KYC - это хорошо?! - Page 424 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

22 hours ago, serkagan said:

Вы правы, если есть возможность работать без верификации, то это несомненно нужно делать, так как верифицироваться, если это когда нибудь приспичит, мы всегда успеем )

Конечно раздавать всем подряд свои данные не стоит,мало ли что,ведь продажные люди могут быть везде,но не думаю,что сейчас со скринами,без самого человека можно что-то провернуть не хорошее,личное присутствие и подтверждение по телефону ,это обязательно,поэтому кус не страшусь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Egorka121275 said:

Я стараюсь не пользоваться сервисами где необходимо проходить KYC , думаю это лучший способ обезопасить себя от возможного попадания личных данных в руки мошенников.

Видите ли, в чем дело, к сожалению даже такой способ не слишком спасает вас от того, что ваши данные утекут в сеть. Вы ведь, наверное, в реальности пользуетесь банками, правильно? А это уже означает, что ваши документы там были засвечены, и не раз. Этого достаточно, чтобы какой-нибудь бессовестный сотрудник продал ваши документы и документы других людей каким-нибудь мошенникам.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, sn7540872 said:

Конечно раздавать всем подряд свои данные не стоит,мало ли что,ведь продажные люди могут быть везде,но не думаю,что сейчас со скринами,без самого человека можно что-то провернуть не хорошее,личное присутствие и подтверждение по телефону ,это обязательно,поэтому кус не страшусь.

Все именно так,как вы говорите,сейчас на один скан уже ничего не сделаешь,из того,чем пугают тут некоторые комментаторы,для всего нужен либо сам человек,либо дополнительные документы 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, sn7540872 said:

Конечно раздавать всем подряд свои данные не стоит,мало ли что,ведь продажные люди могут быть везде,но не думаю,что сейчас со скринами,без самого человека можно что-то провернуть не хорошее,личное присутствие и подтверждение по телефону ,это обязательно,поэтому кус не страшусь.

Иногда достаточно отдать свои КУС не той бирже, на которой работают мошенники, чтобы ваши данные были проданы еще кому-либо и так по цепочке. Поэтому не стоит обнадеживаться. Один раз отдали КУС данные - все можете и дальше давать, один фиг они уже пошли по рукам.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще конечно можно самому купить данные какого нибудь человека в интернете и зарегестрироваться под ним,но зачем это вообще делать? Лучше оставаться полностью анонимным.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пока на Бинансе можно торговать с небольшими ограничениями, о верификации не задумываюсь. Если введут там обязательное прохождение кус, придется проходить. Но только там, больше нигде. 


Logo_color_5.png

Altcoinlog - интернет издание о криптовалютах и блокчейн технологиях

НОВОСТИ  *  МАЙНИНГ  *  НОВИЧКАМ

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, maior99 said:

Таоке может произойти не только на биржах и кошельках. Вон сколько случаев что взламывают базы данных банков, гос организаций и берут инфу оттуда, что теперь документы спрятать под подушкой и никому не показывать чтоли?

Здесь же крипта, это немного другое. Если украдут обычные деньги - это одно. А если уведут крипту, то тут и дело даже заводить не будет оснований. Ведь крипта не признана государством. Обычно, если украли ещё что-то, например телефон - то возбуждают дело о краже телефона. Кстати, забавная ситуация, а налоги за крипту при этом - хотят собирать)

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, karnero said:

Даже если преступники в сговоре, а это, скорее всего так, то доказать свою непричастность легко. Шантажировать пользователя с помощью его документов, адекватные люди уж явно, смогут этому противостоять.

Доказать свою непричастность - не так и легко. Нужно будет побегать, столкнуться с бюрократией, собрать и предоставить кучу справок/документов, потерять уйму времени. Потом ещё править кредитную историю, ведь кредит не будет платиться и кредитная история будет испорчена. Это всё большой гемор.

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, Ejik said:

Вообще конечно можно самому купить данные какого нибудь человека в интернете и зарегестрироваться под ним,но зачем это вообще делать? Лучше оставаться полностью анонимным.

