Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

[dlanp 52]

1 hour ago, vady76 said:

Если сбербанк такое делает,то и остальные банки тоже обяжут спрашивать своих клиентов откуда у них поступают деньги на карту иначе банки лишат лицензии

Если банки за отказ проверять 1000 рублей будут лишать лицензии, они будут сворачивать и уходить в другие страны, где такого беспредела нет. 

[baron4 249]

2 hours ago, vady76 said:

Если сбербанк такое делает,то и остальные банки тоже обяжут спрашивать своих клиентов откуда у них поступают деньги на карту иначе банки лишат лицензии

Да, но получил любой ответ, они его не будут проверять, делают для галочки.

[rosopond 1283]

21 hours ago, Nikita01uz said:

Если даже с одного счета в день будет приходить по 5 транзакций то вам могут заблокировать и передать дело в налоговую для выяснений откуда деньги и за что вы их получаете, может у вас не законная деятельность.

Да тут даже не обязательно чтобы это были какие то криминальные схемы и отмывание денег, достаточно чтобы это была незаконная предпринимательская деятельность и этого уже будет вполне достаточно. Увидят большие объемы, сольют налоговой, ИФНС по ИНН пробьет данные и увидев что ни ИП ни ООО нет, начнет кошмарить человека 🙂 .

[klon68 35381]

2 minutes ago, rosopond said:

Да тут даже не обязательно чтобы это были какие то криминальные схемы и отмывание денег, достаточно чтобы это была незаконная предпринимательская деятельность и этого уже будет вполне достаточно. Увидят большие объемы, сольют налоговой, ИФНС по ИНН пробьет данные и увидев что ни ИП ни ООО нет, начнет кошмарить человека 🙂 .

Дело не только в объемах. Могут заблочить и за часты переводы с разных счетов типа тоже подозрение на незаконное предпринимательство. Вообще банк за что угодно может блокнуть. 

[CrazyPool 25796]

1 minute ago, klon68 said:

Дело не только в объемах. Могут заблочить и за часты переводы с разных счетов типа тоже подозрение на незаконное предпринимательство. Вообще банк за что угодно может блокнуть. 

Согласен с вами,У моего знакомого был подобный случай заморозили счет за то что ему с разных счетов делали постоянные переводы.Правда он занимался не очень честным бизнесом,отмывание денег при регистрации ИП,регистрировал золотую карточку и после закрывал ип и саму карточку.Кстати его не посадили за это а просто банк добавил его в черный список.

[AndrewSmile:) 282]

Не такая уж и анонимная криптовалюта. Хотя везде твердят обратное. Конечно ситуации не из приятных, но считаю что такие вопросы давно уже не новость и все таки это имеет место быть. 

[Nikita01uz 5660]

22 minutes ago, rosopond said:

Да тут даже не обязательно чтобы это были какие то криминальные схемы и отмывание денег, достаточно чтобы это была незаконная предпринимательская деятельность и этого уже будет вполне достаточно. Увидят большие объемы, сольют налоговой, ИФНС по ИНН пробьет данные и увидев что ни ИП ни ООО нет, начнет кошмарить человека 🙂 .

Ну тут вариантов много как они могут за кошмарить, тех же блоггеров как трясут то что они налоги не оплачивают и счета блокируют им, это хорошо кто не в РФ живёт я имею ввиду блогеров.

[klon68 35381]

15 minutes ago, CrazyPool said:

Согласен с вами,У моего знакомого был подобный случай заморозили счет за то что ему с разных счетов делали постоянные переводы.Правда он занимался не очень честным бизнесом,отмывание денег при регистрации ИП,регистрировал золотую карточку и после закрывал ип и саму карточку.Кстати его не посадили за это а просто банк добавил его в черный список.

Ну значит легко отделался, за отмывание денег могли неплохой срок дать да еще и денежные штрафы. Черный список то же не хорошо. если они его в общий добавили то он больше счет ни в одном банке не откроет.

