KYC - это хорошо?! - Page 521 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

1 hour ago, moor said:

Если бы власть забила на крипту, то тогда бы не было таких законопроекта, который предусматривает уголовную ответственность для криптоманов.

Сейчас уже активно развивают законопроект по частичному ограничению криптовалют. Пока что неизвестно насколько серьёзно он будет исполняться, но сам факт уже любопытен


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ни в коем случае это ни есть хорошо, однако что мы можем сделать то. Хорошо хоть выбор есть и можно найти биржу или обменник без кус довольно легко

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, LevelUP said:

Я понимаю что не выполнение тех или иных требований FATF биржей влечет за собой определенные последствия. Понятно что если бирже говорят что надо всех пользователей взять под контроль то так биржа будет и делать. НО я лично не слышал что FATF требовала идентификацию пользователей с нулевым оборотом, там по моему говорится о 1к долларов в месяц. Просто биржи не хотят или не имеют инструментов отсеивать пользователей с большими и мелкими объемами. Проще закрыть дверь для всех и пропускать строго по паспорту, но я хочу сказать что не все биржи идут по такому пути и некоторые все таки работают с лимитами.

Все равно звучит весьма странно, согласитесь.
Биржа - точный математический инструмент. И что-то подсказывает мне, что не так и сложно интегрировать в нее счетчик по любым операциям: оборотам, доходам, расходам.

Share this post


Link to post
Share on other sites
39 minutes ago, Korobet said:

Ни в коем случае это ни есть хорошо, однако что мы можем сделать то. Хорошо хоть выбор есть и можно найти биржу или обменник без кус довольно легко

Ну я думаю, что со временем бирж и обменников без КУС будет очень мало (если вообще будут). Всё будет зависеть от того, насколько активно государство за это возьмётся. Сама к КУС отношусь нейтрально, но пока прохожу только там, где без этого не обойтись. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, takavaca said:

По хорошему просто нужно не лезть во всякие авантюрные проекты, по типу каких-то раздач на 5 баксов и.т.д. Так очень много людей продают свои данные. Проходить верификацию только на именитых биржах и проектах. 

Вот с очередного достаточно именитого проекта в этот раз данные и уперли) https://forklog.com/glava-coinsquare-podtverdil-krazhu-bazy-dannyh-klientov-byvshim-sotrudnikom/

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, roksolna19 said:

Видимо для органов, на случай чего передали данные и нет проблем, а так к им претензии. Но что удивительно так не у всех обязательное прохождение, установили лимиты по пару битков на вывод без прохождения. Кто конечно 100 битков держит тот наверное по любом проходит чтоб можно было доказать что они твои.

Ну лимиты это пока, мне кажется, со временем они или лимиты снизят до копеечных или вообще запретят торги без прохождения kyc.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, MrBerns said:

Хочешь или нет ,биржи требуют пройти кис и если его не пройти можно и не смочь вывести свои деньги с биржи,а насчет информации то что с нем могут сделать ? кредит взять думаю сделать это очень сложно и практически не реально 

Биржи биржам рознь. Ушли в прошлое воспоминания о биржах типа биттрекса, когда они неожиданно ввели КУС и заблокировали все акки, которые его не прошли.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minutes ago, BrotherKaramazov said:

Биржи биржам рознь. Ушли в прошлое воспоминания о биржах типа биттрекса, когда они неожиданно ввели КУС и заблокировали все акки, которые его не прошли.

Вот так вот взяли и просто заблокировали? Или же дали пользователям какое-то время, чтобы они могли вывести все свои деньги с аккаунтов? Просто если не так, то это уже больше похоже на отъем депозитов у своих клиентов)

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 minutes ago, VeronikaSky said:

Как-то страшновато оставлять свои реальные данные в интернете, все-таки слишком много охотников подзаработать нечестным путем. Хотя, с другой стороны, зачатки регулирования обеспечивают некоторый порядок

Можно оставлять не совсем реальные или реальные, но не столь значительные.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.06.2020 at 20:15, krolik said:

А если и одобрит такой кредит, то потом в случае просрочки может стать оружием против тебя не актуальная информация, так как по сути это уже мошенничество если ты указываешь не достоверные данные дабы ввести в заблуждение кредитора который выдаёт вам денежные средства.

