KYC - это хорошо?! - Page 424 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

22 hours ago, serkagan said:

Вы правы, если есть возможность работать без верификации, то это несомненно нужно делать, так как верифицироваться, если это когда нибудь приспичит, мы всегда успеем )

Конечно раздавать всем подряд свои данные не стоит,мало ли что,ведь продажные люди могут быть везде,но не думаю,что сейчас со скринами,без самого человека можно что-то провернуть не хорошее,личное присутствие и подтверждение по телефону ,это обязательно,поэтому кус не страшусь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Egorka121275 said:

Я стараюсь не пользоваться сервисами где необходимо проходить KYC , думаю это лучший способ обезопасить себя от возможного попадания личных данных в руки мошенников.

Видите ли, в чем дело, к сожалению даже такой способ не слишком спасает вас от того, что ваши данные утекут в сеть. Вы ведь, наверное, в реальности пользуетесь банками, правильно? А это уже означает, что ваши документы там были засвечены, и не раз. Этого достаточно, чтобы какой-нибудь бессовестный сотрудник продал ваши документы и документы других людей каким-нибудь мошенникам.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, sn7540872 said:

Конечно раздавать всем подряд свои данные не стоит,мало ли что,ведь продажные люди могут быть везде,но не думаю,что сейчас со скринами,без самого человека можно что-то провернуть не хорошее,личное присутствие и подтверждение по телефону ,это обязательно,поэтому кус не страшусь.

Все именно так,как вы говорите,сейчас на один скан уже ничего не сделаешь,из того,чем пугают тут некоторые комментаторы,для всего нужен либо сам человек,либо дополнительные документы 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, sn7540872 said:

Конечно раздавать всем подряд свои данные не стоит,мало ли что,ведь продажные люди могут быть везде,но не думаю,что сейчас со скринами,без самого человека можно что-то провернуть не хорошее,личное присутствие и подтверждение по телефону ,это обязательно,поэтому кус не страшусь.

Иногда достаточно отдать свои КУС не той бирже, на которой работают мошенники, чтобы ваши данные были проданы еще кому-либо и так по цепочке. Поэтому не стоит обнадеживаться. Один раз отдали КУС данные - все можете и дальше давать, один фиг они уже пошли по рукам.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще конечно можно самому купить данные какого нибудь человека в интернете и зарегестрироваться под ним,но зачем это вообще делать? Лучше оставаться полностью анонимным.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пока на Бинансе можно торговать с небольшими ограничениями, о верификации не задумываюсь. Если введут там обязательное прохождение кус, придется проходить. Но только там, больше нигде. 


Logo_color_5.png

Altcoinlog - интернет издание о криптовалютах и блокчейн технологиях

НОВОСТИ  *  МАЙНИНГ  *  НОВИЧКАМ

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, maior99 said:

Таоке может произойти не только на биржах и кошельках. Вон сколько случаев что взламывают базы данных банков, гос организаций и берут инфу оттуда, что теперь документы спрятать под подушкой и никому не показывать чтоли?

Здесь же крипта, это немного другое. Если украдут обычные деньги - это одно. А если уведут крипту, то тут и дело даже заводить не будет оснований. Ведь крипта не признана государством. Обычно, если украли ещё что-то, например телефон - то возбуждают дело о краже телефона. Кстати, забавная ситуация, а налоги за крипту при этом - хотят собирать)

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, karnero said:

Даже если преступники в сговоре, а это, скорее всего так, то доказать свою непричастность легко. Шантажировать пользователя с помощью его документов, адекватные люди уж явно, смогут этому противостоять.

Доказать свою непричастность - не так и легко. Нужно будет побегать, столкнуться с бюрократией, собрать и предоставить кучу справок/документов, потерять уйму времени. Потом ещё править кредитную историю, ведь кредит не будет платиться и кредитная история будет испорчена. Это всё большой гемор.

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, Ejik said:

Вообще конечно можно самому купить данные какого нибудь человека в интернете и зарегестрироваться под ним,но зачем это вообще делать? Лучше оставаться полностью анонимным.

