KYC - это хорошо?! - Page 520 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

25 minutes ago, alex1410 said:

Вы только подтверждаете мои слова, что утечки могут быть везде. Просто вопрос что с ними может случится после утечки)) На мой взгляд без моего личного участия ничего серьезного не произойдет, но не смотря на это лучше все таки не раскидываться своими данными.

ну временв когда просто по сканам кредиты давали вроде как прошли ) конечно сильно вас это утечка не заденет , тут наверно больше сам факт того что наши данные утекли в сеть огорчит , и покажет не надежность проекта 



 

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 minutes ago, Grand said:

Но многие этого не понимают, что требования одинаковые для всех стран. Только думается, потом и лимиты уберут и верификация будет обязательной для всех, пока просто руки до крипты не доходят у регуляторов, других проблем хватает, да и рынок ещё не набрал достаточную ликвидность.

Пока укладываешься в лимиты, то и нет смысла этот KYC проходить.

Остаётся только надеяться, что когда рынок "наберёт достаточную ликвидность" - будут уже полностью децентрализованные решения по обмену криптовалют. А уж обналичить в фиат можно и через обычный обменник.


cloak-Frame.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
39 minutes ago, bulgakowa2009 said:

Так а тут чаще всего не в самих банках дело, а в их нерадивых сотрудниках, которым предлагают за определенную сумму вознаграждения продать большое количество документов клиентов банка. тут даже одна девушка работница банка писала про то что ей такую предлагали подработку.

Ну тут уже другие тогда инстанции плохо работают. Служба безопасности банка, или государственные службы какие-то наверняка есть, кто за это должен отвечать, следить и наказывать таких сотрудников. Плохо что у нас устроено все так, что скорее всего, руководство и главные в банке, будут в таком случае усиленно работать совсем в другую сторону, чтобы отмазаться и съехать без ущерба репутации, нежели чтобы найти виновных и не допускать такого впредь (работать в интересах клиентов, а не самих себя). Имхо конечно, я никогда не сталкивался с утечками из крупных государственных банков, просто заметил что тут допускают такие сливы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Tveth said:

Сейчас кус не прохожу, так как наши власти что то там собираются не ровно дышать на крипту, поэтому пока не буду светить доки где попало.

Я не вижу смысла опасаться, власти если что-то и придумали, например запретят криптовлюту, то это же примут не сруз. Будут предупреждения, и бояться смысла нет. Я проходу кис мало где, там где мне прям необходимо это. Без особой необходимости это даже бы делать не стал, так как мало ли что произойдёт) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Mihail1234 said:

Я не вижу смысла опасаться, власти если что-то и придумали, например запретят криптовлюту, то это же примут не сруз. Будут предупреждения, и бояться смысла нет. Я проходу кис мало где, там где мне прям необходимо это. Без особой необходимости это даже бы делать не стал, так как мало ли что произойдёт) 

Да конечно, я вообще не понимаю, чего тут люди панику наводят на ровном месте. Мне вообще кажется, что эти все законы не примут никогда, это просто невозможно 

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 minutes ago, LevelUP said:

А поверьте мелких счетов большинство и нагрузка на их бессмысленную аналитику очень большая и на биржу и на те органы мониторинга которые будет задействовать государство.

 

Но например Американские биржи не стали вводить торговые лимиты, хотя даже в рекомендациях FATF идет речь о них, описывается что когда пользователь преодолевает определенный лимит по финансовым операциям он обязан идентифицировать себя. А американские биржи сразу все аккаунты обрубили, у меня на некоторых вообще был нулевой месячный торговый объем 🙂 Это показало что биржа не заинтересована работать с клиентами, ей легче пойти по пути который проще и переложить все проблемы на самих пользователей.

Так работают многие. Пользователи это деньги. Если они приходят туда, то биржа автоматом считает их уже своими. Поэтому если будут проблемы - решайте сами, а деньги ваши мы как нибудь пристроим куда нам нужно)).

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, krolik said:

Про Американские биржи конечно интересно читать, но по сути своей каждая вторая биржа зарегестрированна на островах, и там такие правовые поля в юрисдикции, что никто просто так не навяжет что-то своё извне. Поэтому всё больше компании уходят туда работать, чтобы не было всей этой бюрократической машины.

Ну именно так криптовалютная экосистема и работает, когда нет ни каких препятствий в элементарных вещах. Любые ограничения регуляторов превращают криптовалюты в фиатные деньги, вернее стремятся превратить. Если бы нам как криптанам была нужна регуляция изначально и фиат полностью устраивал, мы бы никогда бы не посмотрели в сторону криптовалют.

