KYC - это хорошо?! - Page 364 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

12 minutes ago, Ivangarh2019 said:

KYC - это требования властей? Да мне кажется, что это просто сами биржи предостерегаются, да и мало бирж, которые контактируют с властями госдарства.

бывает и так, например регулируемые биржи требуют, потому что таково предписание местного регулятора. другое дело, когда какая-то оффшорная биржа требует верификации - тут просто их инициатива.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, ireli9 said:

ни каких тяжелых последствий не будет , ели ваша вид деятельности  законный . налоги , что придется платить в расчет не беру .   будет просто прозрачна ваша деятелльность и доказательство что деньги чистые 

Так а крипта вроде как у нас как раз на данный момент вне закона) а анонимная и вовсе может подвести под статью) а проходя на бирже кус верификацию мы сами даём им право отслеживать всю нашу деятельность

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, vady76 said:

Хакеры которые воруют деньги с бирж не будут красть документы для дальнейшей продажи,ведь они понимают что с этими документами их могут вычислить гораздо быстрее чем с деньгами.Поэтому я не боюсь проходить верификацию на биржах.

Да какая разница, кто их украдет. Обиженный сотрудник биржи сольет или она сама соскамится и данные уплывут в сеть. Главное, что в сеть они попадут и это не так страшно, как некоторые представляют, но и приятного тут мало. В общем вполне оправданные риски, как на мой взгляд


binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, gohong said:

Мне вот на днях КУС отказали на одной платформе, фотки не понравились похоже, больше не буду им отправлять, а так КУС безвреден вообще, по крайней мере сейчас.

да это так главное перед отправкой своих данных нужно удостовериться в надежности проэкта что бы избежать слива данных мошенникам.а так к этой процедуре я отношусь с пониманием и прохожу kyc только если этого требует сам проэкт биржа или же кошелек.


 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
53 minutes ago, Vertuozz said:

Всё же последнее время я больше за прохождение KYC на биржах, ведь торгую на таких биржах, вы точно не встретитесь с мошенниками. Но, я против KYC 18+, потому что ограничивает большую часть школьников, которые в крипте, как рыба в воде.

Вот лично я вижу в этом только средство, которое отслеживает движение средств из точки А в точку В и потом ещё в куча точек - проще говоря контроль, хотя и отношусь нейтрально к этому, потому что денег к меня не так уж и много, но если есть возможность ее не проходить я воздерживаюсь. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, vady76 said:

Я не знаю как хранят наши документы на биржах,но мне кажется что к ним имеют доступ только единицы а не все сотрудники биржи,ведь можно отсудить не плохие деньги у бирж если ваши документы кто то куда то слил и вы можете это доказать.

Сомневаюсь, что получится что-то отсудить если хакеры взломают биржу и украдут ваши активы. А уж про слив документов и говорить нечего

Share this post


Link to post
Share on other sites
53 minutes ago, ionshtorm said:

а где гарантия что проходя верификацию сейчас, вам не придется платить налоги немного позже ? уже неоднократно были случаи, когда биржа предоставляла данные своих пользователей по запросу не только налоговой и правоохранительных органов из своей страны, но даже и из других стран.

Конечно гарантий нет. Но мне кажется такие запросы сейчас только у тех кто занимается криминалом, или у тех кто держит много в криптовалюте 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Повторю свое мнение, хоть и не очень популярное.
Я за КУС на нормальных проектах. Для меня это тоже безопасность в хранении и получении своих денег. Мне бояться нечего.
А вот на всяких шлак-проектах я, конечно, не готов светить свои доки )

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, petrovichfgf said:

КУС на бирже - это еще не показатель надежности, так как они кроме того, что вас заскамят, то могут продать ваши данные.

Вот это точно никак Кус не зашитит ваш аккаунт или от взлома или от того что бржа просто скаманет, или же заблокирует аккаунт и тому подобное,Кус может помочь только если вас взломают то вы докажиет что это ваш аккаунт и все

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Tropik_Mari said:

В принципе это так и я согласен допустим отдать документы в качестве верификации довольно таки крупной компании которая работает на мировом рынке. Но так же есть маленькие биржи и микро-проекты которые ещё и деньги за это платят) Вот тут я бы немного насторожился) 

Всмысле деньги за это платят ? Если вы о баунти где нужно свои сканы документов отослать то я бы обхдил такие биржи. Давать свои документы за какие-то фантики не стоит. Как правило они ничего не стоят а биржа сама шлак шлаком

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, white said:

бывает и так, например регулируемые биржи требуют, потому что таково предписание местного регулятора. другое дело, когда какая-то оффшорная биржа требует верификации - тут просто их инициатива.

