KYC - это хорошо?! - Page 364 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

12 minutes ago, Ivangarh2019 said:

KYC - это требования властей? Да мне кажется, что это просто сами биржи предостерегаются, да и мало бирж, которые контактируют с властями госдарства.

бывает и так, например регулируемые биржи требуют, потому что таково предписание местного регулятора. другое дело, когда какая-то оффшорная биржа требует верификации - тут просто их инициатива.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, ireli9 said:

ни каких тяжелых последствий не будет , ели ваша вид деятельности  законный . налоги , что придется платить в расчет не беру .   будет просто прозрачна ваша деятелльность и доказательство что деньги чистые 

Так а крипта вроде как у нас как раз на данный момент вне закона) а анонимная и вовсе может подвести под статью) а проходя на бирже кус верификацию мы сами даём им право отслеживать всю нашу деятельность

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, vady76 said:

Хакеры которые воруют деньги с бирж не будут красть документы для дальнейшей продажи,ведь они понимают что с этими документами их могут вычислить гораздо быстрее чем с деньгами.Поэтому я не боюсь проходить верификацию на биржах.

Да какая разница, кто их украдет. Обиженный сотрудник биржи сольет или она сама соскамится и данные уплывут в сеть. Главное, что в сеть они попадут и это не так страшно, как некоторые представляют, но и приятного тут мало. В общем вполне оправданные риски, как на мой взгляд


binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, gohong said:

Мне вот на днях КУС отказали на одной платформе, фотки не понравились похоже, больше не буду им отправлять, а так КУС безвреден вообще, по крайней мере сейчас.

да это так главное перед отправкой своих данных нужно удостовериться в надежности проэкта что бы избежать слива данных мошенникам.а так к этой процедуре я отношусь с пониманием и прохожу kyc только если этого требует сам проэкт биржа или же кошелек.


 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
53 minutes ago, Vertuozz said:

Всё же последнее время я больше за прохождение KYC на биржах, ведь торгую на таких биржах, вы точно не встретитесь с мошенниками. Но, я против KYC 18+, потому что ограничивает большую часть школьников, которые в крипте, как рыба в воде.

Вот лично я вижу в этом только средство, которое отслеживает движение средств из точки А в точку В и потом ещё в куча точек - проще говоря контроль, хотя и отношусь нейтрально к этому, потому что денег к меня не так уж и много, но если есть возможность ее не проходить я воздерживаюсь. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, vady76 said:

Я не знаю как хранят наши документы на биржах,но мне кажется что к ним имеют доступ только единицы а не все сотрудники биржи,ведь можно отсудить не плохие деньги у бирж если ваши документы кто то куда то слил и вы можете это доказать.

Сомневаюсь, что получится что-то отсудить если хакеры взломают биржу и украдут ваши активы. А уж про слив документов и говорить нечего

Share this post


Link to post
Share on other sites
53 minutes ago, ionshtorm said:

а где гарантия что проходя верификацию сейчас, вам не придется платить налоги немного позже ? уже неоднократно были случаи, когда биржа предоставляла данные своих пользователей по запросу не только налоговой и правоохранительных органов из своей страны, но даже и из других стран.

Конечно гарантий нет. Но мне кажется такие запросы сейчас только у тех кто занимается криминалом, или у тех кто держит много в криптовалюте 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Повторю свое мнение, хоть и не очень популярное.
Я за КУС на нормальных проектах. Для меня это тоже безопасность в хранении и получении своих денег. Мне бояться нечего.
А вот на всяких шлак-проектах я, конечно, не готов светить свои доки )

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, petrovichfgf said:

КУС на бирже - это еще не показатель надежности, так как они кроме того, что вас заскамят, то могут продать ваши данные.

Вот это точно никак Кус не зашитит ваш аккаунт или от взлома или от того что бржа просто скаманет, или же заблокирует аккаунт и тому подобное,Кус может помочь только если вас взломают то вы докажиет что это ваш аккаунт и все

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Tropik_Mari said:

В принципе это так и я согласен допустим отдать документы в качестве верификации довольно таки крупной компании которая работает на мировом рынке. Но так же есть маленькие биржи и микро-проекты которые ещё и деньги за это платят) Вот тут я бы немного насторожился) 

Всмысле деньги за это платят ? Если вы о баунти где нужно свои сканы документов отослать то я бы обхдил такие биржи. Давать свои документы за какие-то фантики не стоит. Как правило они ничего не стоят а биржа сама шлак шлаком

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, white said:

бывает и так, например регулируемые биржи требуют, потому что таково предписание местного регулятора. другое дело, когда какая-то оффшорная биржа требует верификации - тут просто их инициатива.