Да никто такой кредит не одобрит,это просто невозможно от слова совсем,если только какой-нибудь отмороженный банковский работник сделает это со злыми намерениями,но все это вычисляется,и сроки за подобное дело дают приличные 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, klon68 said:

Ну лимиты это пока, мне кажется, со временем они или лимиты снизят до копеечных или вообще запретят торги без прохождения kyc.

Не думаю, что так когда-нибудь будет. Тогда биржи вообще потеряют большую часть своих пользователей. А лимита в 2 битка на сегодняшний день вполне достаточно для того, чтобы без всяких KYC нормально зарабатывать на торговле.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, moor said:

Если бы власть забила на крипту, то тогда бы не было таких законопроекта, который предусматривает уголовную ответственность для криптоманов.

Но как по мне,то в таком случае уже лучше бы забила,чем так. Ибо для многих эти законопроекты могут выступить в качестве преграды 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.01.2020 at 18:55, UserBit said:

Незаконные транзиты крипты вообще кстати могут не через биржы идти, а просто через обменники, либо же есть отдельные люди с чистой репутацией, которые и на биржах верифицированы и через них гнать оплату

Верификацию требуют ресурсы и биржы потому что с них спрашивают регуляторы, чтобы личности всех пользователей были установлены, по большому счету биржам и не нужны наши данные. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, catti120 said:

Ну я думаю, что со временем бирж и обменников без КУС будет очень мало (если вообще будут). Всё будет зависеть от того, насколько активно государство за это возьмётся. Сама к КУС отношусь нейтрально, но пока прохожу только там, где без этого не обойтись. 

А при чем тут ваше государство,если от вашего государства это никак не зависит,или вы знаете какие-то российские биржи?Существуют биржи без KYC,сейчас набирают популярность dex биржи,везде KYC ввести точно не смогут 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, keks said:

А как KYC - может защитить пользователя? Как правило это механизм идентификации и обычной слежки за пользователем и его финансовым статусом, он не поможет при взломе биржи. А вот потерять свои данные на любой бирже возможно, а как уж ими воспользуются те люди которые хранят эту базу данных это вопрос!

Человек просто свято верит в то, что ему говорят когда он проходит КУС на проектах которые требует его прохождение. Даже не задумывается о том, что а как это защитит его финансы ))

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, Dima1868 said:

А при чем тут ваше государство,если от вашего государства это никак не зависит,или вы знаете какие-то российские биржи?Существуют биржи без KYC,сейчас набирают популярность dex биржи,везде KYC ввести точно не смогут 

Да, но в любом случае обменники возьмут под контроль, как мне кажется. И без KYC уже ничего обменять будет нельзя, ведь некоторые обменники уже блочат подозрительные транзакции, и не выведут вам деньги, пока вы не пройдете KYC.

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 minutes ago, zulor said:

Человек просто свято верит в то, что ему говорят когда он проходит КУС на проектах которые требует его прохождение. Даже не задумывается о том, что а как это защитит его финансы ))

Ну так это и правда дает некоторую защиту, в том, что вы сможете восстановить свой аккаунт при утрате. Я вот недавно восстановил доступ к такой платежке, как Advcash. И сделал это благодаря тому, что я верифицирован там. Без этого просто не смог бы это сделать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Mandalorian777 said:

Да, но в любом случае обменники возьмут под контроль, как мне кажется. И без KYC уже ничего обменять будет нельзя, ведь некоторые обменники уже блочат подозрительные транзакции, и не выведут вам деньги, пока вы не пройдете KYC.

Даже больше скажу  вам: некоторые обменники не сделают обмен,  пока у них не пройти КУС,  если делаешь обмен некоторых ПС. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Mandalorian777 said:

Да, но в любом случае обменники возьмут под контроль, как мне кажется. И без KYC уже ничего обменять будет нельзя, ведь некоторые обменники уже блочат подозрительные транзакции, и не выведут вам деньги, пока вы не пройдете KYC.

Крипта децентрализованная. И пока это так, никто ни под какой контроль не возьмёт ничего. Крупным проектам вообще смысла нет собирать кус. Это в Китае и их проектах традиция все отслеживать 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Tveth said:

Сейчас кус не прохожу, так как наши власти что то там собираются не ровно дышать на крипту, поэтому пока не буду светить доки где попало.

И вообще не стоит ни где проходить есть много альтернативных проектов децентрализованных. Так что варианты вегда будут пользовать крипту анонимно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, MrBerns said:

Нет смысла в прохождении киса потому что если задуматься ты просто сливаешь им свои данные ,если таким образом они борятся с фейками можно делать это другими способами 

Так предложите эти способы . Обсудим тут . А там гляди и до бирж донесём .  

