KYC - это хорошо?! - Page 340 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

4 hours ago, RuOm said:

Зато если вы прошли КУС то вы уже не просто пользователь, а полноправный гражданин биржи/сайта считаетесь) Это все равно что поговорка - без бумажки вы букашка)

Да, и после куса, Вас легко смогут вычислить и если надо, то даже посадить, поэтому права гражданина биржи мало чего дают

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, klon68 said:

Ну просто многие это уже сделали и до конца года мы еще увидим тех кто тоже это введет. Да такие биржи будут, но их все меньше и меньше будет и теснить их будут сильно.

Да это конечно,KYC будет вводиться все на больших количествах биржах.Потому что многие биржи не хотят работать в офшорах,а хотят работать официально у себя в стране,а если работать таким образом,то и подчиняться закону придется

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.04.2020 at 06:43, SolomonKane said:

Конечно. Государства так любят акцентировать на этом свое внимание, но вот что-то не говорят, что оборот незаконных сделок в фиате гораздо выше. А то, что крипту используют в незаконных сделках - это нормально. Такие люди были во все времена, и глупо было бы не ожидать такого.

Оборот в фиате больше, так как он распостранен везде. Наличку никто не отменял. Да и операции по криптовалютам не всегда проходят моментально, а нужно какое-то время для подтверждения системы

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Dayforce said:

да, потому что в случае грязных денег вся ответственность ложится на биржу, а так биржа узнает кто ее клиент

Биржа это уже не просто какой то проект по крипте,биржа уже может сотрудничать с властью или полицией,если им понадобится информация от биржи о пользователях,то биржа их предоставит. А если не проходить KYC,то у них не будет о вас столько информации. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я прошел эту процедуру только на биржах где торгую больше не где не прохожу понимаю что по моим данным не оформят кредит но все ровно не хотелось бы чтоб мои данные были где то применены .

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Romeros said:

Я скажу может владелец сменится и все, проверенная биржа уже не проверенная. Не могу сказать примеров, но такое было.

Ну, смена начальства всегда несет за собой перемены, вот только я, когда приводил пример, думал о каких-нибудь яндекс кошельках или киви кошельках, которые требуют паспортные данные. Им без зазрения совести можно отдавать свои данные, так как они находятся под надежной защитой.

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня на счёт кус двоякое мнение. Мне то пройти его не сложно, но иногда задумываюсь а не сольют или не взломают ли базу данных и что делать если паспорт будет гулять по интернету?

Edited by Gegemon666

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Gegemon666 said:

У меня на счёт кус двоякое мнение. Мне то пройти его не сложно, но иногда задумываюсь а не сольют или не взломают ли базу данных и что делать если паспорт будет гулять по интернету?

я так же раньше боялся проходить верификацию.но со временем понял что в этом на самом деле нет ни чего страшного если отправлять свои данные только проверенным надежным  сервисам.


 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Gegemon666 said:

У меня на счёт кус двоякое мнение. Мне то пройти его не сложно, но иногда задумываюсь а не сольют или не взломают ли базу данных и что делать если паспорт будет гулять по интернету?

Да я думаю, что вероятность довольно маленькая, если в надёжных местах КУС проходить. Но даже если и сольют, то это не настолько страшно, хотя сложности конечно могут быть

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, maior99 said:

Ну если есть возможность то и я лишний раз не стану свои доки светить, но вот например на том же бинансе для операций с рублями нужна верификация.

Бинанс очень стремная контора. Многих он привлекает как топ биржа где к тому же проводятся суперприбыльные ИЕО, но не стоит катать губы. Документы по КУС они сливают прямиком в структуры аффилированные с СЕК и если вдруг они начнут предоставлять доки в РФ, то у вас будут проблемы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 minutes ago, ganoza said:

Да в принципе так и есть, но есть биржи, тот же йобит и бинанс, в которых тебе не нужно проходить проверку документов, и ты все ровно можешь пользоваться всеми услугами 

Если такой вариант устраивает, то можно и так конечно. Хотя если нужна какая-то друга биржа, то не вижу никаких проблем в том, чтобы пройти верификацию

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, RuOm said:

Зато если вы прошли КУС то вы уже не просто пользователь, а полноправный гражданин биржи/сайта считаетесь) Это все равно что поговорка - без бумажки вы букашка)

