KYC - это хорошо?! - Page 483 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

6 minutes ago, Boria4646 said:

Правильно, зачем им себя светить. поэтому они берут VPN, идут в даркнет, покупают фотографии паспорта и человека с пустым (отфотошопленным) листочком в руках и идут обратно на биржу, мошенничать там. Всё предельно просто, так что даже на биржах с KYC могут быть зарегистрированы и мошенники 

Очень даже возможно и такое развитие событий. Видимо не только вы это заметили. При регистрации и прохождении верификации KYC на одной из криптобирж мой листок надписью чёрным маркером забанили, как фотошоп. Заставили писать шариковой ручкой.


Добро пожаловать в BitcoinBlack.Cash https://bitcoinblack.cash/front/referral/QkJDNTMwNDExNQ==

Ecoin торгуется на бирже и продолжает раздачу. Уже дала х4 и даст ещё х25. Спешите. https://ecoinofficial.org/referral/gbk8jn0

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, krolik said:

Обычно мошенникам биржи не интересны, как различные обменники, так как на бирже всегда самая оптимизированная цена, а колеблиться она именно на обменниках и та они пытаются с левых аккаунтов генерировать себе прибыль.

мошенникам биржи интересны как способ вывода денег, то есть можно с обменника на кошелек, а можно на биржу, там уже они просто ищут выгоду и все, так что у мошенников биржи тоже спрос имеют)


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, DonCryptello said:

Ну крипту наврядли вымогать будут ( во всяком случае не было еще таких прицендентов). Но вот данные слить или продать вполне себе могут. А там уж никто не знает где этими данными будут пользоваться. Точнее на каких проектах.

Уже были случаи в различных странах, где людей похищали(или удерживали) и требовали крипту. Кого-то пытали, а кто-то так даже умер. И если преступники, видя кошелёк - не знают его владельца. То если владелец проходит KYC, происходит привязка личных данных к кошельку, если эти данные попадают к преступникам - то им будет легко найти владельца и вымогать крипту. Поэтому, я и говорю, что проходить KYC в крипте - опасно для жизни. Даже если у человека нет миллионов на счету, кто-то может с "жирным" счётом, пройти KYC на чужие данные, а к нему нагрянут преступники.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, scoundrel1161 said:

мошенникам биржи интересны как способ вывода денег, то есть можно с обменника на кошелек, а можно на биржу, там уже они просто ищут выгоду и все, так что у мошенников биржи тоже спрос имеют)

А что мошенник не може пройти КУС и не использовать криптобиржу для вывода средств?Я думаю что если он мошенник на криптовалюте его найти будет сложно так как проект мошеннический он не будет делать со своими реальными данными

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Gela30 said:

А что мошенник не може пройти КУС и не использовать криптобиржу для вывода средств?Я думаю что если он мошенник на криптовалюте его найти будет сложно так как проект мошеннический он не будет делать со своими реальными данными

полно обьявлений где можно купить акк с уже пройденной верификацией или дадут дропа под вериф.Схема уже стара как мир)


photo_2023-02-05_15-22-32.jpg.17590a70fb6e6de5ac3e829229c3dc20.jpg.80dd4b03503a9926106c397df5ca71b9.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, J.Assange said:

полно обьявлений где можно купить акк с уже пройденной верификацией или дадут дропа под вериф.Схема уже стара как мир)

Вот и я о чем так что никак КУС не может убречь или же помочь потом в поиске мошенника если конечно мошенник не совсем балбес, а если бы КУС в этом помогал как то то уже я думаю процентов на 70 их стало меньше 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, J.Assange said:

полно обьявлений где можно купить акк с уже пройденной верификацией или дадут дропа под вериф.Схема уже стара как мир)

Конечно есть куча способов, чтобы ее обойти, но просто тогда спрашивается какой смысл от неё, если можно ее миновать. У верификации есть и плюсы конечно и минусы, но в первую очереди она создана для того контроля над передвижением наших средств. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 minutes ago, scoundrel1161 said:

мошенникам биржи интересны как способ вывода денег, то есть можно с обменника на кошелек, а можно на биржу, там уже они просто ищут выгоду и все, так что у мошенников биржи тоже спрос имеют)

То,что вы упомянули,я бы не назвал мошенничеством. А если вы имели ввиду вывод краденых средств на обменник/биржу,то да.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Madi in dobrbIu* said:

В смысле? чтобы у людей была возможность без этой системы идентификации вывести средства? Так это может внезапно произойти только по одной причине, чтобы обезопасить людей когда ресурс понимает что у них проникновение со взломом.

В каком плане проникновение со взломом,звучит как-то странно,верефикации вообще не с целью протекции от взломов вводят,а для того что бы была возможность у регулятров проследить за пользователями из разных стран,чтобы не отмывали деньги. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
56 minutes ago, scoundrel1161 said:

Ну вот и я о чем, тем не менее мошенники могут спокойно вбить чужие данные тем самым пройти верификацию и мутить свои темные дела. Но так то вы правы

Все может быть, но если всего бояться то так и будем сидеть на месте и никуда не двигаться. Я оцениваю риски что будет если мои данные кто то использует - да ничего не будет разве что лицо в интернете помелькает

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, Freddy Bunnershift said:

То,что вы упомянули,я бы не назвал мошенничеством. А если вы имели ввиду вывод краденых средств на обменник/биржу,то да.

Ну да, это я и имел ввиду, типо где то отмыли деньги, нужно обменять и вывести, вот по сути вам и схема


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, karinka4362 said:

именно так. я не настолько много в крипте что то имею чтоб tit с налоговой делиться. в крипте я вообще только учусь. и не хочу никаких кус нигде проходить и хорошо что биржи дают возможноть без кус работать 

Надеюсь что в ближайшем обозримом будущем это не поменяется. в любом случае даже если выйду запрещающие законы, что конечно вряд ли, потому как для государства налоги важнее запретов, но всё равно даже в этом случае можно обойти запрет и работать через VPN на децентрализованной бирже любого государства без кус. Так что думаю не пропадем))

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, scoundrel1161 said:

Ну вот и я о чем, тем не менее мошенники могут спокойно вбить чужие данные тем самым пройти верификацию и мутить свои темные дела. Но так то вы правы

Но там где нужно селфи с паспортом и тд мошенникам довольно трудно пройти , да а так можно взять любые данные из инета и пройти , ну вообще не вижу ничего страшного , и даже если будет слив данных не кто с ними ничего не сможет сделать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, vl77lp said:

Могут закрыть и по другим причинам. Вы все таки ведёте речь не о верификации, а о регулируемых биржах. Нужны ещё лицензии и разрешение на работу, без них биржу могут закрыть гораздо легче. По факту же мы наблюдаем картину, когда некоторые биржи настаивают на обязательной верификации пользователей, сами работая вне юридической плоскости.

Лезть же тем пользователям, которые не планируют платить налоги на регулируемую биржу, это фактически подставлять свою голову под гильотину налоговой системы, которая рано или поздно сработает.

Причем скорее всего рано сработает, ведь сейчас после эпидемии у государства будет дикий дефицит бюджета и его надо как-то наполнять. Они и так носятся с законами по крипте, а тут человек добровольно кус пройдет типа начислить мне налоги люди добрые, и штраф не забудьте))

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, luckygirl2019 said:

Причем скорее всего рано сработает, ведь сейчас после эпидемии у государства будет дикий дефицит бюджета и его надо как-то наполнять. Они и так носятся с законами по крипте, а тут человек добровольно кус пройдет типа начислить мне налоги люди добрые, и штраф не забудьте))

Чтобы снять налог, закон о крипте не всегда обязателен, особенно если заводился на биржу фиат и вывод был тоже в фиате с профитом. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никогда не боялся верификации ,но и не советую её тем,кто её побаивается или считает её в наше время неуместной,но всё таки анонимность в интернете полностью не подтверждена,что она есть.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.05.2020 at 08:49, cyberkot said:

есть и другие платежные системы. например в вебмани деньги не являются деньгиами. а являются титульными знаками эквивалентами. карту вебмани тоже можно завести и снимать деньги где захочется

Если вы будете проводить операции с рублями, то у них с конца того года тоже появилась привязка рублевых счетов к банкам. Так что это будет тоже самое если б вы перевели деньги через банк, то есть налоговая все узнает)

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, scoundrel1161 said:

Ну вот и я о чем, тем не менее мошенники могут спокойно вбить чужие данные тем самым пройти верификацию и мутить свои темные дела. Но так то вы правы

Они для начала должны эти данные откуда-то получить. И тем не менее, из-за этого сильно ничего плохого не произойдет, всего лишь пройдут по вашим данным, и что? в тюрьму упекут?


forum-banner.jpg

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, nvz6354 said:

Все может быть, но если всего бояться то так и будем сидеть на месте и никуда не двигаться. Я оцениваю риски что будет если мои данные кто то использует - да ничего не будет разве что лицо в интернете помелькает

Паспорта подделывают загран меняют фотку просто и все, данные реальные вычислить сложно так как умельцев сейчас хватает) Лучше реального паспорта могут сделать что никто не отличит подлинник от подделки)

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, v0rtex said:

Они для начала должны эти данные откуда-то получить. И тем не менее, из-за этого сильно ничего плохого не произойдет, всего лишь пройдут по вашим данным, и что? в тюрьму упекут?

Сейчас скан документов РФ стоит всего 400 рублей,думаете так сложно верифицировать какой-то ресурс посредством чужих документов ?Сейчас возможна покупка кошельков сделанных на "левые" документы,которые очень часто используют скамеры

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, AliAzarK said:

Никогда не боялся верификации ,но и не советую её тем,кто её побаивается или считает её в наше время неуместной,но всё таки анонимность в интернете полностью не подтверждена,что она есть.

Мы сейчас с вами находимся в белом интернете о какой анонимность здесь вообще может быть речь мы как на ладном, а во если трафик шифруется, и мы к примеру в том же даркнете то это другое дело но когда человек бьёт себя в грудь говоря о том что если он не делает определённых действии значит он полностью в безопасности, но нет.


Reimagine your world.

Through simple, secure, and scalable technology, NEAR empowers millions to invent and explore new experiences. Business, creativity, and community are being reimagined for a more sustainable and inclusive future.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Ryhor said:

Очень даже возможно и такое развитие событий. Видимо не только вы это заметили. При регистрации и прохождении верификации KYC на одной из криптобирж мой листок надписью чёрным маркером забанили, как фотошоп. Заставили писать шариковой ручкой.

Ну в самом фотошопе кроме черного маркера есть и шариковая ручка)) Ну или как вариант, надпись пишите шариковой ручкой, делаете фото и уже дальше работаете с надписью и основным документом))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю, с одной стороны, КУС хорош на различных биржах, особенно, когда проводят какие-либо конкурсы или аирдропы, ведь тогда отбор идет уже действительно настоящих людей, а не фейков различных. Но и конечно, если такая паника с данными - фотошопом пользоваться тоже никто не запрещает, столько всего можно придумать, иронично. Но с другой же, после КУС пропадает анонимность, по факту

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, Sniperr said:

Паспорта подделывают загран меняют фотку просто и все, данные реальные вычислить сложно так как умельцев сейчас хватает) Лучше реального паспорта могут сделать что никто не отличит подлинник от подделки)

Так же умею)) Только вот правда в том, что нормальная биржа не принимает отредактированные фотки. Как бы вы не старались и как бы не меняли что-то на фотке - ничего не получится, ибо фотка отредактированная. Принимается только оригинал фотки. Вот такие дела. Что скажите в таком случае? :classic_biggrin:

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, KloderY said:

Сейчас скан документов РФ стоит всего 400 рублей,думаете так сложно верифицировать какой-то ресурс посредством чужих документов ?Сейчас возможна покупка кошельков сделанных на "левые" документы,которые очень часто используют скамеры

400 рублей - это как-то слишком много, вообще 2 доллара берут за водительские права, паспорт и селфи. А вот кошельки верфиицированные вообще дешевые.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Отрицательное значение Coinbase Premium может положительно повлиять на цену биткойна. Биткойн продолжает испытывать волатильность после долгожданного халвинга, при этом цены продолжают колебаться. Однако, несмотря на боковое движение, аналитики сохраняют оптимизм в отношении движения цены биткойна в текущем рыночном цикле. По мнению аналитика платформы блокчейна CryptoQuant, тенденция Coinbase Premium может оказать положительное влияние на цену биткойна, как только она станет отрицательной. Индекс Coinbase Premium — это индикатор, который представляет процентную разницу между парой BTC/USDT на Binance и парой BTC/USD на Coinbase Pro. Поскольку Binance имеет глобальную базу пользователей, а Coinbase больше ориентирована на рынок США, разница между ценами на этих двух крупных криптобиржах дает представление о торговом поведении обеих демографических групп. Индекс Coinbase Premium близок к нулю Когда Coinbase Premium демонстрирует положительную тенденцию, это указывает на то, что цена биткойна на Coinbase выше, чем на Binance, поскольку на первый из них оказывается большее давление со стороны покупателей. Однако негативная тенденция предполагает, что Coinbase испытывает большее давление со стороны продавцов, поскольку цена, указанная на Binance, становится выше. Согласно анализу CryptoQuant, исторические данные показывают, что цена биткойна обычно восстанавливается, когда тренд Coinbase Premium отрицательный и меняется с нисходящего тренда на восходящий. Одним из таких случаев было, когда Grayscale выиграла иск против SEC по поводу конвертации своего продукта GBTC в спотовый биткойн-ETF, и это положительно повлияло на цену BTC. Индекс Coinbase Premium в настоящее время колеблется в положительной зоне, близкой к нулю. Однако, если тенденция сменится на отрицательную, ожидается, что цена биткойна восстановится. Накопление продолжается на фоне колебаний цен Биткойн продолжает вызывать повышенный интерес со стороны инвесторов, несмотря на колебания цен. Последнее одобрение нескольких спотовых биткойн-ETF еще больше увеличило приток средств на рынок. Ранее в этом месяце Coinbase опубликовала отчет о доходах за первый квартал, в котором общий доход вырос на 72% до $1,6 млрд.
    • Здравствуйте! Хотели бы сообщить о начале нашего сотрудничества с данным мониторингом: https://eobmen-obmen.ru/flashcash-detali
    • Доброго времени суток! Хотим Вам сообщить, что снизили комиссию на направления: Обмен Polygon MATIC на Сбербанк RUB Список направлений будем расширять.   Контакты для связи: email: info@e-crypto.space
    • Оплата за посты - существенная мотивация. Лучше её уже быть не может. Я сам ежедневно продолжаю посещать форум, но практически ничего не пишу, т.к. мне не хочется этого делать. Честно признаюсь в этом. Все же когда есть что обсудить, то и без оплаты могу пообщаться.    А что там есть в реф. разделе? Какие на данный момент есть актуальные тренды, на которых есть возможность поднять копеечку?
    • Уважаемые клиенты!  Предлагаем произвести обмен на нашем сайте по выгодным курсам на популярные банки:  - Сбер  - Тинькофф - Альфа Банк - Райффайзен  Произведем выплату на карту в кратчайшие сроки!  Техническая поддержка будет рада помочь Вам с обменом и ответить на все интересующие вопросы!
    • Актуальные курсы на 14.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,3 % за $. / 1.3 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Друзья, мы рады сообщить, что на нашей платформе появился TON! Успейте произвести обмен уже сейчас! https://coincraddle.com/ru
