KYC - это хорошо?!

[fvnz 4325]

6 minutes ago, Kolop134 said:

Вот давайте честно, кому то прохождение кис навредило? Мне кажется, что нет. Я понимаю, что ходит много слухов, что типо берут кредиты и дт. Но поверьте, это всё слухи, невозможно взять кредит на человека таким способом. Это уже проверенно, да и проблем скорее всего у вас так же не будет. Вобщем, не вижу в этом ничего плохого) 

Кредиты возможны в теории, но это надо связи иметь в банках, чтобы оформить подобное. Достаточно просто подумать, что компания точно не будет заниматься подобным бредом. Разве что рядовые сотрудники, и и то не факт.

[epifan 668]

16 hours ago, Elena38 said:

Да, в данной ситуации действительно будет проблематично доказать, что это не вы были владельцем данного кошелька.
Хотя, деньги то куда-то будут отмываться, на какую-то карту!

Так же на какую-нибудь виртуальную карту, зарегистрированную на чужие данные. А вообще я всей механики не знаю, не сталкивался никогда с похожим дальше. Знаю только, что благодаря паспортным данным можно минимальную идентификацию пройти на ряде бирж и кошельков. Тот же QIWI позволит вам совершать по 200к оборота в месяц.
 

[nico28 7059]

On 14.04.2020 at 19:14, Kristinochka said:

Ну если ресурсы действительно долго работают и к ним уже есть какое то доверие то я не против проходит kyc, но если на каком то первом попавшемся проекте то я естественно не буду..

Сейчас в основном если обратить внимание на новые биржи, которые делают айдропы, раздают не много монет за верификацию, как по мне пока мало к таким биржам доверия.

[Ryhor 1388]

Хорошо это ил плохо, но вы сами того не знаете проходя эту процедуру много раз ежедневно. Как только вы появляетесь в поле зрения камер видеонаблюдения вас тут же идентифицируют. И не дай Бог, если где-то рядом в это время что-то произошло. Потому что вы есть в базе данных за то, что лет 15 назад украли в школьном буфете пончик.

[BlackWolf199 9379]

21 hours ago, vl77lp said:

Это касается практически всех известных стран на самом деле. Искать вообще никто никого не будет, данными обмениваются в автоматическом режиме, так что в случае легализации криптовалют в той же Российской Федерации вполне вероятно, что просто прилетит претензия от налоговой или недоимка спишется с карты, как уже происходит с некоторыми другими штрафами. https://businessman.ru/avtomaticheskiy-obmen-nalogovoy-informatsiey-spisok-stran-soglashenie-ob-avtomaticheskom-obmene-nalogovoy-informatsiey.html 

"Налоговая служба и управляющая компания, сотовый оператор и интернет-провайдер, если вы им что-то задолжали, просто приносят документы в суд, который выписывает судебный приказ, а дальше в дело вступят судебные приставы. Конечно, должника об этом должны уведомлять, но на практике не исключено, что вы узнаете о списании, когда деньги уже исчезнут с зарплатной карты или другого банковского счета." https://www.bfm.ru/news/342714

Хм, даже честно говоря и не знал о таком. Хотя и слышал про случаи списания денег с карт, но то больше было похоже на развод от самих банков. Наверное это еще одна причина, по которой не стоит хранить лишние деньги на карте или в банке. :)

[borabora85 1584]

On 15.01.2020 at 13:47, BITC0IN said:

 

Юзаю много инфы в криптовалютном пространстве и везде, как только касается вопрос верификации на бирже (KYC), у пользователей начинаются преждевременные схватки. Не знаю из-за чего такая реакция, но она у многих. Лично меня никогда не напрягало это, верификацию прохожу быстро и без проблем на биржах. Конечно если это стремные биржи и с русскими корнями, типа всем известная чудо-биржа WEX, тогда не то, что верификацию на такой бирже проходить не нужно, а вообще нос свой туда не совать. Ну а на биржах, которые официально зарегистрированы и действуют в правовом поле - верификацию пройти не в западло. 

