KYC - это хорошо?! - Page 424 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

22 hours ago, serkagan said:

Вы правы, если есть возможность работать без верификации, то это несомненно нужно делать, так как верифицироваться, если это когда нибудь приспичит, мы всегда успеем )

Конечно раздавать всем подряд свои данные не стоит,мало ли что,ведь продажные люди могут быть везде,но не думаю,что сейчас со скринами,без самого человека можно что-то провернуть не хорошее,личное присутствие и подтверждение по телефону ,это обязательно,поэтому кус не страшусь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Egorka121275 said:

Я стараюсь не пользоваться сервисами где необходимо проходить KYC , думаю это лучший способ обезопасить себя от возможного попадания личных данных в руки мошенников.

Видите ли, в чем дело, к сожалению даже такой способ не слишком спасает вас от того, что ваши данные утекут в сеть. Вы ведь, наверное, в реальности пользуетесь банками, правильно? А это уже означает, что ваши документы там были засвечены, и не раз. Этого достаточно, чтобы какой-нибудь бессовестный сотрудник продал ваши документы и документы других людей каким-нибудь мошенникам.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, sn7540872 said:

Конечно раздавать всем подряд свои данные не стоит,мало ли что,ведь продажные люди могут быть везде,но не думаю,что сейчас со скринами,без самого человека можно что-то провернуть не хорошее,личное присутствие и подтверждение по телефону ,это обязательно,поэтому кус не страшусь.

Все именно так,как вы говорите,сейчас на один скан уже ничего не сделаешь,из того,чем пугают тут некоторые комментаторы,для всего нужен либо сам человек,либо дополнительные документы 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, sn7540872 said:

Конечно раздавать всем подряд свои данные не стоит,мало ли что,ведь продажные люди могут быть везде,но не думаю,что сейчас со скринами,без самого человека можно что-то провернуть не хорошее,личное присутствие и подтверждение по телефону ,это обязательно,поэтому кус не страшусь.

Иногда достаточно отдать свои КУС не той бирже, на которой работают мошенники, чтобы ваши данные были проданы еще кому-либо и так по цепочке. Поэтому не стоит обнадеживаться. Один раз отдали КУС данные - все можете и дальше давать, один фиг они уже пошли по рукам.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще конечно можно самому купить данные какого нибудь человека в интернете и зарегестрироваться под ним,но зачем это вообще делать? Лучше оставаться полностью анонимным.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пока на Бинансе можно торговать с небольшими ограничениями, о верификации не задумываюсь. Если введут там обязательное прохождение кус, придется проходить. Но только там, больше нигде. 


Logo_color_5.png

Altcoinlog - интернет издание о криптовалютах и блокчейн технологиях

НОВОСТИ  *  МАЙНИНГ  *  НОВИЧКАМ

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, maior99 said:

Таоке может произойти не только на биржах и кошельках. Вон сколько случаев что взламывают базы данных банков, гос организаций и берут инфу оттуда, что теперь документы спрятать под подушкой и никому не показывать чтоли?

Здесь же крипта, это немного другое. Если украдут обычные деньги - это одно. А если уведут крипту, то тут и дело даже заводить не будет оснований. Ведь крипта не признана государством. Обычно, если украли ещё что-то, например телефон - то возбуждают дело о краже телефона. Кстати, забавная ситуация, а налоги за крипту при этом - хотят собирать)

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, karnero said:

Даже если преступники в сговоре, а это, скорее всего так, то доказать свою непричастность легко. Шантажировать пользователя с помощью его документов, адекватные люди уж явно, смогут этому противостоять.

Доказать свою непричастность - не так и легко. Нужно будет побегать, столкнуться с бюрократией, собрать и предоставить кучу справок/документов, потерять уйму времени. Потом ещё править кредитную историю, ведь кредит не будет платиться и кредитная история будет испорчена. Это всё большой гемор.

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, Ejik said:

Вообще конечно можно самому купить данные какого нибудь человека в интернете и зарегестрироваться под ним,но зачем это вообще делать? Лучше оставаться полностью анонимным.

Вот и я о чем писала мошеннике могут так делать и регистрироваться на биржах под чужими сканами паспортов ,потом заводить и отмывать через криптовалюту черный нал, а потом претензии будут к тому чей скан был на этой бирже засвеченный

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Egorka121275 said:

Я стараюсь не пользоваться сервисами где необходимо проходить KYC , думаю это лучший способ обезопасить себя от возможного попадания личных данных в руки мошенников.

