KYC - это хорошо?! - Page 364 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

12 minutes ago, Ivangarh2019 said:

KYC - это требования властей? Да мне кажется, что это просто сами биржи предостерегаются, да и мало бирж, которые контактируют с властями госдарства.

бывает и так, например регулируемые биржи требуют, потому что таково предписание местного регулятора. другое дело, когда какая-то оффшорная биржа требует верификации - тут просто их инициатива.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, ireli9 said:

ни каких тяжелых последствий не будет , ели ваша вид деятельности  законный . налоги , что придется платить в расчет не беру .   будет просто прозрачна ваша деятелльность и доказательство что деньги чистые 

Так а крипта вроде как у нас как раз на данный момент вне закона) а анонимная и вовсе может подвести под статью) а проходя на бирже кус верификацию мы сами даём им право отслеживать всю нашу деятельность

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, vady76 said:

Хакеры которые воруют деньги с бирж не будут красть документы для дальнейшей продажи,ведь они понимают что с этими документами их могут вычислить гораздо быстрее чем с деньгами.Поэтому я не боюсь проходить верификацию на биржах.

Да какая разница, кто их украдет. Обиженный сотрудник биржи сольет или она сама соскамится и данные уплывут в сеть. Главное, что в сеть они попадут и это не так страшно, как некоторые представляют, но и приятного тут мало. В общем вполне оправданные риски, как на мой взгляд


binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, gohong said:

Мне вот на днях КУС отказали на одной платформе, фотки не понравились похоже, больше не буду им отправлять, а так КУС безвреден вообще, по крайней мере сейчас.

да это так главное перед отправкой своих данных нужно удостовериться в надежности проэкта что бы избежать слива данных мошенникам.а так к этой процедуре я отношусь с пониманием и прохожу kyc только если этого требует сам проэкт биржа или же кошелек.


 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
53 minutes ago, Vertuozz said:

Всё же последнее время я больше за прохождение KYC на биржах, ведь торгую на таких биржах, вы точно не встретитесь с мошенниками. Но, я против KYC 18+, потому что ограничивает большую часть школьников, которые в крипте, как рыба в воде.

Вот лично я вижу в этом только средство, которое отслеживает движение средств из точки А в точку В и потом ещё в куча точек - проще говоря контроль, хотя и отношусь нейтрально к этому, потому что денег к меня не так уж и много, но если есть возможность ее не проходить я воздерживаюсь. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, vady76 said:

Я не знаю как хранят наши документы на биржах,но мне кажется что к ним имеют доступ только единицы а не все сотрудники биржи,ведь можно отсудить не плохие деньги у бирж если ваши документы кто то куда то слил и вы можете это доказать.

Сомневаюсь, что получится что-то отсудить если хакеры взломают биржу и украдут ваши активы. А уж про слив документов и говорить нечего

Share this post


Link to post
Share on other sites
53 minutes ago, ionshtorm said:

а где гарантия что проходя верификацию сейчас, вам не придется платить налоги немного позже ? уже неоднократно были случаи, когда биржа предоставляла данные своих пользователей по запросу не только налоговой и правоохранительных органов из своей страны, но даже и из других стран.

Конечно гарантий нет. Но мне кажется такие запросы сейчас только у тех кто занимается криминалом, или у тех кто держит много в криптовалюте 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Повторю свое мнение, хоть и не очень популярное.
Я за КУС на нормальных проектах. Для меня это тоже безопасность в хранении и получении своих денег. Мне бояться нечего.
А вот на всяких шлак-проектах я, конечно, не готов светить свои доки )

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, petrovichfgf said:

КУС на бирже - это еще не показатель надежности, так как они кроме того, что вас заскамят, то могут продать ваши данные.

Вот это точно никак Кус не зашитит ваш аккаунт или от взлома или от того что бржа просто скаманет, или же заблокирует аккаунт и тому подобное,Кус может помочь только если вас взломают то вы докажиет что это ваш аккаунт и все

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Tropik_Mari said:

В принципе это так и я согласен допустим отдать документы в качестве верификации довольно таки крупной компании которая работает на мировом рынке. Но так же есть маленькие биржи и микро-проекты которые ещё и деньги за это платят) Вот тут я бы немного насторожился) 

Всмысле деньги за это платят ? Если вы о баунти где нужно свои сканы документов отослать то я бы обхдил такие биржи. Давать свои документы за какие-то фантики не стоит. Как правило они ничего не стоят а биржа сама шлак шлаком

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, white said:

бывает и так, например регулируемые биржи требуют, потому что таково предписание местного регулятора. другое дело, когда какая-то оффшорная биржа требует верификации - тут просто их инициатива.

