KYC - это хорошо?! - Page 486 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

20 minutes ago, Gela30 said:

Да я думаю требуют но пока что не официально а скорее просто связываються с админами бирж и говорят им если они не хотят проблем то пусть собирают инфу по людям и вводят обязательный КУС ,многие админы бирж боятся потерять свои заработки на биржах и ведутся на это

Может и так. А что тут плохого то? Отслеживают и отслеживают. Это наоборот очень хорошо, так как будет тогда намного меньше людей, которые нарушают закон.

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, DonbassHero said:

Да, благодаря тому что существует кус всегда в интернете можно купить чужой паспорт и где-то его использовать)) так что это очень хорошо, для преступников

А так конечно же кусу в криптовалюте не место

Можем бесконечно рассуждать, полезный ли KYC или нет. Но админы бирж, где он есть нашли в неё пользу, просто забыв про то что в крипте это недопустимо. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну просто при работе с крупными суммами могут возникнуть проблемы при переводах, сам не сталкивался с заморозкой средств, но и такого момента тоже не исключаю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, TheStrayAngel said:

В том то и дело что скоро таких бирж не останется . Легализация криптовалюты идёт по миру и в каждой стране где она получает статус в законе , все сервсы которые зарегистрированы на територии этого государства начинают обязывать вводить верификацию пользователей . Ни один закон не предусматривает наличие полной анонимности тем более в финансовой сфере . Деньги всегда прочно связаны с конкретной личностью . 

Как раз таки этот фактор меня сильно пугает, ведь криптовалюта задумывалась как децентрализованная технология. Но в мире за обычном человек все больше контроля, тот же kyc 

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 minutes ago, Andrei1990bit said:

Ну просто при работе с крупными суммами могут возникнуть проблемы при переводах, сам не сталкивался с заморозкой средств, но и такого момента тоже не исключаю.

Не думаю, что на этом форуме пишут посты те, кто владеет очень большими суммами в криптовалюте)


По вопросам сотрудничества в Телеграмм: Destroyeroff98

Bounty Manager

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, yamaxim said:

Как раз таки этот фактор меня сильно пугает, ведь криптовалюта задумывалась как децентрализованная технология. Но в мире за обычном человек все больше контроля, тот же kyc 

Тут скорее всего речь об анонимных транзакциях, а не о том что различные ресурсы и компании будут не знать ничего о своём клиенте, всё таки клиентская база должна быть так или иначе, и не всегда кстати положено её передавать по правам человека в третьи руки так как это всё таки конфиденциальная информация.


Reimagine your world.

Through simple, secure, and scalable technology, NEAR empowers millions to invent and explore new experiences. Business, creativity, and community are being reimagined for a more sustainable and inclusive future.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, DonbassHero said:

Да, благодаря тому что существует кус всегда в интернете можно купить чужой паспорт и где-то его использовать)) так что это очень хорошо, для преступников

А так конечно же кусу в криптовалюте не место

Ну правильно если люди не могут додуматься не проходить KYC для аирдропа то паспорта на продажу никуда не исчезнут. Надо линейкой по рукам бить если кто то захочет пройти KYC для непроверенного аирдропа.
Но KYC помогает на получить на биржах дополнительные возможности, так что следует избегать только непроверенных аирдропов и бирж. Проходить на проверенных.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Ivangarh2019 said:

Можем бесконечно рассуждать, полезный ли KYC или нет. Но админы бирж, где он есть нашли в неё пользу, просто забыв про то что в крипте это недопустимо. 

Почему в крипте это не допустимо,ну стоит начать с того что кус на бирже,к крипте на самом деле никак не относится,потому что вводится он только на одной площадке,которой ты можешь не пользоваться,к тому же верефикации необходимы для того чтобы бороться с отмыванием денег. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично для меня лучше пользоваться биржами, где нет KYC, так как я крайне не люблю светить свои данные, не хочу чтоб мои данные потом плавали по интернету. Пользуйтесь биржей YoBit, мой совет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Graceturner said:

Только сейчас задумался, а существует ли возрастное ограничение, чтобы проводит операции на криптовалютных биржах? Если есть, то из-за KYC, это будет не удобно лицам моложе 18 лет.

Существует. На большинстве бирж это ограничение составляет 18 лет. Однако никто не мешает 14 летнему школьнику купить чужие доки на черном рынке или попросить паспорт отца чтобы пройти КУС. В основном на биржах нет видеопроверок. Единственно где я видел видео проверку так это на Бинансе, и то там она выборочная а не для всех подряд.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Santos2002 said:

Может и так. А что тут плохого то? Отслеживают и отслеживают. Это наоборот очень хорошо, так как будет тогда намного меньше людей, которые нарушают закон.

