KYC - это хорошо?! - Page 483 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

6 minutes ago, Boria4646 said:

Правильно, зачем им себя светить. поэтому они берут VPN, идут в даркнет, покупают фотографии паспорта и человека с пустым (отфотошопленным) листочком в руках и идут обратно на биржу, мошенничать там. Всё предельно просто, так что даже на биржах с KYC могут быть зарегистрированы и мошенники 

Очень даже возможно и такое развитие событий. Видимо не только вы это заметили. При регистрации и прохождении верификации KYC на одной из криптобирж мой листок надписью чёрным маркером забанили, как фотошоп. Заставили писать шариковой ручкой.


Добро пожаловать в BitcoinBlack.Cash https://bitcoinblack.cash/front/referral/QkJDNTMwNDExNQ==

Ecoin торгуется на бирже и продолжает раздачу. Уже дала х4 и даст ещё х25. Спешите. https://ecoinofficial.org/referral/gbk8jn0

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, krolik said:

Обычно мошенникам биржи не интересны, как различные обменники, так как на бирже всегда самая оптимизированная цена, а колеблиться она именно на обменниках и та они пытаются с левых аккаунтов генерировать себе прибыль.

мошенникам биржи интересны как способ вывода денег, то есть можно с обменника на кошелек, а можно на биржу, там уже они просто ищут выгоду и все, так что у мошенников биржи тоже спрос имеют)


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, DonCryptello said:

Ну крипту наврядли вымогать будут ( во всяком случае не было еще таких прицендентов). Но вот данные слить или продать вполне себе могут. А там уж никто не знает где этими данными будут пользоваться. Точнее на каких проектах.

Уже были случаи в различных странах, где людей похищали(или удерживали) и требовали крипту. Кого-то пытали, а кто-то так даже умер. И если преступники, видя кошелёк - не знают его владельца. То если владелец проходит KYC, происходит привязка личных данных к кошельку, если эти данные попадают к преступникам - то им будет легко найти владельца и вымогать крипту. Поэтому, я и говорю, что проходить KYC в крипте - опасно для жизни. Даже если у человека нет миллионов на счету, кто-то может с "жирным" счётом, пройти KYC на чужие данные, а к нему нагрянут преступники.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, scoundrel1161 said:

мошенникам биржи интересны как способ вывода денег, то есть можно с обменника на кошелек, а можно на биржу, там уже они просто ищут выгоду и все, так что у мошенников биржи тоже спрос имеют)

А что мошенник не може пройти КУС и не использовать криптобиржу для вывода средств?Я думаю что если он мошенник на криптовалюте его найти будет сложно так как проект мошеннический он не будет делать со своими реальными данными

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Gela30 said:

А что мошенник не може пройти КУС и не использовать криптобиржу для вывода средств?Я думаю что если он мошенник на криптовалюте его найти будет сложно так как проект мошеннический он не будет делать со своими реальными данными

полно обьявлений где можно купить акк с уже пройденной верификацией или дадут дропа под вериф.Схема уже стара как мир)


photo_2023-02-05_15-22-32.jpg.17590a70fb6e6de5ac3e829229c3dc20.jpg.80dd4b03503a9926106c397df5ca71b9.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, J.Assange said:

полно обьявлений где можно купить акк с уже пройденной верификацией или дадут дропа под вериф.Схема уже стара как мир)

Вот и я о чем так что никак КУС не может убречь или же помочь потом в поиске мошенника если конечно мошенник не совсем балбес, а если бы КУС в этом помогал как то то уже я думаю процентов на 70 их стало меньше 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, J.Assange said:

полно обьявлений где можно купить акк с уже пройденной верификацией или дадут дропа под вериф.Схема уже стара как мир)

Конечно есть куча способов, чтобы ее обойти, но просто тогда спрашивается какой смысл от неё, если можно ее миновать. У верификации есть и плюсы конечно и минусы, но в первую очереди она создана для того контроля над передвижением наших средств. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 minutes ago, scoundrel1161 said:

мошенникам биржи интересны как способ вывода денег, то есть можно с обменника на кошелек, а можно на биржу, там уже они просто ищут выгоду и все, так что у мошенников биржи тоже спрос имеют)

То,что вы упомянули,я бы не назвал мошенничеством. А если вы имели ввиду вывод краденых средств на обменник/биржу,то да.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Madi in dobrbIu* said:

В смысле? чтобы у людей была возможность без этой системы идентификации вывести средства? Так это может внезапно произойти только по одной причине, чтобы обезопасить людей когда ресурс понимает что у них проникновение со взломом.