Да кому в нете те данные нужны, разве что кому то взбредёт шаржи какие то рисовать на ваших фотографиях! Сколько этот форум существует, ещё ниразу никто не писал об использовании документов с подтверждающими фактами, везьде только догадки безосновательные. Вот вам найболее безопасная и анонимная биржа: 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, Ejik said:

Вообще конечно можно самому купить данные какого нибудь человека в интернете и зарегестрироваться под ним,но зачем это вообще делать? Лучше оставаться полностью анонимным.

Если ты купишь данные левого чела, то твоей анонимности ничего не грозит не так ли? Другое дело будет в том, что ты найдёшь сервисы, в которых проверка не потребуется. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Gela30 said:

Вот и я о чем писала мошеннике могут так делать и регистрироваться на биржах под чужими сканами паспортов ,потом заводить и отмывать через криптовалюту черный нал, а потом претензии будут к тому чей скан был на этой бирже засвеченный

Так скорее всего и происходит, обязательная верификация зачастую на помойках, которые служат фиатным шлюзом для весьма темных схем. Там может мутить и сама помойка подставляя пользователей, которые вообще не при делах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, vl77lp said:

Так на Банане он тоже не обязателен и большинству народа его функций хватает с головой без какой либо верификации. Я там его не проходил и ни разу не почувствовал какого либо неудобства.

Да кус на Бинансе не обязателен, но что мнёт не нравится там,  так это гуглаутенфикация так не удобно каждый раз вводить, иначе никак нельзя.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Такую верификацию проходил на двух биржа на эксмо и на Полониксе. На полониксе не прокатило - им всегда надо было фото в лучшем качестве. а на эксмо прошел за пару дней. Живу в таком регионе где мне в принципе бояться верификации не стоит, банковских учреждений гле например могли бы взять кредит на меня у нас нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minutes ago, shell said:

Доказать свою непричастность - не так и легко. Нужно будет побегать, столкнуться с бюрократией, собрать и предоставить кучу справок/документов, потерять уйму времени. Потом ещё править кредитную историю, ведь кредит не будет платиться и кредитная история будет испорчена. Это всё большой гемор.

Подтверждение,что на кого-то брали кредит по чужим документам будет,или вы только можете тут свой байки рассказывать,без реальных пруфов,хотите я куплю для вас пак документов и вы попробуете взять кредит на эти документы,или хотя бы микрозайм?

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minutes ago, shell said:

Доказать свою непричастность - не так и легко. Нужно будет побегать, столкнуться с бюрократией, собрать и предоставить кучу справок/документов, потерять уйму времени. Потом ещё править кредитную историю, ведь кредит не будет платиться и кредитная история будет испорчена. Это всё большой гемор.

И самое главное этот гемор можно получить на пустом месте. 
Людям говоришь не проходите КУС пока есть возможность торговать на других биржах где он не требуется. Ведь чем больше людей соглашается на кус, тем меньше будет оставаться сервисов и бирж без кус и со временем потеряется вся анонимность крипто рынка.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Broky1984 said:

Подтверждение,что на кого-то брали кредит по чужим документам будет,или вы только можете тут свой байки рассказывать,без реальных пруфов,хотите я куплю для вас пак документов и вы попробуете взять кредит на эти документы,или хотя бы микрозайм?

Тоже смешат такие хомяки которые говорят про то что можно взять кредит просто имея документы. Полный бред кароч. Но все равно КУС лучше не проходить сейчас так как могут слить сотрудники и тогда по твоим именем будут верифицироваться в других проектах. Тонны паспортов и прочих документов сейчас продаются на специальных форумах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 14.05.2020 at 14:25, pipka14 said:

Вот и я о том же говорила. Пока биржи позволяют не проходить кус а так работать, я буду так работать. А если уж вынудят, тогда я сильно подумаю делать это или нет. Не считаю что это безопасно просто.

А в чем может быть опасность что вы пройдете кус, я вот то же пока работаю без верификации, но не вижу не чего страшного если биржа попроси пройти ее, то без проблем.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, BrotherKaramazov said:

Иногда достаточно отдать свои КУС не той бирже, на которой работают мошенники, чтобы ваши данные были проданы еще кому-либо и так по цепочке. Поэтому не стоит обнадеживаться. Один раз отдали КУС данные - все можете и дальше давать, один фиг они уже пошли по рукам.

Ну и что из этого ,какой урон ,не понимаю,так в банке тоже могут работать крысы,в котором вы оформляли свои карты и тд,такая же ситуация может произойти.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Ejik said:

Вообще конечно можно самому купить данные какого нибудь человека в интернете и зарегестрироваться под ним,но зачем это вообще делать? Лучше оставаться полностью анонимным.