Вот и я о чем писала мошеннике могут так делать и регистрироваться на биржах под чужими сканами паспортов ,потом заводить и отмывать через криптовалюту черный нал, а потом претензии будут к тому чей скан был на этой бирже засвеченный

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Egorka121275 said:

Я стараюсь не пользоваться сервисами где необходимо проходить KYC , думаю это лучший способ обезопасить себя от возможного попадания личных данных в руки мошенников.

Да кому в нете те данные нужны, разве что кому то взбредёт шаржи какие то рисовать на ваших фотографиях! Сколько этот форум существует, ещё ниразу никто не писал об использовании документов с подтверждающими фактами, везьде только догадки безосновательные. Вот вам найболее безопасная и анонимная биржа: 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, Ejik said:

Вообще конечно можно самому купить данные какого нибудь человека в интернете и зарегестрироваться под ним,но зачем это вообще делать? Лучше оставаться полностью анонимным.

Если ты купишь данные левого чела, то твоей анонимности ничего не грозит не так ли? Другое дело будет в том, что ты найдёшь сервисы, в которых проверка не потребуется. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Gela30 said:

Вот и я о чем писала мошеннике могут так делать и регистрироваться на биржах под чужими сканами паспортов ,потом заводить и отмывать через криптовалюту черный нал, а потом претензии будут к тому чей скан был на этой бирже засвеченный

Так скорее всего и происходит, обязательная верификация зачастую на помойках, которые служат фиатным шлюзом для весьма темных схем. Там может мутить и сама помойка подставляя пользователей, которые вообще не при делах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, vl77lp said:

Так на Банане он тоже не обязателен и большинству народа его функций хватает с головой без какой либо верификации. Я там его не проходил и ни разу не почувствовал какого либо неудобства.

Да кус на Бинансе не обязателен, но что мнёт не нравится там,  так это гуглаутенфикация так не удобно каждый раз вводить, иначе никак нельзя.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Такую верификацию проходил на двух биржа на эксмо и на Полониксе. На полониксе не прокатило - им всегда надо было фото в лучшем качестве. а на эксмо прошел за пару дней. Живу в таком регионе где мне в принципе бояться верификации не стоит, банковских учреждений гле например могли бы взять кредит на меня у нас нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minutes ago, shell said:

Доказать свою непричастность - не так и легко. Нужно будет побегать, столкнуться с бюрократией, собрать и предоставить кучу справок/документов, потерять уйму времени. Потом ещё править кредитную историю, ведь кредит не будет платиться и кредитная история будет испорчена. Это всё большой гемор.

Подтверждение,что на кого-то брали кредит по чужим документам будет,или вы только можете тут свой байки рассказывать,без реальных пруфов,хотите я куплю для вас пак документов и вы попробуете взять кредит на эти документы,или хотя бы микрозайм?

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minutes ago, shell said:

Доказать свою непричастность - не так и легко. Нужно будет побегать, столкнуться с бюрократией, собрать и предоставить кучу справок/документов, потерять уйму времени. Потом ещё править кредитную историю, ведь кредит не будет платиться и кредитная история будет испорчена. Это всё большой гемор.

И самое главное этот гемор можно получить на пустом месте. 
Людям говоришь не проходите КУС пока есть возможность торговать на других биржах где он не требуется. Ведь чем больше людей соглашается на кус, тем меньше будет оставаться сервисов и бирж без кус и со временем потеряется вся анонимность крипто рынка.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Broky1984 said:

Подтверждение,что на кого-то брали кредит по чужим документам будет,или вы только можете тут свой байки рассказывать,без реальных пруфов,хотите я куплю для вас пак документов и вы попробуете взять кредит на эти документы,или хотя бы микрозайм?

