KYC - это хорошо?! - Page 244 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

On 24.03.2020 at 12:11, BITC0IN said:

Зачастую верификация предполагает кроме фото паспорта ещё и привязка к номеру телефона. Это как бы в комплекте идёт. Да, не везде, но очень много где. Так что в случае чего ваши купленные фотки не помогут. Это иллюзия. Иначе бы их продавали по 15-20 баксов за 1 скан

В наших платежках да, что же касается других то там все по другому, так же и биржи, в том то и дело что ваши сканы продают, посмотрите в даркнете, если бы на данные фотки не было бы спроса, то и стоимость была бы равна их нулю!

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, karinka4362 said:

а вот интересно как работают сервисы онлайн выдачи микрозаймов. там же вроде как раз по сканам паспорта и перевод на карту или как то так. может тут лазейка есть оферюгам 

Да я думаю и не только в микрозаймах такое а так же могут просто на ваши данные заводить кучу кошельков и по ним уже гонять черный нал а потом если что то все претензии будут к человеку чьи сканы были в регистрации кошельков 


Игра по заработку крипты

https://rollercoin.com/?r=jnd3ac85

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Egorka121275 said:

Если исходить из сегодняшних реалий-KYC это хорошо и не плохо , это просто вынужденная необходимость , с которой следует мириться.

Да, но не следует проходить данную проверку особенно на всех ресурсах, которые вам вообще не понятны, и вы чувствуете, что в них что-то не так или не доверяете им!

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, karinka4362 said:

а вот интересно как работают сервисы онлайн выдачи микрозаймов. там же вроде как раз по сканам паспорта и перевод на карту или как то так. может тут лазейка есть оферюгам 

Сам уже задумывался над этим вопросом и пробовал уточнять ради интереса как это происходит. Там обязательное видео-селфи с документами, которое происходит после начального подтверждения поданной заявки. Еще обязательным условием является наличие кредитной истории, то есть если вы никогда не брали кредитов, то онлайн вам не дадут кредит. К тому же проверяется принадлежность карты на которую поступает кредит. Так что этот вариант тоже не проходит для мошенников.

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, karinka4362 said:

а вот интересно как работают сервисы онлайн выдачи микрозаймов. там же вроде как раз по сканам паспорта и перевод на карту или как то так. может тут лазейка есть оферюгам 

Никаких лазеек там нет,никто не даст вам микрозайм на чужие документы,любые микрозаймы даются на именную карту человека,а поэтому по вашим документам ничего сделать не могут,и бояться не стоит 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 24.03.2020 at 15:08, АннаЗемская said:

Раньше побаивалась как то прохождения верификации,но сейчас уже не вижу в ней ничего страшного ипугающего,что видела раньше,и уверена,что с моими данными ничего не случится,потому,что регистрируюсь только на топовых торговых площадках..

Полностью согласен. Сейчас верификация- это ещё один способ защититься от мошенников . Я давно пользуюсь всеми возможными способами , например, двухфазной аунтефикацией пользуюсь уже год .


920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png.cab1e8337e8c721ff1812b8a02489526.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, DenFo1311 said:

Обожаю подобных вам,писать огромные тексты,не имея ни единого пруфы,лить воду,а посыл всего,"это мое мнение,времени нет вам что-то искать,кто хочет-тот поверит,вы бы уже сто раз могли мне доказать правоту своих слов,но никаких доказательств у вас нет)Льете воду,и ничего более,потому что еще ни у одного человека не было проблем после прохождения KYC,поэтому напишите,когда будете готовы не лить воду,а аргументировать свои слова)

Я в прошлом посте все сказал, повторять не собираюсь. Ни у кого не было проблем с КУС, это что вообще? Вы же любитель пруфов, давайте статистику утечек и прочее раз так.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.03.2020 at 07:05, lione said:

Конечно и плюс ко всему если ломают биржу то обычно на бирже возвращают украденные средства, это же не по вашей вине случилось. Так что кус здесь в плюс.