Вот и я о чем писала мошеннике могут так делать и регистрироваться на биржах под чужими сканами паспортов ,потом заводить и отмывать через криптовалюту черный нал, а потом претензии будут к тому чей скан был на этой бирже засвеченный

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Egorka121275 said:

Я стараюсь не пользоваться сервисами где необходимо проходить KYC , думаю это лучший способ обезопасить себя от возможного попадания личных данных в руки мошенников.

Да кому в нете те данные нужны, разве что кому то взбредёт шаржи какие то рисовать на ваших фотографиях! Сколько этот форум существует, ещё ниразу никто не писал об использовании документов с подтверждающими фактами, везьде только догадки безосновательные. Вот вам найболее безопасная и анонимная биржа: 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, Ejik said:

Вообще конечно можно самому купить данные какого нибудь человека в интернете и зарегестрироваться под ним,но зачем это вообще делать? Лучше оставаться полностью анонимным.

Если ты купишь данные левого чела, то твоей анонимности ничего не грозит не так ли? Другое дело будет в том, что ты найдёшь сервисы, в которых проверка не потребуется. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Gela30 said:

Вот и я о чем писала мошеннике могут так делать и регистрироваться на биржах под чужими сканами паспортов ,потом заводить и отмывать через криптовалюту черный нал, а потом претензии будут к тому чей скан был на этой бирже засвеченный

Так скорее всего и происходит, обязательная верификация зачастую на помойках, которые служат фиатным шлюзом для весьма темных схем. Там может мутить и сама помойка подставляя пользователей, которые вообще не при делах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, vl77lp said:

Так на Банане он тоже не обязателен и большинству народа его функций хватает с головой без какой либо верификации. Я там его не проходил и ни разу не почувствовал какого либо неудобства.

Да кус на Бинансе не обязателен, но что мнёт не нравится там,  так это гуглаутенфикация так не удобно каждый раз вводить, иначе никак нельзя.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Такую верификацию проходил на двух биржа на эксмо и на Полониксе. На полониксе не прокатило - им всегда надо было фото в лучшем качестве. а на эксмо прошел за пару дней. Живу в таком регионе где мне в принципе бояться верификации не стоит, банковских учреждений гле например могли бы взять кредит на меня у нас нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minutes ago, shell said:

Доказать свою непричастность - не так и легко. Нужно будет побегать, столкнуться с бюрократией, собрать и предоставить кучу справок/документов, потерять уйму времени. Потом ещё править кредитную историю, ведь кредит не будет платиться и кредитная история будет испорчена. Это всё большой гемор.

Подтверждение,что на кого-то брали кредит по чужим документам будет,или вы только можете тут свой байки рассказывать,без реальных пруфов,хотите я куплю для вас пак документов и вы попробуете взять кредит на эти документы,или хотя бы микрозайм?

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minutes ago, shell said:

Доказать свою непричастность - не так и легко. Нужно будет побегать, столкнуться с бюрократией, собрать и предоставить кучу справок/документов, потерять уйму времени. Потом ещё править кредитную историю, ведь кредит не будет платиться и кредитная история будет испорчена. Это всё большой гемор.

И самое главное этот гемор можно получить на пустом месте. 
Людям говоришь не проходите КУС пока есть возможность торговать на других биржах где он не требуется. Ведь чем больше людей соглашается на кус, тем меньше будет оставаться сервисов и бирж без кус и со временем потеряется вся анонимность крипто рынка.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Broky1984 said:

Подтверждение,что на кого-то брали кредит по чужим документам будет,или вы только можете тут свой байки рассказывать,без реальных пруфов,хотите я куплю для вас пак документов и вы попробуете взять кредит на эти документы,или хотя бы микрозайм?

Тоже смешат такие хомяки которые говорят про то что можно взять кредит просто имея документы. Полный бред кароч. Но все равно КУС лучше не проходить сейчас так как могут слить сотрудники и тогда по твоим именем будут верифицироваться в других проектах. Тонны паспортов и прочих документов сейчас продаются на специальных форумах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 14.05.2020 at 14:25, pipka14 said:

Вот и я о том же говорила. Пока биржи позволяют не проходить кус а так работать, я буду так работать. А если уж вынудят, тогда я сильно подумаю делать это или нет. Не считаю что это безопасно просто.