Инициатива должна под собой иметь какую-то почву, они скорее всего не для красоты собирают документы. Возможно просто на всякий собирают базу мало ли.

Share this post


Link to post
Share on other sites
58 minutes ago, olesyanext said:

На финансовый рынок лучше не допускать людей младшего возраста, это может печально кончится. Поэтому очень правильное это решение

Ну,порой эти люди как правило и устраивают полноценный финансовый фурор. Ибо если человек в столь раннем возрасте уже в этом разбирается,то он явно многого добьется

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, H1TH20 said:

Не везде так, нам смертным да, не че не поможит, а приставь если это какой не будь гейс или баффит и за биржи у него деньги увели, он всю фемиду сша натравит на биржу и хозяина биржи. 

Я простых смертных с миллионерами не сравниваю) конечно если у кого-то из элиты уведут деньги или документы, то там такой кипиш поднимется, что бирже мало не покажется 

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, seregei.semenv said:

ну вообще  если  биржа  запросит от вас  верификацию  по опдозрению в мошенничестве или  еще чем то  ,хочешь  не хочешь  а кус  прищлось бы проходить .

Я еще раз повторюсь,децентрализованные биржи никогда не будут вводить KYC,и у же тем более просить пройти вас KYC,о каком мошенничестве на бирже может идти речь.Вы знаете хотя бы один подобный случай?

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, vady76 said:

Я не знаю как хранят наши документы на биржах,но мне кажется что к ним имеют доступ только единицы а не все сотрудники биржи,ведь можно отсудить не плохие деньги у бирж если ваши документы кто то куда то слил и вы можете это доказать.

Тут видимо, по разному. На серьезных биржах, таких как бинанс, где безопасность действительно поставлена на высоком уровне и следят за репутацией так и есть. А вот на всяких мелких, которые как грибы после дождя появляются и исчезают требуя, тем не менее пройти KYC - не уверен.


binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, cachexx said:

Тут видимо, по разному. На серьезных биржах, таких как бинанс, где безопасность действительно поставлена на высоком уровне и следят за репутацией так и есть. А вот на всяких мелких, которые как грибы после дождя появляются и исчезают требуя, тем не менее пройти KYC - не уверен.

Да в любом случае стоит проходить верификацию где действительно храните деньги, и насколько вообще у вас есть доверие к биржи так сказать. В любом случае выбор уже сугубо за каждым пользователем, но мне лично куда проще пройти верификацию если биржа уж очень популярная, и к тому же что бы не было трудностей при выводе средств так сказать.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, Madi in dobrbIu* said:

Инициатива должна под собой иметь какую-то почву, они скорее всего не для красоты собирают документы. Возможно просто на всякий собирают базу мало ли.

Почва есть, есть нормативные документы страны где заригистрирована биржа и там есть требования все пользователи биржи должны быть верифицированы, может это связано с налогами в Евросоюзе или это борьба с нелегальными доходами

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, NikeFit_7777 said:

Да в любом случае стоит проходить верификацию где действительно храните деньги, и насколько вообще у вас есть доверие к биржи так сказать. В любом случае выбор уже сугубо за каждым пользователем, но мне лично куда проще пройти верификацию если биржа уж очень популярная, и к тому же что бы не было трудностей при выводе средств так сказать.

В целом согласен и так же отношусь. Собираюсь пройти только на бинансе, на йобите не нужно, что им в плюс. А бинанс вкусные плюшки дает только после верификации, типа вывода напрямую на карту фиата. 


binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, vady76 said:

Сейчас даже на 2Р2 обменниках надо проходить верификацию и чтобы продать один токен который больше нигде не продать то приходиться проходить КУС и зачастую это бывает одноразовая акция так как перестаёшь этим токеном интересоваться.

Вот поэтому опасаюсь регистрации на таких биржах, где можно единственно продать полученный с какого-то баунти токен. Один раз только так сделал, давно уже, на какой-то корейской бирже с бро, правда без KYC. Ожидаемо биржа соскамилась довольно быстро.


binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, vady76 said:

Сейчас даже на 2Р2 обменниках надо проходить верификацию и чтобы продать один токен который больше нигде не продать то приходиться проходить КУС и зачастую это бывает одноразовая акция так как перестаёшь этим токеном интересоваться.