а толку с этого вообще не вижу. На самом деле от этой информации мне не холодно и не жарко, а вы же должны понимать то что вы полетите свои данные это очень плохо в результате может отразиться на самих вас. к это что в результате с вас могут списывать налоги и или же отправить ваши данные в налоговую потом вас туда вызовут это всё неточно но в теории возможно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пока прям стопроцентных способов защиты информации я не знаю, часто вижу как приватные данные пользователей утекают в открытый доступ. К тому же данные о российских пользователях хранятся в России. А их разработки не так совершенны

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, tank21 said:

Я вот лично не видел не когда таких случаев,  не нужно так сильно из за этого переживать, ведь все ваши данные уже есть давно в интернете, мы же не следим по сути за ними и сами выставляем все на показ 

Таких данных в интернете нет, пока мы не предоставим, даже те же банки не сливают такую информацию, так что нужно быть осторожнее при показе данных.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, vitalik555 said:

Я прошел эту процедуру только на биржах где торгую больше не где не прохожу понимаю что по моим данным не оформят кредит но все ровно не хотелось бы чтоб мои данные были где то применены .

Кстати да, таким образом если много раз сольют одни и те же данные их можно будет легчайшим образом найти в интернете по запросу поисковика, а  это очень не приятно когда любой интернет враг знает где ты живешь.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minutes ago, michigot said:

Если биржа находится в топе или вы постоянно на ней торгуете,то ничего страшного в прохождении не вижу,другое дело проходить на неизвестной бирже за 10-20 долларов,тогда конечно лучше проходить мимо

Да без разницы на какой бирже ,сама суть КУС не понятна людям которые торгуют криптовалютой которая вообще была созданан для анонимности, и биржы даже крупные скамятся ,а потом не понятно куда деваются ваши сканы


Игра по заработку крипты

https://rollercoin.com/?r=jnd3ac85

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично я прохожу kyc только на топовых биржах, и проекты которые предлагают за это крипту не участвую, так как есть некие на счет этого опасения 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, michigot said:

Если биржа находится в топе или вы постоянно на ней торгуете,то ничего страшного в прохождении не вижу,другое дело проходить на неизвестной бирже за 10-20 долларов,тогда конечно лучше проходить мимо

Да все равно с Вашими данными никто ничего не сможет сделать без вашего личного присутствия и согласия, поэтому я действительно не вижу в верификации ничего плохого, правда, это действительно проблема, если человеку не исполнилось 18 или он является гражданином другой страны, а для того, чтобы использовать тот или иной кошелек, верификация обязательна.

Share this post


Link to post
Share on other sites
39 minutes ago, yamaxim said:

Лично я прохожу kyc только на топовых биржах, и проекты которые предлагают за это крипту не участвую, так как есть некие на счет этого опасения 

Опасения по поводу чего? Данные ваши по сути не нужны для биржи, им нужна отчетность, чтобы в случае проверки, можно было предъявлять, что они подчинятся различным предписаниям регуляторов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, yamaxim said:

Лично я прохожу kyc только на топовых биржах, и проекты которые предлагают за это крипту не участвую, так как есть некие на счет этого опасения 

Да какие тут могут быть опасения, по сути вы показываете только главную страницу паспорта, я не разу не видел чтобы биржи у меня прописку запрашивали.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, michigot said:

Если биржа находится в топе или вы постоянно на ней торгуете,то ничего страшного в прохождении не вижу,другое дело проходить на неизвестной бирже за 10-20 долларов,тогда конечно лучше проходить мимо

Прохождение КУС чревато утерей ваших документов и тут не сильно важно кто их сольет дальше по цепочке ноунейм биржа или бинанс. Они же вводят КУС не просто для того чтобы ваши доки хранились на серверах, они их передают дальше и в каком месте цепочки ваши документы попадут к мошенникам для вас уже будет не важно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, RuOm said:

Зато если вы прошли КУС то вы уже не просто пользователь, а полноправный гражданин биржи/сайта считаетесь) Это все равно что поговорка - без бумажки вы букашка)

Ну как мне кажется в этом есть только один очевидный плюс - вы можете выводить больше, или будут сняты какие-то ограничения, и на этом всё...


forum-banner.jpg

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, DonbassHero said:

Как таковой неприязни к кус нету, однако все равно мне не особо нравится проходить его потому что фоткаться по десять раз с документами, да ещё и надо чтоб все было видно мне не нравится

Я бы вам советовал бы изучить для чего это нужно а то я вижу что отвечая ( как таковой ) вы этим самым говорите что знаете об этом только поверхностно а стоило бы и не только поверхностно такие вещи изучать а наоборот более кропотливо !!!