Всё идёт к тому что крипту будут или легализовывать или запрещать . Для легализации КУС будет обязателен . Да и многие биржи на сегодня зарегестрированы в странах где крипты уже имеет тот или иной статус в законе . Ни одна страна не допустит к себе анонимный финансовый инструмент .


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Dima1868 said:

А при чем тут ваше государство,если от вашего государства это никак не зависит,или вы знаете какие-то российские биржи?Существуют биржи без KYC,сейчас набирают популярность dex биржи,везде KYC ввести точно не смогут 

KYC вообще не привязано к государству, создается база на всех пользователей бирж, с конкретной информацией о дебетовых картах, сторонних платежных системах идентификации самого пользователя вплоть до его места нахождения, учитывая данные телефона. Как это может помогать защите это вопрос?

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.05.2020 at 13:49, bulgakowa2009 said:

Надеюсь что в ближайшем обозримом будущем это не поменяется. в любом случае даже если выйду запрещающие законы, что конечно вряд ли, потому как для государства налоги важнее запретов, но всё равно даже в этом случае можно обойти запрет и работать через VPN на децентрализованной бирже любого государства без кус. Так что думаю не пропадем))

конечно же не пропадем и впн наше все )) а биржи без кус были есть и останутся. ну может сложнее будет выводить оотуда в фиат деньги но и с этим справимся тоже я думаю 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.06.2020 at 14:59, Gela30 said:

А тут смотря чем вы торгуете вот допустим вы торговали монетой какой то успешно на бирже и там ввели обязательную верификацию и что делать люди проходят потому что их устраивают обьемы ,и на тех биржех где нет обязательного КУС не всегда есть нужные обьемы , а я говорю что если бы все сразу разворачивались и уходили то и КУС не было

Ну возможно. Но на том же Бинансе вполне себе нормальные объемы, и никто вас не заставляет проходить KYC. Я лично уже давно торгую и битком и эфиром на Банане, и не спешу вообще проходить верификацию.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, H14LL said:

Самое главное что нужно здесь от властей - так это что бы не лезли, все прекрасно работало и без их вмешательства. Понимаю что они против этого, и такое невозможно, но чем меньше влияния тем лучше. В итоге все идет к тому, от чего люди и бежали в крипту, тотальный контроль, централизованность. Ведь сейчас крупные централизованные биржи по сути правят балом. Хотят блокируют по каким-то своим созданным алгоритмам - можно сказать бездоказательно (типа серые монеты) и так далее. Еще и сами на руку не чисты.
Вообще, я лично считаю что это проблема бирж, что кто-то что у них требует, кто то находит лазейки (бинанс, на битфайнексе тоже можно торговать криптой). Это ведь всего лишь площадка для обмена, которая гребет бабки лопатой к тому же. Надеюсь в скором времени большую популярность приобретут чисто децентрализованные биржи и будет удобно работать там. 
Кстати это заблуждение что КУС как-то влияет на безопасность средств. Как это влияет я вообще не могу понять, может просветите.

Ну власти как лезли так и будут лезть, как это мы обходим банковскую систему и они не могут это контролировать, вот и ищут различные способы как взять все под свой контроль.