ну в отношении биржи конечно плюс, но только если взломали саму биржу. Если взломали личный аккаунт на бирже то думаю ничего не вернут даже если и была верификация, тут уже только личная ответственность.


Самая лучшая социальная сеть для заработка. Доллар за пост  - это реально!

Просто кликни и начинай зарабатывать вместе с Noise.cash

 

                                            

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, Tamer34 said:

Да я думаю и не только в микрозаймах такое а так же могут просто на ваши данные заводить кучу кошельков и по ним уже гонять черный нал а потом если что то все претензии будут к человеку чьи сканы были в регистрации кошельков 

вот или фирм однодневок или кучу кошельков и гонять черный нал и не дай бог наркотой торговать и принимать платежи. потом долго доказывать что это не ты. жесть конечно

15 minutes ago, alex1410 said:

Сам уже задумывался над этим вопросом и пробовал уточнять ради интереса как это происходит. Там обязательное видео-селфи с документами, которое происходит после начального подтверждения поданной заявки. Еще обязательным условием является наличие кредитной истории, то есть если вы никогда не брали кредитов, то онлайн вам не дадут кредит. К тому же проверяется принадлежность карты на которую поступает кредит. Так что этот вариант тоже не проходит для мошенников.

ну раз видео селфи это уже хорошо. но вон мне человек написал а я и не думала об этом даже. на сканы кошельки создавать будут и отмывать бабло. это вот совсем не айс 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Ahaztuta said:

Ну с одной стороны КУС это хорошо, потому что не будет злоумышленников. А с другой стороны, КУС могут использовать не по назначению.

так что бы этого не допустить надо знать куда предоставлять данные.а надежные сервисы таким не занимаются вы уж мне поверьте.за все время мои данные ни где не всплыли и ничего на меня не оформили.хотя я не предоставляю kyc всегда только если это необходимо.


 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Ahaztuta said:

Ну с одной стороны КУС это хорошо, потому что не будет злоумышленников. А с другой стороны, КУС могут использовать не по назначению.

Ну с одной стороны злоумышленники могут под чужими документами и чужой фоткой пройти верификацию,а с другой,никто мошеннически и финансово ничего не сможет сделать с вашими данными.

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, karinka4362 said:

вот или фирм однодневок или кучу кошельков и гонять черный нал и не дай бог наркотой торговать и принимать платежи. потом долго доказывать что это не ты. жесть конечно

ну раз видео селфи это уже хорошо. но вон мне человек написал а я и не думала об этом даже. на сканы кошельки создавать будут и отмывать бабло. это вот совсем не айс 

Да так что поле для разворото у мошенников очень большое с чьими либо сканами особенно если они чистый как требуют сейчас почти все биржы!Я насколько помню раньше если просили прислать скрин то на нем всегда писалось для какого проекта а тут прям им чистые подавай


Игра по заработку крипты

https://rollercoin.com/?r=jnd3ac85

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Docent said:

Именно так и есть, но в том случае если биржа работает не в офшоре, ей нету смысла подчинятся комуто, а тем более вводить КУС, всему этому яркий пример биржа Йобит  и 50х, на которых я иногда торгую.

Это понятно,но не все работают в офшоре,многие биржи работают в своих странах,где криптовалюта полностью легализована,они находятся полностью на законных основаниях,платят налоги,и подчиняются законам,которые и включат в себя верификацию 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Sniperr said:

В наших платежках да, что же касается других то там все по другому, так же и биржи, в том то и дело что ваши сканы продают, посмотрите в даркнете, если бы на данные фотки не было бы спроса, то и стоимость была бы равна их нулю!