В каком плане проникновение со взломом,звучит как-то странно,верефикации вообще не с целью протекции от взломов вводят,а для того что бы была возможность у регулятров проследить за пользователями из разных стран,чтобы не отмывали деньги. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
56 minutes ago, scoundrel1161 said:

Ну вот и я о чем, тем не менее мошенники могут спокойно вбить чужие данные тем самым пройти верификацию и мутить свои темные дела. Но так то вы правы

Все может быть, но если всего бояться то так и будем сидеть на месте и никуда не двигаться. Я оцениваю риски что будет если мои данные кто то использует - да ничего не будет разве что лицо в интернете помелькает

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, Freddy Bunnershift said:

То,что вы упомянули,я бы не назвал мошенничеством. А если вы имели ввиду вывод краденых средств на обменник/биржу,то да.

Ну да, это я и имел ввиду, типо где то отмыли деньги, нужно обменять и вывести, вот по сути вам и схема


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, karinka4362 said:

именно так. я не настолько много в крипте что то имею чтоб tit с налоговой делиться. в крипте я вообще только учусь. и не хочу никаких кус нигде проходить и хорошо что биржи дают возможноть без кус работать 

Надеюсь что в ближайшем обозримом будущем это не поменяется. в любом случае даже если выйду запрещающие законы, что конечно вряд ли, потому как для государства налоги важнее запретов, но всё равно даже в этом случае можно обойти запрет и работать через VPN на децентрализованной бирже любого государства без кус. Так что думаю не пропадем))

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, scoundrel1161 said:

Ну вот и я о чем, тем не менее мошенники могут спокойно вбить чужие данные тем самым пройти верификацию и мутить свои темные дела. Но так то вы правы

Но там где нужно селфи с паспортом и тд мошенникам довольно трудно пройти , да а так можно взять любые данные из инета и пройти , ну вообще не вижу ничего страшного , и даже если будет слив данных не кто с ними ничего не сможет сделать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, vl77lp said:

Могут закрыть и по другим причинам. Вы все таки ведёте речь не о верификации, а о регулируемых биржах. Нужны ещё лицензии и разрешение на работу, без них биржу могут закрыть гораздо легче. По факту же мы наблюдаем картину, когда некоторые биржи настаивают на обязательной верификации пользователей, сами работая вне юридической плоскости.

Лезть же тем пользователям, которые не планируют платить налоги на регулируемую биржу, это фактически подставлять свою голову под гильотину налоговой системы, которая рано или поздно сработает.

Причем скорее всего рано сработает, ведь сейчас после эпидемии у государства будет дикий дефицит бюджета и его надо как-то наполнять. Они и так носятся с законами по крипте, а тут человек добровольно кус пройдет типа начислить мне налоги люди добрые, и штраф не забудьте))

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, luckygirl2019 said:

Причем скорее всего рано сработает, ведь сейчас после эпидемии у государства будет дикий дефицит бюджета и его надо как-то наполнять. Они и так носятся с законами по крипте, а тут человек добровольно кус пройдет типа начислить мне налоги люди добрые, и штраф не забудьте))

Чтобы снять налог, закон о крипте не всегда обязателен, особенно если заводился на биржу фиат и вывод был тоже в фиате с профитом. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никогда не боялся верификации ,но и не советую её тем,кто её побаивается или считает её в наше время неуместной,но всё таки анонимность в интернете полностью не подтверждена,что она есть.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.05.2020 at 08:49, cyberkot said:

есть и другие платежные системы. например в вебмани деньги не являются деньгиами. а являются титульными знаками эквивалентами. карту вебмани тоже можно завести и снимать деньги где захочется

Если вы будете проводить операции с рублями, то у них с конца того года тоже появилась привязка рублевых счетов к банкам. Так что это будет тоже самое если б вы перевели деньги через банк, то есть налоговая все узнает)

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, scoundrel1161 said:

Ну вот и я о чем, тем не менее мошенники могут спокойно вбить чужие данные тем самым пройти верификацию и мутить свои темные дела. Но так то вы правы