[rosopond 1283]

10 hours ago, Efferalgan said:

На епайментс я тоже не с первого раза прошел, потом ещё раз сфотографировался да сделал столько дублей, пока самому результат не понравился, и отправил, тогда и приняли документы, я на ксапо проходил kyc так там вообще огонь было, не принимали мои документы, я пожаловался в поддержку и попросил уволить специалиста по восточной Европе, сразу приняли документы 😂😂😂

Ну ты по ходу напористый и без боя не сдаешься 🙂 Молодец, так им и надо, технарям пока мозг не вынесешь они в себя не придут, типа важные такие, тут фотка обрезана, тут тень не туда упала, короче придираются до всяких мелочей. А я больше не пытался пройти КИС на e-payments  и других сервисах , которые обещают карты и возможность для обналичивания.

[PashaHP 5076]

Это значит, что доходы от криптовалюты потихоньку начинают легаризировать. Конечно, сейчас много людей в России зарабатывают деньги на криптовалюте, есть очень много богатых людей. Ну и понятное дело государство хочет получить ещё больше денег, следствие чего - новый налог,  который, я уверен, принесёт им очень большую прибыль 

[clipman77 2523]

12 hours ago, Dup4k said:

Это хорошие новости для крипторынка и я считаю что банкам уже давно пора было задуматься об этом так как я считаю что криптовалюта станет мировой валютой

Вы это серьёзно,тут только хорошее прослеживается для банков,которые последуют примеру сбера и так же начнут интересоваться откуда у вас сомнительная сумма такая нарисовалась на счёте,по их мнению,а вы будете потом доказывать и рассказывать о происхождении ваших средств,если им чего не понравится в вашем рассказе,они блокнут их.

[Egorka121275 7405]

Я прекратил пользоваться Сбербанком примерно месяц назад и совершенно об этом не жалею. Такое ощущение, что это единственный банк в РФ. А то все жалуются, но продолжают им пользоваться. 

[LevelUP 16350]

On 06.02.2020 at 17:20, stepanova3 said:

мне кажется не нужно из биржи переходит в фиат банков,но вот можно просто открыть свой брокерский счет и так уже хранить деньги 

Ну вот смотрите, я несколько лет в крипте, а еще больше в торговле валютами, ну там через Форекс, в свое время занимался. В общем у меня наверное лет десять есть опыта в торговле валютами, и при  этом я понятия не имею как официально и где, открывать свой брокерский счет. Я не думаю что крипто валютчики сейчас все в курсе как это делать и они побегут это делать. Проще переводить с биржи на какую то офшорную платежную систему и не светить свои деньги банку, вернее их происхождение.

[fergust 1838]

Интересная ситуация которая теперь может произойти с каждым, потому-что с января этого годы ведут контроль за выводами, моему знакомому уже позвонили со сберанка узнать откуда деньги (он вывел 0.2 битка).

[Mandarin14 20]

14 minutes ago, fergust said:

Интересная ситуация которая теперь может произойти с каждым, потому-что с января этого годы ведут контроль за выводами, моему знакомому уже позвонили со сберанка узнать откуда деньги (он вывел 0.2 битка).

Казалось бы, такая небольшая сумма, а все равно у этого банка возникают вопросы. Видимо пришло время менять Сбербанк на какой то другой банк

[Jambul510 2978]

24 minutes ago, Shoot86 said:

Ну если сбербанк то понятно тут и удивлятся нечему...Глупо поступил ваш знакомый что такую сумму вывел прямиком на счёт в банке тем более в сбербанк!Мои друзья спокойно выводят на карты тинькоф банка и никаких проблем ни разу никто не звонил и не задавал идиотских вопросов!