Инициатива должна под собой иметь какую-то почву, они скорее всего не для красоты собирают документы. Возможно просто на всякий собирают базу мало ли.

Share this post


Link to post
Share on other sites
58 minutes ago, olesyanext said:

На финансовый рынок лучше не допускать людей младшего возраста, это может печально кончится. Поэтому очень правильное это решение

Ну,порой эти люди как правило и устраивают полноценный финансовый фурор. Ибо если человек в столь раннем возрасте уже в этом разбирается,то он явно многого добьется

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, H1TH20 said:

Не везде так, нам смертным да, не че не поможит, а приставь если это какой не будь гейс или баффит и за биржи у него деньги увели, он всю фемиду сша натравит на биржу и хозяина биржи. 

Я простых смертных с миллионерами не сравниваю) конечно если у кого-то из элиты уведут деньги или документы, то там такой кипиш поднимется, что бирже мало не покажется 

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, seregei.semenv said:

ну вообще  если  биржа  запросит от вас  верификацию  по опдозрению в мошенничестве или  еще чем то  ,хочешь  не хочешь  а кус  прищлось бы проходить .

Я еще раз повторюсь,децентрализованные биржи никогда не будут вводить KYC,и у же тем более просить пройти вас KYC,о каком мошенничестве на бирже может идти речь.Вы знаете хотя бы один подобный случай?

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, vady76 said:

Я не знаю как хранят наши документы на биржах,но мне кажется что к ним имеют доступ только единицы а не все сотрудники биржи,ведь можно отсудить не плохие деньги у бирж если ваши документы кто то куда то слил и вы можете это доказать.

Тут видимо, по разному. На серьезных биржах, таких как бинанс, где безопасность действительно поставлена на высоком уровне и следят за репутацией так и есть. А вот на всяких мелких, которые как грибы после дождя появляются и исчезают требуя, тем не менее пройти KYC - не уверен.


binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, cachexx said:

Тут видимо, по разному. На серьезных биржах, таких как бинанс, где безопасность действительно поставлена на высоком уровне и следят за репутацией так и есть. А вот на всяких мелких, которые как грибы после дождя появляются и исчезают требуя, тем не менее пройти KYC - не уверен.

Да в любом случае стоит проходить верификацию где действительно храните деньги, и насколько вообще у вас есть доверие к биржи так сказать. В любом случае выбор уже сугубо за каждым пользователем, но мне лично куда проще пройти верификацию если биржа уж очень популярная, и к тому же что бы не было трудностей при выводе средств так сказать.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, Madi in dobrbIu* said:

Инициатива должна под собой иметь какую-то почву, они скорее всего не для красоты собирают документы. Возможно просто на всякий собирают базу мало ли.

Почва есть, есть нормативные документы страны где заригистрирована биржа и там есть требования все пользователи биржи должны быть верифицированы, может это связано с налогами в Евросоюзе или это борьба с нелегальными доходами

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, NikeFit_7777 said:

Да в любом случае стоит проходить верификацию где действительно храните деньги, и насколько вообще у вас есть доверие к биржи так сказать. В любом случае выбор уже сугубо за каждым пользователем, но мне лично куда проще пройти верификацию если биржа уж очень популярная, и к тому же что бы не было трудностей при выводе средств так сказать.

В целом согласен и так же отношусь. Собираюсь пройти только на бинансе, на йобите не нужно, что им в плюс. А бинанс вкусные плюшки дает только после верификации, типа вывода напрямую на карту фиата. 


binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, vady76 said:

Сейчас даже на 2Р2 обменниках надо проходить верификацию и чтобы продать один токен который больше нигде не продать то приходиться проходить КУС и зачастую это бывает одноразовая акция так как перестаёшь этим токеном интересоваться.

Вот поэтому опасаюсь регистрации на таких биржах, где можно единственно продать полученный с какого-то баунти токен. Один раз только так сделал, давно уже, на какой-то корейской бирже с бро, правда без KYC. Ожидаемо биржа соскамилась довольно быстро.


binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, vady76 said:

Сейчас даже на 2Р2 обменниках надо проходить верификацию и чтобы продать один токен который больше нигде не продать то приходиться проходить КУС и зачастую это бывает одноразовая акция так как перестаёшь этим токеном интересоваться.

Ну я бы не стала проходить КУС на каких то P2P обменниках , вообще считаю это бред , обменник завтра закроется и начнет по даркнету продавать сканы , я думаю легче поискать другой способо обмена таких вот токенов думаю найти можно при желании

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.04.2020 at 15:58, Kontrobas said:

Да думаю кус это хорошо, только там где нужно. А то бывает какая-нибудь ноунейм компания вводит кус и непонятно как они эти документы будут использовать

Ну, на такие проекты и внимания обращать не желательно, не говоря уже о предоставлении своих документов, кус только для проверенных и топовых сервисов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, cachexx said:

Вот поэтому опасаюсь регистрации на таких биржах, где можно единственно продать полученный с какого-то баунти токен. Один раз только так сделал, давно уже, на какой-то корейской бирже с бро, правда без KYC. Ожидаемо биржа соскамилась довольно быстро.

