Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 51 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

1 hour ago, vady76 said:

Если сбербанк такое делает,то и остальные банки тоже обяжут спрашивать своих клиентов откуда у них поступают деньги на карту иначе банки лишат лицензии

Если банки за отказ проверять 1000 рублей будут лишать лицензии, они будут сворачивать и уходить в другие страны, где такого беспредела нет. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, vady76 said:

Если сбербанк такое делает,то и остальные банки тоже обяжут спрашивать своих клиентов откуда у них поступают деньги на карту иначе банки лишат лицензии

Да, но получил любой ответ, они его не будут проверять, делают для галочки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, Nikita01uz said:

Если даже с одного счета в день будет приходить по 5 транзакций то вам могут заблокировать и передать дело в налоговую для выяснений откуда деньги и за что вы их получаете, может у вас не законная деятельность.

Да тут даже не обязательно чтобы это были какие то криминальные схемы и отмывание денег, достаточно чтобы это была незаконная предпринимательская деятельность и этого уже будет вполне достаточно. Увидят большие объемы, сольют налоговой, ИФНС по ИНН пробьет данные и увидев что ни ИП ни ООО нет, начнет кошмарить человека 🙂 .


image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, rosopond said:

Да тут даже не обязательно чтобы это были какие то криминальные схемы и отмывание денег, достаточно чтобы это была незаконная предпринимательская деятельность и этого уже будет вполне достаточно. Увидят большие объемы, сольют налоговой, ИФНС по ИНН пробьет данные и увидев что ни ИП ни ООО нет, начнет кошмарить человека 🙂 .

Дело не только в объемах. Могут заблочить и за часты переводы с разных счетов типа тоже подозрение на незаконное предпринимательство. Вообще банк за что угодно может блокнуть. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, klon68 said:

Дело не только в объемах. Могут заблочить и за часты переводы с разных счетов типа тоже подозрение на незаконное предпринимательство. Вообще банк за что угодно может блокнуть. 

Согласен с вами,У моего знакомого был подобный случай заморозили счет за то что ему с разных счетов делали постоянные переводы.Правда он занимался не очень честным бизнесом,отмывание денег при регистрации ИП,регистрировал золотую карточку и после закрывал ип и саму карточку.Кстати его не посадили за это а просто банк добавил его в черный список.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не такая уж и анонимная криптовалюта. Хотя везде твердят обратное. Конечно ситуации не из приятных, но считаю что такие вопросы давно уже не новость и все таки это имеет место быть. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, rosopond said:

Да тут даже не обязательно чтобы это были какие то криминальные схемы и отмывание денег, достаточно чтобы это была незаконная предпринимательская деятельность и этого уже будет вполне достаточно. Увидят большие объемы, сольют налоговой, ИФНС по ИНН пробьет данные и увидев что ни ИП ни ООО нет, начнет кошмарить человека 🙂 .

Ну тут вариантов много как они могут за кошмарить, тех же блоггеров как трясут то что они налоги не оплачивают и счета блокируют им, это хорошо кто не в РФ живёт я имею ввиду блогеров.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, CrazyPool said:

Согласен с вами,У моего знакомого был подобный случай заморозили счет за то что ему с разных счетов делали постоянные переводы.Правда он занимался не очень честным бизнесом,отмывание денег при регистрации ИП,регистрировал золотую карточку и после закрывал ип и саму карточку.Кстати его не посадили за это а просто банк добавил его в черный список.

Ну значит легко отделался, за отмывание денег могли неплохой срок дать да еще и денежные штрафы. Черный список то же не хорошо. если они его в общий добавили то он больше счет ни в одном банке не откроет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Efferalgan said:

На епайментс я тоже не с первого раза прошел, потом ещё раз сфотографировался да сделал столько дублей, пока самому результат не понравился, и отправил, тогда и приняли документы, я на ксапо проходил kyc так там вообще огонь было, не принимали мои документы, я пожаловался в поддержку и попросил уволить специалиста по восточной Европе, сразу приняли документы 😂😂😂

Ну ты по ходу напористый и без боя не сдаешься 🙂 Молодец, так им и надо, технарям пока мозг не вынесешь они в себя не придут, типа важные такие, тут фотка обрезана, тут тень не туда упала, короче придираются до всяких мелочей. А я больше не пытался пройти КИС на e-payments  и других сервисах , которые обещают карты и возможность для обналичивания.


image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это значит, что доходы от криптовалюты потихоньку начинают легаризировать. Конечно, сейчас много людей в России зарабатывают деньги на криптовалюте, есть очень много богатых людей. Ну и понятное дело государство хочет получить ещё больше денег, следствие чего - новый налог,  который, я уверен, принесёт им очень большую прибыль 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Dup4k said:

Это хорошие новости для крипторынка и я считаю что банкам уже давно пора было задуматься об этом так как я считаю что криптовалюта станет мировой валютой

Вы это серьёзно,тут только хорошее прослеживается для банков,которые последуют примеру сбера и так же начнут интересоваться откуда у вас сомнительная сумма такая нарисовалась на счёте,по их мнению,а вы будете потом доказывать и рассказывать о происхождении ваших средств,если им чего не понравится в вашем рассказе,они блокнут их.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я прекратил пользоваться Сбербанком примерно месяц назад и совершенно об этом не жалею. Такое ощущение, что это единственный банк в РФ. А то все жалуются, но продолжают им пользоваться. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.02.2020 at 17:20, stepanova3 said:

мне кажется не нужно из биржи переходит в фиат банков,но вот можно просто открыть свой брокерский счет и так уже хранить деньги 

Ну вот смотрите, я несколько лет в крипте, а еще больше в торговле валютами, ну там через Форекс, в свое время занимался. В общем у меня наверное лет десять есть опыта в торговле валютами, и при  этом я понятия не имею как официально и где, открывать свой брокерский счет. Я не думаю что крипто валютчики сейчас все в курсе как это делать и они побегут это делать. Проще переводить с биржи на какую то офшорную платежную систему и не светить свои деньги банку, вернее их происхождение.


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересная ситуация которая теперь может произойти с каждым, потому-что с января этого годы ведут контроль за выводами, моему знакомому уже позвонили со сберанка узнать откуда деньги (он вывел 0.2 битка).

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, fergust said:

Интересная ситуация которая теперь может произойти с каждым, потому-что с января этого годы ведут контроль за выводами, моему знакомому уже позвонили со сберанка узнать откуда деньги (он вывел 0.2 битка).

Казалось бы, такая небольшая сумма, а все равно у этого банка возникают вопросы. Видимо пришло время менять Сбербанк на какой то другой банк

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minutes ago, Shoot86 said:

Ну если сбербанк то понятно тут и удивлятся нечему...Глупо поступил ваш знакомый что такую сумму вывел прямиком на счёт в банке тем более в сбербанк!Мои друзья спокойно выводят на карты тинькоф банка и никаких проблем ни разу никто не звонил и не задавал идиотских вопросов!

Так 0,2 битка это всего какие то 100-150 тысяч рублей, по таким сумма редко вообще когда тормозят, но тормозят. А так да, лучше использовать Тинькофф они без проблем разблокируют в случае чего


 

                                                    Bet Fury                                                   

    🐥 Twitter |  📩 Telegram |  🎲 Играешь  - Платим 🎲 | YouTube 🍿 | Reddit  🕹     

                                                  Бесплатные BTC 1800 сатоши каждый день                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, vady76 said:

А как быть тем родителям которые собирают на лечение больного ребёнка деньги,ведь там каждый день шлют деньги с разных концов страны и с разных карточках,раньше это сбербанк ведь не волновало это,а сейчас они будут блокировать счета,это беспредел какой то

Ну тут родителям надо или сразу в банк идти и говорить и они даже специальный счет откроют или по факту просто бумаги предоставить. Ни кто же не говорит, что если деньги замороженны то можете про них забыть.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не пользуюсь Сбербанком уже 3 года. Раньше приходили подобные письма "счастья" и пришлось хорошенько помучаться, чтобы им всё доказать. Не пользуйтесь этим банком. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

так это норма уже - Тотал контрол-для налогов, то самое верифицирование на биржах и разных сайтах будет отдавать отчеты пользователей и на нас будет досье на каждого криптана.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, NeoSolar said:

Чтобы такого не было рекомендую частями делать переводы зачислений с криптовалюты,а также некоторые деньги выводить через карты других банков.

"а также некоторые деньги выводить через карты других банков", вопрос а зачем тогда сидеть на сбере если сразу можно кинуть на счет другого банка и не думать о последствиях?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, TTaZheloyY said:

Как по мне - это вброс , лично мне ничего подобного и знакомым не приходило , и слава Богу , еще бы объяснять тут откуда у меня доходы , хотя в ближайшее время это придется делать /

Значит вы и ваши знакомые "проверенные" на глазах у сбербанка, наверно вы и ваши знакомые постоянно получаете и отправляете деньги поэтому никто не проверяет

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, rosopond said:

Да тут даже не обязательно чтобы это были какие то криминальные схемы и отмывание денег, достаточно чтобы это была незаконная предпринимательская деятельность и этого уже будет вполне достаточно. Увидят большие объемы, сольют налоговой, ИФНС по ИНН пробьет данные и увидев что ни ИП ни ООО нет, начнет кошмарить человека 🙂 .