Ну я бы не стала проходить КУС на каких то P2P обменниках , вообще считаю это бред , обменник завтра закроется и начнет по даркнету продавать сканы , я думаю легче поискать другой способо обмена таких вот токенов думаю найти можно при желании

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.04.2020 at 15:58, Kontrobas said:

Да думаю кус это хорошо, только там где нужно. А то бывает какая-нибудь ноунейм компания вводит кус и непонятно как они эти документы будут использовать

Ну, на такие проекты и внимания обращать не желательно, не говоря уже о предоставлении своих документов, кус только для проверенных и топовых сервисов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, cachexx said:

Вот поэтому опасаюсь регистрации на таких биржах, где можно единственно продать полученный с какого-то баунти токен. Один раз только так сделал, давно уже, на какой-то корейской бирже с бро, правда без KYC. Ожидаемо биржа соскамилась довольно быстро.

Да, а вот проходить верификацию на бирже, которой я полностью доверяю, на бирже, на которой я буду активно торговать, при взломе и краже моих средств она вернёт все мои деньги.
На такой бирже можно пройти KYC!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне не нравится подтверждать мою учетную запись через KYC, потому что я предпочитаю конфиденциальность и не предоставляю информацию о моей личности и моих личных данных


THINK POSITIVE

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, sveto4ka said:

Да, а вот проходить верификацию на бирже, которой я полностью доверяю, на бирже, на которой я буду активно торговать, при взломе и краже моих средств она вернёт все мои деньги.
На такой бирже можно пройти KYC!

Не вернет. Безопасность вашего аккаунта - ваша забота, а не биржи. На такой прецедент, как возврат денег после взлома биржа не пойдет, иначе некоторые начнут проводить фейковый взломы и требовать возврата средств от биржи. 


binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, bentayebsalah said:

Мне не нравится подтверждать мою учетную запись через KYC, потому что я предпочитаю конфиденциальность и не предоставляю информацию о моей личности и моих личных данных

Я думаю большей части пользователей тоже не нравится (лично мне тоже не симпотизирует),только вот с этим ничего нельзя поделать мы вынуждены адаптироваться под нынешнюю ситуацию и выкручиваться так как в нашем мире нет ничего простого