Да, а вот проходить верификацию на бирже, которой я полностью доверяю, на бирже, на которой я буду активно торговать, при взломе и краже моих средств она вернёт все мои деньги.
На такой бирже можно пройти KYC!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне не нравится подтверждать мою учетную запись через KYC, потому что я предпочитаю конфиденциальность и не предоставляю информацию о моей личности и моих личных данных


THINK POSITIVE

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, sveto4ka said:

Да, а вот проходить верификацию на бирже, которой я полностью доверяю, на бирже, на которой я буду активно торговать, при взломе и краже моих средств она вернёт все мои деньги.
На такой бирже можно пройти KYC!

Не вернет. Безопасность вашего аккаунта - ваша забота, а не биржи. На такой прецедент, как возврат денег после взлома биржа не пойдет, иначе некоторые начнут проводить фейковый взломы и требовать возврата средств от биржи. 


binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, bentayebsalah said:

Мне не нравится подтверждать мою учетную запись через KYC, потому что я предпочитаю конфиденциальность и не предоставляю информацию о моей личности и моих личных данных

Я думаю большей части пользователей тоже не нравится (лично мне тоже не симпотизирует),только вот с этим ничего нельзя поделать мы вынуждены адаптироваться под нынешнюю ситуацию и выкручиваться так как в нашем мире нет ничего простого