И тут возникает вопрос- а как эта предпринимательская деятельность(в криптовалютах)может вообще быт законной?законов регулирующих крипто  не существует. значит нет вида деятельности для открытия ип и т.д. сначала принятие закона, затем требования ему следовать. в данном случае государство через свой сбербанк действует наоборот.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Sad00021051 said:

Ну даже если вы с этим столкнулись, будто сбербанк у нас один, если уж на то пошло, то  можно перейти на тинькоф  

Просто сбербанк почему такой популярный потому что все организации пользуются катами сбербанка и по этому все люди и сидят на нем. На тинькоф мало людей будут переходить из сбербанка не важно, что там будет происходить с ними.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, rosopond said:

Ну ты по ходу напористый и без боя не сдаешься 🙂 Молодец, так им и надо, технарям пока мозг не вынесешь они в себя не придут, типа важные такие, тут фотка обрезана, тут тень не туда упала, короче придираются до всяких мелочей. А я больше не пытался пройти КИС на e-payments  и других сервисах , которые обещают карты и возможность для обналичивания.

Ну а по другому и не получится, если не настаивать на своем, мне просто это нужно было, к примеру через епайментс можно зарегистрироваться на бирже dsx и если ты будешь пополнять счёт через епайментс, комиссию не берут за ввод. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

