KYC - это хорошо?! - Page 531 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

9 hours ago, shell said:

Я же писал, что прохождение KYC - может стоить жизни. Конечно, все люди разные, может для кого-то это ничего ужасного 🙂 Любые возможные плюсы KYC, перекрываются его минусами.

Я во всяком случае с этими "минусами" не сталкивался. Не спорю, что они есть, и что KYC делается в первую очередь для слежки за нами, но иногда просто необходимо его пройти. Если вы трейдер, то думаю вы меня поймете.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Nikita01uz said:

Не анонимность в том что в них стоят камеры а по фейсу и сетчатке глаз вас найдут и тем более все будут отслеживать, какое вы колличество купили а потом будут вопросы куда потратили и для каких целей покупали.

А надеть маску на лицо большая проблема?Что значит по сетчатке глаза вас найдут?Вы фильмов шпионских пересмотрели молодой человек,потому что таких технологий в мире не существует,чтобы по сетчатке глаза опознать личность человека,и вопрос никаких быть не должно,налога на покупку криптовалюты нет,с чего ко мне должны быть вопросы?

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, aleksandraabdel said:

Лично для себя я не вижу ничего страшного в прохождении верификации на проверенной бирже, или кошельке, в том случае, если они меня привлекут, вряд ли они станут продавать мои данные, да и незаконными переводами я не занимаюсь, зато в случае утраты данных для входа, будет проще их восстановить.

А не проще записать все пароли и фразы на несколько насителеей чем фотографироваться с паспортом потом паспорт и вносить все свои данные?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Krp said:

А не проще записать все пароли и фразы на несколько насителеей чем фотографироваться с паспортом потом паспорт и вносить все свои данные?

Тут дело то в другом. Если твой аккаунт сломают, ну и уровень доверия к твоим операциям с криптой будет совсем другой. Также есть трейдеры, которые постоянно оперируют крупными суммами, им просто не подойдут лимиты без верификации.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, klon68 said:

Сделать это можно если у вас там связи есть, но этим сейчас мало промышляют потому что не слишком выгодно. Полно других тем где требуются документы, так что этот товар всегда востребован.

Я думаю, востребованы больше именно те документы, которые до этого не светились в сети. А те, которые сейчас есть в свободном доступе - никому не нужны, ведь на них даже верификацию в кошельке не пройдешь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, alkobit said:

Тут дело то в другом. Если твой аккаунт сломают, ну и уровень доверия к твоим операциям с криптой будет совсем другой. Также есть трейдеры, которые постоянно оперируют крупными суммами, им просто не подойдут лимиты без верификации.

если твой аккаунт взломают то ни чего не поможет монеты уйдут в лбом случае.... А у трейдеров которые оперируют крпными суммами есть выбор децентрализованных бирж...

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, maks111 said:

на самом деле КИС совсем не решает проблемы терроризма. ибо расчеты друг с другом или кем то еще они осуществляют на максимально нейтральные паспорта, свеже завербованных участников. так что можно забанить постфактум , уже после определенных сделок. 

Не только не решает, фактически рекомендации Фатф стимулируют террор финансовых структур и государственных органов в отношении обычных людей...

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Krp said:

если твой аккаунт взломают то ни чего не поможет монеты уйдут в лбом случае.... А у трейдеров которые оперируют крпными суммами есть выбор децентрализованных бирж...

Но КУС требуется проходить не только на криптобиржах , например практически все платежные системы требуют верификацию, а такие как пейза и пайпал так там обязательная верификация я уже лет шесть назад прошла

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, vl77lp said:

Так в принципе и было, к тому же заранее был создан резервный фонд, из которого планировалось покрывать убытки.

Тяжело увидеть того, чего на самом деле нет)))

не знаю почему, но всплыл образ из какой-то документалки, где брали интервью у какого-то очкарика, который в одиночку сделал криптобиржу.  снял "офис" комнату 2х3м и седел там с ноутбуком. тогда мои представления о биржах рухнули) какой там нафиг кус? что он даст или гарантирует? пацан захлопнул ноут и плевать он на всё хотел) и таких бирж не известно сколько)

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, nvz6354 said:

Но КУС требуется проходить не только на криптобиржах , например практически все платежные системы требуют верификацию, а такие как пейза и пайпал так там обязательная верификация я уже лет шесть назад прошла

Так эти платежные системы имеют же офисы в реальной жизни в которые вы можете пойти и там пройти верификацию , а когда вы отправляете по интернету свои документы это уже большой риск, да и есть кошельки без верификации тот же Payeer можно им пользоваться

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.06.2020 at 08:19, SolomonKane said:

Вот тут соглашусь. Хотя нужда в восстановлении аккаунта возникает не часто, но на всякий случай саму возможность его восстановления стоит оставить. Мало ли, вдруг вы просто потеряете свой компьютер, где записаны пароли. Или бумагу. Роли не играет.

