KYC - это хорошо?! - Page 223 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

6 hours ago, clipman77 said:

Согласен,если бы мы просто проходили мимо таких бирж,которые требуют обязательное прохождение КУС,то спровоцировали таким образом появление бирж без куца этого,но пока людям спокойней отдать свои доки,чем торговать на таких малоизвестных биржах.

И сейчас есть еще биржи без КУС, только их немного и они имеют небольшие объемы торгов по сравнению с топами. Они постепенно вымирают либо становятся такими же как все и начинают требовать КУС.

Если бы сообщество было более сплоченным, то мы смогли бы что-то изменить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я уже привык к верификации на биржах, конечно прохожу не на всех, а только на топовых , с репутацией, потому что есть которые своруют ваши паспорта, а потом найдешь на просторах инета

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, BairMan said:

Не поддерживаю данный вид идентификации личности. Лучше было тогда когда просили просто некоторые данный паспорта и других документов. А сейчас ещё звонить по видеосвязи и показывать себя

Позвонить по видеосвязи и поторговать своим лицом - это ещё не самый худший вариант. Куда хуже, если после верификации ваши данные утекают в интернет. Вот это та причина, по которой многие бояться проходить KYC. 


1049351409_.png.8d1427d13c1b3845ff6fed56f93a6751.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, BrotherKaramazov said:

И сейчас есть еще биржи без КУС, только их немного и они имеют небольшие объемы торгов по сравнению с топами. Они постепенно вымирают либо становятся такими же как все и начинают требовать КУС.

Если бы сообщество было более сплоченным, то мы смогли бы что-то изменить.

Действительно как могут объемы на "вымирающих" не требующих обязательной верификации Бинансе, Хуйоби, Битфинексе, Полониксе сравниться например с такой топ биржей, как Стекс, где верификация обязательная)
Бирж с обязательной верификацией сильно меньше чем без нее на самом деле, в основном это стремные скам помойки, куда страшно депозитить даже пару центов, не говоря уже о документах или биржи для институционалов, где обычным пользователям по сути делать нечего)

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, vl77lp said:

Действительно как могут объемы на "вымирающих" не требующих обязательной верификации Бинансе, Хуйоби, Битфинексе, Полониксе сравниться например с такой топ биржей, как Стекс, где верификация обязательная)
Бирж с обязательной верификацией сильно меньше чем без нее на самом деле, в основном это стремные скам помойки, куда страшно депозитить даже пару центов, не говоря уже о документах или биржи для институционалов, где обычным пользователям по сути делать нечего)

На самом деле все немного не так. На том же Бинансе верификация нужна для того чтобы можно было работать с фиатом. А каждому человеку эта функция необходима. Так что если посмотреть глобально то нет бирж на которых не нужна верификация.  

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, Nikitazap said:

На самом деле все немного не так. На том же Бинансе верификация нужна для того чтобы можно было работать с фиатом. А каждому человеку эта функция необходима. Так что если посмотреть глобально то нет бирж на которых не нужна верификация.  

Мне нет, у меня на Банане кстати нет ни одного верифицированного аккаунта, и нет никакого желания проходить там верификацию, и без неё и лимитов и функций хватает с головой.

Да и речь нигде не шла о фиате в посте человека.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, vl77lp said:

Мне нет, у меня на Банане кстати нет ни одного верифицированного аккаунта, и нет никакого желания проходить там верификацию, и без неё и лимитов и функций хватает с головой.

Да и речь нигде не шла о фиате в посте человека.

Это конечно мудро, но довольно гемморойно в плане обналичивания. Я имею один верифицированный аккаунт на Битрексе и пока проблем нет. Но если начнут прижимать то тогда тоже прийдется шифроваться. Хотя конечно лень если честно сказать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Amon920 said:

Ну да, получается то, что получается. Поэтому тут 2 варианта. Либо проходить верификацию, и понимать, что твои доки могут попасть в сеть, либо не проходить ее вообще. Поэтому тут каждый для себя должен решить сам.