Можно и так сделать,только в некоторых проверках,как например на том же Binance требуют и паспорт,и фото с паспортом,а после еще в приложении нужно пройти видео проверку,по этому не все так просто.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Betson said:

Пока на Бинансе можно торговать с небольшими ограничениями, о верификации не задумываюсь. Если введут там обязательное прохождение кус, придется проходить. Но только там, больше нигде. 

На счёт бинанс и я бы наверно прошёл, если б это стало необходимо, так как биржа хорошо себя зарекомендовала, и вызывает доверия. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Ejik said:

Вообще конечно можно самому купить данные какого нибудь человека в интернете и зарегестрироваться под ним,но зачем это вообще делать? Лучше оставаться полностью анонимным.

Ну знаете, иногда некоторые биржы запрашивают прохождение верефикацию. Конечно можно пройти кис на левые данные, но надо понимать, что случае чего могут возникнуть вопросы. Я не вижу ничего плохого в том, что проходить кис на проверенных платформах, так опаснти тут нет) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, DonCryptello said:

Тоже смешат такие хомяки которые говорят про то что можно взять кредит просто имея документы. Полный бред кароч. Но все равно КУС лучше не проходить сейчас так как могут слить сотрудники и тогда по твоим именем будут верифицироваться в других проектах. Тонны паспортов и прочих документов сейчас продаются на специальных форумах.

Вот неплохое видео по этой теме. Не совсем конечно о криптовалютах, но ситуацию с утечкой данных описывает довольно информативно. Заметьте что никого при этом такие утечки особо не заботят, кроме собственно тех кто от этого пострадал.

 


Лучшие курсы BTC-RUB всегда здесь

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, vl77lp said:

Так на Банане он тоже не обязателен и большинству народа его функций хватает с головой без какой либо верификации. Я там его не проходил и ни разу не почувствовал какого либо неудобства.

ну не знаю ,мне например не разрешали пополнить  счет с карты пока что  я  не прошел  верификацию ,может она и не обязательна  , но без нее довольно таки проблемно пополнять счет и выводить ))да неудобств у меня тоже не было ,я просто  говорю в принципе что он там есть )

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, shell said:

Здесь же крипта, это немного другое. Если украдут обычные деньги - это одно. А если уведут крипту, то тут и дело даже заводить не будет оснований. Ведь крипта не признана государством. Обычно, если украли ещё что-то, например телефон - то возбуждают дело о краже телефона. Кстати, забавная ситуация, а налоги за крипту при этом - хотят собирать)

