авторских правах недействительным. Подробное постановление было вынесено в связи с делом, возбужденным против Райта Crypto Open Patent Alliance (COPA), коалицией известных компаний, стремящихся помешать Райту заявить права собственности на основную интеллектуальную собственность Биткойна. COPA утверждало, что Райт участвовал в тщательно продуманной схеме подлога и обмана, чтобы сфабриковать доказательства, подтверждающие его утверждение о том, что он Накамото. Активы Крейга Райта стоимостью 6,7 миллиона британских фунтов (8,4 миллиона долларов) были заморожены после того, как суд Соединенного Королевства одобрил план, призванный помешать ему уклониться от судебных расходов. На официальный документ Биткойна теперь распространяется лицензия MIT с открытым исходным кодом, позволяющая любому повторно использовать и изменять код для любых целей.
×
×
  • Create New...