А в чем может быть опасность что вы пройдете кус, я вот то же пока работаю без верификации, но не вижу не чего страшного если биржа попроси пройти ее, то без проблем.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, BrotherKaramazov said:

Иногда достаточно отдать свои КУС не той бирже, на которой работают мошенники, чтобы ваши данные были проданы еще кому-либо и так по цепочке. Поэтому не стоит обнадеживаться. Один раз отдали КУС данные - все можете и дальше давать, один фиг они уже пошли по рукам.

Ну и что из этого ,какой урон ,не понимаю,так в банке тоже могут работать крысы,в котором вы оформляли свои карты и тд,такая же ситуация может произойти.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Ejik said:

Вообще конечно можно самому купить данные какого нибудь человека в интернете и зарегестрироваться под ним,но зачем это вообще делать? Лучше оставаться полностью анонимным.

Можно и так сделать,только в некоторых проверках,как например на том же Binance требуют и паспорт,и фото с паспортом,а после еще в приложении нужно пройти видео проверку,по этому не все так просто.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Betson said:

Пока на Бинансе можно торговать с небольшими ограничениями, о верификации не задумываюсь. Если введут там обязательное прохождение кус, придется проходить. Но только там, больше нигде. 

На счёт бинанс и я бы наверно прошёл, если б это стало необходимо, так как биржа хорошо себя зарекомендовала, и вызывает доверия. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Ejik said:

Вообще конечно можно самому купить данные какого нибудь человека в интернете и зарегестрироваться под ним,но зачем это вообще делать? Лучше оставаться полностью анонимным.

Ну знаете, иногда некоторые биржы запрашивают прохождение верефикацию. Конечно можно пройти кис на левые данные, но надо понимать, что случае чего могут возникнуть вопросы. Я не вижу ничего плохого в том, что проходить кис на проверенных платформах, так опаснти тут нет) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, DonCryptello said:

Тоже смешат такие хомяки которые говорят про то что можно взять кредит просто имея документы. Полный бред кароч. Но все равно КУС лучше не проходить сейчас так как могут слить сотрудники и тогда по твоим именем будут верифицироваться в других проектах. Тонны паспортов и прочих документов сейчас продаются на специальных форумах.

Вот неплохое видео по этой теме. Не совсем конечно о криптовалютах, но ситуацию с утечкой данных описывает довольно информативно. Заметьте что никого при этом такие утечки особо не заботят, кроме собственно тех кто от этого пострадал.

 


Лучшие курсы BTC-RUB всегда здесь

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, vl77lp said:

Так на Банане он тоже не обязателен и большинству народа его функций хватает с головой без какой либо верификации. Я там его не проходил и ни разу не почувствовал какого либо неудобства.

ну не знаю ,мне например не разрешали пополнить  счет с карты пока что  я  не прошел  верификацию ,может она и не обязательна  , но без нее довольно таки проблемно пополнять счет и выводить ))да неудобств у меня тоже не было ,я просто  говорю в принципе что он там есть )

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, shell said:

Здесь же крипта, это немного другое. Если украдут обычные деньги - это одно. А если уведут крипту, то тут и дело даже заводить не будет оснований. Ведь крипта не признана государством. Обычно, если украли ещё что-то, например телефон - то возбуждают дело о краже телефона. Кстати, забавная ситуация, а налоги за крипту при этом - хотят собирать)