 

Обязательная верификация – это не страшно, а ее последствия приведут только к росту рынка криптовалют. Почему выход криптовалюты в регулируемую нишу – это, на самом деле, хорошо?

 

Отрасль криптовалют глобально движется к регулированию. Это нормальный и логичный процесс. Я уверен, что именно регулирование в 2020 году привлечет большой капитал в отрасль и приведет к новому взлету криптовалют. По-другому, как это было в 2017 году, уже не будет. Я вообще думаю, что в скором будущем не останется анонимных и при этом легальных криптовалютных бирж. 

 

 

Кто не в теме, 5AMLD – Пятая Директива ЕС по борьбе с отмыванием денег, действует в обязательном порядке во всем Евросоюзе, и ее исполнение обязательно для каждой зарегистрированной на его территории криптобиржи. Если биржа действует в правовом поле ЕС, но не требует верификации, не сомневайтесь – это СКАМ! И рано или поздно в один прекрасный момент она уйдет в офлайн вместе с вашими кровно заработанными на кранах копейками

 

Почему, по моему мнению, пользователи до усёру боятся KYC?

 

1. пользователь еще школьник и у него тупо нету паспорта;

2. пользователь профукал свой паспорт;

3. у пользователя "рыльце в пушку" и он не хочет светиться;

4. пользователь хочет "в тени" отмыть грязное бабло;

5. у пользователя проблемы с законом;

6. пользователь хочет оставаться анонимным (он думает, что это так, пусть думает:) 

7. другие причины

 

Я не отношусь к вышеперечисленным пользователям, как и большинство, поэтому я ЗА регулирование крипты. В любом случае, крипта уже вышла за предели мелкого комьюнити и теперь в центре внимания государств, а это значит - регулирование неизбежно, хотим мы этого или нет! 

 

Но это не значит, что крипту нельзя покупать внычку.  Есть другие, альтернативные способы покупки крипты вне бирж. Их, на самом деле, много. Могу предложить способ обмена крипты быстро, просто, без регистраций и верификаций.

 

В комментариях обязательно будет фраза о том, что KYC противоречит философии анонимности криптовалют, которую заложил Сатоши Накамото при создании биткоина. Это говорят те, кто где-то что-то услышал, не разбираясь в этом. Какая на @@@ философия анонимности? Он заложил философию отправки средств от отправителя до получателя без посредников, что бы никто не смог всунуть нос в транзакцию, что бы пользователь сам себе был банком и крипта была неподконтрольна третьими лицами. Вот вся философия крипты. Биткоин никогда не был анонимным, с чего вы это взяли вообще? Это сейчас идут разработки сторонних сервисов для анонимности битка. Так что прежде чем повторять чужие слова от некомпетентного оратора - сами изучите инфу, будьте умнее.

 

Всем приятного входа в урегулирование!

 

Полезные ссылки:

Binance - биржа мира №1. Обзор

Поисковик, который платит криптой за каждый запрос

Coindeal - биржа криптовалют. Большой обзор

 

P.S. лучшая благодарочка за топик - лайк. Тебе пофиг, а мне приятно 

 

1BitokSqrnWGQ5GFFBd255dyNsU1eine8y

 

Нравится нам это или нет мы все равно в дальнейшем будем проходить верификацию везде где только можно, это необходимо для нормальной работы любого ресурса. 

[h0ster1 18]

Я думаю люди должны понять , что ничего плохого в верификации нету , она только поспособствует помочь тебе и сохранить свои данные в безопасности , данные никуда не передаются и не теряются и легче работать с человеком , которого знаешь хоть даже по бумага которую Ты предоставил 

[S4aslivchik_k 1606]

Я негативно отношусь к кус,но если нужно его пройти то прохожу без проблем,так как мне легче пройти кус чем привыкать к новой бирже)

[adddin555 12920]

3 hours ago, Kolop134 said:

Вот давайте честно, кому то прохождение кис навредило? Мне кажется, что нет. Я понимаю, что ходит много слухов, что типо берут кредиты и дт. Но поверьте, это всё слухи, невозможно взять кредит на человека таким способом. Это уже проверенно, да и проблем скорее всего у вас так же не будет. Вобщем, не вижу в этом ничего плохого) 

ну если отправлять свои данные только надежным и проверенным проэкта то конечно же в этом нет ни чего страшного.а мошенников всеже стоит опасаться.кредит они конечно взять не смогут но воспользоваться паспортными данными в своих целях смогут вполне.например украсть деньги с карты и т д.