Но регуляторы сейчас как говорят? они говорят делайте там со своей криптой все что ходите, но когда вы лезете в наше царство фиата, а вы же лезете когда совершаете обмен, то будьте любезны следовать нашим законам и правилам.


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, LevelUP said:

А поверьте мелких счетов большинство и нагрузка на их бессмысленную аналитику очень большая и на биржу и на те органы мониторинга которые будет задействовать государство.

 

Но например Американские биржи не стали вводить торговые лимиты, хотя даже в рекомендациях FATF идет речь о них, описывается что когда пользователь преодолевает определенный лимит по финансовым операциям он обязан идентифицировать себя. А американские биржи сразу все аккаунты обрубили, у меня на некоторых вообще был нулевой месячный торговый объем :) Это показало что биржа не заинтересована работать с клиентами, ей легче пойти по пути который проще и переложить все проблемы на самих пользователей.

Ну, тут дело не в заинтересованности одной. Могут быть и какие-то рычаги воздействия. Поэтому иногда бирже лучше вообще избавиться от крипты, нежели терять всю площадку. Ведь на оборотах с фиата тоже можно не мало зарабатывать )

Share this post


Link to post
Share on other sites

На самом деле, если говорить объективно, то КУС это не плохо, и не хорошо, это данность. С самого начала массового распространения крипты было понятно, что она не будет всегда полностью анонимной. Не думаю, что все в нашем мире можно так подразделять на черное и белое. КУС может быть плох в одних ситуациях ( при регистрации для получения дропа), хорош в других (если у вас угнали средства, а КУС помог доказать вашу к ним принадлежность), тут нужно рассуждать отталкиваясь он конкретных ситуаций

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, xmaverick said:

Ну, тут дело не в заинтересованности одной. Могут быть и какие-то рычаги воздействия. Поэтому иногда бирже лучше вообще избавиться от крипты, нежели терять всю площадку. Ведь на оборотах с фиата тоже можно не мало зарабатывать )

Я понимаю что не выполнение тех или иных требований FATF биржей влечет за собой определенные последствия. Понятно что если бирже говорят что надо всех пользователей взять под контроль то так биржа будет и делать. НО я лично не слышал что FATF требовала идентификацию пользователей с нулевым оборотом, там по моему говорится о 1к долларов в месяц. Просто биржи не хотят или не имеют инструментов отсеивать пользователей с большими и мелкими объемами. Проще закрыть дверь для всех и пропускать строго по паспорту, но я хочу сказать что не все биржи идут по такому пути и некоторые все таки работают с лимитами.


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, TTaZheloyY said:

Да с чего вы взяли , что по обычному паспорту , без человека можно навешать кредиты ? Бред не несите , уже давно толком ничего не сделаешь с одной лишь бумажкой 

Может через знакомых можно и с одной бумажкой? Или имея паспорт возможно не так сложно дополнить весь остальной набор "необходимого" на какие-нибудь махинации?
Я думаю, что сейчас документы в любом случае имеют свою цену. Как минимум верификацию в QIWI ты с паспортом пройти сможешь, а в последствии, через этот QIWI отмыть не одну сотню тысяч рублей.


cloak-Frame.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 minutes ago, Parovoz123 said:

Могут взять на вас кредит при чем на довольно большую сумму, также слить ваши данные банкам, чтобы они впаривали вам кредиты и многое другое. 

Не говорите глупости, никакие кредиты не даются по сканам документов, даже на копеечные суммы. Максимум что может произойти, это то, что где-то поучаствуют в аирдропах по вашим документам и то не везде. А я в этом не вижу ничего страшного. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, LelouchLamperuch said:

На самом деле, если говорить объективно, то КУС это не плохо, и не хорошо, это данность. С самого начала массового распространения крипты было понятно, что она не будет всегда полностью анонимной. Не думаю, что все в нашем мире можно так подразделять на черное и белое. КУС может быть плох в одних ситуациях ( при регистрации для получения дропа), хорош в других (если у вас угнали средства, а КУС помог доказать вашу к ним принадлежность), тут нужно рассуждать отталкиваясь он конкретных ситуаций

Не понимаю почему столько внимание уделено тематике верефикации, это неотъемлемая часть, для защиты финансов пользователей и репутации биржи, обычная процедура.

Share this post


Link to post
Share on other sites
56 minutes ago, ireli9 said:

ну временв когда просто по сканам кредиты давали вроде как прошли ) конечно сильно вас это утечка не заденет , тут наверно больше сам факт того что наши данные утекли в сеть огорчит , и покажет не надежность проекта 

Конечно согласен с вами, что больше зацепит именно то чувство разочарования от того что казавшимся вам надежным проект, окажется не тем. А если так, то как можно доверять свои деньги этому проекту.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, alex1410 said:

Конечно согласен с вами, что больше зацепит именно то чувство разочарования от того что казавшимся вам надежным проект, окажется не тем. А если так, то как можно доверять свои деньги этому проекту.