Инициатива должна под собой иметь какую-то почву, они скорее всего не для красоты собирают документы. Возможно просто на всякий собирают базу мало ли.

Share this post


Link to post
Share on other sites
58 minutes ago, olesyanext said:

На финансовый рынок лучше не допускать людей младшего возраста, это может печально кончится. Поэтому очень правильное это решение

Ну,порой эти люди как правило и устраивают полноценный финансовый фурор. Ибо если человек в столь раннем возрасте уже в этом разбирается,то он явно многого добьется

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, H1TH20 said:

Не везде так, нам смертным да, не че не поможит, а приставь если это какой не будь гейс или баффит и за биржи у него деньги увели, он всю фемиду сша натравит на биржу и хозяина биржи. 

Я простых смертных с миллионерами не сравниваю) конечно если у кого-то из элиты уведут деньги или документы, то там такой кипиш поднимется, что бирже мало не покажется 

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, seregei.semenv said:

ну вообще  если  биржа  запросит от вас  верификацию  по опдозрению в мошенничестве или  еще чем то  ,хочешь  не хочешь  а кус  прищлось бы проходить .

Я еще раз повторюсь,децентрализованные биржи никогда не будут вводить KYC,и у же тем более просить пройти вас KYC,о каком мошенничестве на бирже может идти речь.Вы знаете хотя бы один подобный случай?

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, vady76 said:

Я не знаю как хранят наши документы на биржах,но мне кажется что к ним имеют доступ только единицы а не все сотрудники биржи,ведь можно отсудить не плохие деньги у бирж если ваши документы кто то куда то слил и вы можете это доказать.

Тут видимо, по разному. На серьезных биржах, таких как бинанс, где безопасность действительно поставлена на высоком уровне и следят за репутацией так и есть. А вот на всяких мелких, которые как грибы после дождя появляются и исчезают требуя, тем не менее пройти KYC - не уверен.


binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, cachexx said:

Тут видимо, по разному. На серьезных биржах, таких как бинанс, где безопасность действительно поставлена на высоком уровне и следят за репутацией так и есть. А вот на всяких мелких, которые как грибы после дождя появляются и исчезают требуя, тем не менее пройти KYC - не уверен.

Да в любом случае стоит проходить верификацию где действительно храните деньги, и насколько вообще у вас есть доверие к биржи так сказать. В любом случае выбор уже сугубо за каждым пользователем, но мне лично куда проще пройти верификацию если биржа уж очень популярная, и к тому же что бы не было трудностей при выводе средств так сказать.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, Madi in dobrbIu* said:

Инициатива должна под собой иметь какую-то почву, они скорее всего не для красоты собирают документы. Возможно просто на всякий собирают базу мало ли.

Почва есть, есть нормативные документы страны где заригистрирована биржа и там есть требования все пользователи биржи должны быть верифицированы, может это связано с налогами в Евросоюзе или это борьба с нелегальными доходами

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, NikeFit_7777 said:

Да в любом случае стоит проходить верификацию где действительно храните деньги, и насколько вообще у вас есть доверие к биржи так сказать. В любом случае выбор уже сугубо за каждым пользователем, но мне лично куда проще пройти верификацию если биржа уж очень популярная, и к тому же что бы не было трудностей при выводе средств так сказать.

В целом согласен и так же отношусь. Собираюсь пройти только на бинансе, на йобите не нужно, что им в плюс. А бинанс вкусные плюшки дает только после верификации, типа вывода напрямую на карту фиата. 


binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, vady76 said:

Сейчас даже на 2Р2 обменниках надо проходить верификацию и чтобы продать один токен который больше нигде не продать то приходиться проходить КУС и зачастую это бывает одноразовая акция так как перестаёшь этим токеном интересоваться.

Вот поэтому опасаюсь регистрации на таких биржах, где можно единственно продать полученный с какого-то баунти токен. Один раз только так сделал, давно уже, на какой-то корейской бирже с бро, правда без KYC. Ожидаемо биржа соскамилась довольно быстро.


binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, vady76 said:

Сейчас даже на 2Р2 обменниках надо проходить верификацию и чтобы продать один токен который больше нигде не продать то приходиться проходить КУС и зачастую это бывает одноразовая акция так как перестаёшь этим токеном интересоваться.