Тоже смешат такие хомяки которые говорят про то что можно взять кредит просто имея документы. Полный бред кароч. Но все равно КУС лучше не проходить сейчас так как могут слить сотрудники и тогда по твоим именем будут верифицироваться в других проектах. Тонны паспортов и прочих документов сейчас продаются на специальных форумах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 14.05.2020 at 14:25, pipka14 said:

Вот и я о том же говорила. Пока биржи позволяют не проходить кус а так работать, я буду так работать. А если уж вынудят, тогда я сильно подумаю делать это или нет. Не считаю что это безопасно просто.

А в чем может быть опасность что вы пройдете кус, я вот то же пока работаю без верификации, но не вижу не чего страшного если биржа попроси пройти ее, то без проблем.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, BrotherKaramazov said:

Иногда достаточно отдать свои КУС не той бирже, на которой работают мошенники, чтобы ваши данные были проданы еще кому-либо и так по цепочке. Поэтому не стоит обнадеживаться. Один раз отдали КУС данные - все можете и дальше давать, один фиг они уже пошли по рукам.

Ну и что из этого ,какой урон ,не понимаю,так в банке тоже могут работать крысы,в котором вы оформляли свои карты и тд,такая же ситуация может произойти.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Ejik said:

Вообще конечно можно самому купить данные какого нибудь человека в интернете и зарегестрироваться под ним,но зачем это вообще делать? Лучше оставаться полностью анонимным.

Можно и так сделать,только в некоторых проверках,как например на том же Binance требуют и паспорт,и фото с паспортом,а после еще в приложении нужно пройти видео проверку,по этому не все так просто.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Betson said:

Пока на Бинансе можно торговать с небольшими ограничениями, о верификации не задумываюсь. Если введут там обязательное прохождение кус, придется проходить. Но только там, больше нигде. 

На счёт бинанс и я бы наверно прошёл, если б это стало необходимо, так как биржа хорошо себя зарекомендовала, и вызывает доверия. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Ejik said:

Вообще конечно можно самому купить данные какого нибудь человека в интернете и зарегестрироваться под ним,но зачем это вообще делать? Лучше оставаться полностью анонимным.

Ну знаете, иногда некоторые биржы запрашивают прохождение верефикацию. Конечно можно пройти кис на левые данные, но надо понимать, что случае чего могут возникнуть вопросы. Я не вижу ничего плохого в том, что проходить кис на проверенных платформах, так опаснти тут нет) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, DonCryptello said:

Тоже смешат такие хомяки которые говорят про то что можно взять кредит просто имея документы. Полный бред кароч. Но все равно КУС лучше не проходить сейчас так как могут слить сотрудники и тогда по твоим именем будут верифицироваться в других проектах. Тонны паспортов и прочих документов сейчас продаются на специальных форумах.

Вот неплохое видео по этой теме. Не совсем конечно о криптовалютах, но ситуацию с утечкой данных описывает довольно информативно. Заметьте что никого при этом такие утечки особо не заботят, кроме собственно тех кто от этого пострадал.

 


Лучшие курсы BTC-RUB всегда здесь

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, vl77lp said:

Так на Банане он тоже не обязателен и большинству народа его функций хватает с головой без какой либо верификации. Я там его не проходил и ни разу не почувствовал какого либо неудобства.

ну не знаю ,мне например не разрешали пополнить  счет с карты пока что  я  не прошел  верификацию ,может она и не обязательна  , но без нее довольно таки проблемно пополнять счет и выводить ))да неудобств у меня тоже не было ,я просто  говорю в принципе что он там есть )

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, shell said:

Здесь же крипта, это немного другое. Если украдут обычные деньги - это одно. А если уведут крипту, то тут и дело даже заводить не будет оснований. Ведь крипта не признана государством. Обычно, если украли ещё что-то, например телефон - то возбуждают дело о краже телефона. Кстати, забавная ситуация, а налоги за крипту при этом - хотят собирать)