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Cryptoflow.cloud - ваш выбор №1 благодаря самым низким комиссиям в индустрии криптоплатежей. Мы стремимся обеспечить максимальную экономичность для наших пользователей, предлагая конкурентные тарифы и прозрачные условия. Присоединяйтесь к нам и получайте максимальную выгоду от криптовалютных транзакций!
    • После положительной динамики по инвестиционным продуктам в цифровые активы на прошлой неделе, 29 апреля спотовые биткойн-ETF снова показали отток капитала.  По данным SoSoValue , 11 спотовых ETF на биткойны ( BTC ) в США зафиксировали совокупный однодневный отток в размере $51,53 млн.  Фонд GBTC Grayscale был отодвинут на второй план другим игроком. В то время как GBTC отметила выводы на сумму 24,66 миллиона долларов, инвесторы вывели 31,34 миллиона долларов из BTC ETF ARK 21Shares. Спотовый биткойн-ETF Fidelity также показал отток в размере 6,85 миллиона долларов. Между тем, пять эмитентов, включая фонд IBIT компании BlackRock, не привлекли средств. BlackRock обогнал Grayscale и стал новым лидером рынка спотовых BTC ETF и имеет всего на 2 миллиарда долларов меньше, чем GBTC, несмотря на то, что дебютировал более чем через 10 лет после действующего лидера.  Последние торговые данные ознаменовали четырехдневную полосу отсутствия новых средств в фонд BlackRock. Это произошло после 71 дня ежедневных притоков, которые  подняли  IBIT выше конкурирующих фондов. Более того, эксперт ETF Эрик Балчунас  отметил  , что эта тенденция не является чем-то необычным для Уолл-стрит.    Биткойн не испугал отток спотовых ETF и затишье в цене после халвинга Согласно CoinMarketCap, на момент публикации биткойн торговался ниже 61 000 долларов и снизился более чем на 12% за последний месяц из-за коррекции рынка, после халвинга.  Более широкий рынок криптовалют коррелировал с ценовым движением BTC,  оценки альткойнов застопорились, а общая капитализация рынка криптовалют упала ниже 2,3 триллиона долларов.  Флэтное движение криптовалюты не является чем- то новым после халвинга, но спекуляций о состоянии рынка предостаточно. Генеральный директор Storm Labs Сунил Сриватса заявил, что бычий рост продолжается.    Ежемесячный график цен BTC | Источник: CoinMarketCap.
    • Биткоин - это криптовалюта, созданная в 2009 году неким или неизвестной группой людей под псевдонимом Сатоши Накамото. Одной из ключевых особенностей биткоина является его ограниченная эмиссия. В отличие от традиционных валют, которые контролируются правительствами и центральными банками, биткойн не имеет централизованного эмитента и его эмиссия строго ограничена протоколом.   Всего в сети биткоина может быть создано не более 21 миллиона монет. Это количество было установлено Сатоши Накамото при запуске криптовалюты и оно математически обусловлено алгоритмом добычи биткоинов (майнинг).   Каждые 10 минут в сети биткоина формируется новый блок, содержащий транзакции пользователей. За создание блока майнеры получают вознаграждение в виде новых биткоинов, уже существующих монет и комиссий за проведенные транзакции. По мере того, как новые блоки добавляются в блокчейн, количество эмитированных биткоинов увеличивается, но не превышает установленный предел.   Таким образом, эмиссия биткоина характеризуется не только ограниченным объемом монет, но и постепенным уменьшением вознаграждения для майнеров с течением времени. Этот механизм инфляции приводит к тому, что биткойн является децентрализованным и дефляционным активом, что делает его привлекательным для инвесторов и пользователей по всему миру.
    • 🚀 Покупаем Криптовалюту 💵 USDT за наличку USD 2.6% За 10000 USDT -> получаете 10260 USD   💲 Продаем Криптовалюту 💼 Наличка USD>USDT +3.2% За 10000 USD -> получаете 9682 USDT Наш сайт.    
    • Обновленный законопроект о криптовалютах. Депутаты Госдумы внесли поправки в новую редакцию законопроекта о регулировании майнинга криптовалют. Среди изменений — предложение запретить организацию обращения криптовалют в России, сделав исключение только для майнеров, майнинговых пулов и тестовых проектов Банка России в рамках экспериментального правового режима (ЭПР).Как пояснил зампред комитета Госдумы по информполитике и соавтор законопроекта Антон Горелкин, оборот криптовалют в России запрещаться не будет, но под запрет попадает организация оборота — создание российских бирж и обменников вне зоны действия ЭПР. Ограничение не запрещает использовать иностранные криптобиржи и обменники, уточнил депутат.Первая редакция законопроекта появилась еще в ноябре 2022 года, и после новых правок сохраняет ряд ограничительных мер. Эксперты «РБК-Крипто» прокомментировали наиболее важные положения документа и рассказали о последствиях одобрения законопроекта в его текущем виде.   Что включает законопроект?Законопроект является очередной попыткой узаконить майнинг в России и не вводит запрет на работу криптобирж, которые и так не работают на территории России, комментирует партнер Digital & Analogue Partners Юрий Брисов. Банк России видит важной целью предотвратить попадание криптовалюты в экономический оборот внутри страны, поясняет он.