Они для начала должны эти данные откуда-то получить. И тем не менее, из-за этого сильно ничего плохого не произойдет, всего лишь пройдут по вашим данным, и что? в тюрьму упекут?


forum-banner.jpg

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, nvz6354 said:

Все может быть, но если всего бояться то так и будем сидеть на месте и никуда не двигаться. Я оцениваю риски что будет если мои данные кто то использует - да ничего не будет разве что лицо в интернете помелькает

Паспорта подделывают загран меняют фотку просто и все, данные реальные вычислить сложно так как умельцев сейчас хватает) Лучше реального паспорта могут сделать что никто не отличит подлинник от подделки)

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, v0rtex said:

Они для начала должны эти данные откуда-то получить. И тем не менее, из-за этого сильно ничего плохого не произойдет, всего лишь пройдут по вашим данным, и что? в тюрьму упекут?

Сейчас скан документов РФ стоит всего 400 рублей,думаете так сложно верифицировать какой-то ресурс посредством чужих документов ?Сейчас возможна покупка кошельков сделанных на "левые" документы,которые очень часто используют скамеры

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, AliAzarK said:

Никогда не боялся верификации ,но и не советую её тем,кто её побаивается или считает её в наше время неуместной,но всё таки анонимность в интернете полностью не подтверждена,что она есть.

Мы сейчас с вами находимся в белом интернете о какой анонимность здесь вообще может быть речь мы как на ладном, а во если трафик шифруется, и мы к примеру в том же даркнете то это другое дело но когда человек бьёт себя в грудь говоря о том что если он не делает определённых действии значит он полностью в безопасности, но нет.


Reimagine your world.

Through simple, secure, and scalable technology, NEAR empowers millions to invent and explore new experiences. Business, creativity, and community are being reimagined for a more sustainable and inclusive future.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Ryhor said:

Очень даже возможно и такое развитие событий. Видимо не только вы это заметили. При регистрации и прохождении верификации KYC на одной из криптобирж мой листок надписью чёрным маркером забанили, как фотошоп. Заставили писать шариковой ручкой.

Ну в самом фотошопе кроме черного маркера есть и шариковая ручка)) Ну или как вариант, надпись пишите шариковой ручкой, делаете фото и уже дальше работаете с надписью и основным документом))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю, с одной стороны, КУС хорош на различных биржах, особенно, когда проводят какие-либо конкурсы или аирдропы, ведь тогда отбор идет уже действительно настоящих людей, а не фейков различных. Но и конечно, если такая паника с данными - фотошопом пользоваться тоже никто не запрещает, столько всего можно придумать, иронично. Но с другой же, после КУС пропадает анонимность, по факту

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, Sniperr said:

Паспорта подделывают загран меняют фотку просто и все, данные реальные вычислить сложно так как умельцев сейчас хватает) Лучше реального паспорта могут сделать что никто не отличит подлинник от подделки)

Так же умею)) Только вот правда в том, что нормальная биржа не принимает отредактированные фотки. Как бы вы не старались и как бы не меняли что-то на фотке - ничего не получится, ибо фотка отредактированная. Принимается только оригинал фотки. Вот такие дела. Что скажите в таком случае? :classic_biggrin:

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, KloderY said:

Сейчас скан документов РФ стоит всего 400 рублей,думаете так сложно верифицировать какой-то ресурс посредством чужих документов ?Сейчас возможна покупка кошельков сделанных на "левые" документы,которые очень часто используют скамеры