Насчет безопастности, то допустим был не санкционированный вход в ваш аккаунт и служба безопастности его заблокировала, а чтобы разблокировать вы должны предоставить свои паспортные данные которые вы предъявляли ранее при прохождении KYC.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Уважаемые пользователи! Сегодня (11.06.24) целый день у сайта было техническое обслуживание, информация была продублирована на сайте за день до отключения сайта. С завтра (12.06.24) сайт продолжит свою работу в штатном режиме. Спасибо за понимание и за то, что с нами! Ждем всех за новыми обменами в нашем сервисе.
    • TON обошел Ethereum по количеству активных адресов.Хотели бы вы видеть эту криптовалюту в нашем списке направлений обменника saint.exchange ?
    • Европейское правоохранительное агентство Европол раскритиковал майнинг биткойна, а также решения второго уровня, заявив, что они создают «дополнительные проблемы для правоохранительных расследований».   В недавнем 40-страничном отчете о криптографическом шифровании агентство, базирующееся в Гааге, подчеркнуло, что майнинг криптовалют стал для преступников привлекательным методом отмывания незаконных доходов. Преступные лица могут использовать майнинговые операции для сокрытия незаконных доходов, а в некоторых случаях даже приносить преступникам дополнительную прибыль, заявляет Европол, добавляя, что подозрительная активность также была обнаружена в майнинг-пулах, особенно тех, которые эксплуатируются операторами программ-вымогателей.   Однако сам по себе майнинг криптовалют — не единственная угроза, которую Европол видит в криптоиндустрии. Европол также выразил обеспокоенность по поводу более широкого ландшафта криптовалют, подчеркнув, что растущее использование доказательств с нулевым разглашением и приложений уровня 2 в блокчейне может усложнить отслеживание средств. Агентство предупредило, что эти технологии «могут вызвать дополнительные проблемы для правоохранительных расследований», хотя и не уточнило, какие именно проблемы могут создать эти технологии масштабирования. Кроме того, в отчете признается, что задача восстановления кошелька преступника может быть «значительно усложнена» из-за стандарта SLIP39, широко известного как Shamir Backup. Этот стандарт, используемый аппаратными криптокошельками, позволяет создавать несколько общих ресурсов для восстановления вместо одной мнемонической фразы. Каждая доля восстановления состоит из 20 слов, и для восстановления кошелька требуется определенное пользователем количество этих акций, что усложняет работу правоохранительных органов, утверждают в Европол
    • ♦️По мнению американского бизнесмена, сейчас стать миллионером, открыв свой бизнес, чрезвычайно сложно. Роберт Кийосаки убеждён в том, что именно биткоин поможет быстро разбогатеть и без дополнительных усилий. 🔺Инвестор подчеркнул, что любит биткоин за то, что тот выполняет за него тяжёлую работу по заработку средств, поэтому и призывает всех покупать и хранить биткоины. 🔻Это очень распространённый аргумент, в ответ на который можно сказать следующее: каждый биткоин содержит 100 млн сатоши, и вам необязательно покупать монету целиком. Инвесторы советуют выделять посильную сумму в месяц и покупать на неё сатоши.
    • Уважаемые участники форума! Хотим уведомить Вас, что наш обменник криптовалют 01bit.pro был успешно добавлен на мониторинг Exchangesumo.com. Надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество. Будем благодарны за отзывы.
    • Смартлаер совместно с проектом Кнайтфюри решили раздать драконов, если приходили елигбл на минт, то скоро уже сам минт через 24 часа, посмотрим что из этого выйдет:  И что-то вас @UNIQ_ и @abfin77 больше нет на форуме, есть вероятность того, что 17-го числа могут что-то выкатить по Талкам и в целом по форуму. На всякий случай приобрёл несколько млн Талк токенов.  
    • Нацбанк Грузии привлекает Ripple к оцифровке экономики   Криптокомпания Ripple планирует сотрудничать с Национальным банком Грузии по вопросу цифровизации местной экономики с помощью блокчейна. Для обсуждения этой темы с исполнительным директором Ripple Джеймсом Уоллисом встретились и.о. главы Нацбанка Грузии Натия Турнава и глава Департамента развития финансовых технологий и надзора банка Варлам Эбаноидзе.   Согласно официальному заявлению Нацбанка, на совместном мероприятии изучались потенциальные пути «сотрудничества в области финансовых технологий и цифровизации».   Это уже не первая встреча руководства Ripple с властями Грузии. В сентябре 2023 года Нацбанк пригласил компанию принять участие в проекте цифрового лари. Позднее стало известно, что фирма выбрана в качестве официального партнёра для разработки цифровой валюты центрального банка (CBDC). Помимо Грузии, Ripple участвует в пилотных проектах CBDC Центробанков Колумбии, Бутана, Пулау, Черногории и ряда других стран.   В конце 2023 года криптокомпания представила 23-страничный документ о глобальной разработке цифровой валюты центробанка. В нём Ripple заявила, что «CBDC крайне необходимы для поддержки значительного положительного воздействия токенизации активов». Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2432719
    • Скоро оптимисты форума, ну если такие есть в итоге смогу увидеть оживление форума или токена Талк, скорее всего 17-го числа, когда биржа спустя столько лет вдруг начали работать в направлении Изи и Юочата, может быть и про Талки не забыли.
    • Нужно обратиться к администрации форума @Bigpat, чтобы решить эту проблему.
×
×
  • Create New...