Так 0,2 битка это всего какие то 100-150 тысяч рублей, по таким сумма редко вообще когда тормозят, но тормозят. А так да, лучше использовать Тинькофф они без проблем разблокируют в случае чего

[klon68 35381]

1 hour ago, vady76 said:

А как быть тем родителям которые собирают на лечение больного ребёнка деньги,ведь там каждый день шлют деньги с разных концов страны и с разных карточках,раньше это сбербанк ведь не волновало это,а сейчас они будут блокировать счета,это беспредел какой то

Ну тут родителям надо или сразу в банк идти и говорить и они даже специальный счет откроют или по факту просто бумаги предоставить. Ни кто же не говорит, что если деньги замороженны то можете про них забыть.

[Furia256 376]

Не пользуюсь Сбербанком уже 3 года. Раньше приходили подобные письма "счастья" и пришлось хорошенько помучаться, чтобы им всё доказать. Не пользуйтесь этим банком. 

[Dolpharius 675]

так это норма уже - Тотал контрол-для налогов, то самое верифицирование на биржах и разных сайтах будет отдавать отчеты пользователей и на нас будет досье на каждого криптана.

[energyl33t 443]

6 minutes ago, NeoSolar said:

Чтобы такого не было рекомендую частями делать переводы зачислений с криптовалюты,а также некоторые деньги выводить через карты других банков.

"а также некоторые деньги выводить через карты других банков", вопрос а зачем тогда сидеть на сбере если сразу можно кинуть на счет другого банка и не думать о последствиях?

[energyl33t 443]

Just now, TTaZheloyY said:

Как по мне - это вброс , лично мне ничего подобного и знакомым не приходило , и слава Богу , еще бы объяснять тут откуда у меня доходы , хотя в ближайшее время это придется делать /

Значит вы и ваши знакомые "проверенные" на глазах у сбербанка, наверно вы и ваши знакомые постоянно получаете и отправляете деньги поэтому никто не проверяет

[andrehol 16294]

12 hours ago, rosopond said:

Да тут даже не обязательно чтобы это были какие то криминальные схемы и отмывание денег, достаточно чтобы это была незаконная предпринимательская деятельность и этого уже будет вполне достаточно. Увидят большие объемы, сольют налоговой, ИФНС по ИНН пробьет данные и увидев что ни ИП ни ООО нет, начнет кошмарить человека 🙂 .

И тут возникает вопрос- а как эта предпринимательская деятельность(в криптовалютах)может вообще быт законной?законов регулирующих крипто  не существует. значит нет вида деятельности для открытия ип и т.д. сначала принятие закона, затем требования ему следовать. в данном случае государство через свой сбербанк действует наоборот.

[EvanGelion3.1 703]

1 hour ago, Sad00021051 said:

Ну даже если вы с этим столкнулись, будто сбербанк у нас один, если уж на то пошло, то  можно перейти на тинькоф  

Просто сбербанк почему такой популярный потому что все организации пользуются катами сбербанка и по этому все люди и сидят на нем. На тинькоф мало людей будут переходить из сбербанка не важно, что там будет происходить с ними.

[Efferalgan 34968]

13 hours ago, rosopond said:

Ну ты по ходу напористый и без боя не сдаешься 🙂 Молодец, так им и надо, технарям пока мозг не вынесешь они в себя не придут, типа важные такие, тут фотка обрезана, тут тень не туда упала, короче придираются до всяких мелочей. А я больше не пытался пройти КИС на e-payments  и других сервисах , которые обещают карты и возможность для обналичивания.

Ну а по другому и не получится, если не настаивать на своем, мне просто это нужно было, к примеру через епайментс можно зарегистрироваться на бирже dsx и если ты будешь пополнять счёт через епайментс, комиссию не берут за ввод. 

[heh2578 808]

да убегать нужно из этого сбера . слишком много они требуют . хоть и загоняют всех в этот сбер . они слишком много что требуют . можно найти гораздо интереснее банк . они берут деньги даже внутрибанковский перевод , допустим я в подмосковье , а перевожу тому кто зарегистрированн  в московском отделении .  ну не маразм ?