Ну все же это уже придает уверенности, то что вы не потеряете с концами свой аккаунт. Слышал много историй что люди так восстанавливали свои аккаунты. Поэтому если проект проверенный то я лучше пройду верификацию.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, k4ptn said:

не знаю почему, но всплыл образ из какой-то документалки, где брали интервью у какого-то очкарика, который в одиночку сделал криптобиржу.  снял "офис" комнату 2х3м и седел там с ноутбуком. тогда мои представления о биржах рухнули) какой там нафиг кус? что он даст или гарантирует? пацан захлопнул ноут и плевать он на всё хотел) и таких бирж не известно сколько)

Офис в современном здании и хорошие костюмы собственников, тоже никакая не гарантия того, что там не происходит какой либо шляпы) Я писал уже ранее, современный биржевой рынок в крипте весьма близок к цыганской барахолке, причем некоторые цыгане оборзели до такой степени, что начинают выкатывать просто кабальные условиях)

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Gela30 said:

Так эти платежные системы имеют же офисы в реальной жизни в которые вы можете пойти и там пройти верификацию , а когда вы отправляете по интернету свои документы это уже большой риск, да и есть кошельки без верификации тот же Payeer можно им пользоваться

платежные системы имеют офисы только в крупных городах. а что делать людям которые далеко живут? не поедут же они за сотни тысячи км в офис? вот и по инету и отправляют и рискуют. как и я . и да паер рулит 

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 minutes ago, Krp said:

если твой аккаунт взломают то ни чего не поможет монеты уйдут в лбом случае.... А у трейдеров которые оперируют крпными суммами есть выбор децентрализованных бирж...

Трейдеры никогда не будут пользоваться децентрализованными биржами, так как это очень медленно и неудобно, да и ордера там криво исполняются.

Share this post


Link to post
Share on other sites
39 minutes ago, Korilenko said:

так никто и ничего плохого не говорит про эти проекты, так как там точно не будут сливать ваши данные, а вот на малоизвестных ресурсах все же лучше не проходить верификацию

Ни один проект не застрахован от слива данных. Особенно на фоне принятия законов по крипте это нужно учитывать. Кус еще никому не был полезен

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Ricoo said:

Вот здесь целиком и полностью согласен, KYC создан для того чтобы людей было удобнее контролировать, отслеживать все их действия становится проще. Какой-то свободы, либо анонимности в интернете вообще не остается, да собственно не только в интернете...

Это личный выбор каждого проходить или нет. А по поводу свободы вы правы, потому что не может идти речи о какой-то свободе, пока живешь в социуме, все время будешь подстраиваться под законы

Share this post


Link to post
Share on other sites
54 minutes ago, vl77lp said:

Офис в современном здании и хорошие костюмы собственников, тоже никакая не гарантия того, что там не происходит какой либо шляпы) Я писал уже ранее, современный биржевой рынок в крипте весьма близок к цыганской барахолке, причем некоторые цыгане оборзели до такой степени, что начинают выкатывать просто кабальные условиях)

но спрос рождает предложение. если "криптаны" одумаются и начнут двигаться в сторону дексов - то не всё потерянно, иначе нас эти цыгане "обуют" по полной. и современное здание с секретутками и прочим планктоном - это только пыль, за которой может скрываться афеа на порядки крупнее очкариков с лаптопами - это факт)

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Ake11a said:

Трейдеры никогда не будут пользоваться децентрализованными биржами, так как это очень медленно и неудобно, да и ордера там криво исполняются.

Согласен, в трейдинге не нужно особо децентрализация, очень не удобно при платежах в частности, действительно они медленные.

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 minutes ago, littledi059 said:

Ни один проект не застрахован от слива данных. Особенно на фоне принятия законов по крипте это нужно учитывать. Кус еще никому не был полезен

согласна с вами. даже с такого банка как зеленый слон ))) и то уже несколько раз утекали данные пользователей. так что на биржах проходить кус надо только в крайнем случае 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, alex1410 said:

Начнете торговать по крупному, тогда возможно сами захотите пройти верификацию, для элементарной сохранности своих средств и для того чтобы биржа по-тихому вас "не общипала".

Я бы начал торговать по крупному, почему бы и нет, однако где такой большой депозит взять, а денег просто так никто не дает, поэтому что имеем, то имеем ))

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Vasca said:

Пытаются контролировать, именно для контроля за передвижением наших средств и создана верификация, но это процесс очень сложный и пока есть варианты обхода системы контроля. У верификации есть и положительные моменты( это борьба с терроризмом) и отрицательные, которых наверное больше.