[benzotrav 37724]

22 hours ago, CrazyPool said:

Вообще сам фактор 5% это много на самом деле для крупных сумм и никак не является выгодным выводом а ещё и + 20 вообще кошмар.Других альтернатив у вас случайно нету? с доллара допустим через обменники переводить? 

А я через обменники вывожу, на Пээр все сливаю, а так как Пээр и прочие электронные кошельки мировые, то там процент вывода низкий, но не приятно что с Пээра в рублях вывести можно а в грн  нет, пользуюсь обменниками с бестченджа.

[vl77lp 29166]

1 hour ago, BlackWolf199 said:

Хм, даже честно говоря и не знал о таком. Хотя и слышал про случаи списания денег с карт, но то больше было похоже на развод от самих банков. Наверное это еще одна причина, по которой не стоит хранить лишние деньги на карте или в банке. 🙂

Да никакой там не развод, исполнительная служба подаёт на списание и штраф списывается у Вас с карты, если на карте денег нет, она блокируется. У меня не один знакомый уже так оплатил Гаишный штраф(, о существовании которого до оплаты и не подозревал. 

[Freddy Bunnershift 385]

5 hours ago, berkutaka said:

интересно, не слышал о таком, что можно менять данные, даже и не задумывался об этом, но вряд ли это везде пройдет, но все же если где то потребуется верификация, попробуем исполнить 

Ну,как по мне далеко не новость то,что многие биржи просто принимают сканы левых паспортов,которые никак не связаны с тем человеком,который на сомом деле проходит верификацию

[Zheka 16066]

1 hour ago, adddin555 said:

ну если отправлять свои данные только надежным и проверенным проэкта то конечно же в этом нет ни чего страшного.а мошенников всеже стоит опасаться.кредит они конечно взять не смогут но воспользоваться паспортными данными в своих целях смогут вполне.например украсть деньги с карты и т д.

Вряд ли с помощью обычной фотографии паспорта можно украсть данные с карты, так как у банка есть вся информация о владельце 😉. Эта процедура уже не такая страшная, как пару лет назад, когда можно было брать микрозаймы на другого человека, а теперь если данные и попадут к мошенникам, то они максимум смогут их продать, что не очень приятно.

[benzotrav 37724]

On 16.04.2020 at 10:01, mario10 said:

Ну пока о таком вряд ли можно думать, ведь не выгодно для них это будет, просто им лучше такую тему не поднимать, чтобы не вызывать общественный резонанс. 

Ну Бинанс красавчики, им полный респект и полное просто доверия, максимум что там сделают так взломают Вас по Вашей же вине, если биржу - возместят, но это врятле случится, вот на днях за 300 лямов КоинМаркет Бинанс купил, и Индию рынок крипты покупает.

[Tamer34 4392]

1 minute ago, benzotrav said:

Ну Бинанс красавчики, им полный респект и полное просто доверия, максимум что там сделают так взломают Вас по Вашей же вине, если биржу - возместят, но это врятле случится, вот на днях за 300 лямов КоинМаркет Бинанс купил, и Индию рынок крипты покупает.

Вообще не пойму чем вам хорошо что Бинанс покупает коинмаркеткап? И я смотрю вы уже через чур доверяете бирже если такое говорите что если взломают то только по вашей вине?Ломали и не такие большие биржы и конечно вина всегда будет ваша им же не хочется вам возмешать убытки,так что я бы на вашем месте никакой бирже не доверял так 

[cachexx 3999]

15 hours ago, CryptoNob said:

совсем наоборот именно к этому все и идет если вы не заметили:) Скоро все биржи которые будут хотеть работать и не закрывкться будут подчиняться законам и платить налоги точно так же как и их клиенты

Заметил. Но все-же не считаю, что так плохо все. Последовательной и скоординированной политики в этом вопросе нет в мировом масштабе, да и многие биржи требуют верификацию лишь для снятия ограничения суточного лимита вывода. Посмотрим, конечно, как дальше будет, но пока ситуация вполне приемлемая. 