                  

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, michigot said:

Если биржа находится в топе или вы постоянно на ней торгуете,то ничего страшного в прохождении не вижу,другое дело проходить на неизвестной бирже за 10-20 долларов,тогда конечно лучше проходить мимо

Даже на неизвестной бирже с какими то интересными предложениями по заработку лёгких денег с прохождением верификации я бы регистрировалась и не задумывалась бы,так как даже с утечкой данных ничего страшного не произойдёт.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, BrotherKaramazov said:

Бинанс очень стремная контора. Многих он привлекает как топ биржа где к тому же проводятся суперприбыльные ИЕО, но не стоит катать губы. Документы по КУС они сливают прямиком в структуры аффилированные с СЕК и если вдруг они начнут предоставлять доки в РФ, то у вас будут проблемы.

Да не боюсь я проблем, мне нечего скрывать, так что могут передавать кому угодно, а пользуюсь ими из за хороших условий по вложениям и уходить не собираюсь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Несмотря на рекордную 19-дневную серию притоков в базирующиеся в США спотовые биткойн-биржевые фонды (ETF), многие задаются вопросом, почему цена биткойна не смогла превзойти свой исторический максимум в 73 679 долларов, установленный в марте. Аналитики говорят, что у них есть ответ.   По данным HODL15Capital, ETF по всему миру владеют около 1,3 миллиона биткойнов или 5,2% оборотных запасов BTC, причем большая часть этой суммы принадлежит ETF, зарегистрированным в США. Однако аналитики говорят, что на цену влияют многие другие факторы и что ETF не имеют достаточного влияния. «Потоки ETF фантастические, но они недостаточно сильны, чтобы превзойти продажи всей экосистемы (пока)», — сказал основатель Capriole Investments Чарльз Эдвардс. «Вы же понимаете, что рынок состоит из спотовых, фьючерсных, ETF и опционов, верно? Цена в любой момент времени является продуктом всех этих факторов, а не только одного из них», — написал криптотрейдер Кристофер Инкс в сообщении X от 7 июня . «ETF важны, но на цену BTC в большей степени влияют макроэкономические факторы и геополитические события», — объяснил сооснователь криптовалютной биржи Радар. Биткойн-ETF, возможно, сначала придется открыться на большем количестве рынков По данным Farside, чистый приток Bitcoin ETF на 6 июня составил $217,7 млн. С момента своего запуска спотовые биткойн-ETF получили приток более 15,5 миллиардов долларов — хотя некоторые трейдеры считают, что эта сумма все еще слишком мала, чтобы существенно повлиять на цены, пока не откроются другие рынки. «В Великобритании и Японии, двух основных рынках, до сих пор нет спотовых биткойн-ETF. Есть много возможностей для роста», — сказал основатель Cane Island Alternative Advisors Тимоти Петерсон. Цена Биткойна выросла на 12,57% за последние 30 дней. Источник: CoinMarketCap. После одобрения спотовых биткойн-ETF 10 января цена биткойна выросла почти на 53%, достигнув исторического максимума в $73 679 к 13 марта.    Однако за прошедшие с тех пор почти три месяца он не смог продолжить рост, торгуясь в основном в диапазоне своего максимума и уровня поддержки в 60 000 долларов. Долгосрочное движение держателей является важным фактором. Эдвардс отметил, что для того, чтобы произошел еще один значительный скачок цен, потребуется подтверждение одного из трех основных факторов: «Более высокая средняя покупка ETF, уменьшение продаж долгосрочных держателей, рост ликвидности в США или во всем мире», — пояснил он. Эдвардс подчеркнул, что продажи долгосрочными держателями являются важным фактором, отметив, что те, кто держал биткойны более двух лет, в 2024 году продавали их чаще.   По словам Эдвардса, доля этой группы в общем объеме поставок биткойнов немного снизилась до 54% за последние шесть месяцев, что оказывает гораздо большее влияние на биткойн, чем кажется. «Хотя 3% звучит не так уж много, это эквивалентно примерно 630 000 биткойнов, или примерно в 3 раза больше общей суммы, купленной всеми биткойн-ETF в Соединенных Штатах», — объяснил он. Темпы роста Ходлера снизились на 3% с декабря 2023 года. Источник: Чарльз Эдвардс. Он также отметил, что эффект халвинга биткойнов в два раза еще не проявился:
    • Добрейшего времени суток! Наш обменник криптовалют 01bit.pro предлагает сделать выгодный обмен для Вас! Обмен Dai DAI на Сбербанк Рубли. Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
    • 07.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.2% (Мы доплачиваем) USDT  +1.2% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.4%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.2%  USDT   +3.2%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Добрый день, уважаемые пользователи!Мы работаем каждый день, обращайтесь за обменом, операторы оперативно обработают их в ручном режиме. Так же, напоминаем Вам про #акцию - соверши обмен, оставь отзыв, подпишись на наш telegram-канал и получи 5$ на свой кошелек USDT TRC20 или TRON TRX. Приглашаем Всех желающих стать нашим партнером, подробнее на нашем сайте в разделе "Условия участия в партнерской программе"Всем приятного дня⭐ 
    • Web3-разработчик лишился $40 000 из-за собственной невнимательности   Разработчик поделился печальной историей потери средств после того, как случайно сделал приватные ключи своего кошелька общедоступными на платформе разработчиков GitHub.   Соучредитель стримингового Web3-приложения Unlonely Брайан Гуан опубликовал пост в запрещённой в России соцсети X, в котором утверждал, что потерял $40 000 после того, как сделал репозиторий на GitHub общедоступным. Разработчик написал, что забыл о том, что там же находятся его приватные ключи.   Когда один из его подписчиков поинтересовался, сколько времени потребовалось для вывода средств, Гуан ответил, что кража активов заняла всего две минуты.   Пост Гуана быстро стал вирусным в Х, причём реакция членов криптосообщества на него была неоднозначной. Некоторые выразили сочувствие, но были и те, кто напомнил разработчику его прошлые резкие высказывания.   Например, в 2023 году Гуан написал, что не понимает проекты, которые платят по $200 000 инженерам по смарт-контрактам. По его мнению, любой солидный разработчик «должен уметь писать код с помощью ChatGPT».   Вспомнив этот пост, пользователь Х под ником Foobar съязвил, что разработчики должны уметь использовать чат-бот на основе искусственного интеллекта, чтобы хранить приватные ключи от своих кошельков в GitHub.
    • Вчера, 6 июня, почти $220 миллионов были снова вложены в спотовые биткойн-ETF, что продлило серию последовательных притоков до 18 торговых дней подряд. IBIT BlackRock ранее уступил свое первое место по ежедневному притоку, но вчера в него было добавлено 350 миллионов долларов, в то время как бывший лидер – FBTC Fidelity – заработал всего 3,1 миллиона долларов. 10 мая стал последним торговым днем, когда из 11 спотовых биткойн-ETF наблюдался отток, в основном из-за GBTC компании Grayscale. По данным Farside, в то время из конвертированного ETF Grayscale было изъято 103 миллиона долларов, в то время как общий отток для всех ETF составил 84,7 миллиона долларов.   С тех пор ситуация совершенно изменилась, поскольку наиболее очевидной причиной изменения взглядов могут быть данные по инфляции в США. 4 июня стал вторым по величине днем за всю историю по притоку средств — 886,6 миллиона долларов. Цифры на 5 июня составили $488,1 млн и $217,7 млн на вчерашний день.   В четыре из последних пяти торговых дней (кроме вчерашнего дня) FBTC Fidelity становился излюбленным местом для инвесторов, поскольку он опередил IBIT BlackRock с точки зрения наиболее существенных притоков. Однако вчера ситуация изменилась, когда IBIT привлек $349,9 млн, в то время как FBTC получил только $3,1 млн. GBTC Grayscale, который пережил массовый отток средств с момента его преобразования из закрытого фонда в спотовый ETF, вывел из него $37,6 млн. Однако из ETF Ark Invest была снята самая большая сумма. Отток средств за день приблизился к $100 млн во второй раз за последние 10 дней.   Несмотря на общий положительный приток в $217,7 млн и впечатляющую динамику роста ETF, цена базового актива вчера не смогла сделать большого движения. В среду BTC был остановлен на отметке в 72 000 долларов, а вчера даже упал до 70 200 долларов. Однако сейчас криптовалюта торгуется выше $71 000, прибавив всего 0,6% за последний день и 4% за неделю.
    • Уже не первый раз пользуюсь услугами Джаст Бита. Нашел его по рекомендации знакомых форумчан. Без проблем и очень быстро обменивают USDT на троне на Сбербанк рубли. Никаких заминок, всё быстро и оперативно, респект и рекомендации, как говориться. 
