KYC - это хорошо?! - Page 339 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

1 hour ago, Anthomy K said:

KYC - это хорошо, однако, хорошо это только в том случае, если вы отдаёте свои паспортные данные проверенной временем компании, так как в ином случае данные могут слить в свободный доступ или продать.

Я скажу может владелец сменится и все, проверенная биржа уже не проверенная. Не могу сказать примеров, но такое было.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.04.2020 at 12:28, Skill said:

Хмм) Значит мои познания слабоваты. Я просто один раз сталкивался с таким и знающие люди помогли и сделали так что я лишь 3% потерял от суммы. А для крупных проектов.. ну может и 20% xD 

не знаю где но в Украине налог составляет 19,5 процентов. Так что довольно большая сумма получиться осоьенно если вычитывать ее с очень крупных сум. А в Росии сколько налог? Разве намного меньше?

Share this post


Link to post
Share on other sites
56 minutes ago, JCviggen said:

надежность биржи это не гарантируется совсем. КУС нужны для биржи чтобы вы деньги не отмывали на ней. ну страховка так сказать, но и биржа может легко ваши данные сливать в даркнет 

Поэтому идентификацию личности нужно проводить только в случаях крайней необходимости и в надежных сервисах, ибо сейчас полно ноунейм бирж которые попросту продают данные своих пользователей


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, capitals89 said:

Ну если ты не торгуешь оружием и наркотиками то тебе бояться нечего.Другой вопрос хранят ли они в своей базе документы после прохождения кис.Если хранят и биржу взломают то большая вероятность утечки ваших документов

Тут дело не в том, что ты занимаешься чем-то незаконным, речь не об этом. Крипта изначально позиционировалась как аноминый актив, но тут всех обломали, когда начали повсеместно вводить вериф, а на безымянную биржу без верифа не пойдешь, так как доверия нет. Вот и пришлось приспосабливаться рынку

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.01.2020 at 18:00, ErRoNNyy said:

KYC противоречит политике криптовалюты, так как платежи должны быть анонимными, но большинство сайтов используют KYC

Анонимность вообще наверное вне закона будет через пару лет, нам простым людям придетсся соблюдать правила страны в которой живем, деваться то больше некуда.

Share this post


Link to post
Share on other sites

да, потому что в случае грязных денег вся ответственность ложится на биржу, а так биржа узнает кто ее клиент

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Dima1868 said:

Да особой волны нет,я не слышал в последнее время новостей о том,что крипто кошельки,или крипто биржи без KYC начали ее вводить,не думаю,что в конечном итоге бирж без KYC не останутся,они будут всегда,будут находить обходные способы работать так

Ну просто многие это уже сделали и до конца года мы еще увидим тех кто тоже это введет. Да такие биржи будут, но их все меньше и меньше будет и теснить их будут сильно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
55 minutes ago, Dayforce said:

да, потому что в случае грязных денег вся ответственность ложится на биржу, а так биржа узнает кто ее клиент

если   биржа  будет   сливать  своих   клиентов  с какими  бы  то  ни было  деньгами  , никто    не  будет  пользоваться    этой биржей   ,потому что   биржа не ценит  клиентов  .

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Detrov14 said:

Да не, мне не нравится когда сайт знает кто я такой и в случае чего у них есть мои паспортные данные. Я вообще против такой движухи

Ну уже на многих биржах и кошельках ввели обязательную верификацию, и я думаю что это не их прихоть и им приказывали вводить такие нововведения.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, xmaverick said:

Если честно, то я думаю, что и без привязки к моему паспорту с отдельной проверкой КУС на каком-то там проекте, и так все знают, где и что я делаю. У меня обычный стационарный интернет, я не пользуюсь ни впн, ни прокси... Это раз
Два, закон обратной силы не имеет. Если сейчас это не облагается налогом, то и вчера не будет. Может начать облагаться только завтра.
Три. Есть исковая давность, стандартная 3 года. Так что этим временем тоже будут ограничены мои выплаты )

Вы ошибаетесь в том, что если нет закона о крипте, то вы не должны платить налогов. Вы должны платить налог на прибыль с любых ваших доходов. Есть срок исковой давности, но вы не путайте его со сроком преследования за преступления.