Ну тут спорный вопрос. В США люди подавали в суд на биржу которую взламывали, правда владельцы подали ходатайство о банкротстве и все, теперь судятся. Но это стало во много возможно благодаря kyc, потому что только так люди доказали, что имели там счета.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Не обманывайтесь первым оттоком средств из спотовых биржевых фондов биткойнов (ETF) после положительной динамики 71 день подряд . За нынешним затишьем, последует новая волна инвесторов другого типа, сказал Роберт Митчник, глава отдела цифровых активов BlackRock, крупнейшей в мире компании по управлению активами.   В ближайшие месяцы финансовые учреждения, такие как суверенные фонды благосостояния, пенсионные фонды и целевые фонды, начнут торговать спотовыми ETF, сказал Митчник. Фирма наблюдает «возобновление ажиотажа вокруг биткойнов», которая затрагивает тему распределения биткойнов (BTC) и того, как думать об этом с точки зрения построения портфеля. «Многие из этих заинтересованных фирм – говорим ли мы о пенсиях, пожертвованиях, суверенных фондах благосостояния, страховщиках, других управляющих активами, семейных офисах – ведут постоянные исследования и переговоры, и мы играем важную роль с точки зрения образования. — сказал Митчник. И этот интерес не нов: BlackRock уже несколько лет рассказывает о биткойнах учреждениям такого рода, сказал он.   Неудовлетворенный спрос на долгожданные ETF привел к тому, что с момента их одобрения в январе по этим продуктам накопилось более 76 миллиардов долларов. На данный момент некоторые зарегистрированные инвестиционные консультанты (RIA),  группа консультантов по вопросам благосостояния, уже предлагают IBIT ETF от BlackRock, но только на незапрошенной основе. Ожидается, что следующим шагом станет неограниченное предложение биткойн-ETF клиентам крупных консалтинговых компаний, таких как Morgan Stanley. Скачки AUM Большое внимание в социальных сетях было уделено скачкам активов под управлением ETF (AUM), и, в частности, сравнению IBIT и GBTC Grayscale, который можно считать действующим игроком, поскольку существующий траст BTC был включен в список ETF. По последним подсчетам, IBIT составлял 17,2 миллиарда долларов, а GBTC — около 24,3 миллиарда долларов.   Часть текущих активов IBIT поступает из Grayscale . Другими источниками могут быть оттоки из более дорогих международных продуктов в Канаде или Европе, а также часть этих оттоков происходит от ETF фьючерсов на биткойны, перерабатываемых в спотовые продукты. По словам Митчника, существуют также существующие держатели биткойнов, которые предпочли бы владеть криптовалютой на брокерском счете и не беспокоиться о хранении, сложностях с налоговой отчетностью и других проблемах, связанных с хранением биткойнов на бирже. И хотя стать крупнейшим спотовым биткойн-ETF было бы впечатляющей вехой, BlackRock на самом деле сосредоточена не на этой конкуренции, а, скорее, на обучении своих клиентов, сказал он.
    • Всю ночью держались, но все-таки пролились ниже $58k по BTC, ликвидации за 24 часа – $466 млн и 88% из них пришлось на лонги 📈   Крипторынок сейчас испытывает нас на прочность.   Спасибо ФРС за ставку. На фоне этой новости BTC отскочил вверх. Верим в дядюшку Пауэлла и надеемся, что он не наговорит лишнего и мы вернемся на прежние позиции и пойдем снова покорять вершины)   Если вы планировали закупиться или зафиксировать свои позиции вы знаете к кому обратиться.   Самый надежный и проверенный обменник для покупки/продажи криптовалюты ваш FOXbtc.pro
    • Криптовалюта BNB (Binance Coin) была создана компанией Binance - одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире. BNB выпущена на базе блокчейна Ethereum и предназначена для оплаты комиссий на бирже Binance, а также для участия в различных проектах и мероприятиях, проводимых платформой.   Основным преимуществом криптовалюты BNB является возможность получения скидок на торговые комиссии при их оплате с использованием BNB. Это делает BNB очень привлекательным для трейдеров, которые регулярно совершают операции на бирже Binance.   Кроме того, BNB также широко используется для участия в ICO и IEO проектах, проводимых на платформе Binance Launchpad. Держатели BNB имеют возможность участвовать в продажах токенов проектов на выгодных условиях.   x-capital.expert предоставляет возможность быстрого и удобного обмена BNB на другие криптовалюты или фиатные деньги. Пользователи могут обменивать BNB на любую другую доступную валюту или криптовалюту без лишних сложностей.
