KYC - это хорошо?!

[Ryhor 1388]

6 minutes ago, Boria4646 said:

Правильно, зачем им себя светить. поэтому они берут VPN, идут в даркнет, покупают фотографии паспорта и человека с пустым (отфотошопленным) листочком в руках и идут обратно на биржу, мошенничать там. Всё предельно просто, так что даже на биржах с KYC могут быть зарегистрированы и мошенники 

Очень даже возможно и такое развитие событий. Видимо не только вы это заметили. При регистрации и прохождении верификации KYC на одной из криптобирж мой листок надписью чёрным маркером забанили, как фотошоп. Заставили писать шариковой ручкой.

[scoundrel1161 5500]

9 minutes ago, krolik said:

Обычно мошенникам биржи не интересны, как различные обменники, так как на бирже всегда самая оптимизированная цена, а колеблиться она именно на обменниках и та они пытаются с левых аккаунтов генерировать себе прибыль.

мошенникам биржи интересны как способ вывода денег, то есть можно с обменника на кошелек, а можно на биржу, там уже они просто ищут выгоду и все, так что у мошенников биржи тоже спрос имеют)

[shell 2836]

19 hours ago, DonCryptello said:

Ну крипту наврядли вымогать будут ( во всяком случае не было еще таких прицендентов). Но вот данные слить или продать вполне себе могут. А там уж никто не знает где этими данными будут пользоваться. Точнее на каких проектах.

Уже были случаи в различных странах, где людей похищали(или удерживали) и требовали крипту. Кого-то пытали, а кто-то так даже умер. И если преступники, видя кошелёк - не знают его владельца. То если владелец проходит KYC, происходит привязка личных данных к кошельку, если эти данные попадают к преступникам - то им будет легко найти владельца и вымогать крипту. Поэтому, я и говорю, что проходить KYC в крипте - опасно для жизни. Даже если у человека нет миллионов на счету, кто-то может с "жирным" счётом, пройти KYC на чужие данные, а к нему нагрянут преступники.

[Gela30 791]

13 minutes ago, scoundrel1161 said:

мошенникам биржи интересны как способ вывода денег, то есть можно с обменника на кошелек, а можно на биржу, там уже они просто ищут выгоду и все, так что у мошенников биржи тоже спрос имеют)

А что мошенник не може пройти КУС и не использовать криптобиржу для вывода средств?Я думаю что если он мошенник на криптовалюте его найти будет сложно так как проект мошеннический он не будет делать со своими реальными данными

[J.Assange 12938]

2 minutes ago, Gela30 said:

А что мошенник не може пройти КУС и не использовать криптобиржу для вывода средств?Я думаю что если он мошенник на криптовалюте его найти будет сложно так как проект мошеннический он не будет делать со своими реальными данными

полно обьявлений где можно купить акк с уже пройденной верификацией или дадут дропа под вериф.Схема уже стара как мир)

[Gela30 791]

4 minutes ago, J.Assange said:

полно обьявлений где можно купить акк с уже пройденной верификацией или дадут дропа под вериф.Схема уже стара как мир)

Вот и я о чем так что никак КУС не может убречь или же помочь потом в поиске мошенника если конечно мошенник не совсем балбес, а если бы КУС в этом помогал как то то уже я думаю процентов на 70 их стало меньше 

[Vasca 827]

7 minutes ago, J.Assange said:

полно обьявлений где можно купить акк с уже пройденной верификацией или дадут дропа под вериф.Схема уже стара как мир)

Конечно есть куча способов, чтобы ее обойти, но просто тогда спрашивается какой смысл от неё, если можно ее миновать. У верификации есть и плюсы конечно и минусы, но в первую очереди она создана для того контроля над передвижением наших средств. 

[Freddy Bunnershift 385]

28 minutes ago, scoundrel1161 said:

мошенникам биржи интересны как способ вывода денег, то есть можно с обменника на кошелек, а можно на биржу, там уже они просто ищут выгоду и все, так что у мошенников биржи тоже спрос имеют)

То,что вы упомянули,я бы не назвал мошенничеством. А если вы имели ввиду вывод краденых средств на обменник/биржу,то да.