Ну тут спорный вопрос. В США люди подавали в суд на биржу которую взламывали, правда владельцы подали ходатайство о банкротстве и все, теперь судятся. Но это стало во много возможно благодаря kyc, потому что только так люди доказали, что имели там счета.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • CryptoRank поделился списком крупнейших разлоков июня.        Будьте осторожны в отмеченные дни, ведь увеличение предложения может вызвать давление со стороны продавцов. ARB — $105.21 млн;APT — $103.03 млн;UNI — $87.93 млн;STRK — $75.67 млн;DYDX — $66.3 млн;SEI — $63.81 млн;ID — $55.82 млн;IMX — $54.96 млн;MERL — $42.21 млн;ENS — $36.65 млн.  
    • 🚀Join $20 000 000 Cryptodrop 🚀Collect points to get BFG rewards 🚀To the Moooon!    If you are interested, click here 👇
    • В Татарстане построят майнинговую ферму стоимостью $100 млн   В Иннополисе, городе высоких технологий в Республике Татарстан, реализуют майнинговый проект стоимостью $100 млн. Об этом на криптофоруме в Казани сообщил заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов и заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов.     В 2023 году Россия поднялась на второе место по майнингу криптовалют. По оценке экспертов, в майнинге может быть использовано до 5 гигаватт электрической мощности, что позволит стране занять лидирующие позиции в отрасли, — сказал Александр Шойтов.   В середине февраля компания по добыче биткоинов BitRiver также обнародовала планы по запуску крупнейшего в России дата-центра, ориентированного на искусственный интеллект.   В РФ пока нет чётких правил по контролю майнинга. В конце апреля российские законодатели представили новую версию законопроекта, направленного на регулирования рынка добычи криптовалют. По словам одного из его авторов, правила могут вступить в силу уже в сентябре этого года.
    • Линн Мартин выразила оптимизм по поводу биткойн-ETF, подчеркнув их потенциал и ресурсы, которые они уже принесли на Уолл-стрит.  Мартин, президент группы Нью-Йоркской фондовой биржи, выразила этот оптимизм на конференции Consensus 2024, когда ее спросили о запуске ETF на биткойны ( BTC ) и о потенциале, который они несут для Уолл-стрит.  «Мы ведем переговоры с SEC уже более шести лет о биткойн-ETF», — сказал Мартин в интервью . «Я думаю, вы не можете спорить с успехом биткойн-ETF и ликвидностью, которую они принесли базовому рынку».  Финансовые руководители все больше интересуются криптовалютой, либо напрямую, либо через ETF , что привело к росту цен на рынке криптовалют. По словам Мартина, одобрение спотового биткойн-ETF в январе пробудило интерес традиционных инвесторов, принеся на рынок много ликвидности.  Крипто-объединение Вашингтона и Уолл-стрит В последнее время на криптовалютных рынках и на Уолл-стрит наблюдались сильные движения цен, и во многом это можно объяснить сильным притоком средств в ETF, зарегистрированные в США. Рыночная капитализация криптовалюты превысила 1 триллион долларов с момента одобрения биткойн-ETF.  Спотовый крипто-ETF напрямую отражает цену конкретной криптовалюты и стратегически распределяет средства портфеля в эту криптовалюту. Эти средства активно торгуются на публичных биржах и отражают эффективность конкретной криптовалюты. Как и другие фонды, крипто-ETF легко доступны на стандартных фондовых биржах, и инвесторы могут хранить их на своих брокерских счетах. Недавно был одобрен спотовый ETF Ethereum , предоставляющий инвесторам регулируемый и доступный способ получить доступ к Ethereum. Могут последовать и другие спотовые крипто-ETF . Комментарии Мартин прозвучали в период крипто-оптимизма в правительстве США. На прошлой неделе Палата представителей США приняла законопроект FIT21. Законопроект разъясняет, как SEC классифицирует криптовалюту, создавая термин «цифровой товар» для цифровых активов. Законопроект направлен на искоренение мошенничества, регулирование криптовалютных бирж и защиту потребителей, одновременно создавая стабильную среду для криптовалюты — по сути, он сообщает, что криптовалюта теперь является проблемой правительства. Недавно Дональд Трамп начал получать пожертвования на предвыборную кампанию в криптовалюте, сигнализируя о более широком охвате отрасли политиками.