Вы правы, сам факт утечки наших данных уже наводит на мысль, что доверять больше проекту не стоит, тем более деньги и хотя возможно, что с данными ничего не сделают, но доверия уже не будет )

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, finab said:

Я определился по этому вопросу. KYC - это ущемление прав человека. Должны быть разные варианты - без KYC работаешь на свой страх и риск, но это должен быть свободный выбор каждого

Ну мне интересно где ущемляет ваши права, здесь больше как мне кажется законность доходов, а именно  уплата налогов с дохода, это ваша обязанность, которую контролируют именно посредством верификации (но не везде)

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, sharafutdinov said:

Хах они не ровно дышат к крипте уже год точно, но на деле они на нее забили и ничего не делают, просто ждут пока остальные странны примут решение что поступить либо как они либо с точностью наоборот, вообщем ничего нового

Если бы власть забила на крипту, то тогда бы не было таких законопроекта, который предусматривает уголовную ответственность для криптоманов.


▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Mihail1234 said:

Я не вижу смысла опасаться, власти если что-то и придумали, например запретят криптовлюту, то это же примут не сруз. Будут предупреждения, и бояться смысла нет. Я проходу кис мало где, там где мне прям необходимо это. Без особой необходимости это даже бы делать не стал, так как мало ли что произойдёт) 

я вот пока тоже биржи с кук не встречал , хотя работаю только с юбитов в основном , но по кашелькам недавно пришлось проходить в яндексе полный кук ,  в какой то момент просто взяли и заблокировали все операции ) но ни чего , живой  пока )) 



 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, alex1410 said:

Конечно согласен с вами, что больше зацепит именно то чувство разочарования от того что казавшимся вам надежным проект, окажется не тем. А если так, то как можно доверять свои деньги этому проекту.

Во  как  раз таких проектов сотни, которые нагло собирают данные. А вот узнать какие проекты скамные, узнать можно только со временем. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, RukTuk said:

Не понимаю почему столько внимание уделено тематике верефикации, это неотъемлемая часть, для защиты финансов пользователей и репутации биржи, обычная процедура.

А как KYC - может защитить пользователя? Как правило это механизм идентификации и обычной слежки за пользователем и его финансовым статусом, он не поможет при взломе биржи. А вот потерять свои данные на любой бирже возможно, а как уж ими воспользуются те люди которые хранят эту базу данных это вопрос!

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, keks said:

А как KYC - может защитить пользователя? Как правило это механизм идентификации и обычной слежки за пользователем и его финансовым статусом, он не поможет при взломе биржи. А вот потерять свои данные на любой бирже возможно, а как уж ими воспользуются те люди которые хранят эту базу данных это вопрос!

С юридической точки зрения, если ваши средства с биржи удастся украсть, то в суде вам намного проще будет доказать, что средства именно ваши, как если бы в противном случае вы не проходили КУС. Вот это единственная возможная положиельная перспектива от прохождения КУС для пользователя 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, cccwww11 said:

С юридической точки зрения, если ваши средства с биржи удастся украсть, то в суде вам намного проще будет доказать, что средства именно ваши, как если бы в противном случае вы не проходили КУС. Вот это единственная возможная положиельная перспектива от прохождения КУС для пользователя 

думаю что если украдут ваши деньги, то биржа обвинит вас в том что у вас был слабый пароль, и своих денег вы больше не увидите, а получить пустой аккаунт через суд, удовольствие очень сомнительное.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, finab said:

Сначала поймите о чем я, я не против легализации доходов. Не надо только смешивать КИС и налогообложение доходов, это разные оперы. С какой стати я должен не знай кому отсылать свои доки?Я там, может, и работать не буду

Ну так если работать не будете,не посылайте.а так все что связанно с финансами должно быть прозрачности поэтому требуется верификация.

Я считаю самым оптимальным это как на бинансе,выводить меньше 2 битков в день - работай без ферификации,если больше - проходи верификацию.