Ну я бы не стала проходить КУС на каких то P2P обменниках , вообще считаю это бред , обменник завтра закроется и начнет по даркнету продавать сканы , я думаю легче поискать другой способо обмена таких вот токенов думаю найти можно при желании

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.04.2020 at 15:58, Kontrobas said:

Да думаю кус это хорошо, только там где нужно. А то бывает какая-нибудь ноунейм компания вводит кус и непонятно как они эти документы будут использовать

Ну, на такие проекты и внимания обращать не желательно, не говоря уже о предоставлении своих документов, кус только для проверенных и топовых сервисов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, cachexx said:

Вот поэтому опасаюсь регистрации на таких биржах, где можно единственно продать полученный с какого-то баунти токен. Один раз только так сделал, давно уже, на какой-то корейской бирже с бро, правда без KYC. Ожидаемо биржа соскамилась довольно быстро.

Да, а вот проходить верификацию на бирже, которой я полностью доверяю, на бирже, на которой я буду активно торговать, при взломе и краже моих средств она вернёт все мои деньги.
На такой бирже можно пройти KYC!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне не нравится подтверждать мою учетную запись через KYC, потому что я предпочитаю конфиденциальность и не предоставляю информацию о моей личности и моих личных данных


THINK POSITIVE

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, sveto4ka said:

Да, а вот проходить верификацию на бирже, которой я полностью доверяю, на бирже, на которой я буду активно торговать, при взломе и краже моих средств она вернёт все мои деньги.
На такой бирже можно пройти KYC!

Не вернет. Безопасность вашего аккаунта - ваша забота, а не биржи. На такой прецедент, как возврат денег после взлома биржа не пойдет, иначе некоторые начнут проводить фейковый взломы и требовать возврата средств от биржи. 


binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, bentayebsalah said:

Мне не нравится подтверждать мою учетную запись через KYC, потому что я предпочитаю конфиденциальность и не предоставляю информацию о моей личности и моих личных данных

Я думаю большей части пользователей тоже не нравится (лично мне тоже не симпотизирует),только вот с этим ничего нельзя поделать мы вынуждены адаптироваться под нынешнюю ситуацию и выкручиваться так как в нашем мире нет ничего простого