[Nikita01uz 5660]

21 hours ago, Mari Ry said:

Я регулярно пользуюсь паеер и меня никогда не требовали прохождение верификации, может это потому, что я перевожу с биржи, но проблем никогда не было.

Ну с биржи или с буксов выводил не когда проблем не было, а вот когда с карты счет пополнил тогда меня попросили подтвердить что карта моя, может я карту украл и хотел вывести деньги с нее на пайеер они же тоже этого не знают и в целях безопастности проверили моя она или нет.

[АннаЗемская 619]

8 hours ago, GodSofter said:

Лично моё мнение: КУС тема хорошая, можно восстановить аккаунт будет по нему но... Только если это биржа, банк и тп.
Если ты будешь давать сомнительным проектам свой паспорт то они могут его продать мошейникам которые будут пользоваться твоим паспортом в неочень хорошом смысле
Не советую оставлять в сомнительных аирдропах или хайп проектах свой паспорт

А кто что может сделать с моими данными,вот скажите мне пожалуйста? Пока ещё я не слышала таких громких заявлений от кого либо,что верификация очень опасна .

[Destroyeroff98 11185]

13 minutes ago, АннаЗемская said:

А кто что может сделать с моими данными,вот скажите мне пожалуйста? Пока ещё я не слышала таких громких заявлений от кого либо,что верификация очень опасна .

В теории можно взять быстрозаймы, ведь там нужны только паспортные данные. Но я тоже о таких случаях не слышал.

[Xolokost 101]

KYC как по мне это хорошо , т.к благодаря ему можно подтверждать личность аккаунта и возвращать варованные акки но есть и свои минусы т.к можно слить паспорт не туда 

[vladesk911 24]

Ну я считаю что лучше с kyc чеб без него т.к иногда он может удостовреить что акк ваш или расширить торги , еще эта функция збвляет рынок от ботов 

[cachexx 3999]

3 hours ago, Freddy Bunnershift said:

Ну,как по мне далеко не новость то,что многие биржи просто принимают сканы левых паспортов,которые никак не связаны с тем человеком,который на сомом деле проходит верификацию

Сейчас уже все не так просто. Много верификаций проводится онлайн с id картой и вашим лицом в кадре. Что, конечно, не мешает купить верифицированный аккаунт или сделать его на левого человека. Хотя зачем это нужно обычному трейдеру я не представляю. 

[sn7540872 9665]

23 hours ago, fullzero said:

И как же верификация влияет на возвращение украденных средств? Кто вам вернёт утраченные средства, если у вас пройден KYC? Разве что Бинанс может раскошелиться.

Посмотрят,кто вы такой есть,какие у вас проходили транзакции,какие у вас были суммы,с кус проще разбираться с кучей притензий,быстрее вернут просто.

[alex1410 957]

4 hours ago, borabora85 said:

Нравится нам это или нет мы все равно в дальнейшем будем проходить верификацию везде где только можно, это необходимо для нормальной работы любого ресурса. 

Может быть так и будет. Но вот только хотелось бы чтобы это было еще и просто делать, а не задумываться о том гражданин какого ты государства и тебе не выносили мозги на протяжении нескольких месяцев, для того чтобы все срослось с этой верификацией. 

[Vasca 827]

10 minutes ago, sssysss123 said:

Как по мне это дело каждого ,  я бы не проходил кук т.к я боюсь за свой паспорт и что его сольют в интернет и будет гулять в дарнкете мои данные 

Да шанс есть( я про то что сольют в интернет данные), но бывает что приходится проходить верификацию, отношусь лично нейтрально, но все же считаю что можно было и без неё обходится, а она создана для контроля над нами