Share this post


Link to post
Share on other sites
54 minutes ago, Sandly said:

Ну уже на многих биржах и кошельках ввели обязательную верификацию, и я думаю что это не их прихоть и им приказывали вводить такие нововведения.

Конечно. Все централизованные биржи подчиняются государству.
Государство хочет контролировать все финансовые операции всех людей, поэтому обязывают биржи брать верификацию у пользователей биржи!

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, Olya201 said:

Конечно. Все централизованные биржи подчиняются государству.
Государство хочет контролировать все финансовые операции всех людей, поэтому обязывают биржи брать верификацию у пользователей биржи!

Но, все-таки не все еще хорошие криптовалютные биржи ввели обязательную верификацию и это очень хорошо. А ведь раньше не нужно было проходить KYC когда еще государство не так сильно знало про криптовалюту.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, Olya201 said:

Конечно. Все централизованные биржи подчиняются государству.
Государство хочет контролировать все финансовые операции всех людей, поэтому обязывают биржи брать верификацию у пользователей биржи!

Да биржи в первую очередь таким образом страхуют себя от возможных проблем со стороны государств, а сами первыми я думаю они ничего не передают. Вы ведь, когда проходите KYC, просто продолжаете дальше что-то делать на бирже. Вам ведь не звонят потом из налоговой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, RuOm said:

Зато если вы прошли КУС то вы уже не просто пользователь, а полноправный гражданин биржи/сайта считаетесь) Это все равно что поговорка - без бумажки вы букашка)

Абсолютно никаких плюсов в этом нет. Я не ворочаю миллионы рублей или долларов что бы с меня снимали ограничения на вывод. А хотя даже если бы и работал с такими суммами то все равно выводил бы частями дабы избежать лишнего внимания налоговой))

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, Rof05 said:

Абсолютно никаких плюсов в этом нет. Я не ворочаю миллионы рублей или долларов что бы с меня снимали ограничения на вывод. А хотя даже если бы и работал с такими суммами то все равно выводил бы частями дабы избежать лишнего внимания налоговой))

Тоже считаю, что ничего хорошего в верификации нет. Тем более, что крупных сделок на биржах у меня нет, а из-за копеек процедуру не хочу проходить.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Mandarin14 said:

Боятся те, кто просто не хочет лишний раз показывать кому-то свои документы. Да и что можно скрывать, если вы проходите верификацию на какой-нибудь бирже, где она вовсе необязательна? В конце концов, есть такие биржи, где ее вообще нет, и тогда делай, что хочешь.

Ну если есть возможность то и я лишний раз не стану свои доки светить, но вот например на том же бинансе для операций с рублями нужна верификация.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, alkobit said:

Тоже считаю, что ничего хорошего в верификации нет. Тем более, что крупных сделок на биржах у меня нет, а из-за копеек процедуру не хочу проходить.

Ничего хорошего нет, но и нельзя сказать, что в этом есть что-то плохое. Обычная процедура. Вот в приложении, где будет использоваться цифровой юань, тоже нужно будет проходить KYC. Но это нормально.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Mandalorian777 said:

Ничего хорошего нет, но и нельзя сказать, что в этом есть что-то плохое. Обычная процедура. Вот в приложении, где будет использоваться цифровой юань, тоже нужно будет проходить KYC. Но это нормально.

Меня пока цифровой юань не особбо интересует). А верификация многим не нравится из-за потери анонимности и возможного последующего контроля.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Anthomy K said:

KYC - это хорошо, однако, хорошо это только в том случае, если вы отдаёте свои паспортные данные проверенной временем компании, так как в ином случае данные могут слить в свободный доступ или продать.