В некоторых местах все равно приходится верифицироваться. Но, когда проходит информация, что и в серьезных конторах бывают утечки данных, задумываешься что же творится во всех остальных.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, fullzero said:

Позвонить по видеосвязи и поторговать своим лицом - это ещё не самый худший вариант. Куда хуже, если после верификации ваши данные утекают в интернет. Вот это та причина, по которой многие бояться проходить KYC. 

Мне кажется,все кто проходили любую верификацию в интернете уже гуляют по интернету,при чем давно,но не слышал еще ни одного серьезного случая,чтобы кто-то что-то страшное сделал с такими документами 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, H14LL said:

Я же говорю, что может получится так, что вы будете впутаны в мошенничество, случайно. Данные ваши есть и адреса после прохождения куца так или иначе законтачены с вашем именем и в целом с криптой, в отличии от тех сливов про которые говорите вы.  А дальше может случится что угодно, уже не раз же люди попадали под расследование, потому что у них оказались не те монеты. А про страну я написал, потому что у нас и разбираться в таких историях никто не будет, причастен - закроют.

В какое мошенничество?Вы хотя бы объясните.И вы хотя бы раз слышали о таком случае,раз говорите,наверное слышали,так поделитесь ссылкой на подобные истории,будет интересно почитать 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Dima1868 said:

Мне кажется,все кто проходили любую верификацию в интернете уже гуляют по интернету,при чем давно,но не слышал еще ни одного серьезного случая,чтобы кто-то что-то страшное сделал с такими документами 

В том то и дело, что те, кто говорят о возможном кредите на чужие документы, ещё не привели ни одного пруфа. Да, может раньше и была возможность такое провернуть, то сейчас увы. В каких ещё схемах можно задействовать чужие документы? 


1049351409_.png.8d1427d13c1b3845ff6fed56f93a6751.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, fullzero said:

В том то и дело, что те, кто говорят о возможном кредите на чужие документы, ещё не привели ни одного пруфа. Да, может раньше и была возможность такое провернуть, то сейчас увы. В каких ещё схемах можно задействовать чужие документы? 

В нынешнее время вы мало от кого услышите что на него взяли тот или иной кредит ведь в большей степени рискуете не вы со своими документами а именно контора которая может лишиться своих денег,они учатся на своих старых ошибках когда это было действительно так.Только это не повод проходит кис везде где только можно) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, fullzero said:

В том то и дело, что те, кто говорят о возможном кредите на чужие документы, ещё не привели ни одного пруфа. Да, может раньше и была возможность такое провернуть, то сейчас увы. В каких ещё схемах можно задействовать чужие документы? 

@fullzero Сейчас даже минимальный займ в МФО не реально взять без личного участия, на фото теперь крепят геометку.

Практикуется другая схема: по верифицированной информации создаются аккаунты на разных биржах, где пропустит система и по расширенным лимитам сомнительная крипта обналичивается в фиат. Мошенник, естественно, не светится. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, quasistellarium said:

@fullzero Сейчас даже минимальный займ в МФО не реально взять без личного участия, на фото теперь крепят геометку.

Практикуется другая схема: по верифицированной информации создаются аккаунты на разных биржах, где пропустит система и по расширенным лимитам сомнительная крипта обналичивается в фиат. Мошенник, естественно, не светится. 

Да мошенники плевать хотели на все эти биржи с их верификацией. В даркнете полно обменников которые тебе по выгодному курсу обменяют любые суммы на любые платежки или нал и даже имя не спросят, не говоря про документы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 minutes ago, klon68 said:

Да мошенники плевать хотели на все эти биржи с их верификацией. В даркнете полно обменников которые тебе по выгодному курсу обменяют любые суммы на любые платежки или нал и даже имя не спросят, не говоря про документы.