Вы правы, те кому не нравиться верифицировать аккаунт пользуются децентрализованными сервисами. Некоторые биржи просто вынуждены в том что внедрять kyc, так как это требует закон некоторых стран 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Ake11a said:

Трейдеры никогда не будут пользоваться децентрализованными биржами, так как это очень медленно и неудобно, да и ордера там криво исполняются.

Это такая ситуация сейчас сложилась. Но все может поменятся и если, как написали выше, дружное криптокомьюнити станет смотреть в сторону дексов, то это даст хороший толчок к развитию их и усовершенствованию.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, nvz6354 said:

Но КУС требуется проходить не только на криптобиржах , например практически все платежные системы требуют верификацию, а такие как пейза и пайпал так там обязательная верификация я уже лет шесть назад прошла

Ну КУС на таких известных сайтах это дефолтно (палка киви яд и т.п.) а вот когда малоизвестные биржи просят кус это уже подозрительно, потому-что пейпал не сольёт ваши данные а вот новая биржа не факт.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, k4ptn said:

но спрос рождает предложение. если "криптаны" одумаются и начнут двигаться в сторону дексов - то не всё потерянно, иначе нас эти цыгане "обуют" по полной. и современное здание с секретутками и прочим планктоном - это только пыль, за которой может скрываться афеа на порядки крупнее очкариков с лаптопами - это факт)

Разумеется, даже при благих задумках некоторые быстро вкуривают, что на девочек и кокс честным трудом не заработать. Вот среде бирж и сидит скам на скаме...

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Mandalorian777 said:

Вот-вот. Поэтому и особого смысла сам KYC в себе не несет, зато данные клиентов биржи теряют с завидной регулярностью. :) И при этом самим клиентам не выплачивают никакой компенсации за подобную халатность бирж.

вообще за такое конечно биржи должны нести наказание и речь не только о судах от пользователей, но и штрафы от надзорных органов.

2 hours ago, vl77lp said:

Не только не решает, фактически рекомендации Фатф стимулируют террор финансовых структур и государственных органов в отношении обычных людей...

звучит как то странно , не борятся с одним видом террора и стимулируют другой )) но если финансовый можно оправдать нуждами государства , то борьба со с первым якобы против которой КИС должен работать , ни как не страдает. и получается что под хайп борьбы с первым , устроили второй

