Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

[maksonGoat 1141]

На самом деле никому не советую выводить крипту через сбер, потому что скоро и с этого будут брать налог, не могут они дать людям хотя бы этот профит без налога оставить 

[CherryZet 456]

1 minute ago, zlatakly4 said:

Однажды у меня была не приятная ситуация со Сбербанком. Как то мне позвонили из банка и спрашивали откуда деньги на моём счету, как поступили. Получилось отмазаться,сказала родственники перевели. Но дальше это уже не прокатит. 

 

Что за ерунда! Вы что думаете что банк не видит откуда пришли деньги на ваш счет? Ваши объяснения еще и такие не прокатят. Если бы все было так просто. Даже если вы просто пополните свой счет в банкомате наличными там есть видеокамера и всегда легко проверить ваши слова. Так что как-то не вяжется с реальностью. 

[Sikromir 1679]

Я думаю можно использовать любой другой банк, где не просят клиентов объяснить доходы. Хотя сбербанк довольно крупный банк и его примеру могут последовать остальные.

[winolan 27]

Сбербанк самый плохой банк в России, из-за их поддержки и фин мониторинга. Им нужно объяснять все до копейки откуда пришли эти деньги

[olesyanext 15]

4 minutes ago, Sikromir said:

Я думаю можно использовать любой другой банк, где не просят клиентов объяснить доходы. Хотя сбербанк довольно крупный банк и его примеру могут последовать остальные.

Это не от банка зависит. При больших суммах уже фин мониторинг включается. 

[Wadd 1516]

On 05.02.2020 at 16:59, Peryytew said:

Я так и делаю, просто пока у меня нет таких больших сумм за которые можно было бы волноваться.

Просто как по мне уже 5.000 перевода уже можно считать подозрительной

5000 это мелочи на которые не будут отвлекаться , я думаю если оборот будет более 2-3 тысяч баксов за раз ,то могут заблочить.

[Detective Suika 2841]

22 hours ago, sumiya said:

В принципе у людей то и выбора нет,от бездействия только будут большие проблемы.Однако им будет намного проще работать с тинкоф банком ведь тот такое не требует. 

Да полностью согласен, в данном случае лучше всего предоставить всю информацию и после этого незамедлительно сменить банк во избежании повторения истории...

[mdv 37587]

6 hours ago, serkagan said:

Вариантов пока нет, так как не прижало еще, но я просто рассуждаю о том, что в принципе всем вместе придумать можно что то в этом плане и оффшор конечно гарантии не дает о неразглашении данных, но думаю налоги точно снизит )

Ясно. Мне кажется, что ничего мы не придумаем - нас поимеют по любому.(

1 hour ago, winolan said:

Сбербанк самый плохой банк в России, из-за их поддержки и фин мониторинга. Им нужно объяснять все до копейки откуда пришли эти деньги

Со временем везде будет так - объясняться придется. Да и во всем мире это так - ни одна страна не позволяет человеку бесконтрольно принимать и отправлять платежи, тем более крупные.

[Arkmalvik 1469]

1 hour ago, Pechkin2020 said:

Зачем Сбербанку нужно знать о моих доходах с неизвестных источников? Это будет очень обидно, если мне скажут объясниться за свои доходы с криптовалют. За это же не могут посадить( ну или если ты делаешь незаконные дела).

Ну так они хотят знать для того чтобы определить отмываете деньги или нет. Я думаю это касается только майнеров которые много зарабатывают, а у меня доходы небольшие и мне ничего такого не приходило.

[Sikromir 1679]

1 hour ago, olesyanext said:

Это не от банка зависит. При больших суммах уже фин мониторинг включается. 

Ну так если переводы проходят в банковской системе значит за начальную фильтрацию должен отвечать сам банк и можно попробовать перейти в другой банк где не так сильно об этом заботятся)

[Lyyk121 3231]

1 hour ago, Sikromir said:

Я думаю можно использовать любой другой банк, где не просят клиентов объяснить доходы. Хотя сбербанк довольно крупный банк и его примеру могут последовать остальные.

Ну а какие? Тинькофф?- там точно спросят за доход)) и еще % завысят хахах
Рокет? - он своими акциями скоро разорится и все.
ВТБ - На накале фбк посмотри о его директоре ) 

[SpeedKhan 1287]

Клиенты сбербанка наверно начали нервно проверять свои счета и почту, ну вообще я тоже использую сбербанк и на их карту часто перевожу деньги от крипты, но мне письмо не приходило.

[Doni2029 16919]

On 19.01.2020 at 23:19, fullzero said:

А че у здесь удивляться? У меня объяснение одно : государство желает получать ещё и прибыль от налогов с крипты. Ладно, фиат, который они выпускают и контролируют, но крипта ведь принадлежит всем. Почему тогда они не делятся налогами с крипты с нами? 