да убегать нужно из этого сбера . слишком много они требуют . хоть и загоняют всех в этот сбер . они слишком много что требуют . можно найти гораздо интереснее банк . они берут деньги даже внутрибанковский перевод , допустим я в подмосковье , а перевожу тому кто зарегистрированн  в московском отделении .  ну не маразм ? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Курс монеты BNB обновляет исторический максимум! 5 июня 2024 года ознаменовалось для BNB историческим событием – курс монеты взлетел выше $700, достигнув нового пика с мая 2021 года. На момент написания цена BNB держится около $704, продемонстрировав за сутки рост на 12%, а за неделю – на 17%. Капитализация актива также впечатляет – $104 млрд, что выводит его на четвертое место по этому показателю среди всех криптовалют, опережая такие гиганты, как Cardano, Solana и XRP. Стоит отметить, что BNB сжигается на регулярной основе – биржа Binance проводит эту процедуру ежеквартально. 24 апреля 2024 года из обращения было выведено 1 944 453 BNB, что эквивалентно $1,17 млрд. Источник - https://incrypted.com/kurs-bnb-obnovil-istoricheskij-maksimum/.  
    • Актуальный тариф на 05.06.2024   🚀 Покупаем Криптовалюту   💵 USDT за наличку USD 1.6%   За 10000 USDT -> получаете 10160 USD   💲 Продаем Криптовалюту   💼 Наличка USD>USDT +2.2%   За 10000 USD -> получаете 9784 USDT   Наш сайт.  
    • Bondex Airdrop Season 1              Bondex продлили кампанию до 10 июня. Листинг планируется на следующей неделе (ориентировочно 11 июня), так что успейте фармонуть фри токены. Так же, доступны кампании на OKX Campaign / ByBit / Gate.IO.
    • ⏩ Рады сообщить, что мы добавили новые направления для Toncoin TON!   Tether TRC20 USDT → Toncoin TON Toncoin TON → Tether TRC20 USDT   Мы верим, что Toncoin TON имеет большой потенциал, и рады предоставить нашим клиентам возможность работать с этой перспективной криптовалютой.
    • 05.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.2% (Мы доплачиваем) USDT  +1.2% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.4%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.2%  USDT   +3.2%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • 🌟 Друзья, обратили ли Вы внимание на обновления нашего сайта? Теперь у нас в разделе банков появилась удивительная функция - возможность прикрепления чека! 🧾 Теперь, после того как Вы создали заявку и провели оплату, Вы можете легко загрузить скриншот оплаты и не беспокоиться за свои средства. Это так удобно! Теперь Вам не нужно ждать волнуясь о статусе Вашего платежа. Вы загружаете чек после перевода и просто ждете, позволяя оператору увидеть Вашу заявку и чек о переводе, что непосредственно влияет на скорость обработки Вашего запроса. 💫 Это сэкономит Ваше и наше время. Если по какой-то причине система не распознает Ваш платеж, предоставление чека автоматически поможет найти Ваш платеж. Вам не нужно писать лишние сообщения в службу поддержки сайта и доказывать факт вашего перевода. Это так удобно и эффективно для всех наших пользователей! ✨ ________________________ Friends, have you noticed the updates to our website? Now we have an amazing feature in the banking sector - the ability to attach a receipt! 🧾 Now, after you have created the application and made the payment, you can easily upload a screenshot of the payment and not worry about your funds. It's so convenient! Now you don't have to wait worrying about the status of your payment. You upload the receipt after the transfer and just wait, allowing the operator to see your application and the transfer receipt, which directly affects the processing speed of your request. 💫 This will save you and our time. If for some reason the system does not recognize your payment, providing a receipt will automatically help you find your payment. You do not need to write unnecessary messages to the site's support service and prove the face of your transfer. It is so convenient and effective for all our users! ✨  
    • Спотовые биткойн-биржевые фонды (ETF) BlackRock и Fidelity стали основными источниками общего притока ETF компаний в этом году. По данным Bloomberg Intelligence, на эти биткойн-ETF приходилось 26% и 56% притоков BlackRock и Fidelity с начала года соответственно. Спотовые данные биткойн-ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) компании BlackRock и биткойн-фонд Fidelity Wise Origin (FBTC) совместно привлекли значительные инвестиции с момента их запуска почти пять месяцев назад. По данным Farside Investor , IBIT получил приток $16,6 млрд, а FBTC получил $8,9 млрд. Несмотря на эти цифры, Vanguard, который не предлагает спотовые биткойн-ETF, остается лидером по общему притоку ETF в 2024 году, накопив 102,8 миллиарда долларов, превзойдя 65,1 миллиарда долларов у BlackRock.           BlackRock остается крупнейшим поставщиком ETF на фондовом рынке США: на бирже зарегистрировано 433 ETF и активы под управлением составляют 2,8 триллиона долларов, а Fidelity занимает 11-е место с 70 ETF и активами на сумму 74,04 миллиарда долларов.   В последние недели поток инвестиций в эти продукты застопорился, и многие эмитенты пережили дни нулевого притока и оттока. Например, по данным Farside Investors, биткоин-ETF Франклина (EZBC) сообщил об отсутствии активности с 16 мая. Несмотря на это, общий рынок спотовых биткойн-ETF 24 мая достиг важной вехи: все ETF в совокупности владеют более чем одним миллионом BTC, большая часть которого распределена по продуктам США среди 32 доступных ETF. IBIT от BlackRock превзошел GBTC от Grayscale Между тем, 28 мая IBIT компании BlackRock недавно превзошел Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) как крупнейший в мире спотовый биткойн-ETF. По данным Apollo Bitcoin TRACKER, IBIT сейчас владеет 291 567 BTC на сумму более 20 миллиардов долларов в текущих ценах. Grayscale, которая первоначально лидировала на рынке с 620 000 BTC, пережила значительный отток и в настоящее время владеет 285 139 BTC на сумму примерно 19,6 миллиарда долларов.   По мнению Аникета Уллала из CFRA, растущее доминирование BlackRock на спотовом рынке биткойн-ETF показывает, что быть первопроходцем не гарантирует долгосрочного успеха. Первые игроки, такие как Grayscale, сталкивались с такими проблемами, как давление со стороны продавцов и высокие комиссии в размере 1,5% по сравнению с примерно 0,25%, взимаемыми более новыми конкурентами, такими как Fidelity и ARK Investments. Нейт Джерачи из ETF Store подчеркнул, что высокие комиссии Grayscale отпугивают консультантов и инвесторов.   Уллал также отметил, что успех BlackRock отчасти обусловлен ее сильной дистрибьюторской сетью среди финансовых консультантов и управляющих активами.
    • Добрый день, уважаемые пользователи!Мы работаем каждый день, обращайтесь за обменом, операторы оперативно обработают их в ручном режиме. Так же, напоминаем Вам про #акцию - соверши обмен, оставь отзыв, подпишись на наш telegram-канал и получи 5$ на свой кошелек USDT TRC20 или TRON TRX.Всем солнечного дня⭐ 
    • Доброго времени суток! Предлагаем гостям форума и постоянным клиентам сделать выгодный обмен Биткоин (Bitcoin) на Сбербанк Рубли. Наша команда сопроводит любую сделку, а поддержка готова ответить на любые вопросы.   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Уважаемые участники форума! Криптовалютный обменник 01bit.pro работает для Вас с 10:00 до 23:00. Поддержка обменника 01bit.pro всегда готова помочь Вам с любым обменном. Гарантируем высокую скорость обмена и низкие комиссии.   Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
×
×
  • Create New...