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • 🚀 Get ready! An exciting Nexade Airdrop is here! 🎉  With our $10,000 Airdrop campaign here's your chance to grab a share of $10,000 worth of tokens!  🌐 https://t.me/Nexade_AirdropBot   Airdrop Tasks: 1️⃣ Join our Telegram group 2️⃣ Follow Nexade on X, Like + RT + tag 3 friends in the pinned tweet 3️⃣ Submit your ARB wallet address to claim your tokens   🤖 Airdrop bot link: https://t.me/Nexade_AirdropBot ✍️ Airdrop rules:     🗓 End Date: June 18, 2024   💰Rewards: 💵 Reward per participant: $10 worth of $NEXD tokens (750 lucky winners) 👥 Referral Reward: $20 worth of $NEXD tokens (125 top referrals)   Turn those notifications on to stay updated 😉
    • Кто превзошел биткоин?         Всего 23 токена из топ-100 превзошли биткоин по годовому росту, — отмечает команда WuBlockchain. Как видим, основное количество токенов, превзошедших BTC, относятся к отрасли Memecoins или AI-tokens. Данная таблица в который раз подтверждает, что наиболее прибыльными сейчас являются именно эти два направления    
    • Биткойн-активы американских Bitcoin ETF Обменять биткоин, а так же другие криптовалюты Вы можете в нашем обменнике cryptonet.pro
    • ТОП-7 разлоков предстоящей недели.CryptoRank поделился крупнейшими разлоками токенов предстоящей недели        APT — $92.88 млн;ARB — $90.01 млн;UNI — $83.29 млн;STRK — $72.4 млн;SEI — $62.63 млн;IMX — $51.28 млн;ICP — $35.65 млн.   Довольно много весомых разлоков топовых монет, поэтому рекомендую следить за ценой APT, ARB и STRK в отмеченные дни.
    • Premier.Cash - это: выгодные курсы обмена круглосуточная работа сервиса никаких скрытых комиссий профессиональная поддержка в онлайн - чате,что дает быстрое решение Вашего вопроса. гибкие условия для постоянных клиентов постоянное пополнение резерва обмен в ручном режиме для Вашей безопасности   Направления обмена: Более 30 направлений, включая: BTC, ETH, USDT, USDC, BNB, XRP, DOGE, SOL, TON, ETC и другие Боее 20 вариантов выплат, включая: Сбер RUB, СБП RUB, T - Bank RUB, WeChat , AliPay , Наличные RUB USD GEL   Будьте внимательны! Все обмену проводятся только на нашем сайте. Наши операторы проконсультируют и помогут Вам в круглосуточном режиме.   С актуальными направлениями и курсами Вы можете ознакомится на сайте. Premier.Cash - только выгодный обмен!   Контакты: Сайт: Premier.Cash Telegram: @PremierCash (https://t.me/PremierCash) Почта: info@premier.cash
    • ANT EXCHANGE - это новый  обменник, который предлагает пользователям множество возможностей для быстрого и безопасного обмена криптовалют. Один из главных принципов нашего обменника - это быстрые обмены. Мы гарантируем, что обмены будут проводиться за 15-20 минут. Мы предоставляем удобный и простой интерфейс, который позволяет проводить обмены даже новичкам в криптовалютном мире.   ⚡️Круглосуточная работа - 24/7 готовы помочь обменять криптовалюту ⚡️Быстрые операции - среднее время обмена 15 минут ⚡️Высокий уровень безопасности и конфиденциальность данных - мы тщательно следим за конфиденциальностью обменов наших клиентов и готовы предоставить самые удобные способы проведения сделок   - Обмен в банковских направлениях: (Приват 24 UAH ; Монобанк UAH ; Visa/MasterCard UAH ; Райффайзен UAH ; Ощадбанк UAH ; УкрСиббанк UAH ; ПУМБ UAH ; Sense Bank UAH ; OTP Bank UAH ; А-Банк UAH ; Izibank UAH) - Работаем с платежными системами : (Volet (Advcash) USD ; Volet (Advcash) EUR ; Perfect Money USD ; Perfect Money EUR ; Payeer USD) - Работаем с популярными криптовалютами: (Tether TRC20 USDT ; Tether ERC20 USDT ; Tether POLYGON USDT ; USDT , BTC , ETH , TON и другие)   Стараемся всегда учитывать пожелания и замечания наших клиентов, возникающих при работе с сайтом. Специалисты на нашем сайте готовы ответить на Ваши вопросы и помочь в решении любых проблем.   Наши контакты: Официальный сайт - https://ant.exchange Почта - support@ant.exchange
    • Минюст США обвиняет главу Epoch Times в отмывании $67 млн   По заявлению Министерства юстиции США, с 2020 года по май 2024 года финансовый директор Epoch Times Билл Гуан участвовал в крупномасштабной международной схеме по отмыванию незаконно полученных $67 млн.   Финансовый директор глобальной газетной и медиакомпании Билл Гуан вступил в сговор с другими лицами с целью извлечения выгоды для себя, медиакомпании и её аффилированных лиц путём отмывания десятков миллионов долларов, полученных обманным путём в виде пособий по безработице и других доходов, приобретённых преступным путём.   Примерно в то время, когда начала действовать схема по отмыванию денег, годовой доход медиакомпании Epoch Times вырос почти на 410% с $15 млн до $62 млн. Когда банки уточняли у Гуана, почему количество транзакций резко увеличилось, он заявлял, что средства были получены в результате пожертвований.   61-летнему Гуану грозит 20 лет тюремного заключения по обвинению в сговоре с целью отмывания денег и ещё по 30-лет тюрьмы по двум другим эпизодам банковского мошенничества. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2432062
    • Понятно. В принципе так же, как и на других биржах ввели верификацию для ввода/вывода.  
    • Добрый день, дорогие пользователи!👋 Мы работаем - Пн. — Пт. с 9:00 до 23:00 (MSK), Сб. — Вск. свободный график.   🔔На нашем сайте действует акция - соверши обмен, оставь отзыв, подпишись на telegram-канал, получи 5$ на кошелек TRC20 или TRX. 🔔Стань нашим партнером - зарегистрируйся на нашем сайте, Вы получаете в личном кабинете уникальный партнерский идентификатор, Вы сможете размещать данные ссылки нашего сервиса на любых страницах своего сайта, блога, сообщества и социальных сетях. Зарегистрировавшись-Ваши ссылки реферальной программы будут находиться в разделе «Партнерский аккаунт и рекламные материалы»  - Акция - Партнерский FAG  - Условия участия в партнерской программе   Желаем Вам продуктивного дня и хорошего настроения! С уважением, Финансович.
    • Мы предлагаем современный сервис обмена криптовалют, который объединяет выгодные курсы и безопасность транзакций.   С Terminal.cash вы можете легко и быстро обменивать криптовалюту, используя банковские карты ведущих банков России.   💲Валюты представленные на нашей платформе: Bitcoin BTC Ethereum ETH Tether TRC20 USDT Сбербанк RUB Тинькофф RUB СБП RUB   🥇Почему стоит выбрать Terminal.cash? - Выгодные курсы обмена: Мы следим за курсами криптовалют и предлагаем нашим клиентам одни из самых выгодных курсов на рынке. - Оперативные транзакции: Ваши заявки на обмен обрабатываются быстро и без задержек. - Высокий уровень безопасности: Мы используем самые современные технологии для защиты ваших средств. - Опытная и компетентная поддержка: Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы. Terminal.cash - это надежный партнер для вашего обмена криптовалют!   👨‍💻Контактная информация: https://terminal.cash/ info@terminal.cash https://t.me/terminal_info
×
×
  • Create New...