Данные купленные фотки в даркнете мошенники могут использовать только на говнопроектах для получения (если это вообще возможно) копеек. В нормальных и серьёзных организациях, типа той же бинанс, у вас не примут чужие фотки паспорта. Нужно будет еще и селфи с паспортом делать. Да, вы скажете - фотошоп в помощь. Но отредактированные фотки такие конторы не принимают. Или вы думаете там дауны сидят?)) А вы самый умный?:)

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Dima1868 said:

Ну тогда получается и свои данные в банки не нужно давать,и KYC в кошельках проходить,чтобы ничего страшного с нами не случилось.Какое отношение KYC имеет к тому,что вы мне скинули?Понятное дело,что забит,но сделать ничего страшного с этими данными никто ничего не может(

Я вам и привёл пример, что бывает, когда информация такого плана попадает не в те руки.
И если уж торгуют такой информацией - значит есть профит в том, что бы её иметь. Всё не просто так.

Да, верно, банкам лучше не знать что вы имеете 100 или даже 10 BTC. 
Ни к чему хорошему привести раскрытие такое информации не может.

Как пример ещё все те площадки, на которых пользователи проходили верификацию, которые в последствии скамились. Тот же BTC-E, Сryptopia или Crypto-Bridge. Никто не может 100% гарантировать, что все данные пользователей с этих площадок не попадут в чужие руки.


cloak-Frame.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, karinka4362 said:

ну раз видео селфи это уже хорошо. но вон мне человек написал а я и не думала об этом даже. на сканы кошельки создавать будут и отмывать бабло. это вот совсем не айс 

Конечно это не айс, но скажу честно, что все это на уровне чужих фентези. Я две недели назад нашел полный комплект документов гражданина РФ и для эксперимента попробовал верифицировать по ним два новых кошелька, один Киви, другой ВэбМани и не с одним ничего не получилось. Так что это пустой разговор. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 minutes ago, alex1410 said:

Конечно это не айс, но скажу честно, что все это на уровне чужих фентези. Я две недели назад нашел полный комплект документов гражданина РФ и для эксперимента попробовал верифицировать по ним два новых кошелька, один Киви, другой ВэбМани и не с одним ничего не получилось. Так что это пустой разговор. 

В основном покупают уже готовые верифицированные аккаунты или готовый набор карт. Стиральная машина не будет париться с редактированием чужих доков, проще купить. А вот те кто им продает могут заморочиться вполне, если верификация несложная, а если сложная, просто отфоткают местных нариков.

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, Tropik_Mari said:

Действительно,именно админы сливают паспортные данные,больше им делать нечего,как кроме сливать данные пользователей.Из-за плохой защиты таких данных базы постоянно взламываются и происходят подобные сливы,и поэтому никто от слива ваших данных после KYC не защищен 

Да, но нужно проходить верификацию только на доверенных ресурсах. Даже если и взломали базу данных проекта и украли паспортные данные, то мошенники с ними итак ничего не сделают, ибо с помощью них уже не возьмёшь кредит как когда-то. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Mari Ry said:

ну в отношении биржи конечно плюс, но только если взломали саму биржу. Если взломали личный аккаунт на бирже то думаю ничего не вернут даже если и была верификация, тут уже только личная ответственность.

Конечно личный аккаунт если взломают то это дело и проблема личного плана и в таком случае биржа совершенно не при чем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, lione said:

Конечно личный аккаунт если взломают то это дело и проблема личного плана и в таком случае биржа совершенно не при чем.

Естественно, в личном кабинете есть очень много способов, как максимально обезопасить свой аккаунт, чтобы его не взломали!

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Tamer34 said:

Да так что поле для разворото у мошенников очень большое с чьими либо сканами особенно если они чистый как требуют сейчас почти все биржы!Я насколько помню раньше если просили прислать скрин то на нем всегда писалось для какого проекта а тут прям им чистые подавай

ну кстати сейчас тоже начали просить фото с паспортом и на чистом листе написать адрес пректа и дату число год. так что некоторые биржи борятся так с мошенниками.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.03.2020 at 09:51, John Wash said:

Хм, возможно и она. Но опять же, откуда они берут информацию если по идеи никакого номера в большинстве бирж мы не указываем, лишь почту или какие то другие варианты безопасности по типу 2fa. И большой вопрос зачем они таким занимаются, есть же какая та выгода им за такую работу. 