Я тоже думаю что пусть тех кто прошёл верификацию отслеживают и сдирают с них налог. И в этом я не вижу естественно ничего плохого для себя. И это потому что я нигде не проходил верификацию и торгую анонимно. Так что мои данные не попадут в налоговую. :classic_smile:

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, SerCardon said:

Почему в крипте это не допустимо,ну стоит начать с того что кус на бирже,к крипте на самом деле никак не относится,потому что вводится он только на одной площадке,которой ты можешь не пользоваться,к тому же верефикации необходимы для того чтобы бороться с отмыванием денег. 

Чет не было еще случаев когда деньги через биржу отмывали. Да и бред это вообще. Там такие деньги крутятся что на биржу их не протолкнуть слишком палевно. Зато рисков при верификации очень много а значит смысла в ней нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, DonbassHero said:

Да, благодаря тому что существует кус всегда в интернете можно купить чужой паспорт и где-то его использовать)) так что это очень хорошо, для преступников

А так конечно же кусу в криптовалюте не место

Ему вообще по идеи нет места в интернете. Ибо,благодаря всему этому о человеке можно узнать почти что все,что только душе угодно 

32 minutes ago, Destroyeroff98 said:

Не думаю, что на этом форуме пишут посты те, кто владеет очень большими суммами в криптовалюте)

Как мне кажется.пара тройка таких людей здесь все таки есть. Так что,не делайте на столько поспешные выводы) 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minutes ago, BrotherKaramazov said:

Существует. На большинстве бирж это ограничение составляет 18 лет. Однако никто не мешает 14 летнему школьнику купить чужие доки на черном рынке или попросить паспорт отца чтобы пройти КУС. В основном на биржах нет видеопроверок. Единственно где я видел видео проверку так это на Бинансе, и то там она выборочная а не для всех подряд.

Сам так делал, когда было 17 лет, но я не заходил в даркнет, они в открытом доступе в интернете продаются, качество вообще одинаковое. Поэтому можно и купить, если не хочется палить свой паспорт, но я на всех биржах прихожу верификацию со своим паспортом, чтобы потом не возникло проблем и не заблокировали аккаунт с деньгами. А на разных раздачах можно и с помощью чужого паспорта пройти. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, TTaZheloyY said:

Биржи же должны знать в любом случае , с кем они имеют дело , в противном случае , был бы полный хаос , при огромных транзакциях .

А зачем биржам знать с кем они имеют дело? Какой им от этого толк? Они же зарабатывают на комиссионных и им абсолютно то ли вася пупкин, то ли петя ножкин торгует-- свои проценты они имеют. И о каком хаосе в транзакциях вы говорите?

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.05.2020 at 09:23, Andreichenko said:

Ахаха,да это просто гениально.Ну вот если по чесноку,то всё таки анонимность,я считаю,настоящая анонимность в интернете просто напросто невозможно и всё это только видимость.

Ну мысль то моя на самом деле хорошая и показывает в какой ситуации kyc хорошо. Вобще думаю анонимность реально существует но зачем быть полностью анонимным это же точно указывает на то что человек нарушает закон или пытается. Ну еще вариант что он мизантроп и затворник, но таких единицы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, anatolydo90 said:

Конечно, и для того чтобы все отслеживать и как можно больше получить информации о граждан, чтобы упростить поиски в случае преступления. 

Ну просто люди воспринимают здесь КУС как типо, "о нет я сейчас пройду КУС а через пару дней мне прилетит квитанция за налоги и я буду их платить потом вечно", хотя налоги такое себе, пару процентов отвалить, да и КУС не так работает то.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Yazionok22 said:

Лично для меня лучше пользоваться биржами, где нет KYC, так как я крайне не люблю светить свои данные, не хочу чтоб мои данные потом плавали по интернету. Пользуйтесь биржей YoBit, мой совет.

Далеко не факт, что йобит не решит годика через 2-3 ввести кус обязательной процедурой, без которой не сможет никто торговать и другие площадки также могут ввести это и вариков вообще не будет 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, elinaleila said:

Кус опасно проходить в преддверии того, что государства собираются регулировать крипту. В первую очередь вопросы будут к прошедшим кус

Но также и опасно держать большое количество своей крипты на биржах без КУС, многие (не все, очевидно), так или иначе скамят своих пользователей, потому, какая бы там ни были полит. ситуация относительно крипты во многих странах, большинство людей все же предпочтут пойти на биржу с КУС, так как доверие к ней выше (кто знает, почему оно так сложилось)

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, elinaleila said:

Кус опасно проходить в преддверии того, что государства собираются регулировать крипту. В первую очередь вопросы будут к прошедшим кус

Многое зависит от юрисдикции если будет обьединение интересов (что очень сомнительно) тогда пользоваться криптовалютой является рисковано а так у заграничных бирж свои интересы и самое главное не потерять своих клиентов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, benzotrav said:

Ну просто люди воспринимают здесь КУС как типо, "о нет я сейчас пройду КУС а через пару дней мне прилетит квитанция за налоги и я буду их платить потом вечно", хотя налоги такое себе, пару процентов отвалить, да и КУС не так работает то.