Вот вот, стоит проходить KYC только на проверенных временем биржах, как по мне, и больше в принципе нигде, уж точно не проходил бы верификацию ради разных баунти компаний, ведь обычно KYC делают только пустышки, которые как раз-таки хотят потом слить ваши данные

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, alkobit said:

Меня пока цифровой юань не особбо интересует). А верификация многим не нравится из-за потери анонимности и возможного последующего контроля.

О каком контроле речь? :) Вряд ли кому-то будут нужны ваши деньги на биржах, тем более, что вы можете просто не проходить верификацию, и никаких проблем на большинстве бирж не будет. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, Mandalorian777 said:

О каком контроле речь? :) Вряд ли кому-то будут нужны ваши деньги на биржах, тем более, что вы можете просто не проходить верификацию, и никаких проблем на большинстве бирж не будет. :)

Возможно просто имеется ввиду налогообложение. Правда не знаю, платит ли кто-то из криптотрейдеров на данный момент налоги. Хотя, если и платят, то скорее всего лишь небольшое количество. Но не факт, что в будущем это количество не возрастет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, BlackWolf199 said:

Возможно просто имеется ввиду налогообложение. Правда не знаю, платит ли кто-то из криптотрейдеров на данный момент налоги. Хотя, если и платят, то скорее всего лишь небольшое количество. Но не факт, что в будущем это количество не возрастет.

Все зависит от легализации именно в вашей стране. Если регуляторы включат топи налогообложение начнётся так что дело времени.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, BlackWolf199 said:

Возможно просто имеется ввиду налогообложение. Правда не знаю, платит ли кто-то из криптотрейдеров на данный момент налоги. Хотя, если и платят, то скорее всего лишь небольшое количество. Но не факт, что в будущем это количество не возрастет.

Так в целом то, никтотэ не мешает платить налоги просто от дохода. Для это же не нужно ничего особенного, просто узнать у налогового инспектора как правильно это делать. А в будущем, скорее всего, количество будет выше, чем сейчас. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, lione said:

Все зависит от легализации именно в вашей стране. Если регуляторы включат топи налогообложение начнётся так что дело времени.

Не все зависит от регуляторов, и они не могут просто взять и "включить" налогообложение. Закон должен работать, иначе какой в нем смысл? Скорее всего такой механизм еще нескоро будет разработан.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, BlackWolf199 said:

Не все зависит от регуляторов, и они не могут просто взять и "включить" налогообложение. Закон должен работать, иначе какой в нем смысл? Скорее всего такой механизм еще нескоро будет разработан.