Значит аердропы сливают, я во многих участвую.


Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, alex1410 said:

Конечно это не айс, но скажу честно, что все это на уровне чужих фентези. Я две недели назад нашел полный комплект документов гражданина РФ и для эксперимента попробовал верифицировать по ним два новых кошелька, один Киви, другой ВэбМани и не с одним ничего не получилось. Так что это пустой разговор. 

а почему не получилось? что система выдала? может просто эти доки давно засвечены и помечены как украденые итд. ведь у них там тоже есть свои всякие базы левых доков

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 minutes ago, Korobka22 said:

Кус это адекватная мера для того чтобы понимать где бот а где человек. Особенно в дропах важно чтобы он был, как защита от абуза самое то

Вы совершенно правы, это мера, которая необходима, для того, что бы максимально было понятно, кто зарабатывает деньги. Ну и конечно это обезопасит нас в дальнейшем. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас практически на все баунти и биржи требуется KYC , не вижу в этом совершенно ничего плохого , дополнительная защита от мульти аков , да и даже если будет слив данных не кто ничего с ними не сможет сделать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Fresh payment from project 323.64 DOGECOIN on FaucetPay      
    • Investment Plans: 1.5% daily for 10 days, 1.87% daily for 15 days, 2.37% daily for 28 days (Principal Return)   Min Spend $25   Min Withdraw $4 ePayCore, $15 ETH, $25 BTC, $7 for others   Referral Commission 2 levels: 6% - 3%   Withdrawal Type Instant   Payment Method: BTC,ePayCore,LTC,ETH,Stellar,DogeCoin,USDT TRC20.ERC20/BEP20, USDT Polygon, BNB Coin,Tron,Dash, Solana,Matic,BCH,TonCoin   SSL Google Trust Services LLC   DDoS Protection by CloudFlare     About Us: QUOTE   Our global team consists of committed and skilled professionals who are continually prepared to help and fulfill user expectations.   why choose cloud mining   Easy to use With Binance cloud mining, becoming a miner is surprisingly easy.   Modern equipment Transparent and real hashrate.   Artificial intelligence Premium mining sites and a professional operation and maintenance team.     +Additional Info QUOTE   + Address: Av. de Brasil, 29, Tetuán, 28020 Madrid, España + Twitter:https://x.com/biflow_org + TeleGram:https://t.me/biflow_news;https://t.me/Sebastian_support + Email: admin@biflow.org
    • Sky Mavis вернули похищенные $5,7 млн из сайдчейна Ronin, при содействии норвежских правоохранительных органов. Часть средств будет использована для покрытия расходов, а оставшаяся часть внесена в казну Axie Infinity. Атака хакеров Lazarus Group была одной из крупнейших в индустрии, они украли активы на сумму $625 млн. Правоохранители и Chainalysis арестовали более $30 млн в похищенной криптовалюте. Норвежские власти также конфисковали $5,9 млн в результате атаки.
    • Welcome to Excoincash a secure online platform that has been trusted by thousands of users since 2018. Our website has been designed to provide a seamless and hassle-free experience for users from all over the world, and we're proud to say that we've established a strong reputation for reliability and trustworthiness over the years. With our user-friendly interface, you can easily send and receive money from anywhere in the world, using a wide range of payment systems, including Payeer, Perfect Money, and Vodafone Cash, among others. Whether you need to send money to friends or family, or make international transactions for business or personal purposes, our website has got you covered. Our payment processing system is fast, reliable, and secure, ensuring that your transactions are processed quickly and efficiently. We understand that speed and convenience are essential when it comes to online transactions, which is why we've implemented a robust system that can handle a high volume of transactions without any delays or issues. Plus, our competitive exchange rates and low fees make it a cost-effective option for all your money exchange needs. Whether you're looking to send money to another country or convert your currency to a different denomination, our website has got you covered. At Excoincash, we take pride in our commitment to providing the highest level of service to our customers. We know that trust is built on reliability, and we're committed to delivering a seamless experience for all our users. That's why we offer 24/7 customer support, dedicated to resolving any issues you may have and providing you with a