При прохождении подобной системы на ресурсе, нужно читать информацию всегда в договоре оферты или тому подобном, там чётко должно быть приписано что третьим лицам информацию передавать запрещено.


Reimagine your world.

Through simple, secure, and scalable technology, NEAR empowers millions to invent and explore new experiences. Business, creativity, and community are being reimagined for a more sustainable and inclusive future.

Share this post


Link to post
Share on other sites
41 minutes ago, Tveth said:

При прохождении подобной системы на ресурсе, нужно читать информацию всегда в договоре оферты или тому подобном, там чётко должно быть приписано что третьим лицам информацию передавать запрещено.

Только вряд-ли это остановит недобросовестные проекты, но все равно лучше с этой припиской, чем без неё, хотя это должно быть во всех договорах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Pechkin2020 said:

Только вряд-ли это остановит недобросовестные проекты, но все равно лучше с этой припиской, чем без неё, хотя это должно быть во всех договорах.

решить эту проблему очень просто ,надо не проходить кус на малоизученных проектах,пусть даже после прохождения куса обещают что то выплатить вам )

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Doni2029 said:

Я тоже думаю что пусть тех кто прошёл верификацию отслеживают и сдирают с них налог. И в этом я не вижу естественно ничего плохого для себя. И это потому что я нигде не проходил верификацию и торгую анонимно. Так что мои данные не попадут в налоговую. :classic_smile:

Че уж там, пусть тогда к ним приходят домой с паяльником и забирают всю их крипту)

Если что это шутка.

Хотя в Москве был случай, когда парень понтовался на видео своими деньгами из крипты и его потом за это наказали совершив на него разбойное нападение. А сидел бы тихо, остался бы при деньгах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.05.2020 at 14:15, vl77lp said:

Чтобы снять налог, закон о крипте не всегда обязателен, особенно если заводился на биржу фиат и вывод был тоже в фиате с профитом. 