400 рублей - это как-то слишком много, вообще 2 доллара берут за водительские права, паспорт и селфи. А вот кошельки верфиицированные вообще дешевые.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Эх, жаль, что не увидел даный топик пораньше, обязательно поучаствовал бы в конкурсе и пригласил бы ещё двух друзей. 
    • Да тут увы с Талком и форум всё зашло уж алиш далеко вниз на дно, жаль что бирже форум на данный момент не нужен, но может в будущем пригодится, тогда и Талки тоже будут нужны, но сегодня как видим дела идут плохо в этом направлении.
    • И благодаря этой армии, которая им доверяет ничего особо то и не делают, главное они типа уже сделали, то есть запустили свой Шибариум и теперь на таком зелёном рынке просто фиксируют прибыль идя за Битком, где можно и ничего не делать, дед то за них всё сделает 😉
    • Вот именно, из-за чего мы видимо с самого начала решили не рисковать и наблюдать со стороны, хотя у меня кеды то стоят 10$ из-за чего не зашёл в эту тему, если стоили 100$ и выше попробовал бы, делая 20 дайсов в день, а это 1 мин активности для 0.30$ - 0.50$ в день неплохо даже отлично.
    • Да тот пользователь скорее всего продолжает свой челендж, которому уже несколько месяцев и такими темпами и вправду можно дойти до минималки свопа, а это неплохой ежедневный заработок, хотя придётся будет писать 40 сообщений в день. А с топиком, увы да тут не очень как и в целом почти во всех разделах форума, кроме реф раздела.
    • Хех, хорошо бы конечно, но я честно сказать сомневаюсь на счет подобного расклада, т.к. вроде бы изначально было условие всего 10 токенов за реферала - вполне вероятно, что так и окажется. Но увидим, развязка приближается - обещали выкатить все подробности по эирдропу до 11 мая. 
    • А я вот 4000 почти набрал и еще 1500 надо до 6 лвл, буду пробовать добивать...  А так я сам по мере возможности и желания захожу, но сворачивать деятельность не планирую в общем-то.  Не за что, был рад, если чем-то был полезен. ✌️😎 В целом-то да, постепенно я думаю мы приближаемся к завершению, но похоже еще около месяца точно времени остается и этого может как раз хватить до 6 лвл - мне еще вот 1500 остается примерно. Много конечно. 😶
    • Да, вполне возможно, что 20 в день - это максималка, но я все же постараюсь попробовать месяц каждый день делать. Вот, кстати, там счетчик времени опять к завершению подходит - 2 дня остается. Посмотрим, продлят ли, скорее всего будут новые задания. 🤔  
    • Известный писатель и бизнесмен Роберт Кийосаки предупредил о том, что экономика США находится в депрессии.     Вопрос: американская экономика в депрессии? Ответ: да. Определение депрессии: неудовлетворительный рост экономики. Другими словами, экономика может расти, но медленнее, чем позволяет её потенциал. В четвёртом квартале 2023 года экономика [Кийосаки имеет в виду ВВП] выросла на 3,4%, в первом квартале 2024-го — на 1,6%, что более чем вдвое уступает показателю за предыдущий период, — написал Роберт. Kийocaки coвeтуeт гoтoвитcя к пocлeдcтвиям дeпpeccии, кoтopыe, пo eгo мнeнию, будут тяжёлыми. Poбepт тpaдициoннo пpизывaeт избaвлятьcя oт фиaтнoй вaлюты и вклaдывaть дeньги в дpaгoцeнныe мeтaллы, a тaкжe биткoины, кoтopыe пoзвoлят зaщитить cбepeжeния oт oбecцeнивaния в peзультaтe инфляции. источник:https://happycoin.club/ekonomika-ssha-nahoditsya-v-depressii-schitaet-robert-kijosaki/ ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • 1️⃣ Exciting Announcement! 🚀 After spectacular $168M fundraise on our launchpad for https://dop.org,  We're ecstatic to announce the private sale of Gems Token! We invite you to join us on a fundraising journey for crypto projects.  For more information go to: https://gems.vip/    2️⃣ Sale Structure 🔢 The Gems private sale is structured over four rounds. Round 1 - $0.07 per token  Round 2 - $0.09 per token Round 3 - $0.12 per token Round 4 - $0.14 per token  Hard cap set at $20 million and each round lasts 7 days. For a complete breakdown of our tokenomics and distribution, read our whitepaper: report as spam/gems-wp (https://t.co/nz0Z6g8d15)   3️⃣ Private sale access 💰 You can access our private sale here: https://privatesale.gems.vip/ ACCESS CODE: 9130564472   Token Exchange listing: After end of last round (May)   4️⃣ Token Holder Benefits 💎 Holding Gems tokens will determine your status as a leader and grant exclusive benefits in the private sale stages of upcoming projects on our platform. This includes first-round purchase privileges, early-round investment caps, and discounts on future sales.   Changing the Game 🌐 We promised a new approach to crypto project fundraising, and we're just getting started.  Join us on this groundbreaking journey with Gems! ⚠️Important info for crypto community owners⚠️ Join our ambassador program and get your own access code. For more info write : t.me/johnyperfecto
×
×
  • Create New...