hassle-free experience. Our team of experts is always available to help you with any queries or concerns you may have, and we're committed to responding to all your requests promptly. We also understand the importance of security when it comes to online transactions. That's why we've implemented advanced security measures to protect your transactions from unauthorized access. Our website is protected by industry-standard encryption technology, which ensures that all your data is secure and protected from any potential threats. We also have strict anti-money laundering policies in place, designed to prevent any illegal activities on our platform. One of the key features that sets us apart from other online payment platforms is our ability to support multiple currencies. Whether you're looking to exchange your currency for another denomination or send money to another country, our website has got you covered. We support over 100 currencies worldwide, making it easy for you to conduct transactions across borders. Another benefit of using Excoincash is our fast and reliable transaction processing system. We understand that time is of the essence when it comes to online transactions, which is why we've implemented a system that can process transactions quickly and efficiently. Whether you're looking to send money to friends or family or make international transactions for business or personal purposes, our website has got you covered. We also offer a range of features designed to make your online transaction experience more convenient and hassle-free. For example, our website allows you to track your transactions in real-time, so you can stay up-to-date with the status of your transactions at all times. You can also cancel or modify your transactions if needed, giving you greater control over your transactions. In addition to these features, we also offer a range of other benefits designed to make your online transaction experience more convenient and hassle-free. For example, our website allows you to create multiple accounts for different purposes, such as personal and business accounts. You can also set up recurring payments for regular transactions, such as monthly bills or subscriptions. At Excoincash, we're committed to providing the highest level of service to our customers. We know that trust is built on reliability, and we're committed to delivering a seamless experience for all our users. That's why we're always looking for ways to improve our services and provide better value for our customers. In conclusion, Excoincash is a Fast,easy  and secure online platform to exchange money visit us today at www.excoincash.com
    • Друзья, наши курс на данный момент: USDT – RUB – 85.4 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 6 091 603 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Alchemy представила роллап-платформу для запуска и масштабирования сетей   Инфраструктурная Web3-фирма Alchemy запустила платформу для запуска роллапов — Alchemy Rollups. Новый инструмент призван помочь разработчикам в запуске и масштабировании собственных сетей. При создании платформы Alchemy сотрудничала с проектами Arbitrum, Optimism и Celestia.
    • На нашем сервисе каждый клиент может получить выгодные условия для обмена своих денежных средств. У нас вы найдете выгодный курс обмена, профессиональную поддержку и удобный интерфейс.
    • Подтвержденные дропы, которые должны состояться уже этим летом                               
    • Суд США отменяет правило SEC о раскрытии комиссий хедж-фондов   В знаменательном решении апелляционный суд США отменил правило Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), требующее раскрытия комиссий и расходов для хедж-фондов и частных инвестиционных компаний. Решение, принятое Апелляционным судом пятого округа 5 июня, стало значительным ударом по регуляторным амбициям SEC.   Коллегия из трех судей единогласно вынесла решение против SEC, заявив, что комиссия превысила свои полномочия. "Принятие Финального правила было несанкционированным, ни одна его часть не может устоять," написал судья Курт Энгельхардт от имени судей.   Решение последовало за оспариванием со стороны шести отраслевых групп, которые утверждали, что правило увеличит расходы на соблюдение норм и фундаментально изменит сектор. Отмененное правило SEC, охватывающее 656 страниц, требовало от фондов ежеквартально публиковать отчеты о доходности и комиссиях, проводить ежегодные аудиты и запрещать предоставление предпочтительного отношения для определенных инвесторов.    
×
×
  • Create New...