Это тоже верно. В любом случае тут будет работать подоходный налог. Но опять же при условии что вы заводите и выводите деньги на верифицированный аккаунт на биржу. И кошелёк у вас верифицированный. А так вроде как можно оставаться и анонимным)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Надо признать, у него умеренный и обоснованный прогноз, особенно на фоне многих ярых аналитиков. И сроки предполагает разумные. Если не случится ничего экстраординарного в мире, то 117% биткоин наберёт. Понятно, что чем выше происходит подъём, тем крупнее требуется капитал для заметного изменения цены, следовательно фееричных темпов роста, которые произошли в середине его развития, не следует ожидать. Однако это всё равно движение и огромные деньги.
    • The ICE token is now listed on LetsExchange ICE, the dynamic token driving the Ice Open Network (ION) ecosystem, is now available for trading on LetsExchange, a go-to crypto exchange hub supporting over 4,500 cryptocurrencies.   The crypto community can now swap ICE through the exchange widget on the LetsExchange website and partners’ platforms using ready-made crypto exchange solutions powered by LetsExchange. When swapping ICE using LetsExchange functionality, users can choose between a market and a fixed rate. The first one allows the exchange rate for a swap to follow market fluctuations, which might benefit the user and lead to slippage in some cases. LetsExchange automatically selects the best exchange rate among 20+ liquidity providers integrated with its platform to provide the best conditions for users choosing this option. Users selecting a fixed rate can avoid slippage, representing a helpful feature in the volatile crypto market.   To contribute to fostering the visibility and adoption of the ICE token, LetsExchange and the ION team are planning joint co-marketing activities, including an ask-me-anything (AMA) session and an interview with members of the ION team. LetsExchange and Ice Network will announce these events on their social media channels.   Alex J., Chief Product Officer (CPO) at LetsExchange, commented: “We are thrilled to announce the listing of the ICE token on our platform. We are certain that many users will welcome this investment and trading opportunity. We hope this listing opens the door for further collaboration with the Ice Open Network team.”   Ice Open Network (ION) is a Layer-1 blockchain engineered for high performance, facilitating fast, scalable, and unrestricted digital interactions, ensuring user freedoms and robust network integrity. Ice Open Network is also building a dynamic ecosystem for seamless decentralized application (dApp) development, with a platform designed to be censorship-resistant, empowering individuals worldwide to create applications that prioritize user privacy and autonomy. The ICE token powers the ION ecosystem and can be mined through a groundbreaking tap-to-mine app launched in July 2023.   LetsExchange is an industry-leading exchange platform that supports over 4,500 coins and tokens, the biggest number of assets in the market. Along with crypto-to-crypto swaps, users can benefit from DEX and on-ramp/off-ramp functionalities. LetsExchange’s partners can integrate crypto-to-crypto swap functionality through API. DEX and Buy/Sell functionalities are also available through adjustable exchange widgets and Telegram bots.
    • Dvizh на Conversion Conf Warsaw 2024 | Фотоотчет   🎩Еще одна конференция добавлена в наше "портфолио"! В этот раз речь о CONVERSION CONF 2024, прошедшей в Варшаве 16-17 апреля.   🥳 С радостью сообщаем, что сервис Dvizh был Diamond-спонсором мероприятия. Нам удалось пообщаться как с постоянными клиентами, так и вовлечь в сотрудничество новых. Благодарим организаторов за дружескую и продуктивную атмосферу!   🗣 Наш "корреспондент" Владислав Савченко также посетил конференцию и на этот раз он был в роли спикера.   👋 Спасибо, что выбираете Dvizh! До новых встреч✌️   Dvizh - двигай крипту вместе с нами   ℹ️ Instagram | Телеграм-канал | TikTok | X (Twitter) ℹ️
    • Эта штука только проверяет? Не чистит автоматически ничего? А то снесёт с реестра нужное, править потом устанешь. И как на данный чекер реагирует антивирус? Как узнал, что утекла вся информация? Каким именно пользовался?
    • Добрый день, форумачне! Хотим уведомить вас о том, что нас добавили на мониторинг change.pro Мы рады добиваться доверия наших клиентов и партнеров! С уважением, обменный сервис Smrex.io
    • Разные трояны и кейлоггеры обнаруживает любой хороший антивирус. Брут актуален для небольших (коротких) паролей, а в противном случае, если у взломщика не суперкомпьютер, он не станет время тратить, будучи в здравом уме. Поэтому успешнее хакерами используется перехват или подмена. Пароли лучше в блокноте бумажном держать.
    • Один из крупнейших банков в Колумбии запустил криптобиржу Wenia Банк Bancolombia объявил о запуске криптобиржи Wenia, которая призвана составить конкуренцию таким платформам, как Binance и Bitso. Об этом заявил глава организации Хуан Карлос Мора. Банк рассчитывает привлечь около 60 000 клиентов на платформу в первый год. Wenia предоставит весь спектр необходимых криптоуслуг, включая покупку/продажу и обмен цифровых активов. Биржа поддерживает Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC), Polygon (MATIC) и USD Coin (USDC). Кроме того, банк выпустил собственный стейблкоин под названием COPW, обеспеченный колумбийским песо. Запуск Wenia — это итог кропотливой работы банка длительностью около 10 лет. Цель проекта заключается в том, чтобы предоставить колумбийцам инклюзивный и простой доступ к криптовалютной сфере. Также в Bancolombia подчеркнули, что ни один из поддерживаемых платформой криптоактивов не является ценной бумагой.
    • Cryptoflow.cloud - ваш выбор №1 благодаря самым низким комиссиям в индустрии криптоплатежей. Мы стремимся обеспечить максимальную экономичность для наших пользователей, предлагая конкурентные тарифы и прозрачные условия. Присоединяйтесь к нам и получайте максимальную выгоду от криптовалютных транзакций!
    • Уважаемые клиенты, рады вам сообщить что мы успешно сотрудничаем с мониторингом exchangesumo.comБлагодарим за доверие.Сделать обмен, оставить отзыв и получить бонус вы можете тут.
    • Разработчики DePIN-стартапа Ambient привлекли $2 млн   Разработчики децентрализованной сети физической инфраструктуры (DePIN) Ambient привлекли $2 млн в рамках начального раунда финансирования. Компания Borderless Capital лидировала в этом раунде. В нем также приняли участие Solana Ventures, Parami Investors, Sonic Boom Ventures, Primal Capital и прочие.   Компания Ambient начала сбор средств еще в феврале 2024 года. Он был закрыт через 2 месяца, в апреле, о чем заявил соучредитель и генеральный директор стартапа Лука Франки. Раунд был структурирован как простое соглашение о будущем капитале (SAFE) с токен-варрантами.
×
×
  • Create New...