@klon68 Да я и не спорю, человек поинтересовался, в каких схемах можно использовать чужие документы, я и привёл самый распространённый способ отмывания средств не косаемо даркнета. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Vonuchkins1337 said:

Ну вроде как самый последний слив был аж еще в прошлом году, так что не недавно. Да и мне кажется 2000 пользователей это довольно мало, сливают и сотнями тысяч 

Особой разницы не вижу в прошлом году это было или пару дней назад. Я о том, что и серьезные площадки не могут обеспечить безопасность для своих клиентов.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, mario10 said:

Согласен. Сейчас максимум, что может получиться, это зарегистрировать аккаунт на паспорт кого-то из своих родных, которым все равно. Не удивлюсь, если в будущем будут что-то дополнительно запрашивать

Сейчас максимум можно пройти верификацию где-то на бирже,или на бк,но это меня никак не волнует.А вводить что-то дополнительное сто процентов будут,и уже не будет так просто пройти верификацию

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, alkobit said:

В некоторых местах все равно приходится верифицироваться. Но, когда проходит информация, что и в серьезных конторах бывают утечки данных, задумываешься что же творится во всех остальных.

Да, к сожалению, в серьезных конторах такое тоже бывает. Поэтому и гарантии нигде нет, что ваши данные не отправятся в интернет) С другой стороны, с самими документами вряд ли что-то сделают. Кредит во всяком случае точно не оформят.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Он может не всем нравится, но если это будет обязательным. у нас просто не будет другого выбора, придется просто смерится с этим, такие дела.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Amon920 said:

Да, к сожалению, в серьезных конторах такое тоже бывает. Поэтому и гарантии нигде нет, что ваши данные не отправятся в интернет) С другой стороны, с самими документами вряд ли что-то сделают. Кредит во всяком случае точно не оформят.

А, где гарантия что те 2000 данных из бинанс утекли без логов их биржевых операций. Вряд ли кто-то захочет, чтобы узнали сколько у вас бабла, имея при этом еще и ваши данные.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Amon920 said:

Ну да, получается то, что получается. Поэтому тут 2 варианта. Либо проходить верификацию, и понимать, что твои доки могут попасть в сеть, либо не проходить ее вообще. Поэтому тут каждый для себя должен решить сам.

Так или иначе сейчас кошельки фиатные вводят KYC,пока единственный пеер спасает в этом плане.Поэтому действительно тут либо проходить,где нужно,и понимать,что может произойти слив,либо вообще не проходить,хотя и KYC будет вводить сейчас на все больших биржах,и кошельках

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Santos2002 said:

А как они определят нормальный вы человек или мошенник? Странное у вас отношение к власти конечно. Лично я вообще не так считаю и налоги платить готов.

Точно не по документам,или у мошенника в документах так и написано "Мошенник"?Например,недавний случай с Навальным,или еще раньше с Соколовым,им просто заблокировали все счета,а они разве преступники?Мы не говорим об их деятельности,мы конкретно об этом случае.Если вдруг вами заинтересуется государство,оно без всяких проблема сможет заблокировать ваши счета,потому что вы прошли на нем KYC,чего не случится с криптовалютным кошельком 

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 minutes ago, alkobit said:

А, где гарантия что те 2000 данных из бинанс утекли без логов их биржевых операций. Вряд ли кто-то захочет, чтобы узнали сколько у вас бабла, имея при этом еще и ваши данные.

Как я уже сказал, никаких гарантий здесь быть не может. Но никто ведь не заставляет вас проходить KYC. Я вот к счастью в тот момент верификацию на Бинансе не проходил, поэтому вряд ли мои документы улетели в сеть. Хотя думаю, они и без Банана там есть)

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Amon920 said:

Как я уже сказал, никаких гарантий здесь быть не может. Но никто ведь не заставляет вас проходить KYC. Я вот к счастью в тот момент верификацию на Бинансе не проходил, поэтому вряд ли мои документы улетели в сеть. Хотя думаю, они и без Банана там есть)

Вот именно, базы данных давно продаются и тут главную роль играет сколько готовы выложить за эти данные. Были даже такие случаи что злоумышленники пользовались чужими электронно цифровыми подписями, так что говорить о сканах документов это само собой. ЭЦП защищены, логируются, имеется пароль и один хрен происходят утечки.