    • В Гонконге официально стартовали первые спотовые Bitcoin ETF и Ethereum ETF — сразу 6 ETF на крипту появились на Гонконгской фондовой бирже.  Многие аналитики ожидают, что торги ETF в Гонконге в первый день привлекут до $300 млн и побьют рекорд первого дня в США ($125 млн). Гонконг одобрил все спотовые ETF на Bitcoin и Ethereum — теперь пользователи смогут инвестировать в эти продукты через традиционные финансовые инструменты.   Matrixport сообщают, что запуск спотовых ETF в Гонконге может простимулировать дополнительный спрос на BTC в $25 млрд.
    • Актуальные курсы на 2.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,3 % за $. / 1.1 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • В новом отчёте VanEck отмечается, что в настоящее время в различных ETF, странах, государственных и частных компаниях, которые приобрели популярную криптовалюту, имеется в общей сложности около $175 млрд в биткоинах.           «Интерес к биткоину среди институциональных инвесторов увеличился. Хедж-фонды, фирмы по управлению активами и целевые фонды всё чаще признают потенциал биткоина как средства сбережения, – добавили в организации.»           В среду общая рыночная капитализация биткоина составляла около $1,1 трлн при колебаниях цены в диапазонах $56000-58000. Биткоин хранится в разных организациях.  Компания VanEck также выпустила спотовый биржевой фонд на основе биткоина, торги которым начались в январе. По данным The Block Data Dashboard, фонд управляет активами на сумму $600 млн.           «Сейчас, более чем когда-либо, торговцы и предприятия принимают биткоины в качестве формы оплаты, и инфраструктура построена так, чтобы сделать их более удобными для обычного человека, — подчеркнули в VanEck.»
    • Solana ( SOL ) набрала бычий импульс, поскольку сеть Zeus планирует соединить ее с блокчейном Биткойн. За последние 24 часа SOL выросла на 4% и на момент написания торгуется на уровне $129,9. Рыночная капитализация актива превысила отметку в 58 миллиардов долларов при ежедневном объеме поездов в 4,1 миллиарда долларов.   Цена SOL, ставка финансирования Binance, открытый интерес и RSI — 2 мая | Источник: Сантимент По данным Santiment, общий открытый интерес к SOL последовательно снижался на протяжении последних 10 дней — с $1,63 млрд на 22 апреля до $1,35 млрд на отчетный момент. Снижение открытого интереса потенциально может указывать на меньшую волатильность цен и ликвидацию.   Более того, данные платформы анализа рынка показывают, что соотношение длинных и коротких торговых позиций на Binance сократилось вдвое с 29 апреля, поскольку цена SOL продолжила нисходящее движение. Это показывает, что все больше торговых контрактов делают ставку на повышение цен. Согласно Santiment, индекс относительной силы SOL (RSI) вырос с 43 до 50 за последние 24 часа. Индикатор предполагает, что актив не является ни недооцененным, ни переоцененным в этой ценовой точке из-за медвежьих рыночных условий. Чтобы SOL оставался в бычьей зоне, его RSI должен оставаться ниже отметки 50. RSI выше 50 также может указывать на более высокую волатильность цен и даже на манипуляции с китами. Оптимистичные настроения в отношении SOL возникли после того, как Zeus Network объявила, что потенциально может сделать Solana «решением уровня 2 для всех блокчейнов» с ZPL (программной библиотекой Zeus) и активами, работающими на так называемом уровне связи без разрешений.   Проще говоря, согласно объявлению, пользователи могут конвертировать такие активы, как BTC, в ZPL-актив, например zBTC, и получить доступ к экосистеме Solana.
    • 02.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.8% (Мы доплачиваем) USDT  +1.8% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 2%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.9%  USDT   +3.9%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Choosing Your Crypto Wallet: Hardware vs. Software 🛡️💡 Stepping into the crypto world? 🌐 The first crucial step is selecting the right wallet. But between hardware and software wallets, which one suits you best? 🔑 Hardware Wallets: The Fort Knox of crypto storage. Ideal for those prioritizing top-notch security for their digital assets. Pros include offline storage, making them nearly hack-proof. Cons? They can be pricey and less accessible for quick transactions. 💻 Software Wallets: Your on-the-go crypto hub. Perfect for daily use with easy access and user-friendly interfaces. Pros are cost-efficiency and convenience, with the trade-off being a higher risk if your device is compromised. 🌟 Why Quppy? Whether you lean towards the security of hardware wallets or the accessibility of software ones, Quppy bridges the gap, offering a secure, versatile platform for managing your digital currencies effortlessly. The choice depends on your needs: security vs. convenience. Why not get the best of both worlds with Quppy? Dive deeper into your ideal wallet solution ➡️ quppy.com
    • Не переходить по ссылкам, не скачивать сомнительные файлы и т.д. Так можно снизить риск кражи паролей.
×
×
  • Create New...