 

Это поинтереснее уже будет

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, cccwww11 said:

С юридической точки зрения, если ваши средства с биржи удастся украсть, то в суде вам намного проще будет доказать, что средства именно ваши, как если бы в противном случае вы не проходили КУС. Вот это единственная возможная положиельная перспектива от прохождения КУС для пользователя 

А если биржа зарегистрирована на каймановых островах, вы поедите туда, чтобы разбираться в суде, да и процесс будет длинный, так что издержки на адвоката и судовой процесс, могут быть выше похищенной суммы. Увы это нынешние реалии, а положительного я тут не вижу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, Svetlana said:

Во  как  раз таких проектов сотни, которые нагло собирают данные. А вот узнать какие проекты скамные, узнать можно только со временем. 

По хорошему просто нужно не лезть во всякие авантюрные проекты, по типу каких-то раздач на 5 баксов и.т.д. Так очень много людей продают свои данные. Проходить верификацию только на именитых биржах и проектах. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Клиент OKX сообщил, что с помощью искусственного интеллекта злоумышленники создали дипфейк, сменили пароли и 2FA, и похитили с его аккаунта $2 миллиона. Берегите свои активы, а если желаете обменять их на фиатные средства, то обменник EveryDayCash поможет вам с этим!    
    • Акция!   Дорогие, друзья! С сегодняшнего дня - у нас действует акция для всех наших клиент.   ⬇️ Для этого, Вам необходимо выполнить 3 простых шага ⬇️   ✅ Совершить обмен по любому направлению и на любую сумму. ✅ Быть подписанным на наш telegram-канал. ✅ Оставить честный отзыв о нашей работе на одной из площадок (подробнее)   После всех выполненных шагов, обратиться в онлайн-чат на сайте к оператору, в сообщение указать:   🔴Номер Вашей заявки 🔴Имя telegram аккаунта (с которого Вы подписались на канал) 🔴Кошелек USDT TRC20 или TRON TRX   Далее, Администратор проверит выполненные Вами условия и совершит выплату в размере 5$.
    • Всем добрый вечер!  🙂 Напоминаем,что наш обменник предлагает выгодный курс на пару SHIB-BTC!   Rebex.io – Ваша инновационная платформа для обмена криптовалюты!
    • Сенатор Тед Круз занимается майнингом биткойнов в Ираане, штат Техас, используя энергетические ресурсы штата и благоприятные для бизнеса законы. Сенатор США Тед Круз, давний сторонник криптовалют, объявил о покупке трех майнеров биткойнов для конкретных приложений (ASIC), начав операции по добыче биткойна в Ираане, штат Техас. Примечательно, что Круз был ярым сторонником законодательства, поддерживающего криптовалюту. Тед Круз присоединяется к биткойн-майнерам В объявлении, сделанном на X, сенатор сказал, что он пополнил ряды техасских биткойн-майнеров, и это сообщение сопровождалось фотографией его установки для майнинга.              Генеральный директор Marathon Digital Фред Тиль высоко оценил инициативу Круза, приветствуя его в сообществе майнеров биткойнов. Он также подчеркнул свой вклад в улучшение сетевой безопасности.   Техас поддерживает добычу биткойнов благодаря своим благоприятным для бизнеса законам и доступным энергетическим ресурсам, включая ветер, солнечную энергию и природный газ. Окружающая среда увеличила добычу биткойнов в небольших городах, таких как Ираан, создавая рабочие места, увеличивая инвестиции в энергетическую инфраструктуру и генерируя налоговые поступления. Раскрытие финансовой информации показало , что Круз купил Биткойнов на сумму от 15 000 до 50 000 долларов 25 января, когда цена составляла около 37 000 долларов. Поскольку Биткойн в настоящее время торгуется на уровне $69 000, его инвестиции находятся в плюсе, если предположить, что он не продал свои активы. Между тем, Круз — не единственный законодатель, поддерживающий криптовалюту. Несколько сенаторов раскрыли свои криптовалютные активы, что отражает растущую политическую поддержку криптовалюте. Сенатор от штата Вайоминг Синтия Ламмис выделила средства в биткойнах, купив их на сумму около 250 000 долларов, что сделало ее первым законодателем США, наиболее активно инвестировавшим в этот актив. Сенатор от Пенсильвании Пэт Туми, еще один сторонник криптовалют, рассказал о своих инвестициях в биткойн-ETF компании Grayscale. Криптовалютная пропаганда Теда Круза В 2021 году Тед Круз выступил против предложения по налогу на криптовалюту в законопроекте Сената об инфраструктуре, целью которого было собрать около 28 миллиардов долларов новых налоговых поступлений за десятилетие. Он также представил разрешение торговцам и продавцам на Капитолийском холме принимать платежи в криптовалюте.   