Авторы законопроекта подчеркнули, что несмотря легализацию вознаграждения в криптовалюте за майнинг, распространяться это будет только на компании, которые занимаются майнингом «под присмотром ЦБ». Они смогут законно продавать криптовалюту, но им будет запрещено заниматься ее обменом, продажей, стейкингом, лендингом и другими услугами, которые предоставляют криптобиржи. Но важно понимать, что они не могли это делать и раньше, уточняет Брисов.Существенных изменений, которые бы повлияли на рынок, в новом законопроекте по сравнению редакцией 2022 года нет, отмечает директор по аналитике компании «Шард» Федор Иванов. Теперь более точно описывается порядок работы майнеров, устанавливаются высокоуровневые требования к их отчетности и основные механизмы контроля, майнеры и майнинг-пулы включаются в число субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ. Но главное положение законопроекта о запрете организации оборота криптовалюты на территории России и любой ее рекламы осталось неизменным.Несмотря на усилия со стороны рынка, поправки в законопроект «не смягчили, а ужесточили» происходящее на российском крипторынке, рассуждает глава компании BitOK Дмитрий Мачихин: «Логика такая, майнинг можно, что криптовалютой можно владеть на свой страх и риск, но где и как ее граждане будут покупать, у нас регулятору неинтересно — главное, чтобы не в этом не участвовала никак российская инфраструктура». «Очень неудобное» положение о запрете рекламы и предложения услуг не хотелось бы видеть в финальной версии законопроекта, добавляет эксперт.Подробнее на РБК:https://www.rbc.ru/crypto/news/662e3fe09a79470e68c5d02a?from=copy
    • Experience carefree connections with the top-rated site for casual dating adventures. Real Women Finest Сasual Dating
    • Джастин Сан предсказывает отказ SEC в утверждении Ethereum ETF в мае, ссылаясь на необходимость образования в сфере криптовалют.   Вероятность того, что SEC утвердит Ethereum ETF в мае, продолжает уменьшаться в свете последних событий.   Основатель блокчейна Tron Джастин Сан говорит, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не утвердит биржевой фонд (ETF) Ethereum в мае.   В своем сообщении 28 апреля на платформе X (ранее известной как Twitter), Сан отметил, что криптоиндустрии все еще нужно готовиться к долгосрочному образованию с регуляторами, особенно в помощи им в понимании работы развивающейся индустрии.   "Мое честное мнение (NFA) заключается в том, что ETF Ethereum не будет утвержден в мае. Криптоиндустрии все еще нужно готовиться к долгосрочному образованию с регуляторами, с фокусом на помощи им в понимании криптовалюты", — сказал Сан.   Позиция Сана совпадает с мнением многих рыночных аналитиков, ожидающих отклонения ожидающих заявок на Ethereum ETF со стороны SEC.   Например, аналитик ETF Bloomberg Эрик Балчунас оценил шансы на утверждение ETF Ethereum в мае на уровне 25%. Он объяснил этот скептицизм меньшей активностью SEC в процессе рассмотрения заявок по сравнению с периодом Bitcoin ETF.   Кроме того, недавние слухи свидетельствуют о том, что агентство под руководством Гэри Генслера предприняло усилия по классификации ETH как ценной бумаги, что стало причиной иска Consensys против Комиссии.   Кроме того, обратная связь с последних встреч с SEC указывает на пессимистическую перспективу, с неблагоприятными перспективами утверждения.   Эти открытия снизили вероятность утверждения Ethereum ETF до 11%, самого низкого уровня в этом году, как указывают данные Polymarket.   Тем не менее, сохраняется некоторый оптимизм, поскольку эмитенты ETF, такие как BlackRock и Grayscale, продолжают обновлять свои заявки, несмотря на молчание и ожидание отклонения.   Страховая компания Franklin Templeton’s ETF Ethereum появилась на сайте Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC), несмотря на то, что SEC отложила свое решение по заявке на ETF 23 апреля.   Крейг Салм, главный юрист Grayscale, заявил, что недостаток взаимодействия SEC с заявителями на ETF Ethereum в виде нематериального актива не будет решающим фактором, влияющим на перспективы таких продуктов.   "Инвесторы хотят и заслуживают доступа к Ethereum в виде ETF Ethereum, и мы считаем, что аргументы за такие продукты так же сильны, как и за ETF Bitcoin", — сказал Салм.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • Connect casually with like-minded individuals on the ultimate dating platform. Living Women Outstanding Сasual Dating
    • Последний день апреля - специальная скидка 15% на все услуги KeyProxy!     Воспользуйтесь нашей эксклюзивной акцией в честь завершения апреля! Только в этот день вы можете получить скидку 15% на любую услугу KeyProxy. Не упустите возможность обеспечить себе надежную защиту и анонимность в онлайне по выгодной цене.    Воспользуйтесь промокодом APRIL15 при оформлении заказа и получите свою  вечную скидку сегодня!   Website: KeyProxy.net Telegram: @KeyProxy
    • HI WINDICERS,   New Forum Challenge is now up!   this week let's all celebrate one of the cool events, INTERNATIONAL DANCE DAY by showing our best moves. Let's go shake those bellies and burn some fats down by playing 3 of our in-house games DICE, CRASH and PLINKO.   Hit the required multipliers, win and get your share from the prizepool of 0.0052 BTC by the end of the contest.   Contest ends Monday May 06th, 19:00 UTC.  
×
×
  • Create New...