    • По предварительным данным Farside Investors, в понедельник, 13 мая, из спотовых ETF Bitcoin и Ethereum в Гонконге общий отток составил $39,3 млн. Это самый высокий общий отток институциональных инвестиционных продуктов с момента их запуска на Гонконгской фондовой бирже 2 мая. Спотовые биткойн-фонды эмитентов Bosera, China Asset Management и Harvest в совокупности потеряли 32,7 миллиона долларов, а фонды Ethereum трех эмитентов потеряли 6,6 миллиона долларов. Прибыль ETF аннулирована По данным SoSoValue , чистый выкуп средств составил 519,5 BTC за один день, а дневной оборот составил $4,25 млн. В настоящее время в фондах хранится 3560 BTC на сумму примерно 222,5 миллиона долларов в текущих ценах. День большого оттока полностью меняет чистый положительный общий баланс, который сейчас составляет отрицательные 20,9 миллиона долларов, сводя на нет все доходы с момента их запуска . Ситуация выглядела лучше в Соединенных Штатах, где 13 мая в биткойн-ETF был зафиксирован ежедневный приток в размере 66 миллионов долларов. Потоки в обоих направлениях сейчас успокоились, но ситуация в понедельник меняет тенденцию последних двух торговых дней, когда из продуктов было выведено 96 миллионов долларов. Фонд Fidelity FBTC возглавил список с $38,6 млн, за ним следует Bitwise BITB, чей приток составил $20,3 млн. BlackRock зарегистрировал нулевой уровень, но оттока не наблюдалось с 1 мая.     В GBTC компании Grayscale также наблюдался чистый нулевой приход за день, поскольку его отток начал замедляться. С момента конвертации в спотовый ETF фонд потерял около 330 650 BTC на сумму около 20 миллиардов долларов в текущих ценах. Перспективы крипторынка Криптовалютные рынки за день прибавили около 2% и на момент написания статьи достигли $2,40 трлн общей капитализации. В течение прошлого месяца рынки находились в узком диапазоне около этого уровня, хотя ожидается некоторая волатильность в связи с данными по инфляции на этой неделе . Биткойн достиг $63 000 на ранних торгах в Азии во вторник утром, но немного отступил и на момент написания торговался на уровне $62 500. Он остается на 15% ниже своего исторического максимума, поскольку консолидация продолжается. Цены на Ethereum продемонстрировали аналогичную картину, но его роста было недостаточно, чтобы преодолеть сопротивление на уровне 3000 долларов, а ETH остается слабым на уровне 2930 долларов. На момент написания статьи альткойны были преимущественно зелеными: Solana, Dogecoin, Shiba Inu и Near Protocol превосходили остальных в возрождении монет-мемов.
    • Превращайте Вашу Криптовалюту в Реальные Деньги с Bitmore! Знали ли вы, что ваши криптовалюты могут стать удобным и быстрым источником наличных денег? Самое время воспользоваться возможностями, которые предлагает Bitmore! Преимущества обмена с Bitmore: Скорость и Удобство: Молниеносный обмен без лишних задержек. Конкурентные Курсы: Получайте лучшую стоимость за ваши криптовалюты. Полная Безопасность: Ваши транзакции защищены самыми современными технологиями. Действуйте сейчас! Переходите на наш сайт и совершите свой первый обмен. Не упустите шанс превратить ваши цифровые активы в реальные деньги! Посетите нас сейчас!
    • Turn your Cryptocurrency into Real Money with Bitmore! Did you know that your cryptocurrencies can become a convenient and fast source of cash? It's time to take advantage of the opportunities offered by Bitmore! Advantages of exchanging with Bitmore: Speed and Convenience: Lightning-fast exchange without unnecessary delays. Competitive Rates: Get the best value for your cryptocurrencies. Complete Security: Your transactions are protected by the most advanced technology. Act now! Go to our website and make your first exchange. Don't miss the chance to turn your digital assets into real money! Visit us now!
×
×
  • Create New...