Это верно что на принятие законодательной базы нужно время и пока она не принята могут быть проблемы с этим вопросом со стороны банков.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Согласна. Возможно с форумом и будут какие-то движения, правда явно не в том виде, как нам обещали. А вот с Талком вряд ли что-то будет в долгосроке. Сейчас его очень даже неплохо пропампили, но это в принципе ничего не меняет, так как стаканы пустые. Некоторые вспомнили обещания, что Талком займутся после Йочата и решили подзатариться. Вот только изменений на форуме не было, так что Талк если и подскочет ещё, то на очень короткий срок.
    • 🎉 AdsPower и KeyProxy: Мощное партнерство! 🚀 ✨ Рады представить вам нашего нового партнеры AdsPower — самый доступный и простой в использовании антидетект браузер для арбитража трафика и партнерского маркетинга.   Надежная подмена браузерных отпечатков поможет обходить антифрод системы и забыть про баны. Уникальный Синхранизатор действий позволит ускорить работу управляя множеством аккаунтов одновременно, а встроенная RPA-автоматизация освободит вас от рутины.   ✅ Поддерживает все платформы и сценарии использования ✅ Профили браузера на базе ядра Chromium и Firefox ✅ Бесплатные инструменты автоматизации с готовыми шаблонами ✅ Продуктивная работа в команде с распределением ролей ✅ Защита от взлома и надежное шифрование данных ✅ Реферальная программа с комиссией 10% ✅ Бесплатная версия(5 профилей) и 3 дня триала на любой тариф   🔗 Переходите на сайт по ссылке AdsPower для получения скидки до 45% на первую подписку!   Website: KeyProxy.net / Adspower.com Telegram: @KeyProxy
    • Новая кампания Road-to-IDO на Magic Square                          Команда проекта запустила Road-to-IDO с призовым пулом $250 000 в токенах 5TARS. Задания включают в себя социальные сети, контент и активность в экосистеме проекта участника.Что делать?- Переходим в Zealy;- подключаем кошелек и социальные сети, если требуется;- выполняем доступные задания;- подтверждаем участие на странице Magic Square;- cледим за обновлениями и выполняем новые задания, если они появятся.Больше активности и вовлеченности увеличивает вознаграждение в виде токенов 5TARS.
    • Недавний отчет Bitfinex Alpha показывает изменение владения биткойнами. Краткосрочные инвестиции растут благодаря популярности спотовых биткойн-ETF, в то время как долгосрочные держатели сохраняют уверенность в рынке. В последнее время произошли заметные изменения во владении биткойнами ( BTC ) на рынке криптовалют, особенно среди краткосрочных держателей. Краткосрочные биткойн-инвесторы, то есть те, кто обычно держат биткойны менее 155 дней, значительно увеличили свою активность. Их совокупные активы выросли с 2,2 миллиона BTC в январе до более чем 3,4 миллиона BTC к середине апреля — это увеличение почти на 55%.  Этот рост в основном связан с растущим влиянием спотовых биткойн-ETF . Краткосрочные и долгосрочные держатели Согласно отчету, увеличение числа краткосрочных держателей указывает на высокий уровень инвестиций в BTC, что обусловлено запуском и растущей популярностью спотовых биткойн-ETF. Концентрация этих кратковременных активов вблизи текущей рыночной цены указывает на существенную инвестиционную активность в этой конкретной ценовой точке. Однако краткосрочные держатели также приводят к уязвимости и колебаниям цен, что может привести к потенциальным рискам или падению цен. Число краткосрочных держателей неуклонно растет благодаря появлению на рынке новых игроков и покупке биткойнов. Однако цена остается прежней, поскольку распространяются старые монеты. Рынок все еще перезагружается, и цена в 60 000–70 000 долларов станет новым минимумом для BTC, подобно тому, как 10 000 долларов стали базовыми в 2020 году. Объем краткосрочных держателей в настоящее время составляет примерно 3,3 миллиона BTC, что немного меньше пика середины апреля. Это снижение связано с коррекцией рынка в марте, которая произошла после того, как Биткойн достиг своего исторического максимума.  Бычьи настроения для долгосрочных держателей BTC С другой стороны, долгосрочные держатели биткойнов демонстрируют заметное доверие к рынку. После того, как в марте Биткойн достиг нового рекордного максимума в $73 666, многие долгосрочные держатели продали значительные объемы своих BTC.  Последние данные показывают, что тенденция продажи биткойнов прекратилась, и вместо этого долгосрочные держатели теперь начинают накапливать биткойны. Количество биткойнов, хранящихся инвесторами более года, осталось практически неизменным, что указывает на то, что эти инвестиции удерживаются, а не активно торгуются. Кроме того, всего около 0,03% предложения долгосрочных инвесторов составляют монеты, которые были куплены по ценам выше текущей спотовой цены. На начальных стадиях бычьего рынка часто можно увидеть долгосрочных инвесторов, удерживающих свои прибыльные позиции. Биткойн-киты также накапливают биткойны со скоростью, напоминающей ралли до 2020 года, что приведет к новому историческому максимуму их баланса в биткойнах.