Они не делятся  с нами и прибылью от продажи наших ресурсов. Или это Вас не удивляет. Так почему же они должны делится с нами налогами с крипты ?

[CrazyPool 25796]

7 minutes ago, Doni2029 said:

Они не делятся  с нами и прибылью от продажи наших ресурсов. Или это Вас не удивляет. Так почему же они должны делится с нами налогами с крипты ?

Государство это же высшее общество которое контролирует как экономическую так и политическую сферу следовательно они получают всё что хотят при этом на них лежит большая ответственность только фиг мы её оспорим.Сейчас не то время и народ не хочет просто бунтоваться,поэтому нужно быть хитрее в этом плане играть по их правилам и пытаться выходить победителем чтобы нас в конце концов не прижали это единственный как по мне вариант.

[Desertniy 815]

Я считаю это таким бредом, потому что они уже не знают, что придумать, но повесить административку на человека, либо заставить платить налоги!

[MCSGlegend 2210]

10 minutes ago, Desertniy said:

Я считаю это таким бредом, потому что они уже не знают, что придумать, но повесить административку на человека, либо заставить платить налоги!

Сейчас уже больше половины населения задумываются о том чтобы вообще не платить налоги так как государство явно не для людей делает законы

[IronMan19 1133]

Я думаю что если пришлют письмо на почту, то уже будут знать где я живу и что у меня доходы с криптовалюты. Поэтому не буду спорить и просто отошлю все что попросят.

[Jekson24 19821]

Я думаю это нормальная процедура от банка, так как им нужно знать для отчетности откуда вы взяли деньги. Ибо у них могут возникнут проблемы с людьми которые контролируют их.

[klon68 35381]

5 hours ago, shell said:

Обычно это всё превращается не в исполнение закона, а просто очередной круг бюрократии. Т.е. уже на местах, творят беспредел, как всегда. Трактуя законы как им вздумается. И поможет только суд. А в особо тяжёлых случаях, только верховный суд.

Ну тинькоф проиграл суд когда требовал 15%. В данном случае сбербанк не проиграет, он же ничего не просит, покажи бумаги и пользуйся деньгами.

[Lyyk121 3231]

1 hour ago, Desertniy said:

Я считаю это таким бредом, потому что они уже не знают, что придумать, но повесить административку на человека, либо заставить платить налоги!

Дааа, если кто-то запалит, что ты имеешь хороший доход, то все захотят, чтобы ты с ними поделился ))) Это жизнь 

[Sem7s 8160]

48 minutes ago, Jekson24 said:

Я думаю это нормальная процедура от банка, так как им нужно знать для отчетности откуда вы взяли деньги. Ибо у них могут возникнут проблемы с людьми которые контролируют их.

Вот не совсем так, это скорее всего приказ от людей свыше, чтобы заставить платить людей налоги не своими руками, а руками банков 

[CrazyPool 25796]

5 minutes ago, VikaZolotova said:

Ну да может вы и правы лучше уже им скинуть то что ни просят чем потом напросится на проблемы которые никому не нужны.

Самый лучший вариант на самом деле пойти к ним и начать разбираться с чего такие доводы? что за криптовалюта вообще? может мне перевел деньги мой знакомый через сторонние сервисы откуда я знаю.В общем включить дурачка один из вариантов и пусть пытаются крутиться вертеться.Другое дело если постоянно делать крупные переводы тогда они точно заострят внимание.

[Sainmig 1041]

Да время сейчас такое что криптовалюту начинают потихоньку контролировать, скоро может везде начнут следить за доходами и вообще придется отказаться от банков.

[MrLegend 11463]

1 hour ago, vady76 said:

Если сбербанк такое делает,то и остальные банки тоже обяжут спрашивать своих клиентов откуда у них поступают деньги на карту иначе банки лишат лицензии

Так банки и должны это делать. Только некоторые, для привлечения и дабы не потерять клиентов, спускаются это на тормозах. К примеру Тинькоф взять, у них же даже нету отделений банка, все через интернет делают. И как у них эта процедура происходит, хотя я не слышал, чтобы у них подобные случаи возникали. 

[CrazyPool 25796]

4 minutes ago, Sainmig said:

Да время сейчас такое что криптовалюту начинают потихоньку контролировать, скоро может везде начнут следить за доходами и вообще придется отказаться от банков.

Согласен с вами,пока что они только пытаются но скоро возможно и додумаются до возможности контролирования.Вдруг налоги будут собирать или же вовсе запустят свой крипто рубль а пока что будем спокойно пользоваться) От банков вы кстати никак не сможете отказаться ибо нас всех стараются подсадить на выплату через электронные деньги а наличка потихоньку уходит на задний план что очень печально.