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Мы рады объявить, что поддерживаем DEXE на нашей платформе!   Pendle - это криптовалюта, позволяющая пользователям торговать токенизированным будущим доходом в сетях Ethereum и Avalanche. Она предлагает новый финансовый инструмент, разделяя доход от владения основным активом, что увеличивает гибкость и спекулятивные возможности в DeFi.   Обменивайте DEXE по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
    • We are excited to announce that we support DEXE on our platform!   DEXE is a decentralized financial platform and utility token designed for secure peer-to-peer trading and governance within its ecosystem. It empowers users by enabling decentralized trading directly from their wallets, without needing intermediaries, while also incorporating community-driven operational decisions.   Exchange DEXE at the best rates at: easybit.com 👈  
    • Доброго времени суток, уважаемые пользователи! Информируем Вас о добавлении новых направлений, Мы сделали минимальную сумму обмена и лучший курс.   1. Tether BEP20 USDT → Альфа-Банк RUB 2. Tether ERC20 USDT → Альфа-Банк RUB 3. Tether TRC20 USDT → Альфа-Банк RUB 4. Bitcoin BTC → Альфа-Банк RUB   Добавляем новые направления-каждый день, для удобности можете отслеживать наш Telegram-канал , В канале мы уведомляем подписчиков о розыгрышах, акциях, новостях о экономике, финансах и мошеннических схемах-чтобы обезопасить Вас!
    • Доброго времени суток. Уважаемые пользователи!Ура! Мы добавили для Вас новые направления!Добавлены новые направления обмена с валютами:Cardano ADA-Tether TRC20 USDT Cardano ADA-Dash DASHС уважением,Администрация cryptotims.com.  
    • Даа, конечно, надо ждать оплаты, если будет, то вернёмся и будем развивать форум. Про монеты lime не понял, вы купили эти монеты, и как, могли что то заработать? Я купил новые монеты w, saga, tnsr, пока жду роста снова. 
    • Да тоже нужно попробовать клеймить 1 месяц, может что-то измениться, а таймер да как видим подходит к концу, где скорее всего будут новые задания, а старые будут недоступны.  Нашёл таблицу лидеров, а там картина сильно изменилась, не хило они выросли то.  
    • I wanted to quickly share some exciting news with you! I recently received an email from Apple Coin, inviting me to join their exclusive waiting list. 📧  Don't miss out on this opportunity to be part of a revolutionary platform in the cryptocurrency space! If you haven't received the email yet, worry not! You can access the official platform and join the waiting list by clicking on the link below: Official Platform Link Be sure to secure your spot early and stay ahead of the curve with Apple Coin. Let's embark on this exciting journey together! 🌟            
    • Cryptoflow.cloud - ваш выбор №1 благодаря самым низким комиссиям в индустрии криптоплатежей. Мы стремимся обеспечить максимальную экономичность для наших пользователей, предлагая конкурентные тарифы и прозрачные условия. Присоединяйтесь к нам и получайте максимальную выгоду от криптовалютных транзакций!
    • После положительной динамики по инвестиционным продуктам в цифровые активы на прошлой неделе, 29 апреля спотовые биткойн-ETF снова показали отток капитала.  По данным SoSoValue , 11 спотовых ETF на биткойны ( BTC ) в США зафиксировали совокупный однодневный отток в размере $51,53 млн.  Фонд GBTC Grayscale был отодвинут на второй план другим игроком. В то время как GBTC отметила выводы на сумму 24,66 миллиона долларов, инвесторы вывели 31,34 миллиона долларов из BTC ETF ARK 21Shares. Спотовый биткойн-ETF Fidelity также показал отток в размере 6,85 миллиона долларов. Между тем, пять эмитентов, включая фонд IBIT компании BlackRock, не привлекли средств. BlackRock обогнал Grayscale и стал новым лидером рынка спотовых BTC ETF и имеет всего на 2 миллиарда долларов меньше, чем GBTC, несмотря на то, что дебютировал более чем через 10 лет после действующего лидера.  Последние торговые данные ознаменовали четырехдневную полосу отсутствия новых средств в фонд BlackRock. Это произошло после 71 дня ежедневных притоков, которые  подняли  IBIT выше конкурирующих фондов. Более того, эксперт ETF Эрик Балчунас  отметил  , что эта тенденция не является чем-то необычным для Уолл-стрит.    Биткойн не испугал отток спотовых ETF и затишье в цене после халвинга Согласно CoinMarketCap, на момент публикации биткойн торговался ниже 61 000 долларов и снизился более чем на 12% за последний месяц из-за коррекции рынка, после халвинга.  Более широкий рынок криптовалют коррелировал с ценовым движением BTC,  оценки альткойнов застопорились, а общая капитализация рынка криптовалют упала ниже 2,3 триллиона долларов.  Флэтное движение криптовалюты не является чем- то новым после халвинга, но спекуляций о состоянии рынка предостаточно. Генеральный директор Storm Labs Сунил Сриватса заявил, что бычий рост продолжается.    Ежемесячный график цен BTC | Источник: CoinMarketCap.
    • Биткоин - это криптовалюта, созданная в 2009 году неким или неизвестной группой людей под псевдонимом Сатоши Накамото. Одной из ключевых особенностей биткоина является его ограниченная эмиссия. В отличие от традиционных валют, которые контролируются правительствами и центральными банками, биткойн не имеет централизованного эмитента и его эмиссия строго ограничена протоколом.   Всего в сети биткоина может быть создано не более 21 миллиона монет. Это количество было установлено Сатоши Накамото при запуске криптовалюты и оно математически обусловлено алгоритмом добычи биткоинов (майнинг).   Каждые 10 минут в сети биткоина формируется новый блок, содержащий транзакции пользователей. За создание блока майнеры получают вознаграждение в виде новых биткоинов, уже существующих монет и комиссий за проведенные транзакции. По мере того, как новые блоки добавляются в блокчейн, количество эмитированных биткоинов увеличивается, но не превышает установленный предел.   Таким образом, эмиссия биткоина характеризуется не только ограниченным объемом монет, но и постепенным уменьшением вознаграждения для майнеров с течением времени. Этот механизм инфляции приводит к тому, что биткойн является децентрализованным и дефляционным активом, что делает его привлекательным для инвесторов и пользователей по всему миру.
×
×
  • Create New...