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Глобальный отток капитала в размере 251 миллиона долларов, похоже, затмил приток в ETF Гонконга в размере 307 миллионов долларов. Инвестиционные продукты в цифровые активы испытывают отток четвертую неделю подряд на сумму 251 миллион долларов. На прошлой неделе произошел первый «серьезный отток» из недавно выпущенных ETF в США, составивший на прошлой неделе 156 миллионов долларов. Согласно последнему выпуску Еженедельного отчета о потоках фондов цифровых активов, средняя цена покупки этих ETF с момента их запуска оценивается в 62 200 долларов США за биткойн. Поскольку цена упала на 10% ниже этого уровня, сингапурский управляющий активами предположил, что это могло спровоцировать автоматические продажи. Биткоин оставался в центре внимания, общий вывод средств составил 284 миллиона долларов. Неудивительно, что Биткойн был единственным цифровым активом, из которого наблюдался отток. Тем временем Ethereum прервал семинедельный период оттока, привлекая на прошлой неделе приход средств в размере 30 миллионов долларов. Различные альткойны также последовали этому примеру. Примечательно, что инвестиционные продукты, предназначенные для обеспечения доступа к Avalanche, Cardano и Polkadot, получили 0,5 миллиона долларов, 0,4 миллиона долларов и 0,3 миллиона долларов соответственно. Solana и Litecoin также показали приток $0,3 млн и $0,1 млн соответственно за тот же период. На региональном уровне отток был в основном сосредоточен в Соединенных Штатах, где зафиксировано вывод 504 миллионов долларов США. В Швеции также произошел отток капитала на сумму 30,3 миллиона долларов. Эти медвежьи настроения наблюдались и в других странах, таких как Канада, Швейцария и Германия, из которых еженедельный отток средств составлял 9,6 миллиона долларов, 9,8 миллиона долларов и 7,3 миллиона долларов соответственно. В отличие от этой тенденции, приток в Бразилию составил 3,7 миллиона долларов. Кроме того, позитивным моментом на прошлой неделе стал успешный запуск спотовых ETF на Биткойн и Эфириум в Гонконге, который привлек почти 307 миллионов долларов за первую неделю торгов.
    • Гендиректор Binance Ричард Тенг потребовал освободить исполнительного директора биржи Тиграна Гамбаряна из-под стражи в Нигерии, где он находится уже более 70 дней.В сообщении в блоге Binance Тенг написал, что задержание Гамбаряна «создало новый опасный прецедент для всех компаний по всему миру». Он также в очередной раз заявил, что сотрудник биржи «невиновен и должен быть освобождён».Глава отдела биржи по борьбе с финансовыми преступлениями Гамбарян был задержан в феврале 2024 года в Нигерии вместе со своим коллегой региональным менеджером Binance по Африке Надимом Анджарваллой. Они отправилась в страну, чтобы ответить на вопросы властей, которые проводили расследование в отношении биржи.Оба руководителя Binance первоначально содержались под стражей без предъявления обвинений на основании постановления суда, что Тенг охарактеризовал как «незаконное задержание». Впоследствии Федеральная налоговая служба Нигерии обвинила сотрудников и саму биржу в уклонении от уплаты налогов. Тогда же Гамбарян был переведён в тюрьму, находящуюся в ведении антикоррупционного агентства страны. Второму участнику процесса удалось сбежать в Кению. Сейчас власти Нигерии добиваются его экстрадиции.Тенг опроверг все обвинения против биржи и своих сотрудников и заявил, что Binance по требованию властей Нигерии уже исключила местную валюту найра из торговых пар и отключила р2р-сервис для нигерийских пользователей. По его словам, компания продолжит сотрудничать с правительством африканской страны, чтобы её сотрудники как можно быстрее оказались в «безопасности дома со своими семьями».
    • Приветствуем! Установили для Вас низкую комиссию на обмен Сбербанк RUB на Наличные THB. Ждем Вас на нашем сервисе обмена валют EX.ATM24.PRO.   Чат с оператором: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
    • 08.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.8% (Мы доплачиваем) USDT  +1.8% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 2%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.9%  USDT   +3.9%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Дорогие наши клиенты, а также гости форума! Предлагаем произвести Вам обмен по выгодному курсу по направлениям: Биткоин(Bitcoin) на банки Сбер и Тинькофф.  Мы постоянно работаем над повышением качества предоставляемых нами услуг. Будем рады видеть Вас на нашем обменнике криптовалют Imperial.exchange!   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Здравствуйте!  Покупайте выгодно Эфириум за Рубли на нашем обменнике 01bit.pro. Гарантируем высокую скорость обмена и низкие комиссии.   Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
    • We invite you to become a partner of the BestChange service   By collaborating with the monitor, you can earn up to $0.65 from each attracted client and withdraw funds from as little as $1. Register using a simple form and we will provide all the necessary marketing materials for promotion. This is especially beneficial for owners of popular websites or those who actively communicate on thematic forums.   We pay rewards for the following actions of referrals: - First visit to the monitor’s site. - Repeated return after 3, 7, 14 and up to 120 days. - Registration of a referral in the affiliate program. - Attracting another referral by your referral.   Rewards are awarded in dollars and paid out to different electronic wallets - yooMoney, Payeer, Perfect Money, Volet, as well as in BTC cryptocurrency.   The effectiveness of your earnings depends on the quality of promotion. Talk about the benefits of the monitor, because there really are a lot of them, so you don’t have to embellish the reality.   Follow the link to become a BestChange partner: https://www.bestchange.com/partner/  
    • Cheated on cryptocurrency? What to do and where to go?   Cryptocurrencies are still the wild west. In 2023, approximately $2 billion in cryptocurrency was stolen. Both newbies and experienced users fall for scammers’ schemes. What to do and where to go if you become a victim of scammers is discussed in this article.    All directions of exchange and calculation can be done on the website 👉Website For questions 👉 Telegram operator We are never the first to write with an offer to exchange. Be carefull!!!   CryptoInvest Contacts: ☎️+374-77788760 (Viber/WhatsApp)      +374-77667060 Address: Yerevan, st. M. Khudyakova 177/7. 🌐View on map
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Solana SOL > Ripple XRPRipple XRP > Solana SOL
    • Эх, жаль конечно, из-за вот таких случаев, даже если есть много дел и не остаётся времени и сил на крипту, по любому обязательно в конце дня захожу посмотреть что к чему в том числе и на форум, куда если бы зашли до 4-го мая, то есть в наш топик, то могли бы заклеймить те 368 к ММ.    И со мной бывало много раз, что даже из-за одного дня упускал многое, оставаясь за бортом из-за чего стараюсь не повторять подобные ошибки в будущем.   С поддержкой будет удивительно, если они вам помогут решить что-то.
×
×
  • Create New...