    • Today we would like to remind you about the free and handy BestChange tool — a browser extension.   Extension advantages that you will definitely appreciate: – Quick access to exchanger services. – Easy installation with detailed instructions on the website: https://www.bestchange.com/apps.html – The built-in proxy now makes not only the site bestchange.ru available, but also the sites bestchange.net and bestchange.com, if they are not available in your region. – Support for selecting a city when viewing exchange directions with cash currencies. – More languages have been added to the interface. – Now the TOP 5 exchangers include sites operating in any language, but with an additional mark if the language differs from the current browser language.   The extension is available for popular browsers. You can try the extension using the link above!  
    • Медицинский производитель Semler Scientific, котирующийся на Nasdaq, который в прошлом месяце попал в заголовки новостей из-за добавления биткойнов (BTC) на свой баланс, купил еще ВТС на сумму 17 миллионов долларов и может привлечь до 150 миллионов долларов, чтобы купить еще. Последняя покупка биткойнов, совершенная фирмой, была раскрыта в форме S-3, поданной в регулятор по ценным бумагам США 6 июня. После совершения первой покупки 581 биткойнов 28 мая у нее теперь есть 828 биткойнов на сумму более 58,5 миллионов долларов. Компания объявила, что может привлечь дополнительные долговые ценные бумаги на сумму 150 миллионов долларов, при этом часть доходов будет использована для покупки большего количества биткойнов. «Мы намерены использовать чистую выручку от продажи любых ценных бумаг, предлагаемых в рамках настоящего проспекта, в первую очередь для общих корпоративных целей, включая приобретение биткойнов», — написала фирма. Semler Scientific предложила разместить долговые ценные бумаги на сумму 150 миллионов долларов. Источник: SEC   В заявлении от 6 июня генеральный директор компании Дуг Мерфи-Чуториан заявил , что инвестиционная стратегия Semler в биткойнах стала еще одним главным приоритетом компании наряду с ее бизнесом в сфере здравоохранения. Биткойн, который теперь является основным резервным активом казначейства Semler, может служить «разумным средством защиты от инфляции и безопасным убежищем в условиях глобальной нестабильности», заявила фирма в своем заявлении SEC. «Мы также считаем, что его цифровая и архитектурная устойчивость делает его предпочтительнее золота, рыночная стоимость которого значительно превышает рыночную стоимость биткойна», — сказал Семлер. «Учитывая разницу в стоимости между золотом и биткойнами, мы считаем, что биткойн имеет потенциал для получения огромной прибыли, поскольку он получает все большее признание как «цифровое золото». Фирма повторила, что «не планирует покупать криптовалютные активы, кроме биткойнов». Акции Semler (SMLR) подскочили на 30% на новостях о покупке 28 мая. Однако на этот раз им не удалось вырасти , упав на 2,5% до $29,13 6 июня, как показывают данные Google Finance. Изменение цены акций Semler Scientific за последний месяц. Источник: Google Финансы.   Японская инвестиционная компания Metaplanet — еще одна фирма, которая последовала примеру MicroStrategy. Впервые они купили биткойны на сумму 6,5 миллиона долларов 8 апреля и с тех пор совершили несколько покупок на общую сумму 117,7 биткойнов или 8,3 миллиона долларов США в текущих ценах. Последняя покупка Bitcoin компанией Metaplanet 22 мая способствовала тому, что ее акции стали самыми прибыльными на Токийской фондовой бирже в течение двух дней подряд.
    • Колоссальные потери из-за ETF Одобрение SEC биржевых фондов на Ethereum увеличило волатильность, и трейдеры потеряли $390 миллионов. Те, кто сделал ставку на рост ETH, потеряли около $150 миллионов. После этой новости цена Ethereum выросла до $3900, но затем упала до $3672. Отследить все эти изменения в реальном времени можно на yodaobmen.com. Торговая деятельность привела к ликвидации 107 000 предложений на сумму в $389 миллионов. Из этой суммы 72,2 миллиона долларов поступило от Биткойна и 149,5 миллиона долларов от Эфириума. Эксперты ожидают серьезных перемен, прогнозируя, что стоимость Эфира скоро дойдет до 6600 долларов.  
×
×
  • Create New...