 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, Amon920 said:

Как я уже сказал, никаких гарантий здесь быть не может. Но никто ведь не заставляет вас проходить KYC. Я вот к счастью в тот момент верификацию на Бинансе не проходил, поэтому вряд ли мои документы улетели в сеть. Хотя думаю, они и без Банана там есть)

Процентов 90, что все наши доки уже болтаются в сети. И утечка может произойти не обязательно в сети. Сколько всяких черных баз данных есть, единственное, что в них не будет селфи с документом в лапе.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Investment Plans: 1.5% daily for 10 days, 1.87% daily for 15 days, 2.37% daily for 28 days (Principal Return)   Min Spend $25   Min Withdraw $4 ePayCore, $15 ETH, $25 BTC, $7 for others   Referral Commission 2 levels: 6% - 3%   Withdrawal Type Instant   Payment Method: BTC,ePayCore,LTC,ETH,Stellar,DogeCoin,USDT TRC20.ERC20/BEP20, USDT Polygon, BNB Coin,Tron,Dash, Solana,Matic,BCH,TonCoin   SSL Google Trust Services LLC   DDoS Protection by CloudFlare     About Us: QUOTE   Our global team consists of committed and skilled professionals who are continually prepared to help and fulfill user expectations.   why choose cloud mining   Easy to use With Binance cloud mining, becoming a miner is surprisingly easy.   Modern equipment Transparent and real hashrate.   Artificial intelligence Premium mining sites and a professional operation and maintenance team.     +Additional Info QUOTE   + Address: Av. de Brasil, 29, Tetuán, 28020 Madrid, España + Twitter:https://x.com/biflow_org + TeleGram:https://t.me/biflow_news;https://t.me/Sebastian_support + Email: admin@biflow.org
    • Sky Mavis вернули похищенные $5,7 млн из сайдчейна Ronin, при содействии норвежских правоохранительных органов. Часть средств будет использована для покрытия расходов, а оставшаяся часть внесена в казну Axie Infinity. Атака хакеров Lazarus Group была одной из крупнейших в индустрии, они украли активы на сумму $625 млн. Правоохранители и Chainalysis арестовали более $30 млн в похищенной криптовалюте. Норвежские власти также конфисковали $5,9 млн в результате атаки.
    • Welcome to Excoincash a secure online platform that has been trusted by thousands of users since 2018. Our website has been designed to provide a seamless and hassle-free experience for users from all over the world, and we're proud to say that we've established a strong reputation for reliability and trustworthiness over the years. With our user-friendly interface, you can easily send and receive money from anywhere in the world, using a wide range of payment systems, including Payeer, Perfect Money, and Vodafone Cash, among others. Whether you need to send money to friends or family, or make international transactions for business or personal purposes, our website has got you covered. Our payment processing system is fast, reliable, and secure, ensuring that your transactions are processed quickly and efficiently. We understand that speed and convenience are essential when it comes to online transactions, which is why we've implemented a robust system that can handle a high volume of transactions without any delays or issues. Plus, our competitive exchange rates and low fees make it a cost-effective option for all your money exchange needs. Whether you're looking to send money to another country or convert your currency to a different denomination, our website has got you covered. At Excoincash, we take pride in our commitment to providing the highest level of service to our customers. We know that trust is built on reliability, and we're committed to delivering a seamless experience for all our users. That's why we offer 24/7 customer support, dedicated to resolving any issues you may have and providing you with a hassle-free experience. Our team of experts is always available to help you with any queries or concerns you may have, and we're committed to responding to all your requests promptly. We also understand the importance of security when it comes to online transactions. That's why we've implemented advanced security measures to protect your transactions from unauthorized access. Our website is protected by industry-standard encryption technology, which ensures that all your data is secure and protected from any