[RedCats 1227]

1 hour ago, Madi in dobrbIu* said:

В смысле? чтобы у людей была возможность без этой системы идентификации вывести средства? Так это может внезапно произойти только по одной причине, чтобы обезопасить людей когда ресурс понимает что у них проникновение со взломом.

В каком плане проникновение со взломом,звучит как-то странно,верефикации вообще не с целью протекции от взломов вводят,а для того что бы была возможность у регулятров проследить за пользователями из разных стран,чтобы не отмывали деньги. 

[nvz6354 5514]

56 minutes ago, scoundrel1161 said:

Ну вот и я о чем, тем не менее мошенники могут спокойно вбить чужие данные тем самым пройти верификацию и мутить свои темные дела. Но так то вы правы

Все может быть, но если всего бояться то так и будем сидеть на месте и никуда не двигаться. Я оцениваю риски что будет если мои данные кто то использует - да ничего не будет разве что лицо в интернете помелькает

[scoundrel1161 5500]

18 minutes ago, Freddy Bunnershift said:

То,что вы упомянули,я бы не назвал мошенничеством. А если вы имели ввиду вывод краденых средств на обменник/биржу,то да.

Ну да, это я и имел ввиду, типо где то отмыли деньги, нужно обменять и вывести, вот по сути вам и схема

[bulgakowa2009 35335]

2 hours ago, karinka4362 said:

именно так. я не настолько много в крипте что то имею чтоб tit с налоговой делиться. в крипте я вообще только учусь. и не хочу никаких кус нигде проходить и хорошо что биржи дают возможноть без кус работать 

Надеюсь что в ближайшем обозримом будущем это не поменяется. в любом случае даже если выйду запрещающие законы, что конечно вряд ли, потому как для государства налоги важнее запретов, но всё равно даже в этом случае можно обойти запрет и работать через VPN на децентрализованной бирже любого государства без кус. Так что думаю не пропадем))

[Stari4eK 974]

1 hour ago, scoundrel1161 said:

Ну вот и я о чем, тем не менее мошенники могут спокойно вбить чужие данные тем самым пройти верификацию и мутить свои темные дела. Но так то вы правы

Но там где нужно селфи с паспортом и тд мошенникам довольно трудно пройти , да а так можно взять любые данные из инета и пройти , ну вообще не вижу ничего страшного , и даже если будет слив данных не кто с ними ничего не сможет сделать.

[luckygirl2019 13653]

1 hour ago, vl77lp said:

Могут закрыть и по другим причинам. Вы все таки ведёте речь не о верификации, а о регулируемых биржах. Нужны ещё лицензии и разрешение на работу, без них биржу могут закрыть гораздо легче. По факту же мы наблюдаем картину, когда некоторые биржи настаивают на обязательной верификации пользователей, сами работая вне юридической плоскости.

Лезть же тем пользователям, которые не планируют платить налоги на регулируемую биржу, это фактически подставлять свою голову под гильотину налоговой системы, которая рано или поздно сработает.

Причем скорее всего рано сработает, ведь сейчас после эпидемии у государства будет дикий дефицит бюджета и его надо как-то наполнять. Они и так носятся с законами по крипте, а тут человек добровольно кус пройдет типа начислить мне налоги люди добрые, и штраф не забудьте))

[vl77lp 29166]

6 minutes ago, luckygirl2019 said:

Причем скорее всего рано сработает, ведь сейчас после эпидемии у государства будет дикий дефицит бюджета и его надо как-то наполнять. Они и так носятся с законами по крипте, а тут человек добровольно кус пройдет типа начислить мне налоги люди добрые, и штраф не забудьте))

Чтобы снять налог, закон о крипте не всегда обязателен, особенно если заводился на биржу фиат и вывод был тоже в фиате с профитом. 

[AliAzarK 502]

Никогда не боялся верификации ,но и не советую её тем,кто её побаивается или считает её в наше время неуместной,но всё таки анонимность в интернете полностью не подтверждена,что она есть.