    • Новое направление обмена Dai доступно!   Приветствуем всех пользователей!   Рады сообщить о пополнении списка криптовалют для обмена на нашей платформе. Теперь вы можете проводить обмены с Dai (DAI) - децентрализованной стабильной криптовалютой на базе Ethereum (ETH). Dai разработана с целью сохранения стабильной стоимости, привязанной к доллару США. Это делает ее идеальным выбором для сбережения средств и проведения расчетов.   Изучите новые доступные пары для обмена с Dai и совершайте операции быстро и безопасно на нашем сервисе. Ждем ваших отзывов и предложений по расширению списка криптовалют! Вместе мы сделаем процесс обмена максимально удобным для всех. Оставайтесь с нами и пользуйтесь всеми преимуществами сервиса!
    • 13.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Доброе утро, дорогие пользователи!👋 Мы работаем - Пн. — Пт. с 9:00 до 23:00 (MSK), Сб. — Вск. свободный график.   🔔На нашем сайте действует акция - соверши обмен, оставь отзыв, подпишись на telegram-канал, получи 5$ на кошелек TRC20 или TRX. 🔔Стань нашим партнером - зарегистрируйся на нашем сайте, Вы получаете в личном кабинете уникальный партнерский идентификатор, Вы сможете размещать данные ссылки нашего сервиса на любых страницах своего сайта, блога, сообщества и социальных сетях. Зарегистрировавшись-Ваши ссылки реферальной программы будут находиться в разделе «Партнерский аккаунт и рекламные материалы»  - Акция - Партнерский FAG  - Условия участия в партнерской программе   Желаем Вам продуктивного дня и хорошего настроения! С уважением, Финансович.
    • Огромный и внезапный рост накопления биткойн-китов произошел, когда предложение биткойнов на биржах упало до самого низкого уровня с декабря 2021 года.   Биткойн-киты в полной мере воспользовались падением цен на биткойны 11 июня, накопив в общей сложности 20 600 BTC на сумму 1,38 миллиарда долларов. По данным аналитической компании CryptoQuant, это был самый крупный день притока биткойн -китов с 28 февраля, когда спотовым биржевым фондам (ETF) биткойнов  едва исполнилось шесть недель, а BTC приблизился к новому рекордному максимуму.   Притоки на счета биткойн-китов колебались между 1300 и 2200 биткойнами в день, поскольку биткойн упал с 71 650 долларов США 7 июня до примерно 69 000 долларов США. Через несколько дней цена снова упала, что привело к дню, когда 11 июня на адреса накопления китов поступило 20 600 биткойнов. Данные за 12 июня еще не обновлены, когда цена Биткойна ненадолго выросла после лучших, чем ожидалось, результатов индекса потребительских цен США. На момент написания Биткойн торгуется по цене 67 500 долларов США. Изменение цены Биткойна и приток средств на счета биткойн-китов за последний месяц.  Это произошло из-за того, что количество биткойнов на криптовалютных биржах упало до 942 000 — самого низкого уровня с 22 декабря 2021 года, согласно данным онлайн-аналитической платформы Santiment. Падение резервов биткойнов часто указывает на укрепление рынка, на котором инвесторы ожидают повышения цен в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Изменение предложения BTC, ETH и USDT на криптовалютных биржах. Источник: Santiment По данным CoinGecko, биткойн снизился на 8,45% по сравнению с рекордно высокой ценой в $73 737, установленной 13 марта . Эфириумные киты тоже не спят По словам отраслевого аналитика Али Мартинеса, ссылающегося на данные Santiment, «киты Ethereum» недавно купили более 240 000 эфиров ( ETH ) на сумму почти 840 миллионов долларов США по текущим ценам. Источник: Али Мартинес   Однако, в отличие от Биткойна, предложение Эфира на криптовалютных биржах в последние дни увеличилось. По данным Santiment, в настоящее время на криптовалютных биржах хранится 17,98 миллиона эфиров (стоимостью 63,1 миллиарда долларов). Эфир упал на 8% с 3815 долларов 7 июня до 3510 долларов на момент написания.   
    • Доброе утро  , форумчане! Наш стал еще более удобнее для обмен! Выгодные курсы по P2P направлению . Рабочий график Каждый день, с 10:00 до 22:00 МСК (UTC+3)   Желаем Вам продуктивного вечера и хорошего настроения! С уважением, BBA
×
×
  • Create New...