potential threats. We also have strict anti-money laundering policies in place, designed to prevent any illegal activities on our platform. One of the key features that sets us apart from other online payment platforms is our ability to support multiple currencies. Whether you're looking to exchange your currency for another denomination or send money to another country, our website has got you covered. We support over 100 currencies worldwide, making it easy for you to conduct transactions across borders. Another benefit of using Excoincash is our fast and reliable transaction processing system. We understand that time is of the essence when it comes to online transactions, which is why we've implemented a system that can process transactions quickly and efficiently. Whether you're looking to send money to friends or family or make international transactions for business or personal purposes, our website has got you covered. We also offer a range of features designed to make your online transaction experience more convenient and hassle-free. For example, our website allows you to track your transactions in real-time, so you can stay up-to-date with the status of your transactions at all times. You can also cancel or modify your transactions if needed, giving you greater control over your transactions. In addition to these features, we also offer a range of other benefits designed to make your online transaction experience more convenient and hassle-free. For example, our website allows you to create multiple accounts for different purposes, such as personal and business accounts. You can also set up recurring payments for regular transactions, such as monthly bills or subscriptions. At Excoincash, we're committed to providing the highest level of service to our customers. We know that trust is built on reliability, and we're committed to delivering a seamless experience for all our users. That's why we're always looking for ways to improve our services and provide better value for our customers. In conclusion, Excoincash is a Fast,easy  and secure online platform to exchange money visit us today at www.excoincash.com
    • Друзья, наши курс на данный момент: USDT – RUB – 85.4 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 6 091 603 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Alchemy представила роллап-платформу для запуска и масштабирования сетей   Инфраструктурная Web3-фирма Alchemy запустила платформу для запуска роллапов — Alchemy Rollups. Новый инструмент призван помочь разработчикам в запуске и масштабировании собственных сетей. При создании платформы Alchemy сотрудничала с проектами Arbitrum, Optimism и Celestia.
    • На нашем сервисе каждый клиент может получить выгодные условия для обмена своих денежных средств. У нас вы найдете выгодный курс обмена, профессиональную поддержку и удобный интерфейс.
    • Подтвержденные дропы, которые должны состояться уже этим летом                               
    • Суд США отменяет правило SEC о раскрытии комиссий хедж-фондов   В знаменательном решении апелляционный суд США отменил правило Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), требующее раскрытия комиссий и расходов для хедж-фондов и частных инвестиционных компаний. Решение, принятое Апелляционным судом пятого округа 5 июня, стало значительным ударом по регуляторным амбициям SEC.   Коллегия из трех судей единогласно вынесла решение против SEC, заявив, что комиссия превысила свои полномочия. "Принятие Финального правила было несанкционированным, ни одна его часть не может устоять," написал судья Курт Энгельхардт от имени судей.   Решение последовало за оспариванием со стороны шести отраслевых групп, которые утверждали, что правило увеличит расходы на соблюдение норм и фундаментально изменит сектор. Отмененное правило SEC, охватывающее 656 страниц, требовало от фондов ежеквартально публиковать отчеты о доходности и комиссиях, проводить ежегодные аудиты и запрещать предоставление предпочтительного отношения для определенных инвесторов.    
    • Актуальный тариф на 07.06.2024   🚀 Покупаем Криптовалюту   💵 USDT за наличку USD 1.7%   За 10000 USDT -> получаете 10170 USD   💲 Продаем Криптовалюту   💼 Наличка USD>USDT +2.4%   За 10000 USD -> получаете 9765 USDT   Наш сайт.    
×
×
  • Create New...