Круз также выступает против разработки Федеральной резервной системой цифровой валюты центрального банка (CBDC). Он последовательно вводит закон, запрещающий ФРС создавать CBDC, ссылаясь на опасения по поводу конфиденциальности, злоупотреблений со стороны правительства и финансового надзора. Тем временем законодатели Оклахомы 30 мая приняли законопроект Палаты представителей № 1600, предлагающий налоговые льготы для операций по добыче цифровых активов. Ожидая подписи губернатора, законопроект направлен на освобождение от налогов коммерческого майнингового оборудования, включая серверы, компьютеры и трансформаторы.   Биткойн-ассоциация Оклахомы подчеркнула важность законопроекта, заявив, что он сделает цены на электроэнергию в штате очень конкурентоспособными для майнеров и привлечет инвестиции для оживления сельских районов. Ожидается, что законопроект оптимизирует электросеть Оклахомы и снизит затраты на электроэнергию для жителей.
    • Дорогие пользователи! Мы открыли фиатные направления: крипта-фиат!Возможна выплата не только на карты ведущих банков, но и по СБП.Ждём Вас - MisterBit ←(можно кликнуть для открытия)
    • FAEX24 https://faex24.com - это сервис обмена валют, позволяющий за несколько кликов купить, продать или обменять криптовалюту. Кроме того, сервис осуществляет международные переводы на зарубежные счета. Например, клиент отправляет рубли на Тинькофф и получает лари на TBC. В нашей комкоманде трудятся квалифицированные специалисты, которые имеют многолетний опыт работы на биржах. Главным принципом нашей команды являетя клиентоориентированность, мы найдем подход к каждому!    ⏱️ Обработка заявок: в среднем занимает около 7 минут, в редких случаях — до 15 минут. 👨‍💻 График работы: 8:00 - 0:00 по МСК, без выходных.         Поддерживаемые банки и фиатные платежные системы:   Тинькофф Сбербанк Райффайзен Альфабанк Газпромбанк SEPA Bank of Georgia TBC Bank Credo Bank  M10 Wise Revolut ZEN Permata BCA Česká spořitelna HUMO Uzcard Denizbank Bank of Thailand Kaspi Freedom Halyk   Поддерживаемые криптовалюты:   Tether - USDT USDcoin - USDC Bitcoin - BTC Ethereal - ETH Toncoin - TON Optimism - OP Arbitrum - ARB Tron - TRX   Для всех новых пользователей предусмотрена скидка от 0.2% до 0.9%. Также при регистрации выдается реферальная ссылка, ознакомится.    ?️Наши контакты: Емейл - support@faex24.com Наш сайт - https://faex24.com Телеграм - @faex24 (остерегайтесь мошенников с похожими никами)
    • After a long wait, the Tapswap team has announced its pool launch date, shifting it to July 1, 2024 Tapswap made the announcement on Wednesday, May 28, telling its coin miners to exercise patience until July 1 Tapswap also said the reason for the delay was that it was taking time to eliminate taps which were unjustly earned with bots 
    • Работаем!!! Наш новый домен сайта - 101btc.net Обмен криптовалют (BTC/USDT и т.д) на на наличные рубли / доллары / евро и т.д. Доставка наличных во все аэропорты России ОАЭ - Дубай Продажа покупка Usdt/AED Европа США Пополнение карт всех банков /cash in Visa/Mastercard/МИР/Maestro Любые объемы, минимальные комиссии!!! Контакты: Jabber: 100100@xmpp.ruTelegram: Username - @btc_pro Ботов по обмену у нас нет!
    • Nexaa объединяет усилия с Corridor Finance в рамках стратегического партнерства   Nexaa, крипто-магазин на базе Web3, который включает в себя launchpad, магазин талантов и app Store, начал сотрудничество. В соответствии с этим платформа объединила усилия с Corridor Finance, компанией по объединению и обмену между цепочками, в рамках стратегического партнерства. Компания раскрыла информацию о сотрудничестве в своем официальном аккаунте X.   В эксклюзивном посте на X компания обсудила причину своего выбора Corridor Finance. Компания выразила энтузиазм по поводу последнего начинания, раскрыв цель Corridor Finance по увеличению функциональности монет BRC20. По словам компании, она выиграет от решений, касающихся децентрализованного финансирования.   Они учитывают фермерство, мосты и свопы. Платформа ориентирована на использование всего потенциала рынка Web3 для предоставления пользователям универсального крипто-магазина. Удобный интерфейс платформы обеспечивает удобство для клиентов, даже если они новички.
    • Отзывы клиентов о нашем сервисе обмена валют говорят сами за себя. Они отмечают высокий уровень сервиса, выгодные условия обмена и оперативность обработки заявок. Обменивайте валюту вместе с нами и убедитесь в этом сами.  
×
×
  • Create New...