Ну тут спорный вопрос. В США люди подавали в суд на биржу которую взламывали, правда владельцы подали ходатайство о банкротстве и все, теперь судятся. Но это стало во много возможно благодаря kyc, потому что только так люди доказали, что имели там счета.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Компания Ripple Labs требует снизить штраф со стороны SEC с $2 млрд до $10 млн, ссылаясь на предыдущее соглашение с Terraform Labs. В свою очередь, SEC настаивает на штрафе в $2 млрд, что, по мнению юристов компании, необоснованно и намного превышает стандарты для подобных случаев. Представители Ripple утверждают, что регулятор преследует только шумные заголовки, а не основательные нормы. Весь процесс штрафов и судебных разбирательств связан с обвинениями в незарегистрированных ценных бумагах и продажах токенов XRP.
    • Высокий суд индийского штата Одиша: «Инвестиции в криптовалюты не являются противозаконными» Высокий суд индийского штата Одиша постановил, что операции с криптовалютами не нарушают законов страны. Суд отказался идентифицировать криптовалюту как деньги. Коллегия под руководством судьи Сасиканты Мишры (Sasikanta Mishra) освободила под залог двух лиц, обвиняемых в организации криптовалютной пирамиды Yes World Token. Полиция утверждает, что подсудимые создавали трастовые кошельки, обещая инвесторам высокую прибыль от инвестиций в токен Yes World. Схема предполагала привлечение новых участников, за которых доплачивались бонусы или проценты. Однако судья постановила, что простые операции с криптовалютами не являются незаконной деятельностью, как и поощрение людей инвестировать в цифровые активы. Глава коллегии посчитала, что обвиняемые не нарушили Уголовный кодекс Индии и Закон штата Одиша о защите интересов вкладчиков (OPID). Суд не выявил подделки документов и рыночных манипуляций. К тому же, вложенные клиентские средства находятся в безопасности в трастовых кошельках, подчеркнула Сасиканта Мишра. Недавно управляющий Резервного банка Индии (RBI) Шактиканта Дас (Shaktikanta Das) призвал розничных инвесторов не вкладывать деньги в криптоактивы. По мнению главы ЦБ, цифровые активы слишком волатильны, и в случае денежных потерь инвесторы не смогут рассчитывать на правовую защиту.   Подробнее на Crypto News: https://cryptonews.net/ru/news/legal/29235381/
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 5 640 900 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: USDT – RUB – 85.7 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Дорогие друзья, про наш обменный сервис вышла обзорная статья на сайте bitoc.blog. Будем рады, если уделите пару минут на прочтение и дадите свой комментарий по данному обзору.
    • Наш премиум сервис уже давно зарекомендовал себя как надежный партнер для обмена валюты. Мы работаем с самыми популярными электронными валютами, биткоином и другими криптовалютами. Мы гарантируем быстрые и безопасные операции, а также конфиденциальность данных каждого клиента.
    • В Paradigm запустили новый криптофонд на $850 млн   Пресс-служба компании Paradigm сообщила, что руководство организации запустило 3-й фонд стоимостью $850 млн. Он ориентирован на инвестиции в криптовалютные проекты на самых ранних стадиях. Компания Paradigm, наряду с Andreessen Horowitz (a16z crypto), считается самым узнаваемым венчурным капиталистом в сфере цифровых активов.   Представители компании Paradigm напомнили, что компания была основана в 2018 году. Ее руководители верили, что криптовалюта станет одним из самых важных технических и экономических аспектов в ближайшие десятилетия. Теперь эта точка зрения только сильнее укоренилась.   По словам специалистов, капитализация Bitcoin превысила $1 трлн, а Ethereum, Solana и другие блокчейны постоянно масштабируются. «Стейблкоины принимаются во всем мире. Передовые исследования ускоряются. Новая инфраструктура позволяет использовать потребительские приложения. Сотни миллионов людей владеют цифровыми активами. Криптовалюта стала главным действующим лицом на мировой политической арене», — заявили в компании.
    • Новый листинг Мы рады сообщить, что онлайн обменник WizzEX был добавлен в листинг мониторинга обменников BestExchangers.ru! Теперь вы можете еще проще и быстрее находить нас и оценивать качество наших услуг. Благодарим вас за доверие и продолжаем работать над улучшением сервиса для вас!   С уважением,   Команда WizzEX
    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • Несмотря на падение хешрейта, продажи биткойн-майнеров не коррелируют с падением цены BTC с $71 100 до $66 000.   Хешрейт Биткойна сломался после 18-месячного восходящего тренда, что указывает на начало потенциальной капитуляции биткойн-майнеров. После 18-месячного восходящего тренда хэшрейт Биткойна упал примерно до 600 эксахэшей в секунду (ЭХ/с).  По мнению Ки Ён Джу, основателя и генерального директора CryptoQuant, нарушение восходящего тренда может сигнализировать о том, что некоторые компании, занимающиеся майнингом биткойнов , продают свои BTC. Он написал в сообщении X от 13 июня : Истинный хешрейт сети Биткойн. Источник: Ки Ён Джу   Действительно ли майнеры продают активы, что обвалило биткойн до 66 000 долларов? Несмотря на падение хешрейта Биткойна, майнинговые компании не продавали значительные объёмы Биткойна. По данным CryptoQuant, потоки активов биткойн-майнеров на криптовалютные биржи упали с месячного пика в 15 470 BTC 21 мая до всего лишь 7 239 BTC 13 июня . Биткойн: Майнеры для обмена потока (общий).  Однако падение цен на Биткойн, похоже, не вызвано капитуляцией майнеров. Цена BTC упала с более чем 71 100 долларов США 5 июня до текущих 66 800 долларов США, в то время как ежедневные потоки майнеров на биржи продолжали неуклонно снижаться. Капитуляция биткойн-майнеров или закрытие старых ASIC-майнеров?   Снижение истинного хешрейта Биткойна также можно объяснить тем, что майнинговые компании отключили оборудование для майнинга на чипах ASIC старого поколения, которое стало убыточным после четвертого халвинга Биткойна. Между тем, по данным Blockchain.com, 12 июня общий хешрейт Биткойна упал до 586 377 TH/s. Общий хешрейт биткойнов. Источник: блокчейн.com. Временное падение было предсказано в отчете CoinShares от 19 апреля, который ожидает, что скорость хэширования вырастет в 2025 году. Согласно отчету: Временное снижение объясняется увеличением затрат на майнинг биткойнов из-за сокращения вдвое, а также ростом затрат на электроэнергию.    Однако рентабельность майнинга во многом зависит от стоимости электроэнергии, которую платят компании. Согласно сообщению Hashrate Index от 2 мая, S19 XP и M50S++, две старые модели ASIC, работают в убыток, а затраты на электроэнергию превышают 0,0 доллара за киловатт-час.
×
×
  • Create New...