    • ❗️Уважаемые клиенты, Вашему вниманию курсы на начало дня❗️ Желаем вам быстрых и выгодных обменов   TONCOIN→ СБЕРБАНК РУБ - Курс обмена: 1 TON = 547.7 RUB TONCOIN→ ТИНЬКОФФ РУБ- Курс обмена: 1 TON = 559.37 RUB TONCOIN→ КАРТА МИР РУБ -Курс обмена: 1 TON = 558.63 RUB TONCOIN→VISA/MASTERCARD RUB-Курс обмена: 1 TON = 541.69 RUB
    • Основатель Binance Чанпэн Чжао прибыл в федеральную тюрьму строгого режима в Ломпоке, штат Калифорния, отбывать наказание. Если вы переживаете на счет своих средств на платформе Binance, наш обменник криптовалюты saint.exchange может помочь с выводом!
    • 01.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Европейские биткойн-продукты, торгуемые на бирже, в этом году терпят большие убытки из-за усиления конкуренции за рубежом в виде конкурентов из США. Данные Morningstar показывают, что с января европейские биткойн-фонды пострадали от чистого оттока более 500 миллионов долларов, несмотря на растущий спрос на сам биткойн за это время. Почему европейские биткойн-ETF теряют клиентов? За тот же период ETP для других криптовалют, таких как Ether, получили 42 миллиона долларов в регионе, развиваясь в противоположном направлении, но мало что делая для компенсации потерь, связанных с биткойнами. В беседе с Financial Times Пьер Дебрю, руководитель отдела количественных исследований и мультиактивных решений в WisdomTree, сказал, что интерес клиентов к европейским криптовалютным ETP «значительно возрос» с тех пор, как в январе были запущены биткойн-ETF в США. Однако те же самые ETF также привели к беспрецедентной конкуренции, создав «новую комиссионную среду в Европе», которая вынудила европейских эмитентов снизить свои комиссионные.   Например, BlackRock и Fidelity – управляющие активами 1-го и 3-го по величине биткойн-ETF – теперь предлагают 0,25% годовых комиссионных за управление с еще большими временными скидками для ранних покупателей. В ответ на это европейские поставщики биткойн-ETP, такие как Invesco, WisdomTree и CoinShares, снизили свои предыдущие комиссии со ставок выше 0,9% до уровня ниже 0,4%. Аналогичным образом, 12 января канадский ETF Advantage Bitcoin ETF (FBTC) компании Fidelity также радикально снизил комиссию за управление с 0,95% до 0,39%, что соответствует уровню американского ETF, который был запущен в тот же день. Снизьте комиссию или пострадайте Фондам, которым не удалось снизить комиссию за управление, повезло меньше. Например, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), который взимает с инвесторов комиссию в размере 1,5%, уже потерял более половины своих биткойнов с момента одобрения ETF США, и его затмил BlackRock как крупнейший биткойн-ETF, несмотря на то, что он начинал с 600 000 + лидерство BTC. Аналогичным образом канадский ETF Purpose Bitcoin ETF в Канаде потерял 20% своих активов за это время после отказа снизить комиссию за управление в размере 1%. За пределами США Purpose по-прежнему остается первым и крупнейшим спотовым ETF на биткойны. На прошлой неделе общий объем активов под управлением глобальных спотовых ETF на биткойны превысил 1 миллион BTC . Генеральный директор VanEck в Европе Мартейн Роземюллер заявил, что региональным крипто-ETF компании удалось получить небольшой приток, несмотря на рост конкуренции.
    • Доброе утро, уважаемые пользователи!Желаем Вам приятного дня, а рабочий день провести продуктивно и прибыльно 😃Мы работаем ежедневно — с 10:00 до 22:00 (MSK), ждем Вас!
    • Explore the future of finance through crypto education, which bridges the gap between traditional banking and digital assets.   Crypto change the thinking of all the world. I think this is necessary that everyone can learn about crypto and enjoy crypto money.
×
×
  • Create New...