[luckygirl2019 13653]

On 28.05.2020 at 08:49, cyberkot said:

есть и другие платежные системы. например в вебмани деньги не являются деньгиами. а являются титульными знаками эквивалентами. карту вебмани тоже можно завести и снимать деньги где захочется

Если вы будете проводить операции с рублями, то у них с конца того года тоже появилась привязка рублевых счетов к банкам. Так что это будет тоже самое если б вы перевели деньги через банк, то есть налоговая все узнает)

[v0rtex 5030]

2 hours ago, scoundrel1161 said:

Ну вот и я о чем, тем не менее мошенники могут спокойно вбить чужие данные тем самым пройти верификацию и мутить свои темные дела. Но так то вы правы

Они для начала должны эти данные откуда-то получить. И тем не менее, из-за этого сильно ничего плохого не произойдет, всего лишь пройдут по вашим данным, и что? в тюрьму упекут?

[Sniperr 236]

1 hour ago, nvz6354 said:

Все может быть, но если всего бояться то так и будем сидеть на месте и никуда не двигаться. Я оцениваю риски что будет если мои данные кто то использует - да ничего не будет разве что лицо в интернете помелькает

Паспорта подделывают загран меняют фотку просто и все, данные реальные вычислить сложно так как умельцев сейчас хватает) Лучше реального паспорта могут сделать что никто не отличит подлинник от подделки)

[KloderY 4557]

7 minutes ago, v0rtex said:

Они для начала должны эти данные откуда-то получить. И тем не менее, из-за этого сильно ничего плохого не произойдет, всего лишь пройдут по вашим данным, и что? в тюрьму упекут?

Сейчас скан документов РФ стоит всего 400 рублей,думаете так сложно верифицировать какой-то ресурс посредством чужих документов ?Сейчас возможна покупка кошельков сделанных на "левые" документы,которые очень часто используют скамеры

[Tveth 2088]

2 hours ago, AliAzarK said:

Никогда не боялся верификации ,но и не советую её тем,кто её побаивается или считает её в наше время неуместной,но всё таки анонимность в интернете полностью не подтверждена,что она есть.

Мы сейчас с вами находимся в белом интернете о какой анонимность здесь вообще может быть речь мы как на ладном, а во если трафик шифруется, и мы к примеру в том же даркнете то это другое дело но когда человек бьёт себя в грудь говоря о том что если он не делает определённых действии значит он полностью в безопасности, но нет.

[Bestiya 18613]

2 hours ago, Ryhor said:

Очень даже возможно и такое развитие событий. Видимо не только вы это заметили. При регистрации и прохождении верификации KYC на одной из криптобирж мой листок надписью чёрным маркером забанили, как фотошоп. Заставили писать шариковой ручкой.

Ну в самом фотошопе кроме черного маркера есть и шариковая ручка)) Ну или как вариант, надпись пишите шариковой ручкой, делаете фото и уже дальше работаете с надписью и основным документом))

[TimopheyKa 3900]

Думаю, с одной стороны, КУС хорош на различных биржах, особенно, когда проводят какие-либо конкурсы или аирдропы, ведь тогда отбор идет уже действительно настоящих людей, а не фейков различных. Но и конечно, если такая паника с данными - фотошопом пользоваться тоже никто не запрещает, столько всего можно придумать, иронично. Но с другой же, после КУС пропадает анонимность, по факту

[BITC0IN 22276]

8 minutes ago, Sniperr said:

Паспорта подделывают загран меняют фотку просто и все, данные реальные вычислить сложно так как умельцев сейчас хватает) Лучше реального паспорта могут сделать что никто не отличит подлинник от подделки)

Так же умею)) Только вот правда в том, что нормальная биржа не принимает отредактированные фотки. Как бы вы не старались и как бы не меняли что-то на фотке - ничего не получится, ибо фотка отредактированная. Принимается только оригинал фотки. Вот такие дела. Что скажите в таком случае? 

[Pechkin2020 181]

13 minutes ago, KloderY said:

Сейчас скан документов РФ стоит всего 400 рублей,думаете так сложно верифицировать какой-то ресурс посредством чужих документов ?Сейчас возможна покупка кошельков сделанных на "левые" документы,которые очень часто используют скамеры

400 рублей - это как-то слишком много, вообще 2 доллара берут за водительские права, паспорт и селфи. А вот кошельки верфиицированные вообще дешевые.